浙江省溫州市人民檢察院　

起?訴?書

溫檢三部刑訴〔2020〕185號　

被告人薛某某，男，1976年**月**日出生，公民身份號碼3303251976********，漢族，初中文化程度，無職業(yè)，戶籍所在地浙江省瑞安市**街道**村**中路**號。因賭博，于2005年10月27日被瑞安市公安局罰款；因犯非法經(jīng)營罪，于2014年3月17日被江西省修水縣人民法院判處有期徒刑五年，于2017年11月30日刑滿釋放。因涉嫌走私普通貨物罪，于2019年10月20日被溫州海關(guān)緝私分局刑事拘留，同年11月25日經(jīng)本院批準(zhǔn)，于同日被溫州海關(guān)緝私分局逮捕。

被告人陳某某，男，1954年**月**日出生，公民身份號碼3303251954********，漢族，小學(xué)文化程度，無職業(yè)，戶籍所在地浙江省瑞安市**街道**街**號。因賭博，于2005年11月10日被罰款；因賭博，于2011年3月23日被治安拘留。因涉嫌走私普通貨物罪，于2019年10月25日被溫州海關(guān)緝私分局取保候?qū)彙?/span>

被告人夏仁波，男，1986年**月**日出生，公民身份號碼3303811986********，漢族，高中文化程度，無職業(yè)，戶籍所在地浙江省瑞安市**街道**幢**室。因涉嫌走私普通貨物罪，于2020年1月2日被溫州海關(guān)緝私分局刑事拘留，同年2月8日經(jīng)本院批準(zhǔn)，于次日被溫州海關(guān)緝私分局逮捕。

被告人江建東，男，1971年**月**日出生，公民身份號碼3303811971********，漢族，文盲，經(jīng)商，戶籍所在地浙江省瑞安市**街道**村**東街**號。因賭博，于2016年12月13日被瑞安市公安局行政拘留。因涉嫌走私普通貨物罪，于2019年10月25日被溫州海關(guān)緝私分局刑事拘留，同年11月25日經(jīng)本院批準(zhǔn)，于同日被溫州海關(guān)緝私分局逮捕。

被告人薛順金，男，1955年**月**日出生，公民身份號碼3303251955********，漢族，小學(xué)文化程度，經(jīng)商，戶籍所在地浙江省瑞安市**街道**街**號。因涉嫌走私普通貨物罪，于2019年12月5日被溫州海關(guān)緝私分局刑事拘留，2020年1月8日經(jīng)本院批準(zhǔn)，于同日被溫州海關(guān)緝私分局逮捕。

被告人林友利（綽號“**”），男，1988年**月**日出生，公民身份號碼3303811988********，漢族，初中文化程度，無職業(yè)，戶籍所在地浙江省瑞安市**街道**村**西路**號。因涉嫌走私普通貨物罪，于2019年11月14日被溫州海關(guān)緝私分局刑事拘留，于次日被溫州海關(guān)緝私分局取保候?qū)彙?/span>

被告人陳某甲，男，1980年**月**日出生，公民身份號碼3522021980********，漢族，小學(xué)文化程度，經(jīng)商，戶籍所在地福建省福安市**鄉(xiāng)**村**路**號。因賭博，于2010年3月5日被福安市公安局罰款；因涉嫌走私普通貨物罪，于2020年1月2日被溫州海關(guān)緝私分局取保候?qū)彙?/span>

被告人陳某乙，男，1977年**月**日出生，公民身份號碼3303811977********，漢族，初中文化程度，無職業(yè)，戶籍所在地浙江省瑞安市**街道**路**巷**號。因賭博，于2006年11月28日被刑事拘留；因吸毒，于2016年7月5日、2019年7月29日、2020年1月2日被行政處罰。因涉嫌走私普通貨物罪，于2020年1月2日被溫州海關(guān)緝私分局刑事拘留，同年1月31日被溫州海關(guān)緝私分局取保候?qū)彙?/span>

被告人吳某甲，男，1972年**月**日出生，公民身份號碼3522241972********，漢族，小學(xué)文化程度，務(wù)工，戶籍所在地福建省福鼎市**路**號。因賭博，于2015年1月26日被福鼎市公安局罰款；因涉嫌走私普通貨物罪，于2019年12月11日被溫州海關(guān)緝私分局刑事拘留，2020年1月10日被溫州海關(guān)緝私分局取保候?qū)彙?/span>

被告人李某某，男，1976年**月**日出生，公民身份號碼3303251976********，漢族，初中文化程度，務(wù)工，戶籍所在地浙江省瑞安市**街道**村**西路**號。因涉嫌走私普通貨物罪，于2019年10月23日被溫州海關(guān)緝私分局刑事拘留，同年11月25日經(jīng)本院批準(zhǔn)，于同日被溫州海關(guān)緝私分局逮捕。

被告人曾某某，男，1965年**月**日出生，公民身份號碼3522241965********，漢族，小學(xué)文化程度，務(wù)農(nóng)，戶籍所在地福建省福鼎市**鎮(zhèn)**村**號。因涉嫌走私普通貨物罪，于2020年1月11日被溫州海關(guān)緝私分局刑事拘留，同月16日被溫州海關(guān)緝私分局取保候?qū)彙?/span>

被告人姚某甲，男，1974年**月**日出生，公民身份號碼3522241974********，漢族，小學(xué)文化程度，務(wù)農(nóng)，戶籍所在地址福建省福鼎市**鎮(zhèn)**村**號。因賭博，于2016年2月29日被福鼎市公安局罰款；因涉嫌走私普通貨物罪，于2019年7月17日被溫州海關(guān)緝私分局刑事拘留，同年8月15日被溫州海關(guān)緝私分局取保候?qū)彙?/span>

被告人姚某乙，男，1969年**月**日出生，公民身份號碼3522241969********，漢族，小學(xué)文化程度，務(wù)農(nóng)，戶籍所在地福建省福鼎市**鎮(zhèn)**村**號。因涉嫌走私普通貨物罪，于2019年7月17日被溫州海關(guān)緝私分局刑事拘留，同年8月15日被溫州海關(guān)緝私分局取保候?qū)彙?/span>

被告人高某某，男，1966年**月**日出生，公民身份號碼3522241966********，漢族，小學(xué)文化程度，務(wù)農(nóng)，戶籍所在地福建省福鼎市**鎮(zhèn)**村**號。因涉嫌走私普通貨物罪，于2019年7月17日被溫州海關(guān)緝私分局刑事拘留，同年8月15日被溫州海關(guān)緝私分局取保候?qū)彙?/span>

被告人吳某乙，男，1960年**月**日出生，公民身份號碼3303251960********，漢族，小學(xué)文化程度，個體戶，戶籍所在地浙江省瑞安市**鎮(zhèn)**村**路**號。因涉嫌走私普通貨物罪，于2019年7月17日被溫州海關(guān)緝私分局刑事拘留，同年8月15日被溫州海關(guān)緝私分局取保候?qū)彙?/span>

被告人王某某，男，1978年**月**日出生，公民身份號碼3207221978********，漢族，中專文化程度，務(wù)工，戶籍所在地江蘇省連云港市**縣**區(qū)**農(nóng)場**分場**號。因涉嫌走私普通貨物罪，于2019年7月17日被溫州海關(guān)緝私分局刑事拘留，同年8月15日被溫州海關(guān)緝私分局取保候?qū)彙?/span>

被告人胡某某，男，1973年**月**日出生，公民身份號碼3729261973********，漢族，小學(xué)文化程度，務(wù)工，戶籍所在地山東省巨野縣**街道辦事處**行政村**村**號。因涉嫌走私普通貨物罪，于2019年7月17日被溫州海關(guān)緝私分局刑事拘留，同年8月15日被溫州海關(guān)緝私分局取保候?qū)彙?/span>

被告人鄧某某，男，1988年**月**日出生，公民身份號碼3303281988********，漢族，小學(xué)文化程度，務(wù)工，戶籍所在地浙江省溫州市**縣**鄉(xiāng)**村。因?qū)め呑淌?，?005年11月12日被瑞安市公安局行政拘留；因犯故意傷害罪、尋釁滋事罪，于2007年6月27日被瑞安市人民法院判處有期徒刑三年六個月，于2009年12月1日刑滿釋放；因涉嫌走私普通貨物罪，于2019年7月17日被溫州海關(guān)緝私分局刑事拘留，同年8月15日被溫州海關(guān)緝私分局取保候?qū)彙?/span>

本案由溫州海關(guān)緝私分局偵查終結(jié)，以被告人薛某某等18人涉嫌走私普通貨物罪，于2020年4月24日向本院移送起訴。本院受理后，于2020年4月26日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問了被告人，聽取了辯護(hù)人的意見，審查了全部案件材料。其間，因部分事實不清、證據(jù)不足退回偵查機關(guān)補充偵查一次（自2020年6月5日至7月3日）；因案件復(fù)雜，延長審查起訴期限兩次（自2020年5月25日至6月8日、自2020年8月4日至8月18日）。被告人同意適用普通程序。

經(jīng)依法審查查明：

2019年3月份，被告人薛某某、陳某某出資購買“博康9”輪，后糾集被告人夏仁波、江建東、薛順金等人，共謀合伙以該輪為運輸工具，通過被告人吳某甲雇傭被告人曾某某、姚某某等人四次前往境外海域走私白糖至寧波，并通過被告人陳某甲等走私中介聯(lián)系下家銷售牟利。經(jīng)溫州海關(guān)計核，該四次走私白糖偷逃應(yīng)繳稅額人民幣10602522.66元。2019年4月至6月份，被告人薛某某、陳某某以“博康9”輪各自作價55萬元入股，負(fù)責(zé)統(tǒng)籌管理；被告人夏仁波、江建東、薛順金分別出資10萬元、15萬元、50萬元入股，后于6月11日左右退股分紅；被告人江建東負(fù)責(zé)聯(lián)絡(luò)船員，并支付一次走私貨款；被告人林友利負(fù)責(zé)聯(lián)絡(luò)船員、開車、放風(fēng)，并支付一次走私貨款，參與走私四次；被告人陳某甲系走私中介，參與走私一次；被告人陳某乙負(fù)責(zé)開車，參與走私兩次；被告人吳某甲負(fù)責(zé)介紹船員、代為支付工資，參與走私四次；被告人李某某系隨船管事，并負(fù)責(zé)點貨，參與走私一次；被告人曾某某負(fù)責(zé)管理輪機，參與走私四次；被告人姚某某系水手，參與走私三次。

2019年7月7日、2019年7月15日，被告人薛某某、陳某某又糾集夏仁波、江建東、薛順金，共謀合伙以“博康9”輪為運輸工具實施走私白糖犯罪，通過被告人吳某甲雇傭被告人曾某某、姚某甲、姚某乙、高某某等人兩次前往境外海域走私白糖至溫州瑞安，并通過被告人陳某甲等走私中介聯(lián)系下家銷售牟利，雇傭被告人吳某乙等人開吊車將走私白糖卸至貨車中。經(jīng)溫州海關(guān)計核，該兩次走私白糖偷逃應(yīng)繳稅額人民幣6365942.4元。其間，被告人夏仁波、江建東、薛順金重新分別出資20萬、15萬、50萬入股；被告人江建東負(fù)責(zé)物色卸貨碼頭；被告人薛順金支付一次走私貨款；被告人林友利、陳某甲、陳某乙、吳某甲、李某某、曾某某、姚某甲均參與兩次走私；被告人姚某乙系水手、被告人高某某負(fù)責(zé)燒飯，被告人吳某某系吊車車主，被告人王某某、胡某某系吊車司機，被告人鄧某某系搬運工，均兩次參與走私。

2019年8月初、8月底，被告人薛某某、夏仁波、江建東又共謀合伙租用某船舶及“佳盈8”輪為運輸工具實施走私白糖犯罪，雇傭楊某某、林某某、趙某某、徐某某（均另案處理）等人，先后兩次前往境外海域走私白糖至福建福鼎，并通過被告人陳某甲等走私中介聯(lián)系下家銷售牟利。經(jīng)溫州海關(guān)計核，該兩次走私白糖偷逃應(yīng)繳稅額人民幣7427229.96元人民幣。其間，被告人薛某某負(fù)責(zé)雇傭、安排船員、發(fā)放工資；被告人夏仁波支付一次走私貨款，收取兩次貨款；被告人林友利、陳某甲、陳某乙均參與兩次走私。

2019年7月16日，“博康9”輪從境外走私白糖駛至溫州瑞安卸貨時被瑞安打私辦查獲，當(dāng)場抓獲被告人姚某甲、姚某乙、高某某、吳某某、王某某、胡某某、鄧某某，溫州海關(guān)緝私分局于次日傳喚上述人員到案。2019年7月18日，溫州海關(guān)緝私分局扣押該“博康9”輪、貨車等物，起獲白糖290.8噸，后將白糖依法先行變賣，得變價款1522680元。2019年9月1日，“佳盈8”輪從境外走私白糖駛至福建福鼎卸貨時被福建寧德海警局查獲，現(xiàn)場起獲白糖321.92905噸。2019年7月17日、12月5日，被告人陳某甲、薛順金先后投案。2019年7月30日，被告人吳某甲在司法機關(guān)詢問時主動交代自己罪行。2019年10月19日至2020年1月11日，被告人薛某某、陳某某、夏仁波、江建東、林友利、陳某乙、李某某、曾某某先后被抓獲歸案。案發(fā)后，被告人陳某甲揭發(fā)他人詐騙犯罪，查證屬實，后又退出贓款人民幣30萬元。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實，足以認(rèn)定指控事實。被告人薛某某、陳某某、江建東、薛順金、林友利、陳某甲、陳某乙、吳某甲、李某某、曾某某、姚某甲、姚某乙、高某某、吳某乙、王某某、胡某某、鄧某某對指控的犯罪事實和證據(jù)沒有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

認(rèn)定上述事實的證據(jù)如下：

1.物證：“博康”9輪、手機、銀行卡、U盾、電話卡等；

2.書證：銀行交易明細(xì)、海圖、通話記錄、刑事判決書、行政處罰決定書、身份信息等；

3.證人證言：證人董某甲、楊某某、林某某、趙某某、徐某某、江某某、董某乙、張某某等人的證言；

4.被告人供述和辯解：被告人薛某某、陳某某、江建東、薛順金、林友利、陳某甲、陳某乙、吳某某、李某某、曾某某、姚某甲、姚某乙、高某某、吳某某、王某某、胡某某、鄧某某的供述和辯解；

5.鑒定意見：偷逃稅款海關(guān)核定證明書、檢測報告；

6.勘驗、檢查、辨認(rèn)、偵查實驗等筆錄：檢查筆錄；

7.視聽資料、電子數(shù)據(jù)：微信轉(zhuǎn)賬記錄。

本院認(rèn)為，被告人薛某某、陳某某、江建東、薛順金、林友利、陳某甲、陳某乙、吳某某、李某某、曾某某、姚某甲、姚某乙、高某某、吳某某、王某某、胡某某、鄧某某逃避海關(guān)監(jiān)管，采取從海上偷運入境的方式，結(jié)伙走私白糖入境銷售牟利，偷逃進(jìn)口環(huán)節(jié)應(yīng)繳稅額特別巨大，其行為均觸犯了《中華人民共和國刑法》第一百五十三條第一款第（三）項、第三款、第二十五條第一款，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，均應(yīng)當(dāng)以走私普通貨物罪追究其刑事責(zé)任。被告人薛某某曾被判處有期徒刑以上刑罰，刑罰執(zhí)行完畢以后，在五年以內(nèi)再犯應(yīng)當(dāng)判處有期徒刑以上刑罰之罪，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十五條第一款的規(guī)定，系累犯，應(yīng)當(dāng)從重處罰。被告人林友利、陳某甲、陳某乙、吳某某、李某某、曾某某、姚某甲、姚某乙、高某某、吳某某、王某某、胡某某、鄧某某在共同犯罪中起次要作用，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十七條的規(guī)定，系從犯，均應(yīng)當(dāng)減輕處罰。被告人陳某甲、薛順金、吳某甲犯罪以后自動投案，如實供述自己的罪行，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第一款的規(guī)定，系自首，可以從輕、減輕處罰。被告人陳某甲揭發(fā)他人犯罪，查證屬實，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十八條的規(guī)定，有立功表現(xiàn)，可以從輕處罰。被告人夏仁波、江建東、林友利、陳某乙、李某某、曾某某、姚某甲、姚某乙、高某某、吳某某、王某某、胡某某、鄧某某能夠如實供述自己的罪行，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第三款的規(guī)定，可以從輕處罰。被告人薛某某、陳某某、江建東、薛順金、林友利、陳某甲、陳某乙、吳某甲、李某某、曾某某、姚某甲、姚某乙、高某某、吳某乙、王某某、胡某某、鄧某某自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以從寬處理。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

浙江省溫州市中級人民法院　

???????????????????????????????????檢??察??官?吳曉節(jié)

檢察官助理?林勝超

????????????????????????????????????2020年8月18日

?????????????????????

附件：

1.被告人薛順金現(xiàn)羈押于溫州市看守所；被告人薛某某、夏仁波、江建東、李某某現(xiàn)羈押于永嘉縣看守所；被告人陳某某、林友利、陳某甲、陳某乙、吳某甲、曾某某、姚某甲、姚某乙、高某某、吳某某、胡某某、王某某、鄧某某現(xiàn)取保候?qū)徳诩摇?/span>

2.案卷材料和證據(jù)十二冊。