天津市南開區(qū)人民檢察院

起訴書

津南檢公訴刑訴〔2018〕1026號

被告人薛某某，男，1953年**月**日出生，居民身份證號碼1201091953********，漢族，小學(xué)文化，天津市**鋁合金制品有限公司法定代表人，戶籍所在地天津市大港區(qū)**鎮(zhèn)**村**里**號，現(xiàn)住天津市大港區(qū)**里**號。2018年8月16日，因涉嫌合同詐騙罪被公安南開分局刑事拘留；同年9月15日被公安南開分局取保候?qū)彙?/span>

被告人趙某某，男，1966年**月**日出生，居民身份證號碼3301231966********，漢族，高中文化，天津市**鋁合金制品有限公司**，戶籍所在地天津市濱海新區(qū)**小區(qū)**門**室，現(xiàn)住天津市濱海新區(qū)**號樓**門**號。2018年8月16日，因涉嫌合同詐騙罪被公安南開分局刑事拘留；同年9月19日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，當(dāng)日被公安南開分局執(zhí)行逮捕。

本案由天津市公安局南開分局偵查終結(jié)，以被告人薛某某、趙某某涉嫌合同詐騙罪，于2018年11月15日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2018年11月16日已告知被告人有權(quán)委托辯護人，2018年11月16日已告知被害人有權(quán)委托訴訟代理人，依法訊問了被告人，聽取了辯護人、被害人的意見，審查了全部案件材料。本院于2018年12月10日延長審查起訴期限。

經(jīng)依法審查查明：

2016年8月，天津市**鋁合金制品有限公司法定代表人被告人薛某某與被告人趙某某合謀后，欲向與天津市**投資有限公司借款。2016年8月24日，在天津市南開區(qū)城廂東路與南城街交口大公館13號樓，被告人薛某某謊稱借款用于承包**集團科技有限公司，位于天津西區(qū)新建**總部經(jīng)濟辦公大樓幕墻工程，并提供了偽造的天津市**鋁合金制品有限公司與**集團科技有限公司簽訂的《建設(shè)工程施工合同》，為了表示借款的真實性，又提供虛假的**集團（華北）有限公司簽訂的《建設(shè)工程施工合同》，以上述兩項工程的名義與天津市**投資有限公司代表人簽訂《借款合同》先后分四次，共計借款929萬元，被告人趙某某簽訂借款擔(dān)保合同。該錢款到賬后通過不同帳戶流向趙某某個人銀行賬戶，經(jīng)查證，其中523萬元趙某某用于其個人還款及支付個人房貸還款，剩余的400萬元，其中170萬元用于支付商業(yè)承兌匯票利息，100余萬元用于投標(biāo)通訊工程項目的保證金及疏通關(guān)系，130余萬元用于到外地承攬業(yè)務(wù)的路途開銷及日常花費。天津市**投資有限公司法人代表劉某某發(fā)現(xiàn)施工合同系偽造后多次催要借款，二被告人以各種理由推脫拒不還款。

2018年8月16日，被告人薛某某在其居住地被公安機關(guān)依法傳喚，被告人趙某某經(jīng)民警工作后主動到公安機關(guān)接受調(diào)查。

2018年11月5日，被告人趙某某妻子巴某某將其名下的位于濱海新區(qū)**路的房產(chǎn)自愿過戶給天津市**投資有限公司劉某某，用于償還所騙取的借款，現(xiàn)該房屋現(xiàn)處于過戶階段，雙方簽訂和解協(xié)議，劉某某對趙某某的行為給予諒解，并表示不再追究趙某某的刑事責(zé)任。

認定上述事實的證據(jù)如下：

1.書證：案件來源及抓獲經(jīng)過、戶籍信息、借款合同、施工合同、擔(dān)保合同、報案材料、委托書、銀行資金往來明細、公司營業(yè)執(zhí)照、和解協(xié)議等；

2.證人虞某某、袁某某、薛某某、顏某某、李某某、蔡某甲、王某某、方某某、蔡某乙等的證言；

3.被害人劉某某的陳述；

4.被告人薛某某、趙某某的供述與辯解。

本院認為，被告人薛某某、趙某某以非法占有為目的，使用偽造的施工合同騙取被害人信任，與被害人簽訂《借款合同》并在取得929萬元后拒不歸還，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百二十四條第三款之規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當(dāng)以合同詐騙罪追究其刑事責(zé)任。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

天津市南開區(qū)人民法院

檢察員：馮潔

2018年12月28日

附：

1.被告人薛某某現(xiàn)在居住地取保候?qū)?，被告人趙某某羈押于南開區(qū)看守所。

2.案卷材料和證據(jù)5冊，起訴書15份，量刑建議書2份，換押證1份。