湖南省長沙市雨花區(qū)人民檢察院

起?訴?書

長雨檢刑檢刑訴〔2020〕527號

被告人薛某某，男，1963年**月**日出生，身份證號碼：4303041963********，漢族，大學文化，個體工商戶，住湖南省長沙市芙蓉區(qū)德政園**苑*棟**房（戶籍所在地為湖南省芙蓉區(qū)韶山**路**號**房）。因涉嫌非法吸收公眾存款罪，2019年5月29日被長沙市公安局雨花分局刑事拘留，同年經(jīng)長沙市公安局雨花分局決定被取保候審;同年12月25日經(jīng)本院決定再次被取保候審；2020年6月18日經(jīng)本院決定，次日由長沙市公安局雨花分局執(zhí)行逮捕。

本案由長沙市公安局雨花分局偵查終結，以被告人薛某某涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2019年12月24日移送本院審查起訴。本院受理后，于2019年12月25日已告知被告人有權委托辯護人和認罪認罰可能導致的法律后果，2019年12月25日已告知被害人有權委托訴訟代理人，依法訊問了被告人，審查了全部案件材料。因事實不清、證據(jù)不足，本院于2020年2月8日、2020年4月23日兩次退回公安機關補充偵查，公安機關補充偵查完畢分別于2020年3月8日、2020年5月23日再次移送審查起訴。因案情復雜，本院依法三次審查起訴期限十五日，分別自2020年1月25日至2020年2月8日、2020年4月9日至2020年4月23日、2020年6月24日至2020年7月8日。被告人薛某某同意本案適用簡易程序審理。

經(jīng)依法審查查明：

2014年6月至2015年5月期間，陳某某（另案處理）多次通過在長沙市雨花區(qū)**大酒店、開福區(qū)**酒店等場所召開推介會以及組織境外考察等方式，在未經(jīng)金融監(jiān)管部門批準，未取得銀行業(yè)從業(yè)資質的情況下，向投資人推介馬勝金融集團境外理財產(chǎn)品。該理財產(chǎn)品設置1000美元至30000美元不等的投資檔次，承諾到期返本并按投資金額每月可獲得3%至8%不等的分紅；同時以支付推薦獎金來吸引投資人再介紹他人進行投資。被告人薛某某在推介會現(xiàn)場介紹理財產(chǎn)品、收益等現(xiàn)身說法以及微信傳播等方式，積極幫助陳某某吸收投資款，并利用自己和妻子康某某的賬戶收取投資人的投資款后，再轉到陳某某及其指定收款人的賬戶中，為投資人購買馬勝金融集團境外理財產(chǎn)品；同時以對沖的方式為投資人實現(xiàn)返利。2015年5月，馬勝金融集團被調查，交易平臺關閉，導致投資人大量資金無法返還。經(jīng)鑒定，被告人薛某某利用自己和妻子康某某的賬戶共計收取被害人彭某某、鄒某某、梁某某等人投資款共計人民幣8577519元，已返還本息人民幣451708元，本金人民幣8125811元無法返還。

在公安機關偵查過程中，被告人薛某某能主動配合調查，并于2019年5月29日10時許主動到公安機關投案；其家屬已代其與被害人達成退賠協(xié)議，已向被害人退賠人民幣100萬元，剩余人民幣200萬元已約定支付期限，被害人對被告人薛某某表示諒解。

認定上述事實的證據(jù)如下：

1、銀行賬戶交易明細、微信聊天記錄、馬勝金融投資返利的宣傳單、戶籍證明、投案經(jīng)過等書證；2、證人康某某、莊某某的證言；3、被害人彭某某、鄒某某、梁某某等人的陳述；4、被告人薛某某的供述與辯解；5、司法審計鑒定意見書。

上述證據(jù)收集程序合法，內容客觀真實，足以認定指控事實。被告人薛某某對指控的犯罪事實和證據(jù)沒有異議，并自愿認罪認罰。

本院認為，被告人薛某某伙同他人，非法吸收公眾存款，擾亂金融秩序，數(shù)額巨大，其行為已觸犯《中華人民共和國刑法》第一百七十六條第一款之規(guī)定，犯罪事實清楚、證據(jù)確實充分，應當以非法吸收公眾存款罪追究其刑事責任。在共同犯罪中，被告人薛某某起次要作用，系從犯，應適用《中華人民共和國刑法》第二十五條第一款、第二十七條。依照《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條之規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

長沙市雨花區(qū)人民法院

檢察員：肖小晶

2020年7月7日

附：1、被告人薛某某現(xiàn)羈押于長沙市第二看守所；

2、移送案卷拾壹冊及司法審計鑒定意見書壹冊。