福建省莆田市城廂區(qū)人民檢察院

起?訴?書

莆城檢公刑訴〔2020〕6號(hào)

被告人薛某，男，1973年**月**日出生，公民身份號(hào)碼3501811973********，漢族，大學(xué)?？飘厴I(yè)，經(jīng)商，出生地福建省福清市，戶籍地福建省福州市鼓樓區(qū)，住福建省福州市鼓樓區(qū)**支巷**號(hào)**座**單元。因涉嫌詐騙罪，于2019年8月13日被莆田市公安局城廂分局刑事拘留；同年9月10日經(jīng)本院批準(zhǔn)，于次日被莆田市公安局城廂分局逮捕。

被告人李某甲，男，1983年**月**日出生，公民身份號(hào)碼4407811983********，漢族，大學(xué)專科畢業(yè)，經(jīng)商，出生地和戶籍地均廣東省臺(tái)山市，住廣東省臺(tái)山市**鎮(zhèn)**村**村**巷**號(hào)。因涉嫌非法經(jīng)營(yíng)罪，于2019年5月9日被莆田市公安局城廂分局刑事拘留，同年6月6日變更為取保候?qū)彙?/span>

被告人葉某某，女，1986年**月**日出生，公民身份號(hào)碼4402231986********，漢族，大學(xué)?？飘厴I(yè)，經(jīng)商，出生地和戶籍地廣東省南雄市，住廣東省南雄市**村委會(huì)**村**巷**隊(duì)**號(hào)。因涉嫌非法經(jīng)營(yíng)罪，于2019年5月9日被莆田市公安局城廂分局刑事拘留，同年6月6日變更為取保候?qū)彙?/span>

本案由莆田市公安局城廂分局偵查終結(jié)，以被告人薛某涉嫌詐騙罪、被告人李某甲、葉某某涉嫌非法經(jīng)營(yíng)罪，于2019年9月20日向本院移送審查起訴。本院受理后，于同日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，依法訊問了被告人，聽取了辯護(hù)人的意見，審查了全部案件材料。其間，因部分事實(shí)不清、證據(jù)不足退回補(bǔ)充偵查一次（自2019年11月4日至12月4日）；因案件重大、復(fù)雜，延長(zhǎng)審查起訴期限半個(gè)月。

經(jīng)依法審查查明：

2016年起，內(nèi)蒙古**商品交易中心有限公司（以下簡(jiǎn)稱某甲公司），未經(jīng)國(guó)務(wù)院期貨監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)的批準(zhǔn)，開始通過網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)經(jīng)營(yíng)虛擬現(xiàn)貨投資、期貨投資等交易類項(xiàng)目。2017年5月2日起，被告人李某甲以廣州**資產(chǎn)管理有限公司（以下簡(jiǎn)稱某乙公司）的名義，成為某甲公司網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)的會(huì)員單位，將平臺(tái)嫁接到微信公眾號(hào)對(duì)外推廣，并通過中介人員被告人葉某某等人發(fā)展代理商。在網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)內(nèi)，代理商通過各種手段吸引客戶到平臺(tái)注冊(cè)、充值、買賣產(chǎn)品的漲跌；每筆交易中抽取15%的手續(xù)費(fèi)，并按照某甲公司占6.5%、會(huì)員單位及中介占11.5%-13.5%、代理商占80%-86%的比例分配，客戶的虧損額則全部歸代理商所有；某甲公司還能按照代理商要求禁止客戶交易，從而最大限度幫助代理商賺取高額利潤(rùn)。2017年5月起，福建**資產(chǎn)管理有限公司（以下簡(jiǎn)稱某丙公司）的總經(jīng)理被告人薛某通過被告人葉某某的居間中介，成為平臺(tái)代理商，約定每筆交易的手續(xù)費(fèi)按某甲公司6.5%、被告人李某甲占1.5%、被告人葉某某占6%、被告人薛某占86%的比例進(jìn)行分配。2017年5月至10月，被告人李某甲先后在**云生活、**云生活等微信公眾號(hào)推廣某甲公司運(yùn)營(yíng)的嘟嘟、國(guó)木易購(gòu)、噠噠、御木軒等多個(gè)云商城，交易品種包括金絲楠木、烏木、紅酒、梨花木、赤霞干紅等，實(shí)際上是期貨交易走勢(shì)分別與國(guó)際英鎊、美元指數(shù)、美原油的走勢(shì)圖相對(duì)應(yīng)。經(jīng)查，被告人李某甲、葉某某通過被告人薛某非法經(jīng)營(yíng)期貨業(yè)務(wù)的數(shù)額人民幣1391146.28元，被告人葉某某自2017年7月24日至9月24日結(jié)算給被告人薛某的手續(xù)費(fèi)和虧損額共計(jì)837469.13元。

被告人薛某聘請(qǐng)同案犯吳某某（已判決）擔(dān)任總經(jīng)理助理，協(xié)助處理公司全部業(yè)務(wù)，包括人員管理、業(yè)務(wù)對(duì)接、業(yè)務(wù)推進(jìn)等，要求業(yè)務(wù)團(tuán)隊(duì)采用欺騙方式開展業(yè)務(wù)，即業(yè)務(wù)員注冊(cè)多個(gè)微信冒充年輕漂亮的女性，通過查找附近的人、搖一搖、添加手機(jī)號(hào)碼等方式添加微信好友，在朋友圈發(fā)布虛假的生活照片、虛假的盈利截圖等吸引被害人，后以某丙公司能夠利用黑客技術(shù)攻擊平臺(tái)漏洞預(yù)知微盤走勢(shì)，從而讓客戶迅速套取本金5倍以上的盈利、公司只賺取客戶盈利款10-20%的手續(xù)費(fèi)等為由誘導(dǎo)客戶到平臺(tái)注冊(cè)賬戶、充值入金，后指導(dǎo)客戶往國(guó)際大盤對(duì)應(yīng)產(chǎn)品走勢(shì)相反的方向進(jìn)行買賣交易、頻繁指導(dǎo)買入賣出等方式，讓客戶的資金迅速虧損流失，從中賺取高額手續(xù)費(fèi)和客戶虧損額。被告人薛某還根據(jù)不同的業(yè)績(jī)等級(jí)，業(yè)務(wù)員還能獲得5%-50%不等的抽成，經(jīng)理、主任獲得團(tuán)隊(duì)業(yè)績(jī)3%-18%不等的抽成，總經(jīng)理助理獲得公司業(yè)績(jī)5%-10%的抽成。隨后，被告人薛某等人又聘請(qǐng)同案犯陳某甲（已判決）等人擔(dān)任市場(chǎng)部經(jīng)理，負(fù)責(zé)管理業(yè)務(wù)團(tuán)隊(duì)、指導(dǎo)客戶買賣漲跌（即喊單帶單）等；聘請(qǐng)同案犯雷某某、郭某某（均已判決）分別擔(dān)任騰龍隊(duì)、麒麟隊(duì)的主任，負(fù)責(zé)業(yè)務(wù)員的管理、喊單帶單等；同案犯蘇某某、向某某、秦某某、陳某乙（均已判決）等業(yè)務(wù)員，負(fù)責(zé)誘騙客戶到微盤注冊(cè)、入金。2017年5月至10月9日，被告人薛某、同案犯吳某某等人以上述手段共騙取被害人1391146.28元人民幣。

2019年5月8日20時(shí)許，被告人李某甲、葉某某主動(dòng)到莆田市公安局霞林派出所投案；2019年8月13日15時(shí)許，被告人薛某在福州市倉(cāng)山區(qū)福建師范大學(xué)學(xué)生街被公安機(jī)關(guān)抓獲。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.書證：居間協(xié)議、銀行賬戶賬目明細(xì)、業(yè)績(jī)抽成工資表、戶籍證明等；2.證人證言：同案犯吳某某、陳某甲等人的供述和辯解；3.?被害人陳述：被害人李某乙、孟某某、李某丙等人的陳述；4.被告人的供述和辯解：被告人薛某、李某甲、葉某某的供述與辯解。

本院認(rèn)為，被告人薛某伙同同案犯，以非法占有為目的，虛構(gòu)事實(shí)，隱瞞真相，騙取他人財(cái)物共計(jì)1391146.28元人民幣，數(shù)額特別巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第二百六十六條、第二十五條第一款，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究其刑事責(zé)任；被告人李某甲、葉某某未經(jīng)國(guó)家有關(guān)主管部門批準(zhǔn)，伙同同案人非法經(jīng)營(yíng)期貨業(yè)務(wù)，數(shù)額人民幣1391146.28元，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第二百二十五條第（三）項(xiàng)、第二十五條第一款，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，均應(yīng)當(dāng)以非法經(jīng)營(yíng)罪追究其刑事責(zé)任。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

莆田市城廂區(qū)人民法院

檢察員：佘曉冬

2020年1月19日

附：

????1.被告人薛某現(xiàn)羈押于莆田市第二看守所；被告人李某甲、葉某某現(xiàn)取保候?qū)徳诩?，?lián)系電話1363233****、1380281****。

2.案卷材料和證據(jù)五冊(cè)。