廣東省深圳市福田區(qū)人民檢察院

起?訴?書

深福檢刑訴〔2018〕1340號

被告人薛某甲，女，19**年**月**日出生，居民身份證號碼1324301968********，漢族，大學(xué)本科，系**代理商，戶籍所在地河北省涿州市**街**號**號樓**單元**室，在深無固定住所。因非法吸收公眾存款嫌疑，于2017年10月17日被深圳市公安局福田分局刑事拘留；因涉嫌犯有非法吸收公眾存款罪，經(jīng)本院批準(zhǔn)，于2017年11月10日由深圳市公安局福田分局逮捕。

被告人楊某甲，男，19**年**月**日出生，居民身份證號碼4205231979********，漢族，中專文化，系**代理商，戶籍所在地湖北省宜昌市**街**道**號，在深無固定住所。因非法吸收公眾存款嫌疑，于2017年10月5日被深圳市公安局福田分局刑事拘留；因涉嫌犯有非法吸收公眾存款罪，經(jīng)本院批準(zhǔn)，于2017年11月10日由深圳市公安局福田分局逮捕。

被告人陳某甲，女，19**年**月**日出生，居民身份證號碼4205021981********，漢族，?？飘厴I(yè)，系**代理商，戶籍所在地湖北省宜昌市西陵區(qū)**道**號**，在深無固定住所。因非法吸收公眾存款嫌疑，于2017年11月12日被深圳市公安局福田分局刑事拘留；因涉嫌犯有非法吸收公眾存款罪，經(jīng)本院批準(zhǔn)，于2017年12月19日由深圳市公安局福田分局逮捕。

被告人李某甲，女，19**年**月**日出生，居民身份證號碼3708311972********，漢族，中專文化，系**代理商，戶籍所在地山東省濟(jì)寧市泗水縣**街**號，在深無固定住所。因涉嫌犯有非法吸收公眾存款罪，于2017年6月19日被深圳市公安局福田分局取保候?qū)?。本院受理后，?/span>2018年1月28日重新對其采取取保候?qū)彺胧?/span>

被告人鄧某某，男，19**年**月**日出生，居民身份證號碼4403011989********，漢族，大學(xué)本科，系**代理商，戶籍所在地深圳市羅湖區(qū)**路**號**樓**室。因涉嫌犯有非法吸收公眾存款罪，于2017年5月24日被深圳市公安局福田分局取保候?qū)彙１驹菏芾砗?，?018年1月28日重新對其采取取保候?qū)彺胧?/span>

本案由深圳市人民檢察院公訴部門偵查終結(jié)，以被告人薛某甲、楊某甲、陳某甲、李某甲、鄧某某涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2018年1月26日向本院移送審查起訴。本院受理后，已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，已告知被害人有權(quán)委托訴訟代理人，依法訊問了被告人，聽取了辯護(hù)人、被害人的意見，審查了全部案件材料。本院于2018年3月13日第一次退回深圳市公安局福田分局補(bǔ)充偵查，該局于2018年4月11日補(bǔ)查重報；本院于2018年5月25日第二次退回深圳市公安局福田分局補(bǔ)充偵查，該局于2018年6月21日補(bǔ)查重報。本院于2018年2月27日、2018年5月12日、2018年7月19日延長審查起訴期限。

經(jīng)依法審查查明：

2010年，吳某某（因本案已起訴）在香港成立**有限公司（以下簡稱**），2013年起，吳某某等人以非法占有為目的，在無相關(guān)資質(zhì)的情況下，為騙取社會公眾錢款，將匯業(yè)國際包裝成實力強(qiáng)大，專業(yè)的外匯操盤公司，同時還以媒體廣告、網(wǎng)站宣傳、召開推介會、業(yè)務(wù)員宣傳推廣、開發(fā)下級代理商等方式，面向社會公眾發(fā)布其**為****的中國最大代理商，能為客戶操盤買賣外匯的虛假事實，并對外許諾其公司能保證投資人的本金安全，且能為投資人在外匯市場獲取高額利潤回報。在吳某某等人的欺騙下，多名投資人與**或其下級代理商簽訂了《財富管理協(xié)議》并以網(wǎng)站充值方式向****平臺轉(zhuǎn)款，該款作為投資款交由**代為操盤進(jìn)行外匯買賣。吳某某等人在騙取投資人錢款進(jìn)入**平臺后，并未真實用于外匯投資買賣，而是通過**對接的第三方支付平臺轉(zhuǎn)出，進(jìn)入?yún)悄衬车热丝刂频乃饺速~戶。

2010年，被告人薛某甲與吳某某相識并得知吳某某從事炒賣外匯業(yè)務(wù)，被告人薛某甲為非法牟利，于2013年成立**公司（公司地點位于北京市朝陽區(qū)**），正式成為**的下級代理商。薛某甲為非法牟利，積極對外宣傳其公司能為投資人通過**操盤買賣外匯，并承諾保本付息。現(xiàn)已查明，被告人薛某甲非法向不特定的19位投資人吸收了投資款共計人民幣12619257元。

2013年，被告人陳某甲成立**，主要從事資產(chǎn)管理服務(wù)，陳某甲為主要負(fù)責(zé)人，2015年11月，楊某甲為非法牟利，成立**有限公司，上述兩家公司聯(lián)合成為**在湖北省宜昌市的代理商。被告人陳某甲和楊某甲分工合作，由陳某甲負(fù)責(zé)給客戶授課并介紹**國際的產(chǎn)品，楊某甲則負(fù)責(zé)幫客戶操作入金，二人共同宣傳鼓動他人參與**平臺炒賣外匯，并承諾保本付息，從中收取提成，非法獲利?，F(xiàn)已查明，被告人陳某甲、楊某甲非法向不特定的10名投資人吸收了投資款共計人民幣490000元。

2012年，被告人李某甲與吳某某相識并得知吳某某從事炒賣外匯業(yè)務(wù)。被告人李某甲為非法牟利，親自參與并宣傳鼓動他人參與**平臺炒賣外匯，對外承諾保本付息，從中收取提成，非法獲利。現(xiàn)已查明，被告人李某甲非法向不特定的6名投資人吸收了投資款共計人民幣2179993元。2017年6月19日，被告人李某甲主動到深圳市華強(qiáng)北派出所投案。

2015年3月份，被告人鄧某某伙同張某甲、李某乙、周某甲（均在逃）等人合伙成立**有限公司，被告人鄧某某在明知其上級代理商田某甲（另案處理）代理**國際外匯買賣并非法對外保本付息的情況下，仍與田某甲簽訂代理合作協(xié)議，成為**在湖南省長沙市的代理商，親自參與并宣傳鼓動他人參與**平臺炒賣外匯，非法獲利?，F(xiàn)已查明，被告人鄧某某非法向不特定的6名投資人吸收了投資款共計人民幣264141元、美金4500元。2017年5月24日，被告人鄧某某主動到深圳市華強(qiáng)北派出所投案。

認(rèn)定上述事實的證據(jù)如下：

1.書證：立案決定書，到案經(jīng)過，抓獲經(jīng)過，身份材料，前科材料，財富管理協(xié)議書，銀行交易流水，受害人案件信息登記表，宣傳資料，客戶資金安全擔(dān)保協(xié)議，情況說明，諒解書，代理合作協(xié)議書，營業(yè)執(zhí)照，財富管理協(xié)議書、財富管理固定收益分配標(biāo)準(zhǔn)，三方協(xié)議，授權(quán)書，還款承諾函，扣押清單；2.證人證言：證人吳某某、譚某霜、田某、楊某峰、張某蓮、趙某強(qiáng)、王某雄的證言；3.被害人陳述：被害人邱某某、胡某某、李某某、陳某某、譚某、馬某某、張某某、許某、周某某、許某某、徐某某、薛某甲、薛某乙、王某某、金某某、朱某某、孫某某、孟某某、陶某某、趙某某、柏某某、裴某某、孫某、耿某某、孫某某、柏某某、裴某某、吳某某、邰某某、童某某、張某某、張某乙、李某某、唐某某、陳某某、華某某、江某某的陳述；4.被告人的供述與辯解：被告人薛某甲、楊某甲、陳某甲、李某甲、鄧某某的供述與辯解；5.鑒定意見：廣東長城司法會計鑒定所有關(guān)人員出具的司法會計鑒定書；6.辨認(rèn)筆錄；7.視聽資料、電子數(shù)據(jù)：微信聊天記錄截圖。

本院認(rèn)為，被告人薛某甲、楊某甲、陳某甲、李某甲、鄧某某無視國家法律，非法吸收公眾存款，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第一百七十六條之規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當(dāng)以非法吸收公眾存款罪追究其刑事責(zé)任。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十二條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

廣東省深圳市福田區(qū)人民法院

檢察員：楊婷婷

2018年8月3日

附：

????1.被告人薛某甲、楊某甲、陳某甲現(xiàn)羈押于深圳市福田區(qū)看守所；被告人李某甲、鄧某某現(xiàn)被取保候?qū)彛ɡ钅臣茁?lián)系方式：137*******，保證人孫某乙：134********；鄧某某聯(lián)系方式：159********，保證人王某乙：186********）。

2.案卷材料和證據(jù)10冊。

　3．被告人鄧某某《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書》一份。