杭州市臨安區(qū)人民檢察院

起???訴???書

杭臨檢一部刑訴〔2020〕55號

被告人程某甲，男，1992年**月**日出生，身份證號碼1403111992********，漢族，文化程度小學(xué)，務(wù)工，住山西省陽泉市郊區(qū)**號樓**單元**號。因本案于2019年4月10日被杭州市公安局臨安區(qū)分局刑事拘留，經(jīng)本院批準(zhǔn)，于同年5月17日被依法逮捕。

被告人劉某甲，女，1993年**月**日出生，身份證號碼1403111993********，漢族，文化程度初中，務(wù)工，住山西省陽泉市郊區(qū)**鎮(zhèn)**村**號**。因本案于2019年4月10日被杭州市公安局臨安區(qū)分局刑事拘留，同年5月10日轉(zhuǎn)取保候?qū)彙?/span>

被告人方某某，女，1995年**月**日出生，身份證號碼3303811995********，漢族，文化程度大專，務(wù)工，住浙江省瑞安市**街道**村。因本案于2019年4月10日被杭州市公安局臨安區(qū)分局刑事拘留，經(jīng)本院批準(zhǔn)，于同年5月17日被依法逮捕。

被告人王某甲，男，2000年**月**日出生，身份證號碼3422012000********，漢族，文化程度初中，務(wù)工，住安徽省宿州市埇橋區(qū)**鎮(zhèn)**村**號。因本案于2019年4月10日被杭州市公安局臨安區(qū)分局刑事拘留，經(jīng)本院批準(zhǔn)，于同年5月17日被依法逮捕。

被告人吳某甲，男，1988年**月**日出生，身份證號碼3424231988********，漢族，文化程度初中，務(wù)工，住安徽省霍邱縣**鎮(zhèn)**號。因本案于2019年4月10日被杭州市公安局臨安區(qū)分局刑事拘留，經(jīng)本院批準(zhǔn)，于同年5月17日被依法逮捕。

被告人余某甲，男，1991年**月**日出生，身份證號碼3424231991********，漢族，文化程度中專，務(wù)工，住安徽省霍邱縣**鎮(zhèn)**社**路**號。因本案于2019年4月10日被杭州市公安局臨安區(qū)分局刑事拘留，經(jīng)本院批準(zhǔn)，于同年5月17日被依法逮捕。

被告人谷某甲，女，1990年**月**日出生，身份證號碼3424231990********，漢族，文化程度大專，務(wù)工，住安徽省霍邱縣**鎮(zhèn)**社**號。因本案于2019年4月10日被杭州市公安局臨安區(qū)分局刑事拘留，同年5月10日轉(zhuǎn)取保候?qū)彙?/span>

被告人曹某甲，男，1993年**月**日出生，身份證號碼3424231993********，漢族，文化程度初中，務(wù)工，住安徽省霍邱縣**鎮(zhèn)**社**小**號。因本案于2019年4月10日被杭州市公安局臨安區(qū)分局刑事拘留，同年5月9日轉(zhuǎn)取保候?qū)彙?/span>

被告人鄧某乙，男，1991年**月**日出生，身份證號碼3424231991********，漢族，文化程度初中，務(wù)工，住安徽省霍邱縣**鎮(zhèn)**社**號。2013年1月28日因毆打他人被安徽省霍邱縣公安局行政拘留15日并處罰款500元。因本案于2019年4月10日被杭州市公安局臨安區(qū)分局刑事拘留，同年5月9轉(zhuǎn)取保候?qū)彙?/span>

被告人鄭某甲，，女，2000年**月**日出生，身份證號碼3424232000********，漢族，文化程度高中，務(wù)工，住安徽省霍邱縣**鎮(zhèn)**村。因本案于2019年4月10日被杭州市公安局臨安區(qū)分局刑事拘留，經(jīng)本院批準(zhǔn)，于同年5月17日被依法逮捕，同年6月14日轉(zhuǎn)取保候?qū)彙?/span>

被告人楊某乙，男，1993年**月**日出生，身份證號碼3424231993********，漢族，文化程度初中，務(wù)工，住安徽省霍邱縣**鎮(zhèn)**村**號。因本案于2019年4月10日被杭州市公安局臨安區(qū)分局刑事拘留，同年5月9日轉(zhuǎn)取保候?qū)彙?/span>

被告人趙某甲，男，1999年**月**日出生，身份證號碼5221241999********，漢族，文化程度初中，務(wù)工，住貴州省正安縣**鎮(zhèn)**村。因故意傷害罪于2017年10月30日被瑞安市人民法院判處有期徒刑七個(gè)月。因本案于2019年4月10日被杭州市公安局臨安區(qū)分局刑事拘留，經(jīng)本院批準(zhǔn)，于同年5月17日被依法逮捕。

被告人繆某甲，男，1998年**月**日出生，身份證號碼3625311998********，漢族，文化程度初中，務(wù)工，住江西省撫州市東鄉(xiāng)縣**鎮(zhèn)**村**號。因本案于2019年4月10日被杭州市公安局臨安區(qū)分局刑事拘留，經(jīng)本院批準(zhǔn)，于同年5月17日被依法逮捕。

被告人許某某，男，1998年**月**日出生，身份證號碼4312251998********，侗族，文化程度初中，務(wù)工，住湖南省會(huì)同縣**鎮(zhèn)**村**號。因本案于2019年4月10日被杭州市公安局臨安區(qū)分局刑事拘留，經(jīng)本院批準(zhǔn)，于同年5月17日被依法逮捕。

被告人蔣某甲，男，1997年**月**日出生，身份證號碼5002341997********，漢族，文化程度初中，務(wù)工，住重慶市開州區(qū)**號。因本案于2019年4月10日被杭州市公安局臨安區(qū)分局刑事拘留，同年5月10轉(zhuǎn)取保候?qū)彙?/span>

被告人鄧某甲，女，1989年**月**日出生，身份證號碼3424231989********，漢族，文化程度大專，務(wù)工，住安徽省霍邱縣**鎮(zhèn)**社**小**號。因本案于2019年4月10日被杭州市公安局臨安區(qū)分局刑事拘留，同年5月9轉(zhuǎn)取保候?qū)彙?/span>

被告人朱某甲，曾用名朱某乙，男，1995年**月**日出生，身份證號碼3303811995********，漢族，文化程度大專，務(wù)工，住浙江省瑞安市**鎮(zhèn)**村。因本案于2019年4月10日被杭州市公安局臨安區(qū)分局刑事拘留，同年5月10日轉(zhuǎn)取保候?qū)彙?/span>

被告人薛某某，男，1992年**月**日出生，身份證號碼3303811992********，漢族，文化程度中專，務(wù)工，住浙江省瑞安市**街道**村。因本案于2019年4月10日被杭州市公安局臨安區(qū)分局刑事拘留，同年5月9轉(zhuǎn)取保候?qū)彙?/span>

被告人池某某，男，1987年**月**日出生，身份證號碼3303281987********，漢族，文化程度初中，務(wù)工，住浙江省文成縣**鎮(zhèn)**村。因本案于2019年4月10日被杭州市公安局臨安區(qū)分局刑事拘留，同年5月10日轉(zhuǎn)取保候?qū)彙?/span>

被告人楊某甲，，男，1996年**月**日出生，身份證號碼3303821996********，漢族，文化程度高中，務(wù)工，住浙江省樂清市**街道**村。因本案于2019年4月10日被杭州市公安局臨安區(qū)分局刑事拘留，同年5月10轉(zhuǎn)取保候?qū)彙?/span>

被告人蔣某乙，女，1999年**月**日出生，身份證號碼5002341999********，漢族，文化程度初中，務(wù)工，住重慶市開州區(qū)**鎮(zhèn)**號**號。因本案于2019年4月10日被杭州市公安局臨安區(qū)分局刑事拘留，同年5月10轉(zhuǎn)取保候?qū)彙?/span>

被告人金某某，男，1987年**月**日出生，身份證號碼3303811987********，漢族，文化程度高中，務(wù)工，住浙江省瑞安市**街道**街**號，因本案于2019年4月10日被杭州市公安局臨安區(qū)分局刑事拘留，經(jīng)本院批準(zhǔn)，于同年5月17日被依法逮捕，2020年3月12日轉(zhuǎn)取保候?qū)彙?/span>

本案由杭州市公安局臨安區(qū)分局偵查終結(jié)，以被告人程某甲、劉某甲、方某某、王某甲、吳某甲、余某甲、谷某甲、曹某甲、鄧某乙、鄭某甲、楊某乙、趙某甲、繆某甲、許某某、蔣某甲、鄧某甲、朱某甲、薛某某、池某某、楊某甲、蔣某乙、金某某涉嫌詐騙罪，于2019年10月17日向本院移送審查起訴。本院受理后，于法定期限內(nèi)已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，于2019年11月15日將本案報(bào)送杭州市人民檢察院審查起訴。2020年5月30日，杭州市人民檢察院將該案退回本院審查起訴，本院受理后，依法訊問了被告人，聽取了被告人及辯護(hù)人的意見，審查了全部案件材料。其間，本院依法延長審查起訴期限15日。

經(jīng)依法審查查明：

2018年4月，王某乙（已死亡）在杭州市富陽區(qū)注冊成立杭州擴(kuò)展網(wǎng)絡(luò)技術(shù)有限公司（以下簡稱“擴(kuò)展公司”）。2018年9月至2019年4月，王某乙及王某丙、孔某某（均另案處理）等人在安徽省霍邱縣**大市場、**大市場等地先后租賃辦公地點(diǎn)，陸續(xù)招募陳某甲、柯某某、戈某某、謝某某、曾某某、劉某乙（均另案處理）擔(dān)任客服部負(fù)責(zé)人、催收部負(fù)責(zé)人及財(cái)務(wù)人員等，招募本案22名被告人為審核、客服及催收人員，利用“懶人小錢”、“時(shí)時(shí)借”、“旺仔錢袋”等網(wǎng)絡(luò)借貸平臺(tái)，有組織地從事詐騙、敲詐勒索等犯罪活動(dòng)，另承接了“秒到賬”、“想貸就貸”、“米諾錢包”的催收業(yè)務(wù)以及“小牛紅貸”的話務(wù)客服及催收業(yè)務(wù)，逐步形成了以王某丙、孔某某為首要分子，柯某某、曾某某、劉某乙、謝某某、戈某某、萬某某、陳某甲為重要成員，被告人程某甲、劉某甲、方某某、王某甲、吳某甲、余某甲、谷某甲、曹某甲、鄧某乙、鄭某甲、楊某乙、趙某甲、繆某甲、許某某、蔣某甲、鄧某甲、朱某甲、薛某某、池某某、楊某甲、蔣某乙、金某某等人組成的惡勢力犯罪集團(tuán)。

該犯罪集團(tuán)長期以“手續(xù)快、利息低、無抵押”為誘餌向社會(huì)公眾推廣“懶人小錢”、“時(shí)時(shí)借”、“旺仔錢袋”、“小牛紅貸”等平臺(tái)，利用被害人急于用錢心理，誘使被害人在平臺(tái)上注冊身份信息并上傳手機(jī)通訊錄和通話記錄等，后以“服務(wù)費(fèi)、平臺(tái)管理費(fèi)”等名目收取借款金額30%的高額費(fèi)用，并掩蓋借款周期系頭尾計(jì)入的事實(shí)，誘使被害人簽訂實(shí)際借款金額明顯低于合同金額的借款合同，在被害人逾期后，利用高額續(xù)期費(fèi)、逾期費(fèi)惡意壘高被害人債務(wù)，通過“爆”通訊錄、電話短信“轟炸”、威脅、辱罵、P圖等軟暴力手段，向被害人或其親友施壓，強(qiáng)行索要虛高“債務(wù)”。該犯罪集團(tuán)分工明確，配合嚴(yán)密，其中，審核部人員負(fù)責(zé)審核被害人信息后在平臺(tái)上確定放款金額；客服部人員負(fù)責(zé)通知臨近到期及逾期一天的被害人還款；催收部人員負(fù)責(zé)對逾期被害人軟暴力催收。至案發(fā)，該犯罪集團(tuán)共計(jì)從10萬余名被害人騙得人民幣4800余萬元，敲詐勒索人民幣?240萬元以上，嚴(yán)重侵犯他人人身、財(cái)產(chǎn)權(quán)利，嚴(yán)重?cái)_亂社會(huì)生活及經(jīng)濟(jì)秩序。具體如下：

1.被告人程某甲系平臺(tái)催收人員，并入股平臺(tái)7.5萬元，參與期間平臺(tái)的敲詐勒索金額共計(jì)240萬元以上，個(gè)人非法獲利27萬余元，現(xiàn)已凍結(jié)被告人程某甲卡內(nèi)資金25萬元。

2.被告人劉某甲系平臺(tái)催收人員，參與期間平臺(tái)的敲詐勒索金額共計(jì)240萬元以上，個(gè)人非法獲利17萬余元，現(xiàn)已退出贓款8萬元。

3.被告人方某某系平臺(tái)客服及催收人員，參與期間平臺(tái)的詐騙金額共計(jì)170余萬元，參與期間平臺(tái)的敲詐勒索金額共計(jì)240萬元以上，個(gè)人非法獲利7萬余元。

4.被告人王某甲系平臺(tái)審核及催收人員，并入股平臺(tái)7.5萬元，參與期間平臺(tái)的詐騙金額共計(jì)620余萬元，參與期間平臺(tái)的敲詐勒索金額共計(jì)230萬元以上，個(gè)人非法獲利15.6萬余元。

5.被告人吳某甲系平臺(tái)催收人員，并入股平臺(tái)10萬元，參與期間平臺(tái)的敲詐勒索金額共計(jì)240萬元以上，個(gè)人非法獲利24.5萬余元，現(xiàn)已退出贓款11.6萬元。

6.被告人余某甲平臺(tái)催收人員，并入股平臺(tái)25萬元，參與期間平臺(tái)的敲詐勒索金額共計(jì)240萬元以上，個(gè)人非法獲利20.9萬余元，現(xiàn)已退出全部贓款。

7.被告人谷某甲系平臺(tái)客服及催收人員，并入股平臺(tái)2.5萬元，參與期間平臺(tái)的詐騙金額共計(jì)1060余萬元，參與期間平臺(tái)的敲詐勒索金額共計(jì)110萬元以上，個(gè)人非法獲利4.1萬余元，現(xiàn)已退出全部贓款。

8.被告人曹某甲系平臺(tái)催收人員，參與期間平臺(tái)的敲詐勒索金額共計(jì)240萬元以上，個(gè)人非法獲利10.1萬余元，現(xiàn)已退出全部贓款。

9.被告人鄧某乙系平臺(tái)催收人員，參與期間平臺(tái)的敲詐勒索金額共計(jì)240萬元以上，個(gè)人非法獲利8萬余元，現(xiàn)已退出全部贓款。

10.被告人鄭某甲系平臺(tái)客服人員，參與期間平臺(tái)的詐騙金額共計(jì)1300余萬元，個(gè)人非法獲利3.2萬余元，現(xiàn)已退出全部贓款。

11.被告人楊某乙系平臺(tái)催收人員，參與期間平臺(tái)的敲詐勒索金額共計(jì)240萬元以上，個(gè)人非法獲利7.4萬余元，現(xiàn)已退出全部贓款。

12.被告人趙某甲系平臺(tái)催收人員，參與期間平臺(tái)的敲詐勒索金額共計(jì)240萬元以上，個(gè)人非法獲利7.7萬余元。

13.被告人繆某甲系平臺(tái)催收人員，參與期間平臺(tái)的敲詐勒索金額共計(jì)240萬元以上，個(gè)人非法獲利7.5萬余元。

14.被告人許某某系平臺(tái)審核及催收人員，參與期間平臺(tái)的詐騙金額共計(jì)580余萬元，參與期間平臺(tái)的敲詐勒索金額共計(jì)130萬元以上，個(gè)人非法獲利3.9萬余元。

15.被告人蔣某甲系平臺(tái)客服人員，參與期間平臺(tái)的詐騙金額共計(jì)900余萬元，個(gè)人非法獲利2.5萬余元，現(xiàn)已退出全部贓款。

16.被告人鄧某甲系平臺(tái)催收人員，參與期間平臺(tái)的敲詐勒索金額共計(jì)200萬元以上，個(gè)人非法獲利3.6萬余元，現(xiàn)已退出全部贓款。

17.被告人朱某甲系平臺(tái)客服人員，參與期間平臺(tái)的詐騙金額共計(jì)600余萬元，個(gè)人非法獲利4900元，現(xiàn)已退出全部贓款。

18.被告人薛某某系平臺(tái)客服人員，參與期間平臺(tái)的詐騙金額共計(jì)500余萬元，個(gè)人非法獲利5350元，現(xiàn)已退出全部贓款。

19.被告人池某某系平臺(tái)催收人員，參與期間平臺(tái)的敲詐勒索金額共計(jì)140萬元以上，個(gè)人非法獲利8235元，現(xiàn)已退出全部贓款。

20.被告人楊某甲系平臺(tái)客服人員，參與期間平臺(tái)的詐騙金額共計(jì)500余萬元，個(gè)人非法獲利4900元，現(xiàn)已退出全部贓款。

21.被告人蔣某乙系平臺(tái)客服人員，參與期間平臺(tái)的詐騙金額共計(jì)500余萬元，個(gè)人非法獲利4660元，現(xiàn)已退出全部贓款。

22.被告人金某某系平臺(tái)客服人員，參與期間平臺(tái)的詐騙金額共計(jì)500余萬元，個(gè)人非法獲利5350元，現(xiàn)已退出全部贓款。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.書證：戶籍證明、銀行卡交易明細(xì)、扣押清單、匯款業(yè)務(wù)回單、調(diào)取證據(jù)清單、審計(jì)報(bào)告等；

2.證人證言：證人王某丙、孔某某、柯某某、萬某某、鄭某乙、楊某丙、谷某乙等人的證言，抓獲經(jīng)過、情況說明等；

3.被害人陸某某、吳某乙、程某乙、臧某甲、臧某乙等人的陳述；

4.被告人程某甲、劉某甲、方某某、王某甲、吳某甲、余某甲、谷某甲、曹某甲等22人的供述和辯解；

5.勘驗(yàn)、辨認(rèn)筆錄：搜查筆錄、檢查筆錄、辨認(rèn)筆錄；

6.電子數(shù)據(jù)：平臺(tái)數(shù)據(jù)、支付寶及微信數(shù)據(jù)等。

本院認(rèn)為，被告人程某甲、劉某甲、方某某、王某甲、吳某甲、余某甲、谷某甲、曹某甲、鄧某乙、鄭某甲、楊某乙、趙某甲、繆某甲、許某某、蔣某甲、鄧某甲、朱某甲、薛某某、池某某、楊某甲、蔣某乙、金某某參與惡勢力犯罪集團(tuán)，共同實(shí)施犯罪活動(dòng)，其中被告人方某某、王某甲、谷某甲、鄭某甲、許某某、朱某甲、薛某某、楊某甲、蔣某乙、金某某以非法占有為目的，采用虛構(gòu)事實(shí)、隱瞞真相的方法詐騙公私財(cái)物，數(shù)額特別巨大，其行為均觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百六十六條，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究其刑事責(zé)任。被告人程某甲、劉某甲、方某某、王某甲、吳某甲、余某甲、谷某甲、曹某甲、鄧某乙、楊某乙、趙某甲、繆某甲、許某某、鄧某甲、池某某、以非法占有為目的，采用威脅、恐嚇、滋擾等方法，強(qiáng)行索取他人財(cái)物，數(shù)額特別巨大，其行為均觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百七十四條，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以敲詐勒索罪追究其刑事責(zé)任。本案被告人方某某、王某甲、谷某甲、許某某一人犯兩罪，適用《中華人民共和國刑法》第六十九條。本案系共同犯罪，本案被告人系惡勢力犯罪集團(tuán)成員且均系從犯，適用《中華人民共和國刑法》第二十五條，第二十六條第二、四款，第二十七條。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條之規(guī)定，提起公訴,請依法判處。

此　致

杭州市臨安區(qū)人民法院

檢??察??官?鄭??瓊

二○二○年七月十四日

附：

1.被告人程某甲、方某某、王某甲、吳某甲、余某甲、趙某甲、繆某甲、許某某現(xiàn)羈押于杭州市臨安區(qū)看守所，被告人劉某甲、谷某甲、曹某甲、鄧某乙、鄭某甲、楊某乙、蔣某甲、鄧某甲、朱某甲、薛某某、池某某、楊某甲、蔣某乙、金某某現(xiàn)在家候?qū)彙?/span>

2.刑事偵查卷宗45冊，移動(dòng)硬盤1個(gè)，光盤4張。