浙江省金華市婺城區(qū)人民檢察院

起?訴?書

婺檢公訴刑訴〔2019〕805號

被告人薛某某，男，1985年**月**日出生，公民身份號碼3209111985********，漢族，職高，戶籍所在地江蘇省鹽城市鹽都區(qū)，住江蘇省鹽城市鹽都區(qū)**樓**鎮(zhèn)**村**號，個體戶，群眾，因涉嫌妨害信用卡管理罪，于2019年4月28日被金華市公安局江南分局刑事拘留，同年5月30日，經(jīng)本院批準(zhǔn)，被依法逮捕。

被告人黃某某，男，1996年**月**日出生，公民身份號碼4310211996********，漢族，?？飘厴I(yè)，戶籍所在地河南省鄭州市金水區(qū)，住文苑西路15號，本科在讀，群眾，因涉嫌妨害信用卡管理罪，于2019年6月18日被金華市公安局江南分局刑事拘留，同年7月3日，經(jīng)本院批準(zhǔn)，被依法逮捕。

被告人王某甲，男，1992年**月**日出生，公民身份號碼4104261992********，漢族，初中文化，戶籍所在地河南省許昌市襄城縣，住王洛鎮(zhèn)潘朱村，個體戶，群眾，因涉嫌妨害信用卡管理罪，于2019年5月12日被金華市公安局江南分局刑事拘留，同年5月30日，經(jīng)本院批準(zhǔn)，被依法逮捕。

被告人張某甲，男，1990年**月**日出生，公民身份號碼4127271990********，漢族，初中文化，戶籍所在地河南省周口市淮陽縣，住大連鄉(xiāng)林樓村３３９號，工作單位：海川云和傳媒有限公司，群眾，因涉嫌妨害信用卡管理罪，?于2019年5月10日被金華市公安局江南分局刑事拘留，同年5月30日，經(jīng)本院批準(zhǔn)，被依法逮捕。

被告人陶某某，男，1982年**月**日出生，公民身份號碼3209111982********，漢族，初中文化，戶籍所在地江蘇省鹽城市鹽都區(qū)，住江蘇省鹽城市鹽都區(qū)江蘇省鹽城市鹽都區(qū)樓王鎮(zhèn)姚顧村四組19號，無業(yè)，群眾，因涉嫌妨害信用卡管理罪，于2019年4月28日被金華市公安局江南分局刑事拘留，同年5月30日，經(jīng)本院批準(zhǔn)，被依法逮捕。

被告人姚成某某，男，1984年**月**日出生，公民身份號碼3209281984********，漢族，初中文化，戶籍所在地江蘇省鹽城市鹽都區(qū)，住江蘇省鹽城市鹽都區(qū)樓**鎮(zhèn)**村**號，無業(yè)，群眾，因涉嫌妨害信用卡管理罪，于2019年5月26日被金華市公安局江南分局刑事拘留，同年6月6日，經(jīng)本院批準(zhǔn)，被依法逮捕。

被告人張某乙爽，女，1995年**月**日出生，公民身份號碼4104261995********，漢族，?？飘厴I(yè)，戶籍所在地河南省許昌市襄城縣，住河南省襄城縣**鎮(zhèn)**村，無業(yè)，群眾，因涉嫌妨害信用卡管理罪，于2019年5月14日被金華市公安局江南分局刑事拘留，同年5月15日被江南分局依法取保候?qū)彙?/span>

被告人王某乙明，女，1999年**月**日出生，公民身份號碼4104261999********，漢族，初中文化，戶籍所在地河南省許昌市襄城縣，住河南省襄城縣**鎮(zhèn)**村，無業(yè)，群眾，因涉嫌妨害信用卡管理罪，于2019年5月14日被金華市公安局江南分局刑事拘留，同年5月30日，經(jīng)本院批準(zhǔn)，被依法逮捕。

被告人陳某某，女，1997年**月**日出生，公民身份號碼4104261997********，漢族，?？飘厴I(yè)，戶籍所在地河南省許昌市襄城縣，住河南省襄城縣**鄉(xiāng)**路，無業(yè)，群眾，因涉嫌妨害信用卡管理罪，于2019年5月14日被金華市公安局江南分局刑事拘留，同年5月30日，經(jīng)本院批準(zhǔn)，被依法逮捕。

本案由金華市公安局江南分局偵查終結(jié)，以被告人薛某某、黃某某、王某甲、張某甲、陶某某、姚成某某、張某乙爽、王某乙明、陳某某涉嫌妨害信用卡管理罪，于2019年7月30日向本院移送審查起訴。本院受理后，于三日內(nèi)已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，依法訊問了被告人，聽取了辯護(hù)人的意見，審查了全部案件材料。本案依法延長審查起訴期限一次。

經(jīng)依法審查查明：

2019年2月份至3月份，被告人薛某某、黃某某、陶某某、姚成某某、張某甲、王某甲、張某乙爽、王某乙明、陳某某等人以工作室的形式分工合作，實施了利用他人身份信息非法開設(shè)多個銀行賬戶的行為，具體分工為：

由黃某某負(fù)責(zé)提供開卡技術(shù)支持，教授如何利用黑客技術(shù)和軟件繞過銀行系統(tǒng)驗證，由薛某某從網(wǎng)上購買包括姓名、身份證號、手機(jī)號及綁定的銀行卡號在內(nèi)公民個人信息用于注冊銀行賬戶，且薛某某通過張某甲與王某甲達(dá)成合作，由薛某某的工作室（成員包括：姚成某某、陶某某）與王某甲的工作室（成員包括：張某乙爽、王某乙明、陳某某）負(fù)責(zé)具體實施“代跳”工作，即利用華潤銀行、溫州民商銀行、金華銀行、浦發(fā)銀行、中國銀行、招商銀行、建設(shè)銀行等銀行APP漏洞和使用抓包軟件，修改數(shù)據(jù)，利用薛某某從購買的公民信息，開設(shè)銀行賬戶達(dá)13737余個，最終由薛某某負(fù)責(zé)將銀行賬戶出售獲利。案發(fā)后，被告人王某甲已退還違法所得3.6萬元。

2019年4月27曰18時許，被告人薛某某被傳喚歸案。2019年5月10日17時許，被告人張某甲被傳喚歸案。2019年5月11日20時許，被告人王某甲被傳喚歸案。2019年4月28日，被告人陶某某經(jīng)電話傳喚，其自行前往江蘇鹽城公安局潘黃派出所接受調(diào)查。2019年5月14日，被告人張某乙爽、陳某某、王某乙明自行前往金華江南公安分局西關(guān)派出所接受調(diào)查。

認(rèn)定上述事實的證據(jù)如下：

1.書證：投案被告人情況登記表、抓獲經(jīng)過、情況說明、中國人民銀行杭州中心支行文件、中國人民銀行文件、人口基本信息、扣押筆錄、扣押決定書及扣押清單、浙江省司法執(zhí)法暫扣票據(jù)；

2.勘驗、檢查、辨認(rèn)等筆錄：辨認(rèn)筆錄及照片、搜查筆錄及照片、現(xiàn)場筆錄、電子證物檢查工作記錄；

3.電子數(shù)據(jù)：非法賬戶相關(guān)資料光盤一張、陶某某、姚成某某電腦硬盤數(shù)據(jù)光盤三張；

4.被害人陳述：蔣某某苗的陳述；

5.被告人的供述與辯解：薛某某、陶某某、張某甲、王某甲、張某乙爽、王某乙明、陳某某、姚成某某、黃某某的供述與辯解

本院認(rèn)為，被告人薛某某、黃某某、王某甲、張某甲、陶某某、姚成某某、張某乙爽、王某乙明、陳某某等九名被告人分工合作，共同實施了使用虛假身份證明騙領(lǐng)信用卡并予以出售的行為，已觸犯《中華人民共和國刑法》第一百七十七條之一第一款第三項、第四項，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當(dāng)以妨害信用卡管理罪追究其刑事責(zé)任。本案系共同犯罪，其中，被告人薛某某、黃某某為主犯，被告人王某甲、張某甲、陶某某、姚成某某、張某乙爽、王某乙明、陳某某為從犯，同時適用《中華人民共和國刑法》第二十五條第一款、第二十六條、第二十七條之規(guī)定；被告人張某乙爽、王某乙明、陳某某具有自首情節(jié)，同時適用《中華人民共和國刑法》第六十七條第一款之規(guī)定；被告人薛某某、黃某某、王某甲、張某甲、陶某某、姚成某某具有坦白情節(jié)，同時適用《中華人民共和國刑法》第六十七條第三款之規(guī)定。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

金華市婺城區(qū)人民法院

檢察員：趙明

2019年9月12日

附：

????1.被告人薛某某、黃某某、王某甲、張某甲、陶某某、姚成某某、王某乙明、陳某某現(xiàn)羈押于金華市看守所，被告人張某乙爽現(xiàn)在家候?qū)彛?lián)系電話：133*******）。

2.案卷材料和證據(jù)三冊。