???滎陽市人民檢察院

起?訴?書

滎檢公訴刑訴〔2018〕16號

被告人薛某某，男，1978年**月**日出生，身份證號碼4129241978********，漢族，本科畢業(yè)，河南省某某投資管理有限公司會計，住河南省滎陽市索河辦某某路***號。因涉嫌非法吸收公眾存款于2017年7月3日被滎陽市公安局刑事拘留，因涉嫌非法吸收公眾存款犯罪于同年8月10日被滎陽市公安局取保候?qū)彙?017年11月8日由本院決定取保候?qū)彙?/span>

被告人秦某某，女，1981年**月**日，身份證號碼4101831981********，漢族，大專畢業(yè)，河南省某某投資管理有限公司出納，住河南省滎陽市京城辦某某路***號。因涉嫌非法吸收公眾存款犯罪于2017年10月10日被滎陽市公安局取保候?qū)彙?017年11月8日由本院決定取保候?qū)彙?/span>

被告人劉某某，女，1964年**月**日出生，身份證號碼4101211964********，漢族，大專畢業(yè)，河南省某某投資管理有限公司副總，住河南省滎陽市京城辦某某小區(qū)***號樓。因涉嫌非法吸收公眾存款犯罪于2017年10月10日被滎陽市公安局取保候?qū)彙?017年11月8日由本院決定取保候?qū)彙?/span>

被告人花某某,男,?1963年**月**日出生,身份證號碼4101211963********，漢族,本科畢業(yè),?滎陽市某某局工作，河南省某某投資管理有限公司副總，住河南省滎陽市京城辦某某路***號。因涉嫌非法吸收公眾存款犯罪于2017年10月10日被滎陽市公安局取保候?qū)彙?017年11月8日由本院決定取保候?qū)彙?/span>

辯護人劉某某，河南某某律師事務所律師。

被告人宋某某，男，?1967年**月**日出生，身份證號碼4101211967********，漢族，高中畢業(yè)，河南省某某投資管理有限公司員工，住河南省滎陽市王村鎮(zhèn)某某村***號。因涉嫌非法吸收公眾存款于2017年6月7日被滎陽市公安局刑事拘留，因涉嫌非法吸收公眾存款犯罪于同年7月15日被滎陽市公安局取保候?qū)彙?017年11月8日由本院決定取保候?qū)彙?/span>

被告人杜某某，女，?1966年**月**日出生，身份證號碼4101211966********，漢族，高中畢業(yè)，河南省某某投資擔保有限公司員工，住河南省滎陽市京城辦某某路**號院。因涉嫌非法吸收公眾存款于2017年6月7日被滎陽市公安局刑事拘留，因涉嫌非法吸收公眾存款犯罪于同年7月15日被滎陽市公安局取保候?qū)彙?017年11月8日由本院決定取保候?qū)彙?/span>

被告人劉某甲，女，1964年**月**日出生，身份證號碼4101211964********，回族，高中畢業(yè)，河南省某某投資擔保有限公司員工，住河南省滎陽市喬樓鎮(zhèn)某某村***號。因涉嫌非法吸收公眾存款于2017年6月7日被滎陽市公安局刑事拘留，?因涉嫌非法吸收公眾存款犯罪于同年7月15日被滎陽市公安局取保候?qū)彙?017年11月8日由本院決定取保候?qū)彙?/span>

被告人劉某乙，女，?1962年**月**日出生，身份證號碼4101211962********，漢族，高中畢業(yè)，河南省某某投資擔保有限公司員工，住河南省滎陽市京城辦某某園***號樓。因涉嫌非法吸收公眾存款于2017年6月7日被滎陽市公安局刑事拘留，因涉嫌非法吸收公眾存款犯罪于同年7月15日被滎陽市公安局取保候?qū)彙?017年11月8日由本院決定取保候?qū)彙?/span>

被告人張某某，男，1990年**月**日出生，身份證號碼4101831990********，漢族，中專畢業(yè)，河南省某某投資管理有限公司工作，住河南省滎陽市索河辦某某小區(qū)***號樓。因涉嫌非法吸收公眾存款于2017年6月7日被滎陽市公安局刑事拘留，因涉嫌非法吸收公眾存款犯罪于同年6月15日被滎陽市公安局取保候?qū)彙?017年11月8日由本院決定取保候?qū)彙?/span>

辯護人薛某某，河南某某律師事務所律師。

被告人王某某，女，?1991年**月**日出生，身份證號碼4101831991********，漢族，大專畢業(yè)，河南省某某投資管理有限公司出納，住滎陽市某某小區(qū)***號樓。因涉嫌非法吸收公眾存款于2017年6月7日被滎陽市公安局刑事拘留，因涉嫌非法吸收公眾存款犯罪于同年6月15日被滎陽市公安局取保候?qū)彙?017年11月8日由本院決定取保候?qū)彙?/span>

被告人陳某某，女，1971年**月**日出生，身份證號碼4101211971********，漢族，初中畢業(yè)，河南省某某投資管理有限公司業(yè)務員，住河南省滎陽市索河路某某家屬院。因涉嫌非法吸收公眾存款犯罪于2017年8月2日被滎陽市公安局取保候?qū)彙?017年11月8日由本院決定取保候?qū)彙?/span>

被告人李某某，男，1963年**月**日出生，身份證號碼4101211963********，回族，高中畢業(yè)，河南省某某投資管理有限公司業(yè)務員，住河南省滎陽市金寨鄉(xiāng)某某村***組。因涉嫌非法吸收公眾存款于2017年6月7日被滎陽市公安局刑事拘留，因涉嫌非法吸收公眾存款犯罪于同年6月15日被滎陽市公安局取保候?qū)彙?017年11月8日由本院決定取保候?qū)彙?/span>

本案由鄭州市滎陽市公安局偵查終結，以被告人劉某某、花某某、薛某某、秦某某、宋某某、杜某某、劉某甲、劉某乙、張某某、王某某、陳某某、李某某涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2017年11月8日向本院移送審查起訴。本院受理后，已告知被告人有權委托辯護人，依法訊問了被告人，聽取了辯護人的意見，審查了全部案件材料。期間，因部分證據(jù)不足，于同年12月1日退回補充偵查，滎陽市公安局經(jīng)補查，于同年12月25日重新移送審查起訴。

經(jīng)依法審查查明：

2011年1月至2015年2月，被告人劉某某、花某某等人在王某某（已判決）的河南省某某投資管理有限公司（以下簡稱某某公司）擔任副總，被告人薛某某在擔任某某公司會計，被告人秦某某在擔任某某公司出納，被告人宋某某在擔任某某公司培訓師，被告人杜某某、劉某甲、劉某乙、張某某、王某某等人在某某公司工作，被告人陳某某、李某某等人在擔任某某公司兼職業(yè)務員期間，違反國家金融管理法律規(guī)定，未經(jīng)有關部門依法批準，承諾以1.5分--2分不等的月息向社會不特定對象宣傳并吸收存款。

經(jīng)河南譽金會計事務所有限公司審計認定：某某公司累計吸收公眾存款金額254,005,054.60元，累計未償還金額57,594,396.00元，涉及客戶375人。被告人劉某某累計吸收存款15,085,000.60元，涉及10位投資人，扣除人劉某某本人投資款項11,210,000.60元后累計吸收存款是3,875,000.00元；工資197,440,00元（其中基本工資42,000.00元，績效工資155,440.00元）。被告人花某某累計吸收存款7,930,000.00元，涉及16位投資人，扣除花某某本人投資款項948,220.00元后累計吸收存款是6,981,780.00元；工資126,585.00元（其中基本工資48,000.00元，績效工資78,585.00元）。被告人薛某某累計吸收存款17,768,000.00元，涉及12位投資人，扣除薛某某本人投資款項150,000.00元后累計吸收存款是17,618.000.00元；工資377,482.88元（其中基本工資116,178.88元，績效工資261,304.00元）。被告人秦某某累計吸收存款17,722,440.00元，涉及42位投資人，工資390,175.75元（其中基本工資78,516.75元，績效工資311,659.00元）。被告人宋某某累計吸收存款13,684,000.00元，涉及15位投資人，工資198,737.00元（其中基本工資67,405.00元，績效工資131,332.00元）。被告人杜某某累計吸收存款9,891,000.00元，涉及24位投資人，工資188,814.88元（其中基本工資60,765.88元，績效工資128,049.00元）。被告人劉某甲累計吸收存款11,300,820.00元，涉及21位投資人，工資250,085.50元（其中基本工資64,790.00元，績效工資185,268.50元）。被告人劉某乙累計吸收存款8,030,000.00元，涉及23位投資人，工資105,981.88元（其中基本工資34,163.88元，績效工資71,818.00元）。被告人張某某累計吸收存款2,650,000.00元，涉及9位投資人，扣除張某某本人投資款項870,000.00元后累計吸收存款是1,780,000.00元；工資71,583.75元（其中基本工資29,251.75元，績效工資42,332.00元）。被告人王某某累計吸收存款2,310,000.00元，涉及8位投資人，工資36,269.00元（其中基本工資18,800.00元，績效工資17,469.00元）。被告人陳某某累計吸收存款5,940,000.00元，涉及5位投資人，扣除陳某某本人投資款項660,000.00元后累計吸收存款是5,280,000.00元；工資91,805.00元（其中基本工資9,075.00元，績效工資82,730.00元）。被告人李某某累計吸收存款1,680,000.00元，涉及10位投資人，工資23,744.00元（其中基本工資3,900.00元，績效工資19,844.00元）。

現(xiàn)各被告人均全額退出所得績效工資至滎陽市打擊和處置非法集資領導小組指定銀行賬戶。

認定上述事實的證據(jù)如下：

1、被告人薛某某、秦某某、劉某某等人的供述與辯解；2、證人徐某某、朱某某等人的證言；3、鑒定意見；4、被告人年齡證明、到案經(jīng)過、公司帳冊等書證及其他證據(jù)材料。

本院認為，被告人劉某某、花某某、薛某某、秦某某、宋某某、杜某某、劉某甲、劉某乙、張某某、王某某、陳某某、李某某違反國家金融管理法律規(guī)定，向社會公眾吸收資金，數(shù)額巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第一百七十六條、第二十五條第一款、第二十六條之規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應當以非法吸收公眾存款罪追究其刑事責任。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十二條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????

???????????????此致

滎陽市人民法院

??????????????????????????????????檢察員：石紫慧

2018年1月15日

附：?

1、被告人劉某某、花某某、薛某某等12人均取保候?qū)徳诩遥?/span>

????2、全部案卷及材料。