蒼南縣人民檢察院　

起 訴 書

蒼檢公訴刑訴〔2019〕874號　

　　被告人薛某某，男，1977年**月**日出生，公民身份證號碼3303271977********，漢族，初中文化，住浙江省蒼南縣**鎮(zhèn)**村**號。因涉嫌非法經(jīng)營罪，于2019年5月19日被蒼南縣公安局取保候?qū)彛?019年8月8日被本院取保候?qū)彙?/span>

本案由蒼南縣公安局偵查終結(jié)，以被告人薛某某涉嫌非法經(jīng)營罪，于2019年8月7日向本院移送審查起訴。本院受理后已告知被告人有權(quán)委托辯護人和認罪認罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問了被告人，聽取了被告人及值班律師的意見，審查了全部案件材料。被告人薛某某同意本案適用簡易程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

2015年4月11日至2015年5月14日，被告人薛某某在未獲得外幣結(jié)算許可情況下，伙同楊某甲（另案處理）利用大量他人的銀行賬戶分配人民幣資金后到澳門等當(dāng)?shù)劂y行ATM機上取現(xiàn)港幣并倒賣給澳門賭場或周邊當(dāng)鋪賺回人民幣，如此循環(huán)倒賣從中非法牟利。期間，被告人薛某某非法買賣港幣按當(dāng)日匯率折合人民幣的金額為9339370元，非法獲利5000余元。

認定上述事實的證據(jù)如下：

1.物證、書證：受案登記表、立案決定書、扣押決定書、扣押清單、資金流統(tǒng)計表格、出入境管理查詢表、身份信息；

2.證人證言：證人黃某甲、楊某乙、高文廣、潘某某、黃某乙、黃某丙、翁某某、黃某丁的證言及歸案經(jīng)過；

3.被告人薛某某及同案犯楊某甲的供述；

4.勘驗、檢查、辨認筆錄及偵查實驗等：辨認筆錄；

4.視聽資料：光盤一份。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實，足以認定指控事實。被告人薛某某對指控的犯罪事實和證據(jù)沒有異議，并自愿認罪認罰。

本院認為，被告人薛某某違反國家規(guī)定，非法從事資金支付結(jié)算業(yè)務(wù)，情節(jié)嚴重，其行為已觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百二十五條，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當(dāng)以非法經(jīng)營罪追究其刑事責(zé)任。被告人薛某某歸案后能夠如實供述犯罪事實，依照《中華人民共和國刑法》第六十七條第三款，可以從輕處罰。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

蒼南縣人民法院　

檢察員：夏紫云

2019年12月19日　

附：

1．被告人薛某某現(xiàn)取保候?qū)彛?lián)系電話：1395870****）；

2．案卷材料和證據(jù)一冊。

3．《認罪認罰具結(jié)書》一份。