彬州市人民檢察院

起?訴?書

彬檢刑事部刑訴〔2020〕74號

被告人薛某某，男，1986年**月**日出生，居民身份證號碼6105261986********，漢族，初中文化程度，戶籍所在地陜西省渭南市蒲城縣**鎮(zhèn)**村**組，案發(fā)前住西安市雁塔區(qū)**街**村。因涉嫌買賣國家機關(guān)證件罪，于2020年5月26日被彬州市公安局刑事拘留，經(jīng)本院依法批準(zhǔn)逮捕，同年7月3日由彬州市公安局依法執(zhí)行逮捕，現(xiàn)羈押于彬州市看守所。

被告人雷某某，男，1988年**月**日出生，居民身份證號碼6104311988********，漢族，大學(xué)本科文化程度，戶籍所在地陜西省咸陽市武功縣**鎮(zhèn)**村**組**號，案發(fā)前住西安市雁塔區(qū)**街**村。因涉嫌買賣國家機關(guān)證件罪，于2020年5月26日被彬州市公安局刑事拘留，經(jīng)本院依法批準(zhǔn)逮捕，同年7月3日由彬州市公安局依法執(zhí)行逮捕，現(xiàn)羈押于彬州市看守所。

被告人劉某甲，男，1993年**月**日出生，居民身份證號碼6104261993********，漢族，大專文化程度，戶籍所在地陜西省咸陽市永壽縣**鎮(zhèn)**村**組**號，案發(fā)前住西安市新城區(qū)**小區(qū)**室。因涉嫌買賣國家機關(guān)證件罪，于2020年5月23日被彬州市公安局刑事拘留，經(jīng)本院依法批準(zhǔn)逮捕，同年7月3日由彬州市公安局依法執(zhí)行逮捕，現(xiàn)羈押于彬州市看守所。

被告人董某某，男，1997年**月**日出生，居民身份證號碼6105281997********，漢族，高中文化程度，戶籍所在地陜西省渭南市富平縣**鄉(xiāng)**村**組，案發(fā)前住西安市雁塔區(qū)**村。因涉嫌買賣國家機關(guān)證件罪，于2020年5月26日被彬州市公安局刑事拘留，經(jīng)本院依法批準(zhǔn)逮捕，同年7月3日由彬州市公安局依法執(zhí)行逮捕，現(xiàn)羈押于彬州市看守所。

本案由彬州市公安局偵查終結(jié)，以被告人薛某某、雷某某、劉某甲、董某某涉嫌買賣國家機關(guān)證件罪，于2020年9月3日向本院移送起訴。本院受理后，已告知被告人有權(quán)委托辯護人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問了被告人，審查了全部案件材料。被告人同意本案適用普通程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：2019年，被告人薛某某、雷某某通過“野廣告”了解到出售公司、企業(yè)、個體工商戶等經(jīng)營實體的對公賬戶可以賺錢，便通過網(wǎng)絡(luò)學(xué)習(xí)相關(guān)操作流程，在被告人劉某甲的介紹和董某某的協(xié)助下，從閆某某（另案處理）等人處以每套3500至5500元不等的價格大量買進非法注冊的對公賬戶，又在被告人董某某的協(xié)助下，以每套7500至8000元不等的價格賣給“獨一無二”（身份不明）和陳某某等人，謀取非法利益。具體犯罪事實如下：

1.2019年9月份，閆某某在西安市注冊“西安**商務(wù)咨詢有限公司”營業(yè)執(zhí)照，又用該營業(yè)執(zhí)照辦理了銀行對公賬戶。經(jīng)劉某甲介紹，薛某某、雷某某以3500元的價格將這套對公賬戶買進，并指使董某某代收，隨后又加價賣出，指使董某某通過快遞方式寄給買方。

2.2020年3月份，閆某某在彬州市先后注冊“彬州市城西**電腦經(jīng)銷部”“咸陽**網(wǎng)絡(luò)科技有限公司”“彬州市韓家**商店”營業(yè)執(zhí)照，又用這三份營業(yè)執(zhí)照辦理了三套銀行對公賬戶。經(jīng)劉某甲介紹，薛某某、雷某某以4000至4500元不等的價格將這三套對公賬戶買進，并指使董某某代收，隨后又加價賣出，指使董某某通過快遞方式寄給買方。

3.2020年4月份，閆某某在興平市注冊“興平市**批發(fā)部”營業(yè)執(zhí)照，又用該營業(yè)執(zhí)照辦理了銀行對公賬戶。經(jīng)劉某甲介紹，薛某某、雷某某以3500元的價格將這套對公賬戶買進，并指使董某某代收，隨后又加價賣出，指使董某某通過快遞方式寄給買方。

4.2019年12月份，鄒某某（另案處理）在彬州市注冊“彬州市城西**五金建材經(jīng)銷部”營業(yè)執(zhí)照，又用該營業(yè)執(zhí)照辦理了銀行對公賬戶，并交給閆某某托其幫忙賣出。經(jīng)劉某甲介紹，薛某某、雷某某將這套對公賬戶買進，并指使董某某代收，隨后又加價賣出，指使董某某通過快遞方式寄給買方。

5.2020年4月份，鄒某某在彬州市注冊“咸陽**廣告?zhèn)髅接邢薰尽睜I業(yè)執(zhí)照，又用該營業(yè)執(zhí)照辦理了銀行對公賬戶，并交給閆某某托其幫忙賣出。經(jīng)劉某甲介紹，薛某某、雷某某以4000元的價格將這套對公賬戶買進，并指使董某某代收，隨后又加價賣出，指使董某某通過快遞方式寄給買方。

6.2019年12月份，趙某某（另案處理）在彬州市注冊“彬州市城西**農(nóng)副產(chǎn)品批發(fā)部”營業(yè)執(zhí)照，又用該營業(yè)執(zhí)照辦理了銀行對公賬戶，其還讓宮某某（另案處理）在彬州市注冊“彬州市城關(guān)**化妝品店”營業(yè)執(zhí)照，并用該營業(yè)執(zhí)照辦理了銀行對公賬戶。趙某某將這兩套對公賬戶交給閆某某，托其幫忙賣出，經(jīng)劉某甲介紹，薛某某、雷某某以8000元的價格將這兩套對公賬戶買進，并指使董某某代收，隨后又加價賣出，指使董某某通過快遞方式寄給買方。

7.2019年11月份，陳某某（另案處理）在網(wǎng)上申請注冊“西安**能源科技有限公司”營業(yè)執(zhí)照，又用該營業(yè)執(zhí)照辦理了銀行對公賬戶。經(jīng)劉某甲介紹，薛某某、雷某某以4500元的價格將這套對公賬戶買進，并指使董某某代收，隨后又加價賣出，指使董某某通過快遞方式寄給買方。

8.2019年12月份，陳某某在網(wǎng)上申請注冊“西安**財務(wù)咨詢有限公司”營業(yè)執(zhí)照，又用該營業(yè)執(zhí)照辦理了銀行對公賬戶。經(jīng)劉某甲介紹，薛某某、雷某某以4500元的價格將這套對公賬戶買進，并指使董某某代收，隨后又加價賣出，指使董某某通過快遞方式寄給買方。

9.2020年4月份，陳某某在網(wǎng)上申請注冊“西安**設(shè)備租賃有限公司”營業(yè)執(zhí)照，又用該營業(yè)執(zhí)照辦理了銀行對公賬戶。陳某某以4500元的價格將這套對公賬戶賣給了薛某某、雷某某，薛、雷二人又加價賣出。

10.2019年12月至次年4月，陳某某使用蘭某某、梁某某、劉某乙、汪某某等人的身份信息，申請注冊“西安**設(shè)備租賃有限公司”“西安**貿(mào)易有限公司”“西安**貿(mào)易有限公司”等12家公司營業(yè)執(zhí)照，又用這些營業(yè)執(zhí)照辦理了銀行對公賬戶。由陳某某直接聯(lián)系或經(jīng)劉某甲介紹，薛某某、雷某某以4300至4500元不等的價格將這些對公賬戶買進，其中一部分指使董某某代收，隨后又加價賣出，指使董某某通過快遞方式寄給買方。

11.2019年5月份，薛某某使用董某某的身份證，注冊“西安**化工有限公司”營業(yè)執(zhí)照，又用該營業(yè)執(zhí)照辦理了銀行對公賬戶。后薛某某、雷某某將這套對公賬戶加價賣出，分給董某某1950元。

12.2019年9月份，薛某某使用董某某的身份證，注冊“西安**信息科技有限公司”營業(yè)執(zhí)照，又用該營業(yè)執(zhí)照辦理了銀行對公賬戶。后薛某某、雷某某將這套對公賬戶加價賣出，分給董某某1500元。

13.2019年11月份，雷某某使用董某某的身份證，先后注冊“西安市雁塔區(qū)**茶鋪”“西安市雁塔區(qū)**燈店”營業(yè)執(zhí)照，又用這兩份營業(yè)執(zhí)照辦理了銀行對公賬戶。后薛某某、雷某某將這兩套對公賬戶加價賣出，分給董某某3000元左右。

另查明：一套完整的對公賬戶包括營業(yè)執(zhí)照正副本、印章、銀行對公賬號、結(jié)算卡、密碼、網(wǎng)銀U盾、手機卡等。

認(rèn)定上述事實的證據(jù)有：書證，辨認(rèn)、提取等筆錄，證人證言，被告人的供述，電子數(shù)據(jù)等。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實，足以認(rèn)定指控事實。被告人薛某某、雷某某、劉某甲、董某某對指控的犯罪事實和證據(jù)沒有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人薛某某、雷某某為謀取非法利益，經(jīng)被告人劉某甲居間介紹聯(lián)系，大量購進非法注冊的對公賬戶對外出售，被告人董某某非法注冊多個對公賬戶并通過薛、雷出售，同時為薛、雷二被告人作案時提供幫助，上述四人的行為均觸犯了《中華人民共和國刑法》第一百七十七條之一第一款、第二百八十條第一款的規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當(dāng)以妨害信用卡管理罪、買賣國家機關(guān)證件罪追究他們的刑事責(zé)任。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

彬州市人民法院

檢??察??官：孫??科

檢察官助理：李艷秋

2020年9月30日

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附件：

1.被告人薛某某、雷某某、劉某甲、董某某均羈押于彬州市看守所。

2.案卷材料9冊、光盤1張。