上海市浦東新區(qū)人民檢察院

起?訴?書

滬浦檢二部刑訴〔2020〕413號

被告人蔡某，女，1990年**月**日生，公民身份號碼3101031990********，瑤族，大學(xué)文化，自報新加坡某學(xué)院留服中心咨詢員，戶籍在上海市黃浦區(qū)**路**弄**號**室，住上海市靜安區(qū)**路**弄**號**室。2019年10月15日因涉嫌詐騙罪被上海市公安局浦東分局刑事拘留，同年10月18日由該局延長刑事拘留期限至三十日，2019年11月14日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，次日由上海市公安局浦東分局執(zhí)行逮捕。

本案由上海市公安局浦東分局偵查終結(jié)，以被告人蔡某涉嫌詐騙罪，于2019年12月16日移送本院審查起訴。本院受理后，于2019年12月17日已告知被告人有權(quán)委托辯護人，告知被害人有權(quán)委托訴訟代理人；依法訊問了被告人，審查了全部案件材料。

經(jīng)依法審查查明：

2014年4月9日，方某某（已被提起公訴）利用被害人胡某某急于借款的心理，采取簽訂虛高借條、制造銀行流水等方式，在被害人實際到手人民幣14,000元的情況下，制造被害人借款40,000元的假象。2015年4月30日，方某某在被害人已陸續(xù)歸還“利息”人民幣60,000元左右的情況下，與被告人蔡某及其當(dāng)時的男友葉某某（已被提起公訴）商議，將方某某對被害人的“債權(quán)”以人民幣160,000元的價格轉(zhuǎn)讓給葉某某，在被害人僅得轉(zhuǎn)讓款中5000元、方某某獲得剩余155,000元的情況下，繼續(xù)以上述方式壘高被害人債務(wù)，制造被害人向葉某某借款160,000元的假象。2015年6月5日，被告人蔡某伙同葉某某，經(jīng)與方某某通謀，聯(lián)系他人臨時出資，再次采取上述方式制造借款假象(借條約定“2015年6月30日歸還借款”)，將被害人債務(wù)進一步壘高至人民幣500,000元，當(dāng)日該筆出借款即被歸還出資人，被害人未得分文，之后，被告人蔡某伙同葉某某先后3次至被害人家中向其妻女強行討債。期間，被害人胡某某曾向被告人蔡某及葉某某“歸還”人民幣130,000余元。2017年2月，葉某某將被害人胡某某及其妻子奚某某告至法院訴請歸還“借款本金”人民幣500,000元及相應(yīng)逾期利息，獲勝訴，但未能繼續(xù)騙得被害人錢財。

上述事實，有以下證據(jù)證明：

1.被害人胡某某的陳述，證實其被虛增債務(wù)、“套路”詐騙的事實經(jīng)過。

2.證人奚某某的證言，證實有兩男一女以其丈夫被害人胡某某“欠債50萬沒還”為由，到其家中以不堪方式討債的情況。

3.證人徐某某、吳某某的證言及辨認筆錄，證實被告人蔡某向證人吳某某臨時借款，后吳通過證人徐某某臨時出資轉(zhuǎn)賬人民幣50萬作銀行流水，該筆50萬由徐某某當(dāng)日收回等情況。

4.證人吉某某的證言，證實被害人胡某某向方某某借款后的還款以及其聽胡某某講其被同案參與人葉某某狀告欠款人民幣50萬的情況。

5.同案參與人方某某的證言，證實其將對被害人胡某某的債權(quán)轉(zhuǎn)讓給同案參與人葉某某的情況。

6.同案參與人葉某某的證言,證實被告人蔡某參與本案的情況。

7.上海市公安局協(xié)助查詢財產(chǎn)通知書及相關(guān)銀行賬目，證實涉案款項在涉案人員之間的流轉(zhuǎn)情況。

8.相關(guān)借條、起訴狀、民事判決書、民事上訴狀等，證實同案關(guān)系人葉某某據(jù)50萬借條，向法院提起民事訴訟，訴請法院判決被害人胡某某及其妻子歸還50萬本金及逾期利息。

9.公安機關(guān)出具的到案經(jīng)過，證實本案案發(fā)、被告人蔡某的到案情況。

10.公安機關(guān)調(diào)取的個人信息資料，證實被告人蔡某的個人基本情況。

11.被告人蔡某的供述，證實涉案部分情況。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實，足以認定指控事實。被告人蔡某對指控罪名及指控犯罪事實均不予認可。

本院認為，被告人蔡某以非法占有為目的，虛構(gòu)事實，隱瞞真相，騙取他人錢財，數(shù)額特別巨大，其行為已觸犯《中華人民共和國刑法》第二百六十六條的規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究其刑事責(zé)任。鑒于被告人實施的部分犯罪系犯罪未遂，適用《中華人民共和國刑法》第二十三條，可以比照既遂犯從輕或者減輕處罰。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

上海市浦東新區(qū)人民法院

檢?察?官?張?嵐

2020年1月20日

附：

1．被告人蔡某現(xiàn)羈押于上海市浦東新區(qū)看守所。

2．偵查卷宗3冊。

3．《量刑建議書》1份。

4．相關(guān)法律條文。

《中華人民共和國刑法》

第二百六十六條詐騙公私財物，數(shù)額較大的，處三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并處或者單處罰金；數(shù)額巨大或者有其他嚴重情節(jié)的，處三年以上十年以下有期徒刑，并處罰金；數(shù)額特別巨大或者有其他特別嚴重情節(jié)的，處十年以上有期徒刑或者無期徒刑，并處罰金或者沒收財產(chǎn)。本法另有規(guī)定的，依照規(guī)定。

《中華人民共和國刑事訴訟法》

第二十三條已經(jīng)著手實行犯罪，由于犯罪分子意志以外的原因而未得逞，是犯罪未遂。

對于未遂犯，可以比照既遂犯從輕或者減輕處罰。

第一百七十六條第一款人民檢察院認為犯罪嫌疑人的犯罪事實已經(jīng)查清，證據(jù)確實、充分，依法應(yīng)當(dāng)追究刑事責(zé)任的，應(yīng)當(dāng)作出起訴決定，按照審判管轄的規(guī)定，向人民法院提起公訴，并將案卷材料、證據(jù)移送人民法院。

犯罪嫌疑人認罪認罰的，人民檢察院應(yīng)當(dāng)就主刑、附加刑、是否適用緩刑等提出量刑建議，并隨案移送認罪認罰具結(jié)書等材料?！?