四川省南部縣人民檢察院

起?訴?書

南南檢一部刑訴〔2020〕1316號(hào)

被告人蔡某某，男，1993年**月**日出生，公民身份號(hào)碼5113211993********，漢族，高中文化，戶籍所在地四川省儀隴縣**鄉(xiāng)**村**組**號(hào)。2014年1月21日因犯故意傷害罪被南部縣人民法院判處有期徒刑十個(gè)月，緩刑一年六個(gè)月。2020年7月31日因犯故意傷害罪、聚眾斗毆罪被南部縣人民法院判處有期徒刑五年六個(gè)月。

被告人郭某某，男，1995年**月**日出生，公民身份號(hào)碼5113211995********，漢族，初中文化，戶籍所在地四川省南部縣**鄉(xiāng)**村**組，現(xiàn)住四川省南充市順慶區(qū)**街**小區(qū)**棟**單元**樓**號(hào)。2020年7月31日因犯聚眾斗毆罪被南部縣人民法院判處有期徒刑二年。

被告人莫某某，男，1995年**月**日出生，公民身份號(hào)碼5113211995********，漢族，初中文化，戶籍所在地四川省南部縣**鎮(zhèn)**村**組。2020年7月31日因犯聚眾斗毆罪被南部縣人民法院判處有期徒刑一年八個(gè)月。

被害人羅某甲，男，現(xiàn)年32歲。

被害人王某甲，男，現(xiàn)年47歲。

被害人王某乙，男，現(xiàn)年46歲。

被害人林某某，男，現(xiàn)年55歲。

被害人黃某甲，男，現(xiàn)年45歲。

被害人陳某甲，男，現(xiàn)年37歲。

被害人張某甲，男，現(xiàn)年37歲。

本案由南部縣公安局偵查終結(jié)，以被告人蔡某某涉嫌非法拘禁罪，郭某某、莫某某涉嫌非法拘禁罪、尋釁滋事罪，于2020年6月12日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2020年6月12日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，已告知被害人有權(quán)委托訴訟代理人，依法訊問了被告人，審查了全部案件材料。期間，退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查一次，延長審查起訴期限一次。

經(jīng)依法審查查明：

陳某某（已起訴）于2014年左右開始在南部縣大肆放高利貸，為保證放貸收賬的順利進(jìn)行，發(fā)展籠絡(luò)被告人蔡某某、楊某某（已起訴）等人成為自己的“小弟娃”，并組織安排蔡某某、楊某某等人長期使用威脅恐嚇、滋擾、跟蹤貼靠等軟暴力方式討債，逐漸形成了以陳某某為首要分子，蔡某某、楊某某為骨干成員，楊某甲（另案處理）等人為成員的惡勢(shì)力犯罪集團(tuán)。

孟某某（已起訴）于2013年左右開始在南部縣等地經(jīng)營酒吧、放高利貸，逐步收攏被告人郭某某、莫某某、敬某某、何某某（后二人已起訴）等人充當(dāng)其“小弟娃”，統(tǒng)一在后背紋有代表集團(tuán)組織的特定紋身，孟某某安排郭某某、莫某某、敬某某、何某某等人經(jīng)常以看守、滋擾、聚眾造勢(shì)等軟暴力方式索債，為提升其社會(huì)名氣逞強(qiáng)斗狠，逐漸形成了以孟某某為首要分子，郭某某、莫某某、敬某某、何某某（后二人已起訴）為骨干成員，羅某乙（已起訴）等人為成員的惡勢(shì)力犯罪集團(tuán)。

以陳某某和孟某某為首要分子的兩個(gè)惡勢(shì)力犯罪集團(tuán)以及其他被告人實(shí)施以下犯罪事實(shí)：

一、羅某甲被非法拘禁案（參與人員：陳某某、蔡某某、楊某某、孟某某、郭某某、莫某某、何某某、敬某某、宋某某、龔淇淋、馬某某、鄧某甲、楊某甲）

2015年春節(jié)，陳某某邀約羅某甲、蒲某某在南部縣億聯(lián)酒店打牌，羅某甲、蒲某某輸錢后給陳某某打下借條。此后蒲某某外出躲債，陳某某便帶人多次到羅某甲經(jīng)營的春天歌城催收債務(wù)，羅某甲多次向被告人蔡某某及孟某某、宋某某（已起訴）、龔某某（已起訴）等人借高利貸，來歸還陳某某的高利債務(wù)，長此以往羅某甲便對(duì)陳某某、孟某某、宋某某、龔某某、蔡某某等人均負(fù)有數(shù)額不等的欠款。

2015年下半年，陳某某、孟某某、宋某某、龔某某等人多次找羅某甲催收債務(wù)無果，便商量將羅某甲經(jīng)營的春天歌城按債務(wù)比例瓜分。馬某某（已起訴）得知此事后找到羅某甲，經(jīng)羅某甲同意，以謊稱羅某甲欠馬某某錢的方式幫羅某甲多占股，同時(shí)馬某某以此為由讓羅某甲給其拿好處費(fèi)，后陳某某、孟某某、宋某某、龔某某、馬某某等人和羅某甲簽訂了春天歌城股份轉(zhuǎn)讓協(xié)議共同經(jīng)營春天歌城。經(jīng)營一段時(shí)間后發(fā)現(xiàn)春天歌城經(jīng)營狀況不好，陳某某、孟某某、龔某某、馬某某、宋某某等人商議讓羅某甲變賣春天歌城來歸還債務(wù)，并商定分陳某某、龔某某、馬某某、孟某某和宋某某四個(gè)班，每班看守一天輪流看守羅某甲，每個(gè)班各自負(fù)責(zé)看守當(dāng)天的費(fèi)用?？词仄陂g，陳某某指使蔡某某幫其安排看守事宜，蔡某某便邀約楊某甲、楊某某（已起訴）將羅某甲帶至瑞泰酒店、天都賓館、凝聚力網(wǎng)吧等地多次進(jìn)行看守。孟某某安排郭某某、莫某某、何某某、敬某某、宋某某等人在億聯(lián)酒店、天都賓館、桂博路43號(hào)卓越商貿(mào)公司門市部（案發(fā)時(shí)名稱）等地多次看守羅某甲。龔某某承諾支付費(fèi)用讓馬某某表弟鄧某甲（已起訴）幫忙看守羅某甲，鄧某甲便多次幫龔淇淋在億聯(lián)酒店、瑞泰酒店等地看守羅某甲。馬某某同樣安排鄧某甲看守羅某甲，鄧某甲亦多次幫馬某某在億聯(lián)酒店等地看守羅某甲。期間限制羅某甲行動(dòng)，讓羅某甲只能聯(lián)系人賣春天歌城還錢，不能與外界有其他聯(lián)系，并多次對(duì)羅某甲進(jìn)行恐嚇威脅，致使羅某甲產(chǎn)生心理陰影未選擇報(bào)警。在被看守拘禁約十余天后羅某甲以回家換衣為由逃脫看守。

二、王某甲在廊橋茶坊被非法拘禁案（參與人員：陳某某、蔡某某、楊某某）

2015年左右，王某甲與他人合伙在南部縣郵電賓館開設(shè)茶坊，期間王某甲朋友到茶坊打牌輸錢后便向陳某某借錢，王某甲自愿幫朋友代為還款。一天下午，陳某某聯(lián)系王某甲到南部縣濱江路廊橋茶坊協(xié)商還錢，陳某某同時(shí)邀約被告人蔡某某、楊某某以及陳某某父親陳某乙（已去世）等人幫忙要錢，雙方就欠款金額發(fā)生分歧，陳某乙在陳某某的授意下，使用扯皮帶、吐口水等方式強(qiáng)迫王某甲還錢，陳某某威脅王某甲不還錢不能離開茶坊，并安排蔡某某、楊某某等人在茶坊看守王某甲催其還錢。次日下午王某甲在廊橋茶坊被看守一天后，王某甲給陳某某打下借條后離開茶坊。

三、王某甲、王某乙在錦宏酒店、金琳賓館被非法拘禁案（參與人員：陳某某、蔡某某、楊某某）

2015年初左右，王某甲將從陳孝松處的借款轉(zhuǎn)給王某乙，并約定利息，同年3月初王某乙再次找陳孝松借款，陳孝松介紹莫某某給王某乙借款。十余天后，王某乙委托汪某某出面向莫某某、陳孝松還錢。同年12月左右，陳孝松找到王某乙稱錢未還完，王某乙向陳孝松打下借條。

2016年4月25日，陳某某、蔡某某、楊某某等人在南充市順慶區(qū)五星花園附近的“速6”酒店找到王某甲、王某乙，將二人帶回到南部縣**灣陳某某老家，王某甲、王某乙分別向陳某某打下欠條。4月26日凌晨陳某某、蔡某某、楊某某等人將王某甲、王某乙?guī)е铃\宏假日酒店三樓8306房間內(nèi)，陳某某讓王某甲、王某乙想辦法還錢，稱不還錢不得離開房間，陳某某安排蔡某某、楊某某看守王某甲、王某乙，4月27日凌晨4時(shí)許，王某甲趁看守松懈便逃離錦宏假日酒店。4月27日上午，陳某某、蔡某某、楊某某等人發(fā)現(xiàn)王某甲逃跑后，便將王某乙轉(zhuǎn)移至金琳賓館，陳某某安排蔡某某、楊某某二人繼續(xù)看守王某乙，直至4月28日中午，陳某某等人帶王某乙到陳某某家中吃午飯，飯后陳某某等人帶王某乙外出時(shí)，王某乙趁機(jī)報(bào)警離開。

四、林某某被非法拘禁案（參與人員：陳某某、蔡某某）

2014年左右，林某某為償還債務(wù)向陳某某借高利貸，并約定利息，林某某在償還一段時(shí)間后無力還款。后因林某某欠朋友黃某甲錢，黃某甲又欠陳某某錢，經(jīng)陳某某、林某某、黃某甲三人商量后陳某某便將債務(wù)轉(zhuǎn)移至林某某名下。2017年7、8月左右的一天，陳某某、蔡某某等人在南部縣廊橋茶坊找到林某某，將林某某帶至大埡小區(qū)一小旅館（現(xiàn)為佳緣賓館）。在旅館內(nèi)陳某某算出林某某所欠數(shù)額，林某某表示沒錢還，陳某某威脅還錢，不還錢便不準(zhǔn)離開旅館，并安排蔡某某等人在旅館房間內(nèi)看守林某某，看守三天后，林某某向陳某某打下借條后離開旅館。

五、黃某甲被非法拘禁案（參與人員：陳某某、蔡某某、楊某某）

2014年底左右，黃某甲因打牌輸錢向陳某某借款，半年后陳某某、蔡某某等人找到黃某甲討要債務(wù)，黃某甲給陳某某打下借條，后陸續(xù)還了部分欠款。2016年初，陳某某、蔡某某、楊某某等人將黃某甲約到北環(huán)路一茶坊內(nèi)商量還錢，在黃某甲表示暫無錢可還后，陳某某、蔡某某、楊某某等人將黃某甲帶至億聯(lián)酒店開房。在房間內(nèi)陳某某讓黃某甲想辦法還錢，威脅黃某甲不準(zhǔn)離開房間，并安排蔡某某、楊某某等人看守黃某甲。黃某甲在億聯(lián)酒店被看守一天兩晚后，黃某甲父親黃某乙得知此事便拿12000元到億聯(lián)酒店給陳某某，黃某甲方才離開億聯(lián)酒店。

六、陳某甲被尋釁滋事案（參與人員：孟某某、郭某某、莫某某）

2015年左右，陳某甲急需用錢便向孟某某借款，并約定利息。后因償還困難，陳某甲通過朋友劉某某向孟某某再次借款。數(shù)月后因陳某甲無力償還債務(wù)，孟某某帶郭某某等人找到陳某甲還錢，陳某甲父親陳某丙得知后承諾幫陳某甲還款，孟某某等人又要求陳某丙打下借條。2017年初，陳某甲一家無力償還向孟某某的借款。2017年初至2017年夏天，孟某某先后兩次給付購買油漆費(fèi)用指使莫某某、郭某某等人購買紅色油漆，到陳某甲位于工農(nóng)巷**號(hào)**樓房屋大門上及周圍墻壁等寫下“欠錢還錢”等字樣，并用細(xì)狀物將房門鎖眼堵死，以此方式滋擾陳某甲及其家人，催陳某甲還錢。

七、張某甲被尋釁滋事案（參與人員：孟某某、郭某某、莫某某）

2016年左右，張某甲向孟某某借款，并約定利息，后因無錢償還再次向孟某某借款打下借條，因孟某某聯(lián)系張某甲還錢未果。2017年期間，孟某某先后兩次給付費(fèi)用指使莫某某、郭某某等人購買紅色油漆到翻身街望江花園小區(qū)F棟1單元1樓張某甲家房屋，使用油漆在張某甲家大門上寫下“雜種還錢”等字樣。同時(shí)孟某某再次給付費(fèi)用指使莫某某、郭某某等人購買一白色花圈，將花圈擺放至張某甲家房屋外階梯上，以此方式讓張某甲還錢。

八、張某甲被非法拘禁案（參與人員：孟某某、郭某某、莫某某、敬某某、羅某乙）

2017年1月左右的一天，孟某某駕車路遇張某甲，后一起到西郊賓館，在賓館內(nèi)張某甲表示無力償還欠款，孟某某便安排莫某某、郭某某、敬某某、羅某乙等人采取兩人一班的輪班看守張某甲。期間孟某某利用張某甲系鄉(xiāng)鎮(zhèn)干部，以其工作、名聲影響威脅張某甲還錢，并要求看守人員在張某甲離開房間時(shí)電話匯報(bào)，經(jīng)孟某某同意方可離開房間，但看守人員必須跟隨張某甲。在西郊賓館被看守四、五天后，張某甲被迫向他人借款向孟某某還錢后離開賓館。

九、陽光美地工地尋釁滋事案（參與人員：孟某某、郭某某、莫某某、何某某、敬某某）

2016年左右，南部縣伏家大堰陽光美地房地產(chǎn)開發(fā)占用曉霞村8隊(duì)的部分土地，房產(chǎn)開發(fā)商與曉霞村8隊(duì)村民就土地問題未達(dá)成一致意見，因此該工地未動(dòng)工。后梁某某（外號(hào)“長腳”，另案處理）承包該工地土石方工程，并計(jì)劃盡快開工。2016年1月26日13時(shí)許，梁某某為防止當(dāng)?shù)卮迕褡韫ぃ崆罢偌瘉砣舾砷e散人員站在工地扎場(chǎng)子。同時(shí)梁某某邀約孟某某前來幫忙，孟某某遂召集郭某某、莫某某、敬某某、何某某等人到陽光美地工地，與梁某某糾集來的閑散人員一同在工地扎場(chǎng)子防止村民阻工。后當(dāng)?shù)夭糠执迕衤愤^陽光美地工地時(shí)，見梁某某已召集人員扎場(chǎng)子并且將挖掘機(jī)開在工地外準(zhǔn)備開工，村民便上前找梁某某理論，在此過程中，雙方發(fā)生爭吵，梁某某強(qiáng)行下令開始動(dòng)工，村民上前進(jìn)行阻擋，梁某某便要求在工地扎場(chǎng)子的人員將現(xiàn)場(chǎng)阻工的村民趕出工地。隨后孟某某、郭某某、莫某某、何某某、敬某某等人與梁某某召集來的其他人員上前對(duì)阻工的村民進(jìn)行包圍攔截，并對(duì)阻工村民進(jìn)行威脅恐嚇、強(qiáng)拖硬拽、推搡拉扯，繼而雙方發(fā)生斗毆打架，其中村民李某某、張某乙在推搡拉扯毆打的過程中均不同程度受傷，敬某某也被圍觀村民扔石打傷。孟某某見此便返回車上拿出一根棒球棒到工地逞兇，途中被人攔下，孟某某等人便駕車離開現(xiàn)場(chǎng)送敬某某就醫(yī)。

另審查查明，以陳某某、孟某某為首要分子的惡勢(shì)力犯罪集團(tuán)還有以下違法事實(shí)：

一、2015年下半年羅某甲外出跑路后，陳某某、蔡某某、孟某某、郭某某、莫某某、龔某某、馬某某、宋某某等人多次到五里小區(qū)羅某甲家中威脅、恐嚇羅某甲的父母羅某丙、羅某丁，使用滋擾等手段催收債務(wù)。

二、2015年左右，孟某某、郭某某等人到春天歌城要賬，與羅某甲岳父母雍某某、楊某乙發(fā)生矛盾，并將雍某某、楊某乙二人打傷。

三、2016年左右，陳某某、蔡某某、楊某某、楊某甲等人到儀隴縣度門鎮(zhèn)王某甲老家處，使用高音喇叭擴(kuò)音找王某甲還錢。陳某某、蔡某某到王某乙所在南部縣紫薇名苑小區(qū)四處張貼大字報(bào)讓王某乙還錢。

四、2016年左右，因陳某甲未償還孟某某的借款，孟某某、郭某某等人到億聯(lián)酒店找到陳某甲，將陳某甲看守在酒店房間內(nèi)6、7小時(shí)，向陳某甲索要高利債務(wù)，不還錢不準(zhǔn)離開。

認(rèn)定上述事實(shí)的主要證據(jù)有：書證、證人證言、被害人陳述、被告人的供述和辯解、勘驗(yàn)、檢查、辨認(rèn)筆錄、視聽資料等。

本院認(rèn)為，被告人蔡某某、郭某某、莫某某為索要債務(wù)，非法拘禁他人，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百三十八條第一款、第三款之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以非法拘禁罪追究其刑事責(zé)任。被告人郭某某、莫某某等人采取噴字、堵鎖眼、擺放花圈、聚眾造勢(shì)等方式，多次恐嚇?biāo)?，情?jié)惡劣，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百九十三條第一款之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以尋釁滋事罪追究其刑事責(zé)任。被告人蔡某某和陳某某、楊某某、楊某甲為共同實(shí)施犯罪而組成的較為固定的犯罪組織，依照《中華人民共和國刑法》第二十六條第二款的規(guī)定，是犯罪集團(tuán)。被告人郭某某、莫某某和孟某某、敬某某、何某某、羅某乙等人為共同實(shí)施犯罪而組成的較為固定的犯罪組織，依照《中華人民共和國刑法》第二十六條第二款的規(guī)定，是犯罪集團(tuán)。被告人蔡某某在非法拘禁羅某甲的共同犯罪中起主要作用，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十六條第四款的規(guī)定，是主犯，應(yīng)當(dāng)按照其參與或者組織、指揮的全部犯罪處罰。被告人蔡某某在非法拘禁王某甲、王某乙、林某某、黃某甲的共同犯罪中起次要作用，被告人郭某某、莫某某在非法拘禁張某甲的共同犯罪中起次要作用，被告人郭某某、莫某某在尋釁滋事的共同犯罪中起次要作用，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十七條的規(guī)定，是從犯，應(yīng)當(dāng)從輕或者減輕處罰。被告人郭某某、莫某某一人犯數(shù)罪，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十九條的規(guī)定，實(shí)行數(shù)罪并罰。被告人蔡某某、莫某某、郭某某在判決宣告以后，刑罰執(zhí)行完畢以前，發(fā)現(xiàn)在判處宣告以前還有其他罪沒有判決，依照《中華人民共和國刑法》第七十條的規(guī)定，應(yīng)當(dāng)對(duì)新發(fā)現(xiàn)的罪作出判決，把前罪和后罪所判處的刑罰，依照本法第六十九條的規(guī)定，決定執(zhí)行的刑罰。被告人莫某某自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，依照《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以從寬處理。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條第一款之規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此??致

四川省南部縣人民法院

? ? ?檢察員：黃正文

? ? ? ?2020年9月27日

附：

被告人蔡某某、郭眉毛現(xiàn)羈押于南部縣看守所；被告人莫眉毛現(xiàn)羈押于儀隴縣看守所。