廣東省龍川縣人民檢察院　

起?訴?書

龍檢一部刑訴〔2020〕Z121號　

被告人薛某某，男，1995年**月**日出生，身份證號碼6221261995********，漢族，中專文化程度，居民，公司總監(jiān)，戶籍所在地甘肅省瓜州縣**鎮(zhèn)**街社**號**，暫住廣東省惠州市惠陽區(qū)**鎮(zhèn)**棟**房。因涉嫌詐騙罪，2019年12月18日被龍川縣公安局刑事拘留；經(jīng)本院批準(zhǔn)，2020年1月22日被龍川縣公安局逮捕。

本案由龍川縣公安局偵查終結(jié)，以被告人薛某某涉嫌詐騙罪，于2020年4月21日向本院移送審查起訴。本院受理后，已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，已告知被害人有權(quán)委托訴訟代理人，依法訊問了被告人，聽取了被告人及值班律師的意見，審查了全部案件材料。其間，本院延長審查起訴期限十五日（2020年5月22日至2020年6月5日）；本院于2020年6月5日退回補充偵查，龍川縣公安局于2020年7月3日補查重報。被告人同意本案適用普通程序?qū)徖怼??

經(jīng)依法審查查明：

2019年，邱某超（在逃）出資成立惠州市愿緣福信息咨詢有限公司（以下簡稱愿緣福公司），租用惠州市惠陽區(qū)****中心寫字樓1107室作為辦公地點，組織、策劃非法證券期貨經(jīng)營活動。2019年5月至2019年11月期間，聘請被告人薛某某作為公司業(yè)務(wù)總監(jiān)，趙某某、徐某威、程某某、楊某甲為業(yè)務(wù)小組長，彭某峰、吳某某、鄧某某、陳某某、劉某嬌、向某某、邱某乙、江某某為業(yè)務(wù)員。愿緣福公司未經(jīng)中國證劵監(jiān)督管理委員會等國家主管部門批準(zhǔn)經(jīng)營證券期貨業(yè)務(wù)，被告人薛某某和趙某某、徐某威、程某某、楊某甲、彭某峰、吳某某、鄧某某、陳某某、劉某嬌、向某某、邱某乙、江某某均不具有證券期貨從業(yè)資格。

2019年10月至2019年12月18日期間，被告人薛某某和趙某某、徐某威、程某某、楊某甲、彭某峰、吳某某、鄧某某、陳某某、劉某嬌、向某某、邱某乙、江某某等人通過“股霸圈交流群”、“股霸交流圈”等多個微信群，發(fā)展客戶金某某、楊某乙、瞿某某等多人在瑞達(dá)期貨股份有限公司開設(shè)的瑞達(dá)期貨博易云交易平臺開戶入金。同時，被告人薛某某在上述微信群內(nèi)以“《股霸圈》傳奇”直播間的證券、期貨投資專家“李某某老師”的名義，大量發(fā)布期貨投資行情分析的指導(dǎo)意見，誘導(dǎo)客戶在瑞達(dá)期貨博易云交易平臺頻繁交易；趙某某、徐某威、程某某、楊某甲、彭某峰、吳某某、鄧某某、陳某某、劉某嬌、向某某、邱某乙、江某某等人充當(dāng)“網(wǎng)絡(luò)水軍”在上述微信群附和由被告人薛某某冒充的“李某某老師”發(fā)布的期貨投資指導(dǎo)意見，誘導(dǎo)客戶在瑞達(dá)期貨博易云交易平臺頻繁交易，致使客戶被交易平臺收取的手續(xù)費累計金額高達(dá)人民幣852854.67元。后愿緣福公司按照合同約定，可獲得瑞達(dá)期貨股份有限公司收取的手續(xù)費的返還數(shù)額達(dá)人民幣767569.2元。

2019年12月18日，公安機(jī)關(guān)在廣東省惠州市惠陽區(qū)**中心寫字樓1107室將被告人薛某某等人抓獲歸案。

認(rèn)定上述事實的證據(jù)如下：

????1.物證：手機(jī)123部、移動支付終端POS機(jī)1部、平板電腦1部、印章3個、中國工商銀行U盾1個、筆記本電腦8部、電腦主機(jī)18部、液晶顯示屏17部等；

????2.書證：受案登記表、立案決定書、指定管轄決定書、到案經(jīng)過、人口信息表（人員電子檔案）、扣押決定書及清單、期貨介紹業(yè)務(wù)委托合同、居間返傭協(xié)議、涉案微信號的信息資料、銀行流水清單、關(guān)于惠州市愿緣福信息咨詢有限公司等主體涉及證券業(yè)務(wù)許可問題的復(fù)函、調(diào)取證據(jù)通知書及清單營業(yè)執(zhí)照、查詢證明、情況說明等；

????3.證人趙某某、徐某威、程某某、楊某甲等人的證言；

4.被害人金某某、楊某乙、瞿某某等人的陳述；

5.被告人薛某甲燁的供述與辯解；

????6.現(xiàn)場勘驗檢查筆錄、現(xiàn)場圖、現(xiàn)場照片、搜查筆錄。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實，足以認(rèn)定指控事實。被告人薛某某對指控的犯罪事實和證據(jù)沒有異議，并自愿認(rèn)某某。

本院認(rèn)為，被告人薛某某以營利為目的，未經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會等國家主管部門批準(zhǔn)，伙同他人非法經(jīng)營證券期貨業(yè)務(wù)，擾亂市場秩序，情節(jié)嚴(yán)重，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百二十五條第（三）項的規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當(dāng)以非法經(jīng)營罪追究其刑事責(zé)任。被告人薛某某認(rèn)罪認(rèn)罰，根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以從寬處理。被告人薛某某歸案后如實供述其罪行，系坦白，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第三款的規(guī)定，可以從輕處罰。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

????此??致

廣東省龍川縣人民法院

檢察員：袁國梁

??????????????????????????????????2020年8月3日

附件：

1.被告人薛某某現(xiàn)羈押于龍川縣看守所；

2.案卷材料和證據(jù)11冊；

3.涉案財物已隨案移送；

4.《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書》1份;

5.《量刑建議書》2份。