廈門市翔安區(qū)人民檢察院

起?訴?書

翔檢公訴刑訴〔2020〕19號

被告人蔡某，男，1967年**月**日出生，居民身份號碼3502211967********，漢族，大專文化，本市翔安區(qū)新店鎮(zhèn)蔡厝社區(qū)原黨委第一書記，住翔安區(qū)**鎮(zhèn)**里**號。因涉嫌受賄罪，于2019年6月28日被廈門市翔安區(qū)監(jiān)察委員會留置，8月7日被本院決定刑事拘留，8月19日被本院決定逮捕，次日由廈門市公安局翔安分局執(zhí)行逮捕。

被告人蔡海峰，男，1970年**月**日出生，居民身份號碼3502211970********，漢族，大專文化，本市翔安區(qū)新店鎮(zhèn)蔡厝社區(qū)原黨委書記兼居委會主任，戶籍所在地翔安區(qū)**鎮(zhèn)**南里**號，實際居住地翔安區(qū)**鎮(zhèn)**里**號。因涉嫌受賄罪，于2019年6月28日被廈門市翔安區(qū)監(jiān)察委員會留置，8月7日被本院決定刑事拘留，8月19日被本院決定逮捕，次日由廈門市公安局翔安分局執(zhí)行逮捕。

被告人蔡水寬，男，1963年**月**日出生，居民身份號碼3502211963********，漢族，大專文化，本市翔安區(qū)新店鎮(zhèn)蔡厝社區(qū)原居委會主任，現(xiàn)從事經(jīng)商活動，住翔安區(qū)**鎮(zhèn)**里**號。因涉嫌挪用資金罪，于2019年11月18日被廈門市翔安區(qū)監(jiān)察委員會留置，12月26日被本院決定刑事拘留，2020年1月9日被本院決定逮捕，次日由廈門市公安局翔安分局執(zhí)行逮捕。

被告人陳某戊，女，1964年**月**日出生，公民身份號碼3502211964********，漢族，高中文化，本市翔安區(qū)新店鎮(zhèn)蔡厝社區(qū)原黨總支書記，現(xiàn)退休在家，住翔安區(qū)**鎮(zhèn)**里**號。因涉嫌挪用資金罪，于2019年12月7日被廈門市翔安區(qū)監(jiān)察委員會留置，12月26日被本院決定刑事拘留，2020年1月9日被本院決定取保候審。

本案由廈門市翔安區(qū)監(jiān)察委員會調查終結，以被告人蔡某、蔡海峰涉嫌受賄罪和被告人蔡水寬、陳某戊、蔡某涉嫌挪用資金罪，分別于2019年8月14日、12月26日向本院移送審查起訴。本院受理后，分別于同年8月15日、12月27日、12月28日已告知被告人有權委托辯護人，依法訊問了被告人，審查了全部案件材料。其間，受賄案分別于同年10月5日、12月18日退回補充調查，并延長審查起訴期限三次各半個月；挪用資金案于2020年2月10日退回補充調查，延長審查起訴期限半個月。因兩案系同案關系，故于2020年2月27日并案起訴。

經(jīng)依法審查查明：

一、受賄罪

2013年至2018年間，被告人蔡某、蔡海峰在擔任翔安區(qū)新店鎮(zhèn)蔡厝社區(qū)黨總支（后改為黨委）、居委會任職期間，利用協(xié)助政府征地拆遷退養(yǎng)、清表、協(xié)調處理相關問題及協(xié)助政府實施惠民工程等職務上的職便，共同或者單獨收受蔡某甲、邱某某、陳某丙、陳某丁、楊某某等人送予的財物，并為上述人員謀取利益。

（一）2013年至2014年間，被告人蔡某、蔡海峰擔任蔡厝社區(qū)黨總支部書記和居委會副主任、代理主任期間，利用協(xié)助政府實施**造地一期工程的征地退養(yǎng)及保障施工等職便，為蔡某甲在該工程中排水渠、擋水墻、排澇閘項目的承包、施工等方面提供幫助。后被告人蔡海峰分四次收受蔡某甲20萬元，被告人蔡某分兩次收受蔡某甲15萬元。

認定上述事實的證據(jù)如下：

1.廈門市委專題會議紀要、廈門市政府關于翔安**體育公園用地收儲補償費用的審核意見、造地一期相關會議紀要、翔安區(qū)政府相關文件等，**造地一期圍堰工程建設工程施工合同、結算審核結論書、結算材料，排水擋土墻及排澇閘相關合同、項目方案調整等材料，銀行卡轉賬記錄、收條等書證；

2.被告人蔡某、蔡海峰的供述和辯解及自書材料；

3.證人蔡某甲、黃某甲、陳某甲、王某甲、蔡某乙、陳某乙、王某乙、許某某、鄭某甲的證言。

（二）2014年至2016年間，被告人蔡某、蔡海峰擔任蔡厝社區(qū)黨總支部書記、居委會副主任、主任期間，利用協(xié)助政府開展自來水入戶工程項目施工、驗收及工程款撥付及處理因施工引發(fā)的相關矛盾糾紛的職便，為邱某某在承建**社區(qū)自來水入戶工程中提供幫助。2015年的一天，被告人蔡海峰在其蔡厝住家收受邱某某10萬元，后分給被告人蔡某5萬元。2016年的一天，被告人蔡某在邱某某馬巷住家收受邱某某5萬元。

認定上述事實的證據(jù)如下：

1.翔安區(qū)及新店鎮(zhèn)政府關于**社區(qū)自來水管網(wǎng)改造的文件、會議紀要，建設工程施工合同、記賬憑證等書證；

2.被告人蔡某、蔡海峰的供述和辯解及自書材料；

3.證人邱某某、鄭某甲的證言。

（三）2014年至2017年間，被告人蔡某、蔡海峰擔任蔡厝社區(qū)黨總支部書記、居委會主任期間，利用協(xié)助政府保障**造地二期工程的職便，為廈門**建設有限公司等企業(yè)合伙承包的**造地二期工程施工提供幫助。后被告人蔡某、蔡海峰收受上述承包企業(yè)送予的12.923萬元，二人各6.4615萬元。

認定上述事實的證據(jù)如下：

1.廈門市政府關于廈門**體育公園二期開發(fā)用地的批復，**造地二期工程施工合同協(xié)議等，相關財務憑證等書證；

2.被告人蔡某、蔡海峰的供述和辯解及自書材料；

3.證人陳某丙、黃某乙、蔡某丙、鄭某乙、陳某丁的證言。

（四）2015年至2017年間，被告人蔡某、蔡海峰擔任蔡厝社區(qū)黨總支部書記、居委會主任期間，利用協(xié)助政府開展蔡厝造地二期工程征地退養(yǎng)及保障施工等職便，為陳某丁承攬的蔡厝造地二期項目的施工便道、土方、圍墻等工程上提供幫助。2017年1月27日，被告人蔡某、蔡海峰收受陳某丁送予的16萬元，二人各8萬元。

2016年至2018年間，被告人蔡某、蔡海峰擔任以上職務期間，利用協(xié)助政府開展廈門地鐵*號線征地、清表及保障施工的職便，為陳某丁承攬的地鐵*號線土石方外運工程提供幫助。2018年春節(jié)和中秋節(jié)期間，被告人蔡某、蔡海峰分別收受陳某丁的18萬元和蔡某丁送的4萬元，二人各11萬元。

認定上述事實的證據(jù)如下：

1.廈門市政府關于廈門**體育公園二期開發(fā)用地的批復；市政府、市國土局、翔安區(qū)重點辦等單位軌道交通3號線工程項目土地征收、拆遷、清表的文件、通告、通知、會議紀要等，征地協(xié)議書、施工合同、施工中標通知書，銀行卡交易明細、記賬憑證、村（居）征地拆遷工作經(jīng)費報銷單、誤工考勤清單等書證；

2.被告人蔡某、蔡海峰的供述和辯解及自書材料；

3.證人陳某丁、蔡某丁、李某某的證言。

五、2016年至2017年間，被告人蔡某、蔡海峰擔任蔡厝社區(qū)黨總支部書記、居委會主任期間，利用協(xié)助政府實施廈門地鐵*號線工程征地清表、解決因征地引發(fā)的糾紛、保障施工等職便，為廈門地鐵*號線*標五工區(qū)項目的施工提供幫助。2017年初的一天，在蔡厝社區(qū)居委會收受該工區(qū)項目負責人楊某某送的“好處費”5萬元，后二人各2.5萬元。

認定上述事實的證據(jù)如下：

1.市政府、市國土局、翔安區(qū)重點辦等單位軌道交通*號線工程項目土地征收、拆遷、清表的文件、通告、通知、會議紀要等，工程勞務分包合同、楊某某提交的**預收儲土地租賃協(xié)議、支付憑證、收據(jù)等書證；

2.被告人蔡某、蔡海峰的供述和辯解及自書材料；

3.證人楊某某、朱某某、蔡某戊的證言。

二、挪用資金罪

2007年，翔安區(qū)政府決定向蔡厝社區(qū)居民配售**翔安產(chǎn)業(yè)區(qū)配套生活區(qū)房產(chǎn)（即**里安置房），按要求每人需要繳納首付款2萬元，購房款項由居民繳交至社區(qū)后再統(tǒng)一上交政府。經(jīng)蔡厝社區(qū)兩委決定，以蔡厝社區(qū)居委會名義在中國農業(yè)銀行大嶝支行開立了賬號為3360010********的賬戶（以下稱?？钯~戶）存放購房首付款，截止2007年10月18日，該賬戶余額共計人民幣4506.1429萬元，由時任蔡厝社區(qū)兩委工作人員的被告人蔡水寬、陳某戊、蔡某負責監(jiān)管。

2007年10月18日，被告人蔡水寬為謀取私利，利用擔任蔡厝社區(qū)居委會主任負責監(jiān)管?？钯~戶的職便，分別找時任黨總支書記的被告人陳某戊和時任黨總支副書記兼社區(qū)出納的被告人蔡某商議并經(jīng)二人同意后，擅自從專款賬戶挪出4506.01萬元，轉至其在農業(yè)銀行大嶝支行開設的理財卡（卡號95599700710********)，購買了農行“**號”人民幣理財產(chǎn)品，獲利140余萬元。10月31日和11月19日，被告人蔡水寬分兩次將該4506.01萬元歸還專款賬戶。

2008年3月14日，被告人蔡水寬經(jīng)與被告人蔡某商議，采用上述手段，再次擅自挪用專款賬戶中的400萬元，借貸給廈門市**貿易有限公司用于經(jīng)營。4月，被告人蔡水寬將該400萬元分兩次歸還?？钯~戶。2008年至2010年間，被告人蔡水寬從獲利的140余萬元中，陸續(xù)分給被告人陳某戊23萬，分給被告人蔡某20萬元，剩余款項歸自己支配。

認定上述事實的證據(jù)如下：

1.翔安區(qū)政府專題會議紀要、蔡厝社區(qū)居委會出具的說明，蔡厝社區(qū)居民購買配套房產(chǎn)花名冊、交款憑證、開戶申請書、銀行交易明細、存款憑條，人民幣理財產(chǎn)品申請書、申購書、交易協(xié)議、轉賬支票、進賬單、對賬單,廈門市**貿易有限公司的工商登記資料等書證；

2.被告人蔡水寬、陳某戊、蔡某的供述和辯解及自書材料；

3.證人蔡某己、蔡某庚、蔡某辛、葉某某、蔡某壬、陳某己、林某甲、林某乙、沈某某、洪某某、蔡某癸、蔡某子、蔡某丑的證言。

被告人蔡某、蔡海峰收受上述賄賂及被告人蔡水寬、陳某戊、蔡某挪用資金的非法所得，均用于各自個人、家庭等方面開支。

被告人蔡某、蔡海峰、蔡水寬、陳某戊分別于2019年6月28日、11月18日、12月7日被翔安區(qū)監(jiān)察委員會的工作人員帶走調查。在被留置期間，四被告人均向監(jiān)察機關如實交代了以上受賄和挪用資金的行為，其中被告人蔡某主動交代了監(jiān)察機關尚未掌握的挪用資金犯罪行為。案發(fā)后，被告人蔡某家屬代為退繳贓款人民幣52.9615萬元，被告人蔡海峰家屬代為退繳贓款人民幣52.9615萬元，被告人蔡水寬家屬代為退繳贓款97萬元，被告人陳某戊家屬代為退繳贓款23萬元。

認定上述事實的證據(jù)還有：

戶籍證明、常住人口基本信息表、違法犯罪經(jīng)歷查詢情況說明、任職文件、工作職責、情況說明、到案經(jīng)過說明、悔過書、立案決定書、留置決定書、查封、凍結、扣押款物及相關法律文書等其他綜合證據(jù)。

本院認為，被告人蔡某、蔡海峰身為國家工作人員，利用職務上的便利，多次共同或單獨收受他人的賄賂，并為他人謀取利益，被告人蔡某受賄人民幣52.9615萬元，被告人蔡海峰受賄人民幣52.9615萬元，數(shù)額巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第三百八十五條第一款、第三百八十六條、第三百八十三條第一款第（二）項、第二款、第三款及第十二條第一款，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應當以受賄罪追究其刑事責任。被告人蔡水寬、陳某戊、蔡某身為基層組織的工作人員，利用職務上的便利，共同挪用本單位管理的資金，進行營利活動或者借貸給他人，數(shù)額巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百七十二條第一款，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應當以挪用資金罪追究其刑事責任。被告人蔡某犯兩罪，依照《中華人民共和國刑法》第六十九條之規(guī)定，應當數(shù)罪并罰。本案共同受賄和挪用資金系共同犯罪，適用《中華人民共和國刑法》第二十五條第一款之規(guī)定，其中挪用資金罪中被告人蔡水寬提議并為主實施犯罪，占有大部分犯罪所得，在共同犯罪中起主要作用，認定為主犯，依照《中華人民共和國刑法》第二十六條第一款、第四款之規(guī)定處罰；被告人陳某戊、蔡某起次要作用，均認定為從犯，依照《中華人民共和國刑法》第二十七條之規(guī)定，可以減輕處罰。到案后，被告人蔡某、蔡海峰在受賄犯罪中，被告人蔡水寬、陳某戊在挪用資金犯罪中，均能如實供述自己的罪行，依照《中華人民共和國刑法》第六十七條第三款之規(guī)定，可以從輕處罰。被告人蔡某因受賄被留置期間主動供述辦案機關尚未掌握的挪用資金罪行，依照《中華人民共和國刑法》第六十七條第二款的規(guī)定，以自首論，可以從輕或者減輕處罰。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

廈門市翔安區(qū)人民法院

檢察員：黃朝馨

檢察員：洪文海

2020年2月28日

附：

1.被告人蔡某、蔡海峰、蔡水寬現(xiàn)羈押于廈門市第二看守所，被告人陳某戊取保候審在家（1395003****）。

2.案卷材料和證據(jù)28冊。

3.隨案移送贓款人民幣225.923萬元。

4.本案相關法律條文：

《中華人民共和國刑法》

第三百八十五條第一款

國家工作人員利用職務上的便利，索取他人財物，或者非法收受他人財物，為他人謀取利益的，是受賄罪。

第三百八十六條

對犯受賄罪的，根據(jù)受賄所的數(shù)額及情節(jié)，依照本法第三百八十三條的規(guī)定處罰。索賄的從重處罰。

第三百八十三條第一款第（二）項、第二款、第三款

對犯貪污罪的，根據(jù)情節(jié)輕重，分別依照下列規(guī)定處罰：

……

(二)貪污數(shù)額巨大或者有其他嚴重情節(jié)的，處三年以上十年以下有期徒刑，并處罰金或者沒收財產(chǎn)。

……

對多次貪污未經(jīng)處理的，按照累計貪污數(shù)額處罰。

犯第一款罪，在提起公訴前如實供述自己罪行、真誠悔罪、積極退贓，避免、減少損害結果的發(fā)生，有第一項規(guī)定情形的，可以從輕、減輕或者免除處罰；有第二項、第三項規(guī)定情形的，可以從輕處罰。

第十二條第一款

中華人民共和國成立以后本法施行以前的行為，如果當時的法律不認為是犯罪的，適用當時的法律；如果當時的法律認為是犯罪的，依照本法總則第四章第八節(jié)的規(guī)定應當追訴的，按照當時的法律追究刑事責任，但是如果本法不認為是犯罪或者處刑較輕的，適用本法。

第二百七十二條第一款

公司、企業(yè)或者其他單位的工作人員，利用職務上的便利，挪用本單位資金歸個人使用或者借貸給他人，數(shù)額較大、超過三個月未還的，或者雖未超過三個月，但數(shù)額較大、進行營利活動的，或者進行非法活動的，處三年以下有期徒刑或者拘役；挪用本單位資金數(shù)額巨大的，或者數(shù)額較大不退還的，處三年以上十年以下有期徒刑。

第六十九條

判決宣告前一人犯數(shù)罪的，除判處死刑和無期徒刑的以外，應當在總和刑期以下、數(shù)刑中最高刑期以上，酌情決定執(zhí)行的刑期，但是管制最高不能超過三年，拘役最高不能超過一年，有期徒刑總和刑期不滿三十五年的，最高不能超過二十年，總和刑期在三十五年以上的，最高不能超過二十五年。

數(shù)罪中有判處附加刑的，附加刑仍須執(zhí)行，其中附加刑種類相同的，合并執(zhí)行，種類不同的，分別執(zhí)行。

第二十五條第一款

共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。

第二十六條第一款、第四款

組織、領導犯罪集團進行犯罪活動的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。
　　對于第三款規(guī)定以外的主犯，應當按照其所參與的或者組織、指揮的全部犯罪處罰。

第二十七條

在共同犯罪中起次要或者輔助作用的，是從犯。
　　對于從犯，應當從輕、減輕處罰或者免除處罰。

第六十七條第二款、第三款

被采取強制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如實供述司法機關還未掌握的本人其他罪行的，以自首論。

犯罪嫌疑人雖不具有前兩款規(guī)定的自首情節(jié)，但是如實供述自己罪行的，可以從輕處罰；因其如實供述自己罪行，避免特別嚴重后果發(fā)生的，可以減輕處罰。

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