鄂倫春自治旗人民檢察院　

起?訴?書(shū)

鄂檢二部刑訴〔2020〕75號(hào)　

　　被告人薛某某，男，1968年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼1521271968********，漢族，初中，無(wú)職業(yè)。戶籍所在地山東省青島市黃島區(qū)，住內(nèi)蒙古呼倫貝爾市鄂倫春自治旗**鎮(zhèn)**小區(qū)**號(hào)樓**單元**室。因涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，經(jīng)鄂倫春自治旗公安局決定，于2019年6月13日被鄂倫春自治旗公安局取保候?qū)彙?/span>

????被告人孟某某，女，1965年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼1521271965********，達(dá)斡爾族，大學(xué)專科，中共黨員，鄂倫春自治旗**林業(yè)局**。戶籍所在地內(nèi)蒙古自治區(qū)呼倫貝爾市鄂倫春自治旗**鎮(zhèn)，住鄂倫春自治旗**鎮(zhèn)**路單元**號(hào)。因涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，經(jīng)鄂倫春自治旗公安局決定，于2019年6月13日被鄂倫春自治旗公安局取保候?qū)彙?/span>

本案由鄂倫春自治旗公安局偵查終結(jié)，以被告人薛某某、孟某某涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，于2020年6月12日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2020年6月15日已告知被告人及其法定代理人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問(wèn)了被告人，聽(tīng)取了被告人及其辯護(hù)人、值班律師的意見(jiàn)，審查了全部案件材料。被告人同意本案適用普通程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

黑龍江省***電子商務(wù)有限公司（以下簡(jiǎn)稱***公司）成立于2017年9月29日，注冊(cè)地為黑龍江省哈爾濱市南崗區(qū)，法定代表人程某某（已死亡），實(shí)際控制人陶某某、華某某（已被哈爾濱市公安機(jī)關(guān)抓獲歸案，另案處理）。***公司隸屬于**控股集團(tuán)有限公司，**控股集團(tuán)有限公司前身為****電子商務(wù)有限公司，****電子商務(wù)有限公司于2016年10月11日在牡丹江西安區(qū)注冊(cè)成立，于2017年9月29日，被富錦市公安局和工商局以涉嫌非法傳銷予以取締。

***公司運(yùn)營(yíng)過(guò)程要求會(huì)員加入必須有已加入會(huì)員的推薦，同時(shí)繳納500.00元人民幣（后期為1000.00元人民幣）作為購(gòu)買商品的投資額。每個(gè)已加入會(huì)員只要推薦或關(guān)聯(lián)投資者達(dá)到50人，經(jīng)公司考核認(rèn)定即可成立服務(wù)站；每個(gè)站長(zhǎng)下線關(guān)聯(lián)服務(wù)站達(dá)到6個(gè)，經(jīng)公司考核認(rèn)定即可成立服務(wù)中心，該站長(zhǎng)就晉升為中心主任級(jí)別。***公司實(shí)行靜態(tài)獎(jiǎng)勵(lì)和動(dòng)態(tài)獎(jiǎng)勵(lì)。靜態(tài)獎(jiǎng)是每個(gè)會(huì)員最少投500.00元人民幣（1單，獲得500積分），每個(gè)會(huì)員每天最多投10，000.00元人民幣（20單，獲得1萬(wàn)積分），每周最多投40,000.00元人民幣（80單，4萬(wàn)積分），同時(shí)獲得同等積分，1積分等于1.00元人民幣，7天為一個(gè)周期，每周分紅收益不低于投資額的10%，每個(gè)月不低于40%，無(wú)論大小單都連續(xù)分紅20周出局。提現(xiàn)扣除5%的手續(xù)費(fèi)，24小時(shí)到賬。動(dòng)態(tài)獎(jiǎng)又稱領(lǐng)導(dǎo)獎(jiǎng)，***公司會(huì)員每發(fā)展1人購(gòu)買1單，就可獲得10元獎(jiǎng)勵(lì)；每個(gè)站長(zhǎng)名下的直接或間接下線會(huì)員每投1單，該站長(zhǎng)就可獲得30元獎(jiǎng)勵(lì)；每個(gè)中心主任名下的直接或間接會(huì)員每投1單，該中心主任就可獲得5元獎(jiǎng)勵(lì)。

被告人薛某某于2017年4月26日注冊(cè)并加入***公司以來(lái)，作為***公司內(nèi)蒙古鄂倫春自治旗站長(zhǎng)，在其建立的3個(gè)微信群內(nèi)，向不特定群體宣傳“***”的高收益性，直接或間接發(fā)展下線人員，要求下級(jí)會(huì)員必須通過(guò)上級(jí)用戶推薦在互聯(lián)網(wǎng)站注冊(cè)，通過(guò)認(rèn)購(gòu)商品獲得會(huì)員資格，通過(guò)介紹他人發(fā)展下線，形成層級(jí)關(guān)系，并以發(fā)展人員的數(shù)量作為計(jì)酬返利依據(jù)，非法獲得利益，直接或間接發(fā)展了包括孟某某在內(nèi)的下線會(huì)員，網(wǎng)站記載推薦會(huì)員15層，推薦會(huì)員賬號(hào)1656個(gè)，鄂倫春自治旗地區(qū)的會(huì)員全部由其管理，吸納資金經(jīng)其個(gè)人賬戶（62284819008********）匯入上級(jí)管理人員高楊楊（已被哈爾濱市公安機(jī)關(guān)抓獲，另案處理）指定的賬戶，共吸納資金20，428，180.00元人民幣。

被告人孟某某于2017年5月17日通過(guò)薛某某介紹注冊(cè)并加入***公司以來(lái)，作為薛某某的下線，按照上級(jí)的要求管理人員，網(wǎng)站記載其推薦會(huì)員14層，推薦會(huì)員賬號(hào)951個(gè)。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1、被告人的供述與辯解；2、證人證言；3、鑒定意見(jiàn)；4、書(shū)證；5、電子數(shù)據(jù)。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人薛某某、孟某某對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒(méi)有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人薛某某注冊(cè)加入***公司以來(lái)，作為***公司內(nèi)蒙古鄂倫春自治旗站長(zhǎng)，在其建立的3個(gè)微信群內(nèi)，向不特定群體宣傳“***”的高收益性，直接或間接發(fā)展下線人員，通過(guò)介紹他人發(fā)展下線，形成層級(jí)關(guān)系，并以發(fā)展人員的數(shù)量作為計(jì)酬返利依據(jù)，非法獲得利益，直接或間接發(fā)展了包括孟某某在內(nèi)的下線會(huì)員，擾亂了正常的經(jīng)濟(jì)社會(huì)秩序，其組織內(nèi)部參與傳銷活動(dòng)人員在三十人以上且層級(jí)在三層以上，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第二百二十四條之一，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪追究其刑事責(zé)任。根據(jù)兩高一部《關(guān)于辦理組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)刑事案件適用法律若干問(wèn)題的意見(jiàn)》的規(guī)定，被告人薛某某、孟某某的行為符合《中華人民共和國(guó)刑法》第二百二十四條之一的情節(jié)嚴(yán)重的情形。被告人薛某某、孟某某偵查階段、審查起訴階段自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，依據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以從寬處理；被告人薛某某、孟某某在組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)中起輔助作用，系從犯，依據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第二十七條規(guī)定，應(yīng)當(dāng)從輕或減輕處罰。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，對(duì)被告人薛某某、孟某某以組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

鄂倫春自治旗人民法院　

檢??察??官：魏宏斌

檢察官助理：孟慶麗

2020年7月10日　

附件：

1.被告人薛某某、孟某某現(xiàn)在住址同上,被告人薛某某聯(lián)系電話：1559893****；被告人孟某某聯(lián)系電話：1308852****;

2.案卷材料和證據(jù)四冊(cè)，散頁(yè)三頁(yè);

3.被告人薛某某、孟某某《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書(shū)》各一份;

4.被告人薛某某、孟某某《量刑建議書(shū)》各一份.