天津市寶坻區(qū)人民檢察院

起訴書

津?qū)殭z刑訴〔2020〕134號

被告人薛某某，男，1984年**月**日出生，居民身份證號碼1202241984********，漢族，初中文化，中共黨員，天津市寶坻區(qū)人，住寶坻區(qū)**鎮(zhèn)**村**排**號。2019年8月1日因涉嫌妨害信用卡管理罪被天津市公安局寶坻分局刑事拘留；2019年9月6日被本院批準(zhǔn)逮捕，同日由天津市公安局寶坻分局執(zhí)行逮捕。

被告人楊某某，男，1989年**月**日出生，居民身份證號碼1202241989********，漢族，初中文化，群眾,天津市寶坻區(qū)人，住寶坻區(qū)**鎮(zhèn)**村**排**號。2019年8月1日因涉嫌妨害信用卡管理罪被天津市公安局寶坻分局刑事拘留；2019年9月6日被本院批準(zhǔn)逮捕，同日由天津市公安局寶坻分局執(zhí)行逮捕。

被告人李某某，男，1989年**月**日出生，居民身份證號碼1202241989********，漢族，初中文化，群眾，天津市寶坻區(qū)人，住寶坻區(qū)**鎮(zhèn)**村**排**號。2019年8月1日因涉嫌妨害信用卡管理罪被天津市公安局寶坻分局刑事拘留；2019年9月6日被本院批準(zhǔn)逮捕，同日由天津市公安局寶坻分局執(zhí)行逮捕。

被告人常某某，男，1970年**月**日出生，居民身份證號碼1202241970********，漢族，初中文化，群眾，天津市寶坻區(qū)人，住寶坻區(qū)**鎮(zhèn)**街**號。2019年8月1日因涉嫌妨害信用卡管理罪被天津市公安局寶坻分局刑事拘留；2019年9月6日被天津市公安局寶坻分局取保候?qū)彛?020年2月6日被本院取保候?qū)?，同日由天津市公安局寶坻分局?zhí)行。

被告人郭某甲，男，1994年**月**日出生，居民身份證號碼1202241994********，漢族，初中文化，群眾，天津市寶坻區(qū)人，住寶坻區(qū)**鎮(zhèn)**村**排**號。2019年11月19日因涉嫌妨害信用卡管理罪被天津市公安局寶坻分局刑事拘留；2019年12月26日因涉嫌收買、非法提供信用卡信息罪被本院批準(zhǔn)逮捕，同日由天津市公安局寶坻分局執(zhí)行逮捕。

被告人朱某某，男，1992年**月**日出生，居民身份證號碼1202241992********，漢族，大學(xué)?？莆幕?，群眾，天津市寶坻區(qū)人，住寶坻區(qū)**鎮(zhèn)**村**排**號。2019年12月17日因涉嫌妨害信用卡管理罪被天津市公安局寶坻分局取保候?qū)彛?020年2月6日被本院取保候?qū)?，同日由天津市公安局寶坻分局?zhí)行。

被告人賀某某，男，1992年**月**日出生，居民身份證號碼1202241992********，漢族，初中文化，群眾，天津市寶坻區(qū)人，住寶坻區(qū)**鎮(zhèn)**村**排**號。2019年8月29日因涉嫌妨害信用卡管理罪被天津市公安局寶坻分局取保候?qū)彛?020年2月6日被本院取保候?qū)?，同日由天津市公安局寶坻分局?zhí)行。

被告人潘某某，男，1988年**月**日出生，居民身份證號碼1202241988********，漢族，初中文化，群眾，天津市寶坻區(qū)人，住寶坻區(qū)**鎮(zhèn)**村**排**號。2019年12月17日因涉嫌妨害信用卡管理罪被天津市公安局寶坻分局取保候?qū)彛?020年2月6日被本院取保候?qū)?，同日由天津市公安局寶坻分局?zhí)行。

本案由天津市公安局寶坻分局偵查終結(jié)，以被告人薛某某、楊某某、李某某、常某某、朱某某、賀某某、潘某某涉嫌妨害信用卡管理罪；被告人郭某甲涉嫌收買、非法提供信用卡信息罪，于2020年2月6日向本院移送審查起訴。本院受理后，于當(dāng)日已告知被告人有權(quán)委托辯護人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問了被告人，聽取了被告人及其值班律師的意見，審查了全部案件材料。本院于2020年3月7日延長審查起訴期限半個月；因事實不清、證據(jù)不足于2020年3月20日退回天津市公安局寶坻分局補充偵查，天津市公安局寶坻分局于2020年4月20日重新移送我院審查起訴。被告人同意本案適用普通程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

2019年4月份至7月份，被告人薛某某經(jīng)被告人常某某介紹，在明知微信昵稱為“小喔”、“三號”的買主收購個人銀行卡信息（包含銀行卡及卡號、U盾、身份證照片、手機卡、銀行卡及U盾支付密碼）用于網(wǎng)絡(luò)賭博等違法犯罪活動的情況下，伙同被告人楊某某、李某某從被告人劉某某（另案處理）、郭某甲、朱某某、賀某某、潘某某和持卡人處收購個人銀行卡信息，然后將銀行卡信息高價非法提供給微信昵稱為“小喔”、“三號”的買主。其中被告人劉某某、郭某甲、朱某某、賀某某、潘某某明知薛達等人收購銀行卡信息用于違法犯罪活動，仍分別從郭某乙、任某某等持卡人處收購個人銀行卡信息，后加價非法提供給被告人薛達等人。

一、被告人薛某某、楊某某的犯罪事實

2019年4月份至7月份，被告人薛某某、楊某某為謀取非法利益，伙同被告人李某某從被告人劉某某、郭某甲、朱某某、賀某某、潘某某等人和持卡人王某某等人處以每套個人銀行卡信息300元至1000元不等的價格收購銀行卡信息150套；然后再以每套銀行卡信息1000至2500元不等的價格提供給他人。

二、被告人李某某的犯罪事實

2019年4月份至6月份，被告人李某某為謀取非法利益，伙同薛某某、楊某某從被告人劉某某、郭某甲、朱某某、賀某某、潘某某等人和持卡人陳某某等人處以每套個人銀行卡信息300元至1000元不等的價格收購銀行卡信息70套；然后再以每套銀行卡信息1000至2500元不等的價格提供給他人。

三、被告人常某某的犯罪事實

2019年4月份至7月份，被告人常某某與微信昵稱為“小喔”、“三號”的買主聯(lián)系買賣銀行卡信息的事宜，后常某某將買主的聯(lián)系方式交給薛達，后期由薛達等人與買主聯(lián)系買賣銀行卡信息，薛達等人共計收買、非法提供他人銀行卡信息150套。

四、郭某甲的犯罪事實

2019年5月份至6月份，被告人郭某甲為謀取非法利益，伙同劉某某以每套300元至400元不等的價格從持卡人郭某乙、許某某等人處收購個人銀行卡信息25套，加價后非法提供給被告人薛達等人，非法獲利2000余元。

五、朱某某的犯罪事實

2019年5月份至6月份，被告人朱某某為謀取非法利益，以每套300元至400元不等的價格從持卡人郭某丙、宋某某處收購個人銀行卡信息6套，加價后非法提供給被告人薛達等人，非法獲利2900余元。

六、賀某某的犯罪事實

2019年7月份，被告人賀某某為謀取非法利益，以每套200元的價格從持卡人任某某處收購個人銀行卡信息4套，加價后非法提供給被告人薛某某等人。

七、潘某某的犯罪事實

2019年5月份至6月份，被告人潘某某為謀取非法利益，以每套200元的價格從持卡人于某某處收購個人銀行卡信息2套，加價后非法提供給被告人薛達等人。

案發(fā)后，被告人薛某某、楊某某、李某某、常某某、賀某某被公安機關(guān)抓獲歸案；被告人郭某甲、朱某某、潘某某主動投案，上述八人到案后均如實供述自己的罪行。

認(rèn)定上述事實的證據(jù)如下：

1、扣押的銀行卡等物證。

2、銀行卡交易流水等書證。

3、證人任某某等人的證言。

4、犯罪嫌疑人薛達等人的供述和辯解。

5、辨認(rèn)筆錄等筆錄。

6、手機微信聊天記錄等電子數(shù)據(jù)。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實，足以認(rèn)定指控事實。被告人薛某某等八人對指控的犯罪事實和證據(jù)沒有異議，并均自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人薛某某、楊某某、李某某、常某某、郭某甲、朱某某、賀某某、潘某某八人結(jié)伙，為謀取非法利益，違反法律規(guī)定，破壞金融管理秩序，收買、非法提供他人信用卡信息，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第一百七十七條之一第二款、第二十五條之規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當(dāng)以收買、非法提供信用卡信息罪追究其刑事責(zé)任。其中薛某某、楊某某、李某某、常某某、郭某甲、朱某某收買、非法提供信用卡信息數(shù)量巨大。被告人薛某某、楊某某、李某某在共同犯罪中起主要作用，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十六條的規(guī)定，系主犯；被告人常某某、郭某甲、朱某某、賀某某、潘某某在共同犯罪中起次要作用，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十七條的規(guī)定，系從犯。被告人郭某甲、朱某某、潘某某犯罪后自動投案，如實供述自己的罪行，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第一款的規(guī)定，系自首。被告人薛達、楊興、李建飛、常某某、賀某某到案后如實供述自己罪行，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第三款的規(guī)定，系坦白。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

天津市寶坻區(qū)人民法院

檢??察??員：??畢文麗

2020年5月18日

附：

1．被告人薛達、楊興、李建飛、郭某甲現(xiàn)在寶坻區(qū)看守所羈押；常某某、朱某某、賀某某、潘某某現(xiàn)在居住地候?qū)彙?/span>

2．案卷材料11冊。

3．量刑建議書8份。

4.??認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書8份。