湖南省益陽(yáng)市赫山區(qū)人民檢察院

起?訴?書(shū)

益赫檢公刑訴〔2019〕406號(hào)

被告人薛某，男，1968年**月**日出生，公民身份號(hào)碼4102031968********，漢族，河南省開(kāi)封市人，大專(zhuān)文化，原系湖南**電子商務(wù)有限公司運(yùn)營(yíng)總裁，戶(hù)籍地河南省開(kāi)封市**段**號(hào)樓**層**號(hào)，住所地開(kāi)封市**大學(xué)家屬院老區(qū)**號(hào)樓**單元**。因涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷(xiāo)活動(dòng)罪，于2018年8月30日被益陽(yáng)市公安局直屬分局刑事拘留；同年9月14日被該局取保候?qū)?2019年3月7日被本院重新取保候?qū)彙?/span>

本案由益陽(yáng)市公安局直屬分局偵查終結(jié)，以被告人薛某涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷(xiāo)活動(dòng)罪，于2019年3月6日向本院移送審查起訴。本院受理后，已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，依法訊問(wèn)了被告人，審查了全部案件材料。因事實(shí)不清，證據(jù)不足，本院于2019年4月21日將該案退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查完畢后，于2019年5月20日重新移送本院審查起訴。因案情復(fù)雜，本院分別于2019年4月2日、2019年6月18日決定延長(zhǎng)審查起訴期限半個(gè)月。

經(jīng)依法審查查明：

被告人薛某于2017年3月份受聘至朱某某（另案處理）實(shí)際控制的湖南**電子商務(wù)有限公司擔(dān)任運(yùn)營(yíng)總裁，負(fù)責(zé)“**商城”管理運(yùn)營(yíng)與市場(chǎng)推廣，并召集高某某、馬某某、張某某等人組成云吃貨商城市場(chǎng)推廣團(tuán)隊(duì)，通過(guò)舉辦培訓(xùn)班和宣講會(huì)、一對(duì)一宣傳等方式對(duì)外介紹云吃貨商城消費(fèi)、創(chuàng)業(yè)、投資板塊吸收他人資金。其中投資板塊中的商城合伙人機(jī)制包括高級(jí)合伙人（以省劃分）、中級(jí)合伙人（以市劃分）、大眾合伙人（以縣區(qū)劃分）。投資1000000元可成為高級(jí)合伙人，每月享受所劃分省份商城營(yíng)業(yè)額利潤(rùn)10％的分紅，同時(shí)享受中級(jí)合伙人投資金額40％的加權(quán)分紅，享受大眾合伙人投資金額20％的加權(quán)分紅；投資500000元可成為中級(jí)合伙人，每月享受所劃分市區(qū)商城營(yíng)業(yè)額利潤(rùn)15％的分紅，享受大眾合伙人投資金額40％的加權(quán)分紅；投資100000可成為大眾合伙人，每月享受所劃分縣區(qū)商城營(yíng)業(yè)額利潤(rùn)25％的分紅和享受云吃貨商城100000元產(chǎn)品。此外，各級(jí)合伙人可介紹其他合伙人加入云吃貨商城，并享有其投資金額10％的獎(jiǎng)勵(lì)。

從2017年3月至案發(fā)前，朱某某在被告人薛某及其團(tuán)隊(duì)的宣講、推廣下，通過(guò)虛構(gòu)公司發(fā)展前景，以能獲取高額分紅和北京**酒業(yè)有限公司原始股份的購(gòu)買(mǎi)資格為誘餌，引誘他人投資商城合伙人項(xiàng)目，并以湖南**電子商務(wù)有限公司的名義先后與35人簽訂《云吃貨商城項(xiàng)目合伙協(xié)議》，吸納合伙人資金共計(jì)人民幣17600000元。其中以高級(jí)合伙人名義吸納陳某某等11人人民幣各1000000元；以中級(jí)合伙人名義吸納龔某某等10人人民幣各500000元；以大眾合伙人名義吸納肖某某等16人人民幣各100000元。朱某某通過(guò)湖南**電子商務(wù)有限公司給以上商城合伙人發(fā)放2017年8月至10月的分紅共計(jì)人民幣824547.42元。經(jīng)查，商城合伙人投資款大部分匯入了朱某某個(gè)人銀行賬戶(hù)，投資款均沒(méi)有在湖南**電子商務(wù)有限公司和湖南**電子商務(wù)有限公司入賬。

2018年8月27日,被告人薛某被長(zhǎng)垣縣公安局孟崗派出所民警抓獲歸案，并于2018年8月28日至2018年8月29日被臨時(shí)羈押在長(zhǎng)垣縣看守所。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.云吃貨商城項(xiàng)目合作協(xié)議、匯款記錄、營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件等書(shū)證；2.證人朱某某、劉某某、龔某某、馬某某等人的證言；3.被告人薛某的供述與辯解；4.司法會(huì)計(jì)鑒定報(bào)告書(shū)；5、辨認(rèn)、遠(yuǎn)程勘驗(yàn)、現(xiàn)場(chǎng)提取筆錄。

本院認(rèn)為，被告人薛某伙同他人以非法占有為目的，使用詐騙的方法非法集資，數(shù)額特別巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第一百九十二條，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以集資詐騙罪追究其刑事責(zé)任。在共同犯罪中，被告人薛某起次要作用，系從犯，分別適用《中華人民共和國(guó)刑法》第二十五條第一款，第二十七條第一、二款。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

益陽(yáng)市赫山區(qū)人民法院

檢察員：孫雅靜

2019年7月3日

附：

1.被告人薛某現(xiàn)被取保候?qū)徳诩?，?lián)系電話1856985****。

2.案卷材料和證據(jù)15冊(cè)，電子卷宗光盤(pán)1份。?