重慶市忠縣人民檢察院

起?訴?書

忠檢刑訴〔2020〕Z153號

被告人蔡某某，男，1979年**月**日出生，公民身份號碼4290061979********，漢族，小學文化程度，無業(yè)，戶籍地及現(xiàn)住址湖北省天門市**鎮(zhèn)**村**組**號。因涉嫌詐騙罪，于2020年6月8日被忠縣公安局刑事拘留，同月30日被忠縣公安局取保候審。經(jīng)本院2020年7月15日決定，同日由湖北省天門市公安局執(zhí)行取保候審。

被告人蔡某某，男，1988年**月**日出生，公民身份號碼4290061988********，漢族，高中文化程度，無業(yè)，戶籍地及現(xiàn)住址湖北省天門市**鎮(zhèn)**村**組**號。因涉嫌詐騙罪，于2019年12月21日被忠縣公安局刑事拘留，2020年1月15日被忠縣公安局取保候審。經(jīng)本院2020年7月15日決定，同日由湖北省天門市公安局執(zhí)行取保候審。

本案由忠縣公安局偵查終結，以被告人蔡某某、蔡某某涉嫌詐騙罪，于2020年7月13日向本院移送起訴。本院受理后，于同日已告知被告人有權委托辯護人，同日已告知被害人有權委托訴訟代理人，依法訊問了被告人，聽取了被害人的意見，審查了全部案件材料。

經(jīng)依法審查查明：

一、被告人蔡某某詐騙事實

2018年10月，被告人蔡某某與其配偶林某某（另案處理）經(jīng)商議以虛假招嫖的方式實施詐騙，購買了詐騙所需的電話、電話號碼、銀行卡，并聯(lián)系姚某甲等“代收”人員幫忙收取被害人被騙錢款，并以收取金額5%至18%不等的提成作為“代收”人員的報酬。之后，被告人蔡某某根據(jù)商議駕車到重慶、四川等地的網(wǎng)吧廁所、樓道口張貼或寫虛假色情招嫖廣告，該廣告上留有林某某使用的電話，林某某則在湖北省天門市**鎮(zhèn)**村**組**號家中負責接聽電話、添加微信具體實施詐騙。

在實施詐騙過程中，被害人通過被告人蔡某某張貼的虛假招嫖電話與林某某聯(lián)系，林某某就添加被害人為微信好友并將被害人拉入姚某甲等“代收人”建立的微信群中，以收取定金、服務費、保證金等名義讓被害人將資金以發(fā)紅包的方式發(fā)進該群。待被害人將紅包發(fā)到群里后，代收人搶走紅包后扣除提成，再將錢轉到林某某提供的銀行卡里。2018年10月至2019年12月，被告人林某某以上述方式共計詐騙人民幣（下同）303751.8元，其中核實到被害人高某某、姚某乙、涂某某、李某某被騙金額共4700元。

2020年6月8日，被告人蔡某某在忠縣忠州街道嘉河賓館被忠縣公安局民警抓獲，到案后如實供述上述事實。

認定上述事實的證據(jù)如下：

1.物證：手機、銀行卡、手機卡等；

2.書證：銀行交易流水、戶籍資料、抓獲經(jīng)過等；

3.證人證言：證人林某某、姚某甲、謝某某等的證言；

4.被害人陳述：被害人高某某、姚某乙、涂某某、李某某的陳述；

5.被告人供述和辯解：被告人蔡某某的供述和辯解；

6.視聽資料、電子數(shù)據(jù)：取款視頻、通話話單、銀行交易流水、旅客住宿記錄等。

二、被告人蔡某某詐騙事實

2018年下半年，被告人蔡某某與其配偶豐某某（另案處理）經(jīng)商議以虛假招嫖的方式實施詐騙并購買了詐騙所需的電話、電話號碼、銀行卡等，并由蔡某某聯(lián)系“代掛”在互聯(lián)網(wǎng)發(fā)布虛假色情招嫖廣告，同時聯(lián)系姚某甲等“代收”人員幫忙收取被害人被騙錢款，并以收取金額5%至18%不等的提成作為“代收”人員的報酬。被告人蔡某某妻子豐某某則在湖北省天門市**鎮(zhèn)**村**組**號家中負責接打電話、添加微信具體實施詐騙。

在實施詐騙過程中，被害人通過“代掛”人員發(fā)布虛假招嫖信息上的QQ或電話聯(lián)系豐某某，之后豐某某就添加被害人為微信好友并將被害人拉入姚某甲等“代收人”建立的微信群中，以收取定金、服務費、保證金等名義讓被害人將資金以發(fā)紅包的方式發(fā)進該群。待被害人將紅包發(fā)到群里后，代收人搶走紅包后扣除提成，再將錢轉到豐某某提供的銀行卡里。2018年年底至2019年12月，被告人蔡某某、豐某某以上述方式共計詐騙216943.34元，其中核實到被害人谷某某、楊某某、張某某被騙金額共2100元。

2019年12月21日，被告人蔡某某在湖北省天門市馬灣鎮(zhèn)被忠縣公安局民警抓獲，到案后如實供述上述事實。

認定上述事實的證據(jù)如下：

1.物證：手機、銀行卡、手機卡等；

2.書證：銀行交易流水、戶籍資料、抓獲經(jīng)過等；

3.證人證言：證人豐某某、姚某甲、謝某某等的證言；

4.被害人陳述：被害人谷某某、楊某某、張某某的陳述；

5.被告人供述和辯解：被告人蔡某某的供述和辯解；

6.視聽資料、電子數(shù)據(jù)：取款視頻、通話話單、銀行交易流水等。

本院認為，被告人蔡某某、蔡某某分別與他人以非法占有為目的，虛構事實、隱瞞真相，騙取財物，數(shù)額巨大，其行為均觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百六十六條，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應當以詐騙罪追究其刑事責任，且屬電信網(wǎng)絡詐騙。被告人蔡某某、蔡某某到案后如實供述自己的罪行，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第三款的規(guī)定，是坦白，可以從輕處罰。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

忠縣人民法院

檢??察??官??李靈通

檢察官助理??周菊花

2020年8月6日

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附件：1.被告人現(xiàn)在處所：被告人蔡某某住湖北省天門市**鎮(zhèn)**村**組**號，被告人蔡某某住湖北省天門市**鎮(zhèn)**村**組**號；

2.案卷材料和證據(jù)4冊，光盤9張，補充材料13頁。