貴州省仁某某人民檢察院

起?訴?書

仁懷檢公刑訴〔2020〕103號

被告人蔡某某，女，1978年**月**日出生，公民身份5221301978********，漢族，中專文化，無業(yè)，戶籍所在地貴州省仁某某**街道辦事處**社區(qū)**組，現(xiàn)住貴州省仁某某**街道**。因犯詐騙罪，于2014年7月24日被貴州省仁某某人民法院判處有期徒刑四年，并處罰金5千元，刑期從2013年12月15日起至2017年12月14日止。因涉嫌詐騙罪，于2019年9月13日被福建省晉江市公安局抓獲，于2019年9月14日至26日被臨時羈押于福建省晉江市看守所，于2019年9月27日被仁某某公安局刑事拘留，后經(jīng)本院批準，于2019年10月16日被仁某某公安局執(zhí)行逮捕?，F(xiàn)羈押于遵義市第一看守所。

本案由仁某某公安局偵查終結(jié)，以被告人蔡某某涉嫌詐騙罪，于2019年12月16日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2019年12月17日已告知被告人有權委托辯護人，于2019年12月19日已告知被害人有權委托訴訟代理人，依法訊問了被告人，聽取了被告人及值班律師、被害人的意見，審查了全部案件材料。期間，因案件事實不清，證據(jù)不足，本院于2020年1月16日第一次將案件退回公安機關補充偵查，公安機關于2020年2月13日補充偵查完畢移送本院，本院審查后于2020年3月9日第二次將案件退回公安機關補充偵查，公安機關在補充偵查過程中發(fā)現(xiàn)蔡某某有新的詐騙事實，于2020年5月6日向本院移送審查起訴，本院審查后認為該兩起詐騙案件系一人的連續(xù)犯罪行為，故于2020年5月7日依法將兩件案件并案處理。期間，因案件案情重大、復雜，本院于2020年5月9日將本案延長審查起訴期限至2020年5月23日。

經(jīng)依法審查查明：自2018年以來，被告人蔡某某以幫助買名額進入茅臺酒廠上班為由詐騙被害人陳某甲、陳某乙、方某某、嚴某某、陳某丙等5人共計203152元；以幫忙購買經(jīng)濟適用房為由，詐騙被害人陳某丁、黃某某、馮某甲、程某甲、程某乙、馮某乙、鐘某甲、程某丙、鐘某乙、鐘某丙、陳某戊、李某甲、李某乙等13人共計704996元；以合伙做生意需要資金為由，詐騙被害人秦某某、嚴某某二人共計388000元；以包裝酒進行販賣為由，詐騙被害人嚴某某4000斤基酒。在案發(fā)前被告人蔡某某已經(jīng)退還部分費用，還剩1209488元沒有退還，詐騙的基酒尚未返還給被害人，到案后如實供述了大部分犯罪事實。

認定上述事實的證據(jù)如下：

1.書證：受案登記表、立案決定書、破案登記表、戶籍證明、在逃人員登記表、現(xiàn)場檢測報告書、毛發(fā)初篩檢測報告、凡進必查工作記錄、刑事判決書、收（借）條、微信聊天及轉(zhuǎn)賬記錄、銀行卡交易明細、酒類包裝協(xié)議、抓獲經(jīng)過、情況說明、民事起訴狀；2、證人證言：證人馮某丙、陳某己、時某某、閆某某、李某丙證言；3、被害人陳述：被害人陳某乙、陳某丙、方某某、陳某甲、陳某丁、嚴某某、黃某某、馮某乙、程某乙、馮某甲、程某甲、鐘某甲、程某丙、秦某某、鐘某乙、鐘某丙、陳某戊、李某乙、李某甲陳述；4、被告人供述與辯解：被告人蔡某某供述與辯解；5、勘驗、辨認等筆錄：辨認筆錄；6、視聽資料、電子數(shù)據(jù)：被告人蔡某某訊問同步錄音錄像光盤1張。

本院認為，被告人蔡某某詐騙他人財物，數(shù)額特別巨大，該行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百六十六條之規(guī)定，涉嫌詐騙罪，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應當以詐騙罪追究其刑事責任。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條之規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

貴州省仁某某人民法院

檢??察??官?劉元良

檢察官助理?張玉立

2020年5月22日

附件：1．被告人蔡某某現(xiàn)羈押于遵義市第一看守所

??2．案件材料和證據(jù)八冊

??3.?換押證