湖北省南漳縣人民檢察院

起?訴?書(shū)

南檢公訴刑訴〔2020〕2號(hào)

被告人薛某某，男，1987年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼4508811987********，漢族，初中文化，務(wù)工，戶籍所在地廣西壯族自治區(qū)桂平市，住廣東省深圳市光明區(qū)**街**巷**號(hào)**室。因涉嫌詐騙罪，2019年5月13日被南漳縣公安局刑事拘留，2019年5月27日經(jīng)本院批準(zhǔn)以涉嫌盜竊罪逮捕，次日由南漳縣公安局執(zhí)行。

本案由南漳縣公安局偵查終結(jié)，以被告人薛某某涉嫌盜竊罪、幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪，于2019年7月26日向本院移送審查起訴。本院受理后，于次日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，被害人有權(quán)委托訴訟代理人，依法訊問(wèn)了被告人，聽(tīng)取了被告人及其值班律師和被害人的意見(jiàn)，審查了全部案件材料。期間，因事實(shí)不清、證據(jù)不足，本院于2019年8月23日、2019年11月7日二次退回南漳縣公安局補(bǔ)充偵查；因案情復(fù)雜，經(jīng)依法批準(zhǔn)，本案于2019年10月24日、2020年1月7日二次延長(zhǎng)審查起訴期限15日。

經(jīng)依法審查查明：

一、幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪

2018年4月，被告人薛某某在廣東省深圳市務(wù)工時(shí)，經(jīng)他人介紹得知辦理銀行卡出售可賣(mài)卡掙錢(qián)，即以本人居民身份證在中國(guó)建設(shè)銀行、農(nóng)業(yè)銀行、交通銀行、平安銀行等多家銀行多次開(kāi)戶辦理銀行卡40張，在明知他人將其出售的銀行卡用于違法犯罪活動(dòng)的情況下，仍以500元至1000元左右一套（含銀行卡、手機(jī)卡、U盾、密碼）的價(jià)格出售部分銀行卡供他人使用。2018年4月11日，薛某某持本人居民身份證在平安銀行深圳松崗支行開(kāi)戶辦理卡號(hào)為62305800001********銀行卡賬戶，并將該銀行卡出售他人使用。2018年4月26日，湖北省巴東縣銀路路橋工程有限責(zé)任公司**胡某某被網(wǎng)絡(luò)詐騙嫌疑人(待查)冒充該公司經(jīng)理張某某通過(guò)QQ方式實(shí)施網(wǎng)絡(luò)詐騙，分二次將公司資金共57.8萬(wàn)元匯入廣東省東莞建設(shè)銀行戶名劉某某，卡號(hào)62170032300********的銀行卡賬戶。當(dāng)日12時(shí)56分，尾號(hào)09732的建行銀行卡將所詐騙現(xiàn)金中其中的8.97萬(wàn)元分兩筆轉(zhuǎn)入薛某某出售的尾號(hào)25205平安銀行卡內(nèi)，又通過(guò)該卡將所轉(zhuǎn)入的現(xiàn)金匯入易寶T1賬戶(商戶清)轉(zhuǎn)支。

認(rèn)定上述事實(shí)證據(jù)如下：

巴東縣公安局受案登記表、QQ聊天記錄截圖、單位結(jié)算業(yè)務(wù)申請(qǐng)書(shū)、資金流水說(shuō)明、銀行查詢明細(xì)等書(shū)證；2.被害人胡某某的陳述；3、證人田某某、劉某某的證言：4.被告人薛某某的供述與辯解。

二、盜竊罪

2018年10月23日，薛某某持本人居民身份證在中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行深圳東方支行開(kāi)戶辦理賬號(hào)為62284801286********的銀行卡賬戶，并將銀行卡、U盾及綁定的手機(jī)卡以500元的價(jià)格出售實(shí)施電信詐騙人員使用。2018年10月25日，電信詐騙嫌疑人（待查）冒充南漳縣武警中隊(duì)周指導(dǎo)員以采購(gòu)床和床墊為名，騙得南漳縣城關(guān)鎮(zhèn)居民賈某某現(xiàn)金12.2萬(wàn)元，被騙資金分兩筆轉(zhuǎn)入薛某某出售的尾號(hào)54079的中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行卡賬戶(一筆5萬(wàn)元、一筆7.2萬(wàn)元，其中5萬(wàn)元當(dāng)日被轉(zhuǎn)支)。同日，電信詐騙嫌疑人（待查）冒充軍區(qū)吳部長(zhǎng)以采購(gòu)床和床墊為名，騙得山東省濟(jì)南市天橋區(qū)居民王某某現(xiàn)金15.2萬(wàn)元，其中被騙資金5.4萬(wàn)元匯入薛某某的尾號(hào)54079的中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行卡賬戶(另9.8萬(wàn)元匯入戶名郭俊平，卡號(hào)62155932020********中國(guó)工商銀行卡賬戶)。2018年10月26日，南漳縣公安局接到賈某某報(bào)警后即對(duì)戶名薛某某，尾號(hào)54079的中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行卡賬戶采取凍結(jié)措施，凍結(jié)時(shí)間為2018年10月26日起至2019年4月26日止。該卡在凍結(jié)期間，薛某某到銀行查詢得知該銀行卡賬戶被南漳縣公安局凍結(jié)及解凍時(shí)間和卡內(nèi)尚有被凍結(jié)現(xiàn)金12萬(wàn)多元后，即于2019年4月27日到中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行深圳東方支行將尾號(hào)54079銀行卡掛失后補(bǔ)辦新的銀行卡(新卡卡號(hào)62284801286********)后，通過(guò)在銀行柜面、ATM機(jī)、財(cái)付通提現(xiàn)等方式，將尾號(hào)54079銀行卡內(nèi)126.751.76元全部提現(xiàn)居為已有。

破案后，追繳被盜現(xiàn)金126251.00元，返還被害人賈某某現(xiàn)金7.2萬(wàn)元。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.南漳縣公安局刑警大隊(duì)、濟(jì)南市公安局歷下分局接處警證明、受案登記表、發(fā)破案經(jīng)過(guò)、抓獲經(jīng)過(guò)、中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行南漳支行轉(zhuǎn)帳匯款憑證、協(xié)助凍結(jié)/解除凍結(jié)財(cái)產(chǎn)通知書(shū)、搜查筆錄及扣押物品文件清單、發(fā)還清單、物證照片、戶籍證明等書(shū)證；2.被害人賈某某、王某某的陳述；3.證人趙某某、孫某某、李某某、付某某的證言；4.視頻資料；5.被告人薛某某的供述與辯解。

上述證據(jù)收集程序合法、內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)，被告人薛某某對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒(méi)有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人薛某某明知他人購(gòu)買(mǎi)銀行卡用于違法犯罪活動(dòng)，而將自己辦理的銀行卡出售幫助支付結(jié)算；其以非法占有為目的，秘密竊取他人財(cái)物，且數(shù)額巨大；其行為已觸犯《中華人民共和國(guó)刑法》第二百八十七條之二，第二百六十四條，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪、盜竊罪追究其刑事責(zé)任。被告人薛某某到案發(fā)后如實(shí)供述自己的犯罪事實(shí)，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第六十七條第三款規(guī)定，系坦白，可以從輕處罰。薛某某承認(rèn)指控的犯罪事實(shí)，愿意接受處罰，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第十五條規(guī)定，可以依法從寬處理。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

湖北省南漳縣人民法院

檢察員：王耘

(院印)

2020年1月20日

附：

1.被告人薛某某現(xiàn)被羈押于南漳縣看守所；

2.隨案移送刑事偵查卷宗二冊(cè)，光碟五張；

隨案移送證人名單一份；

隨案移送換押證一份；

隨案移送薛某某《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書(shū)》一份。