三門(mén)峽市陜州區(qū)人民檢察院　

起?訴?書(shū)

三陜檢二部刑訴〔2020〕19號(hào)　

被告人薛某某，女，1991年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼4112021991********，漢族，大專(zhuān)畢業(yè)，群眾，戶籍所在地河南省三門(mén)峽市湖濱區(qū)，住三門(mén)峽市陜州區(qū)**村**組**號(hào)，因涉嫌非法吸收公眾存款罪，經(jīng)三門(mén)峽市陜州區(qū)公安局決定，于2020年5月23日被三門(mén)峽市陜州區(qū)公安局取保候?qū)彙?/span>

被告人張某甲，女，1955年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼4112021955********，漢族，高中畢業(yè)，群眾，戶籍所在地河南省三門(mén)峽市湖濱區(qū)，住三門(mén)峽市湖濱區(qū)**路南**街坊**號(hào)院**號(hào)樓**單元。因涉嫌非法吸收公眾存款罪，經(jīng)三門(mén)峽市陜州區(qū)公安局決定，于2020年5月23日被三門(mén)峽市陜州區(qū)公安局取保候?qū)?。被告人張某?017年4月20日因非法吸收公眾存款罪被三門(mén)峽市湖濱區(qū)人民法院判處拘役6個(gè)月，宣告緩刑6個(gè)月，并處罰金25000元。

被告人王某甲，女，1962年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼4112221962********，漢族，初中畢業(yè)，群眾，戶籍所在地河南省三門(mén)峽市湖濱區(qū)，住三門(mén)峽市湖濱區(qū)**路**區(qū)**號(hào)樓**單元**號(hào)，因涉嫌非法吸收公眾存款罪，經(jīng)三門(mén)峽市陜州區(qū)公安局決定，于2020年6月4日被三門(mén)峽市陜州區(qū)公安局取保候?qū)彙?/span>

被告人錢(qián)某某，女，1954年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼4112021954********，漢族，大學(xué)本科，中共黨員，戶籍所在地河南省三門(mén)峽市湖濱區(qū)，住河南省三門(mén)峽市湖濱區(qū)**路**小區(qū)**號(hào)樓**單元**號(hào)，因涉嫌非法吸收公眾存款罪，經(jīng)三門(mén)峽市陜州區(qū)公安局決定，于2020年6月5日被三門(mén)峽市陜州區(qū)公安局取保候?qū)彙?/span>

本案由三門(mén)峽市陜州區(qū)公安局偵查終結(jié)，以被告人薛某某、張某甲、王某甲、錢(qián)某某涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2020年8月13日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2020年8月14日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問(wèn)了被告人，聽(tīng)取了值班律師的意見(jiàn)，審查了全部案件材料。本院于2020年9月14日延長(zhǎng)審查起訴期限15日，于2020年9月27日退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，偵查機(jī)關(guān)于2020年10月27日補(bǔ)查重報(bào)。被告人同意本案適用簡(jiǎn)易程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

2011年至2015年，王某乙（已判決）在經(jīng)營(yíng)三門(mén)峽**農(nóng)業(yè)科技有限公司和河南**農(nóng)業(yè)有限公司期間，在未經(jīng)金融主管機(jī)關(guān)批準(zhǔn)的情況下，以投資**牧場(chǎng)**養(yǎng)殖項(xiàng)目可獲取高額回報(bào)為名，向社會(huì)不特定人群非法吸收存款。被告人薛某某、張某甲、王某甲、錢(qián)某某作為三門(mén)峽**農(nóng)業(yè)科技有限公司的業(yè)務(wù)人員，在王某乙的領(lǐng)導(dǎo)下，分別對(duì)外吸收公眾存款。經(jīng)鑒定，被告人薛某某2012年8月至2015年2月共計(jì)吸收存款53萬(wàn)元，截止2015年8月31日未償還37.5萬(wàn)元，非法獲利37842.77元；被告人張某甲2012年1月至2015年1月共計(jì)吸收存款177萬(wàn)元，截止2015年8月31日未償還77萬(wàn)元，非法獲利81883.37元；被告人王某甲2012年5月至2015年1月共計(jì)吸收存款244萬(wàn)元，截止2015年8月31日未償還137.2萬(wàn)元，非法獲利27180元；被告人錢(qián)某某2012年11月至2015年1月共計(jì)吸收存款125萬(wàn)元，截止2015年8月31日未償還103萬(wàn)，非法獲利26740元。四名被告人均主動(dòng)到案并如實(shí)供述犯罪事實(shí)，全部退繳違法所得。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.書(shū)證：戶籍及前科證明、到案經(jīng)過(guò)、王某乙案件材料、刑事判決書(shū)、三門(mén)峽**農(nóng)業(yè)科技有限公司、河南**農(nóng)業(yè)有限公司注冊(cè)信息、借款協(xié)議、收據(jù)、利息欠條、銀行流水、近親屬關(guān)系證明;?2.證人證言：證人王某乙、孫某某、呂某甲、張某乙、高某甲、齊某某、侯某某、陳某甲、呂某乙、代某某、單某某、王某丙、張某丙、張某丁、劉某甲、宋某甲、劉某乙、安某某、劉某丙、劉某丁、李某甲、張某戊、高某乙、黃某某、張某己、王某丁、王某戊、張某庚、史某某、蔣某某、陳某乙、王某己、李某乙、嚴(yán)某某、尹某甲、陳某丙、陳某丁、高某丙、王某庚、朱某某、高某丁、宋某乙的證言；3.鑒定意見(jiàn)：三門(mén)峽康華會(huì)計(jì)師事務(wù)所司法鑒定意見(jiàn)書(shū)。4.被告人薛某某、張某甲、王某甲、錢(qián)某某的供述與辯解；

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人薛某某、張某甲、王某甲、錢(qián)某某對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒(méi)有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人薛某某、張某甲、王某甲、錢(qián)某某違反國(guó)家金融管理法規(guī)，非法吸收公眾存款，擾亂金融秩序，其行為分別觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第二十五條第一款、第一百七十六條第一款，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)分別以非法吸收公眾存款罪追究被告人薛某某、張某甲、王某甲、錢(qián)某某的刑事責(zé)任。在共同犯罪中，被告人薛某某、張某甲、王某甲、錢(qián)某某均起次要作用，系從犯，依照《中華人民共和國(guó)刑法》第二十七條之規(guī)定，應(yīng)當(dāng)從輕處罰；被告人薛某某、張某甲、王某甲、錢(qián)某某主動(dòng)到案并如實(shí)供述犯罪事實(shí)，系自首，依照《中華人民共和國(guó)刑法》第六十七條第一款之規(guī)定，可以從輕或者減輕處罰；被告人薛某某、張某甲、王某甲、錢(qián)某某均自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第十五條，依法可以從寬處理，被告人薛某某、張某甲、王某甲、錢(qián)某某均全部退繳違法所得，可以酌情從輕處罰。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

三門(mén)峽市陜州區(qū)人民法院

　

檢察官：張超峰

檢察官助理：芮小歡

2020年12月9日

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附件：

1.?被告人薛某某、張某甲、王某甲、錢(qián)某某取保候?qū)徲谄渥∷?/span>

2.案卷材料和證據(jù)10冊(cè)，光盤(pán)1張。

3.《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書(shū)》4份。

4.《量刑建議書(shū)》4份。