濟南市萊蕪區(qū)人民檢察院

起?訴?書

濟萊蕪檢二部刑訴〔2020〕17號

被告人藺某甲（曾用名藺某乙，綽號李某某），男，1982年**月**日出生，公民身份號碼3712021982********，漢族，大學(xué)文化程度，無業(yè)，戶籍所在地濟南市萊蕪區(qū)，住濟南市萊蕪區(qū)**花園小區(qū)**號樓**單元**室。因犯非法獲取公民個人信息罪、詐騙罪，于2013年3月14日被浙江省溫州市甌海區(qū)人民法院判處有期徒刑兩年六個月，并處罰金17000元，于2014年9月12日刑滿釋放。因涉嫌妨害信用卡管理罪于2019年5月7日被濟南市公安局萊蕪區(qū)分局刑事拘留，同年6月4日經(jīng)本院批準(zhǔn)，于同日被濟南市公安局萊蕪區(qū)分局逮捕。

被告人呂某某，男，1973年**月**日出生，公民身份號碼3709191973********，漢族，初中文化程度，無業(yè)，戶籍所在地濟南市鋼城區(qū)，案發(fā)前租住萊蕪區(qū)**小區(qū)**樓西單元**室。因涉嫌妨害信用卡管理罪于2019年4月28日被濟南市公安局萊蕪區(qū)分局刑事拘留，同年6月4日經(jīng)本院批準(zhǔn)，于同日被濟南市公安局萊蕪區(qū)分局逮捕。

被告人張某某，男，1983年**月**日出生，公民身份號碼3712021983********，漢族，高中文化程度，個體經(jīng)營戶，戶籍所在地濟南市萊蕪區(qū)，住濟南市萊蕪區(qū)**莊街道**樓村。因涉嫌妨害信用卡管理罪于2019年6月13日被濟南市公安局萊蕪區(qū)分局刑事拘留，同年7月19日經(jīng)本院批準(zhǔn)，于同日被濟南市公安局萊蕪區(qū)分局逮捕。

本案由濟南市公安局萊蕪區(qū)分局偵查終結(jié)，以被告人藺某甲涉嫌妨害信用卡管理罪、賭博罪，被告人呂某某、張某某涉嫌妨害信用卡管理罪于2019年10月19日向本院移送審查起訴。本院受理后，已告知被告人有權(quán)委托辯護人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，聽取了被告人及其辯護人的意見，審查了全部案件材料，其間，因部分事實不清、證據(jù)不足退回偵查機關(guān)補充偵查二次（自2019年11月19日至2019年12月18日、2020年1月17日至2020年2月17日）。

經(jīng)依法審查查明：

自2017年上半年，被告人藺某甲受網(wǎng)上聯(lián)系的“上線”指使，長期招攬他人辦理銀行卡予以收購，從中非法獲利。

2018年11月份以來，被告人藺某甲先后發(fā)展呂某某、張某某為其“下線”，通過在微信群發(fā)布廣告、給付提成等方式在濟南市萊蕪區(qū)招募“代理人”，以每套銀行卡（包括一張銀行卡、綁定U盾、手機卡）300元左右的價格非法收購，以每套銀行卡800元左右價格非法出售。其中，呂某某、張某某負(fù)責(zé)招募、組織他人辦理銀行卡并予以收購；藺某甲、呂某某負(fù)責(zé)將銀行卡的U盾、綁定的手機卡，通過快遞郵寄給藺某甲的“上線”；銀行卡賬戶被鎖時，藺某甲根據(jù)其“上線”指令，安排呂某某、張某某聯(lián)系銀行卡開戶人到銀行解鎖，并將銀行卡內(nèi)資金轉(zhuǎn)至藺某甲指定賬戶。2019年4月28日公安機關(guān)抓獲被告人呂某某時，從其身上、駕駛的轎車（魯******）及其租房處共扣押各類銀行卡36張、U盾15個。

截至案發(fā)，被告人藺某甲、呂某某、張某某共非法持有他人銀行卡500余張。

被告人張某某于2019年6月13日到公安機關(guān)投案。

認(rèn)定上述事實的證據(jù)如下：

1.書證：戶籍證明、銀行賬戶交易明細等；2.物證（照片）：扣押的銀行卡、U盾等；3.勘驗、辨認(rèn)、搜查筆錄：搜查筆錄、電子證物檢查筆錄、辨認(rèn)筆錄等；4.電子數(shù)據(jù)：依法提取的微信聊天記錄等；5.證人證言：王某某等人證言；6.被告人供述和辯解：被告人藺某甲、呂某某、張某某的供述和辯解。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實，足以認(rèn)定指控事實。

本院認(rèn)為，被告人藺某甲、呂某某、張某某非法持有他人信用卡，數(shù)量巨大，其行為均已觸犯《中華人民共和國刑法》第一百七十七條之一第一款，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當(dāng)以妨害信用卡管理罪追究其刑事責(zé)任。被告人藺某甲系累犯，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十五條第一款的規(guī)定，應(yīng)當(dāng)從重處罰。被告人呂某某到案后如實供述自己的犯罪行為，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第三款的規(guī)定，可以從輕處罰。被告人藺某甲、呂某某、張某某均自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

濟南市萊蕪區(qū)人民法院

檢察員：張靜

2020年3月17日

附：

1.被告人藺某甲、呂某某、張某某均羈押于濟南市第六看守所。

2.?被告人藺某甲委托山東圣宏律師事務(wù)所律師鄧存昌為辯護人,聯(lián)系電話：1396342****。

3.案卷材料八冊，光盤三張。