江蘇省邳州市人民檢察院

起?訴?書

邳檢刑一刑訴〔2019〕533號

被告人姚某，女，1999年**月**日出生，居民身份證號碼6125251999********，漢族，中專文化，業(yè)務(wù)員，住陜西省商洛市山陽縣**鎮(zhèn)**村**組。被告人姚某因涉嫌詐騙罪，于2019年2月15日被邳州市公安局刑事拘留，于2019年3月22日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，次日由邳州市公安局執(zhí)行逮捕。

被告人李英杰，男，1998年**月**日出生，居民身份證號碼6105821998********，漢族，初中文化，業(yè)務(wù)員，住陜西省華陰市**鎮(zhèn)**村**組。被告人李英杰因涉嫌詐騙罪，于2018年2月21日被邳州市公安局刑事拘留，于2019年3月22日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，次日由邳州市公安局執(zhí)行逮捕。

被告人薛某某，男，1996年**月**日出生，居民身份證號碼6105231996********，漢族，大專文化，業(yè)務(wù)員，住陜西省大荔縣**鎮(zhèn)**村**組**巷**號。被告人薛某某因涉嫌詐騙罪，于2018年2月21日被邳州市公安局刑事拘留，于2019年3月22日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，次日由邳州市公安局執(zhí)行逮捕。

被告人劉某某，男，1997年**月**日出生，居民身份證號碼6105231997********，漢族，中專文化，業(yè)務(wù)員，住陜西省大荔縣**鎮(zhèn)**村**組**號。被告人劉某某因涉嫌詐騙罪，于2018年2月21日被邳州市公安局刑事拘留，于2019年3月22日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，次日由邳州市公安局執(zhí)行逮捕。

本案由邳州市公安局偵查終結(jié)，以被告人姚某、李英杰、薛某某和劉某某涉嫌詐騙罪，于2019年5月13日向本院移送審查起訴。本院受理后，于次日已告知被告人姚某、李英杰、薛某某和劉某某有權(quán)委托辯護人，依法訊問了被告人姚某、李英杰、薛某某和劉某某，聽取被害人意見，審查了全部案件材料。因部分事實不清、證據(jù)不足，本院于2019年6月28日、9月12日將案件退回邳州市公安局補充偵查，該局于同年7月28日、10月12日將案件報送審查起訴。因案情重大、復(fù)雜，于2019年6月14日、8月28日、11月11日本院決定延長審查起訴期限十五日。

經(jīng)依法審查查明：

2018年3月至11月，雷某某、馮某某、李某甲(以上三人另案處理)等人為實施詐騙犯罪活動,經(jīng)預(yù)謀先后通過沈某某(另案處理)購買上海**實業(yè)有限公司、上海*甲貿(mào)易有限公司和上海*乙貿(mào)易有限公司等十余套公司的營業(yè)執(zhí)照和公司銀行賬戶等資料,并聘請王某某（另案處理）先后為其搭建“*甲國際”、“**環(huán)球”、“*乙國際”等三款虛假投資APP平臺，王某某通過網(wǎng)絡(luò)購買源代碼制作了以上軟件,并按照雷某某的要求設(shè)定了相關(guān)功能,并為其在APP平臺上綁定公司銀行賬戶及支付寶賬戶、租用服務(wù)器、日常維護等工作,保障詐騙平臺運行。該平臺具有能夠通過后臺操作，人為的任意使投資者盈虧的功能。

雷某某、馮某某、李某甲等人先后在陜西省西安市**A座18**、13**室、**A座27**室、**A棟21**室等地為詐騙窩點組建工作室。工作室以雷某某、李某甲為總負(fù)責(zé)人，以李某乙、胡某甲?(以上人員均另案處理)等人為總監(jiān),以李某丙、紀(jì)某某、邢某某（以上人員均另案處理)等人為經(jīng)理,其中李某乙管理李某丙、紀(jì)某某2個市場部，胡某甲管理邢某某和辛某某2個市場部。紀(jì)某某市場部有業(yè)務(wù)員被告人姚某、被告人劉某某和被告人薛某某等人；邢某某市場部有業(yè)務(wù)員被告人李英杰等人。公司的業(yè)務(wù)員工資待遇是采用底薪2800元左右加提成加獎金的方式。

該團伙經(jīng)過培訓(xùn),將業(yè)務(wù)員包裝為成功人士“楊某某”、“李某丁”“趙某某”等虛假人員身份,并分配給每個員工工作手機、微信、虛假人員照片、話術(shù)、手機號碼等作案工具。為實施詐騙犯罪活動,雷某某先后從林某某(另案處理)處購買公民個人手機號碼等公民信息100余萬條,發(fā)給員工用于添加被害人微信，工作室的員工通過微信添加女性為微信好友,先以交朋友、聊感情的方式與受害人進行聊天,逐漸獲取女性受害人的信任后,再以投資賺錢為名引誘受害人下載“**環(huán)球”、“*甲國際”、“*乙國際”等虛假手機APP投資軟件進行投資。受害人注冊APP平臺后,再引誘受害人通過網(wǎng)銀、支付寶向該APP綁定的上海*甲貿(mào)易有限公司等十余個公司銀行賬戶或支付寶賬戶充值,在平臺購買“**能源”進行投資，被害人向平臺綁定的公司銀行賬戶或支付寶充值后,馮某某、寧某某（另案處理）等人按照雷某某等人指令當(dāng)日即將資金轉(zhuǎn)移至雷某某、馮某某、李某乙、胡某甲等二十余人個人賬戶,同時馮某某、寧某某負(fù)責(zé)給被害人在“*甲國際”等平臺開設(shè)的賬戶虛擬充值、提現(xiàn),同時負(fù)責(zé)給犯罪團伙成員發(fā)放工資、提成獎金等工作,魏某某（另案處理）協(xié)助雷某某將公司銀行賬戶轉(zhuǎn)移至個人銀行賬戶中的贓款從銀行取現(xiàn)。該犯罪團伙先讓受害人小額購買,由該犯罪團伙成員胡某甲、李某乙等總監(jiān)負(fù)責(zé)人使用平臺后臺操作,操控平臺顯示其虛假獲利,如被害人申請?zhí)岈F(xiàn),由馮某某、寧某某通過網(wǎng)銀給被害人賬戶轉(zhuǎn)賬,造成被害人認(rèn)為該平臺正規(guī)可以獲利提現(xiàn)的誤判,騙取被害人信任后,再誘騙其進行大額充值,后業(yè)務(wù)員根據(jù)受害人個人情況選擇適宜時機,誘騙被害人大額買入平臺內(nèi)新能源,由該犯罪團伙成員胡某甲、李某乙等總監(jiān)負(fù)責(zé)人使用平臺后臺操作,制造受害人的投資賬戶投資虧損的假象,以此手段詐騙受害人錢財。

具體事實分述如下是：

1.2018年6月至10月，被告人姚某在紀(jì)某某市場部為業(yè)務(wù)員期間,冒用趙某某的虛假身份,用微信ym**、昵稱人生如茶(后改為云煙成雨)的微信添加女性被害人,誘騙受害人到*甲國際等虛假平臺投資新能源,,騙取被害人胡某乙人民幣302700元（以下幣種相同），騙取被害人顧某某304476元，共計造成被害人經(jīng)濟損失607176元。

2.2018年3月至7月，被告人李英杰在邢某某市場部為業(yè)務(wù)員期間,冒用李某丁的虛假身份,用微信vx**、昵稱佛緣似水(后改為厚德載物)的微信添加女性被害人,誘騙被害人到*甲國際等虛假平臺投資新能源,騙取被害人童某某487300元。

3.2018年5月至10月，被告人薛某某在紀(jì)某某市場部為業(yè)務(wù)員期間,冒用趙某某的虛假身份,用微信昵稱嘯月天狼和微信號為qd**、昵稱人生如茶(后改為往事如歌)的微信添加女性被害人,誘騙被害人到*甲國際等虛假平臺投資新能源,騙取被害人廖某某92650元、騙取被害人漆某某117910元，共計造成被害人經(jīng)濟損失210560元。

4.2018年4月至10月，被告人劉某某在紀(jì)某某市場部為業(yè)務(wù)員期間,冒用趙某某的虛假身份,用微信ZG**、昵稱人生如茶的微信添加女性被害人,誘騙被害人到*甲國際、**環(huán)球等虛假平臺投資新能源,騙取被害人金某某13000元、何某某45701元，共計造成被害人經(jīng)濟損失58701元。?

2019年3月12日,被告人李英杰家人幫助其退贓8萬元。

2019年2月11日，被告人姚某至陜西省山陽縣板巖派出所投案；2019年2月14日，被告人薛某某至陜西省西安鐵路公安處大荔站派出所投案；同日被告人劉某某在陜西省大荔縣被陜西省西安鐵路公安處韋莊站派出所抓獲；2019年2月17日，被告人李英杰在陜西省華陰縣被陜西省西安鐵路公安處華山站派出所抓獲。

認(rèn)定上述事實的證據(jù)如下：

1．邳州市公安局出具的戶籍年齡證明、發(fā)破案經(jīng)過等書證；

2.?被害人顧某某、童某某、漆某某和金某某等人的陳述；

3．被告人姚某、李英杰、薛某某和劉某某的供述和辯解。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實，足以認(rèn)定指控事實。被告人姚某、李英杰、薛某某和劉某某對指控的犯罪事實和證據(jù)沒有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人姚某、李英杰、薛某某和劉某某以非法占有為目的，虛構(gòu)事實，隱瞞真相，騙取他人財物,其中姚某、李英杰數(shù)額特別巨大；薛某某、劉某某數(shù)額巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百六十六條，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究其刑事責(zé)任。被告人姚某、李英杰、薛某某和劉某某系共同故意犯罪，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十五條第一款、第二十六條、第二十七條的規(guī)定，被告人姚某、李英杰、薛某某和劉某某在共同犯罪中起次要作用，系從犯，應(yīng)當(dāng)從輕或者減輕處罰。被告人姚某犯罪后主動投案，如實供述犯罪事實，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第一款，系自首，可以從輕處罰；被告人李英杰和劉某某到案后，如實供述犯罪事實，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第三款，系坦白，可以從輕處罰。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

江蘇省邳州市人民法院

檢察員：張成寶

2019年11月27日

附：

??　1.被告人姚某現(xiàn)羈押于徐州市看守所；被告人李英杰、薛某某和劉某某現(xiàn)羈押于邳州市看守所；

????2.卷宗材料和偵查卷宗5冊；185頁。???