陜西省紫陽(yáng)縣人民檢察院　

起?訴?書

紫檢刑檢刑訴〔2020〕26號(hào)　

被告人蔡某某，男，生于1985年**月**日，公民身份號(hào)碼6124251985********，漢族，中專文化程度，農(nóng)民，戶籍所在地陜西省安康市紫陽(yáng)縣**鎮(zhèn)**村**組，現(xiàn)居住地同戶籍地，群眾。2019年3月8日，因犯盜竊罪、詐騙罪被漢陰縣人民法院判處拘役七個(gè)月二十四天，并處罰金8000元；因涉嫌詐騙罪，于2020年5月7日被紫陽(yáng)縣公安局刑事拘留，同年6月12日經(jīng)本院批準(zhǔn)被依法逮捕，現(xiàn)羈押在紫陽(yáng)縣看守所。

本案由紫陽(yáng)縣公安局偵查終結(jié)，以被告人蔡某某涉嫌詐騙罪、盜竊罪，于2020年8月12日向本院移送審查起訴。本院受理后，于受案當(dāng)日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，已告知被害人、附帶民事訴訟的當(dāng)事人有權(quán)委托訴訟代理人；依法訊問(wèn)了被告人，聽(tīng)取了被告人、被害人的意見(jiàn)，審查了全部案件材料。本院于2020年9月11日第一次退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，偵查機(jī)關(guān)于2020年10月11日補(bǔ)查重報(bào)。被告人同意本案適用普通程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：1.2019年8月，蔡某某與毛某某相識(shí)，蔡某某在與毛某某聊天中了解到毛某某想貸款，便稱自己認(rèn)識(shí)放貸款的人，蔡某某將自己使用的另外一個(gè)賬號(hào)為nnhg****的微信推薦給毛某某，并稱此人是貸款公司業(yè)務(wù)人員。后蔡某某冒充放貸人員以幫毛某某貸款需要繳納?“包裝費(fèi)、保證金、風(fēng)控金、過(guò)系統(tǒng)費(fèi)用”，編造銀行卡有問(wèn)題等各種理由，要求毛某某為辦理貸款繳納各種名目的費(fèi)用。自2019年10月31日至2020年3月3日，毛某某先后向由蔡某某使用的微信賬號(hào)轉(zhuǎn)賬共計(jì)167200元。

2.2019年10月至2020年5月期間，蔡某某以同樣方式收取周某某辦理貸款繳納各種名目的費(fèi)用共計(jì)616938元。

3.2019年11月期間，蔡某某以幫忙辦理貸款需要交納貸款包裝費(fèi)為由，接受吳某某轉(zhuǎn)款8000元。

4.2019年8月，蔡某某借與董某某在漢濱區(qū)合伙開(kāi)足浴店之名，先后以店面裝修、租房、購(gòu)買設(shè)備為由，共收取董某某40600元。

5.2019年10月31日，蔡某某在**鎮(zhèn)**村安置點(diǎn)汪某某商店處洗車過(guò)程中，稱其可以幫助汪某某提升支付寶花唄額度，其將汪某某支付寶花唄額度內(nèi)的資金通過(guò)自己支付寶賬戶多次操作轉(zhuǎn)出轉(zhuǎn)入，獲取汪某某信任后，乘其不備將汪某某支付寶內(nèi)4100元轉(zhuǎn)至自己賬戶；當(dāng)日下午蔡某某再次返回汪某某商店，稱再用支付寶刷6000元，就可以將額度提升至15000元，隨即以同樣的手段又將汪某某支付寶捆綁的郵政儲(chǔ)蓄銀行卡內(nèi)6000元轉(zhuǎn)至自己的支付寶賬戶內(nèi)。

被告人蔡某某到案后如實(shí)供述自己的罪行，自愿認(rèn)罪認(rèn)罰；其在被公安機(jī)關(guān)刑事拘留期間，如實(shí)供述了公安機(jī)關(guān)尚未掌握的詐騙周某某的犯罪事實(shí)。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)有物證、書證、被告人供述和辯解、證人證言、視聽(tīng)資料、電子數(shù)據(jù)等，證據(jù)確實(shí)充分，證據(jù)間相互印證，形成了完整的證據(jù)鏈條。

本院認(rèn)為，被告人蔡某某以非法占有為目的，用虛構(gòu)事實(shí)的方法，騙取他人財(cái)物共計(jì)832738元，數(shù)額特別巨大，已觸犯《中華人民共和國(guó)刑法》第二百六十六條之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)充分，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究其刑事責(zé)任，其法定刑為十年以上有期徒刑或者無(wú)期徒刑，并處罰金或者沒(méi)收財(cái)產(chǎn)；蔡某某以非法占有為目的，秘密竊取他人財(cái)物10100元，數(shù)額較大，已觸犯《中華人民共和國(guó)刑法》第二百六十四條之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)充分，應(yīng)當(dāng)以盜竊罪追究其刑事責(zé)任，其法定刑為三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并處或者單處罰金。

被告人蔡某某有前科，根據(jù)2017年3?月9日最高人民法院《關(guān)于常見(jiàn)犯罪的量刑指導(dǎo)意見(jiàn)》，可以從重處罰；蔡某某到案后自愿如實(shí)供述自己的罪行，認(rèn)罪認(rèn)罰，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以從寬處理；其在刑事拘留期間，如實(shí)供述了公安機(jī)關(guān)尚未掌握的其罪行更重的詐騙事實(shí)，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第六十七條第三款，1998年4月17日最高人民法院《關(guān)于處理自首和立功具體應(yīng)用法律若干問(wèn)題的解釋》第四條之規(guī)定，應(yīng)當(dāng)從輕處罰。綜上，被告人蔡某某涉嫌詐騙罪，建議判處有期徒刑十年零六個(gè)月，并處罰金10000元；涉嫌盜竊罪，建議判處有期徒刑一年，并處罰金5000元；數(shù)罪并罰，建議判處被告人蔡某某有期徒刑十年零六個(gè)月，并處罰金15000元。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

紫陽(yáng)縣人民法院　

檢察官：李琳

檢察官助理：熊榮艷

2020年11月5日　

附件：

1.被告人現(xiàn)被羈押在紫陽(yáng)縣看守所

2.案卷材料和證據(jù)伍拾壹冊(cè)

3.《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書》壹份

4.被害人董某某附帶民事起訴狀壹份