上海市徐某某人民檢察院

起?訴?書

滬徐檢金融刑訴〔2020〕1327號(hào)

被告人蔡某某，男，1990年**月**日生，公民身份號(hào)碼4451211990********，漢族，初中文化，無(wú)固定職業(yè)，戶籍在廣東省汕頭市金平區(qū)**街道**路**號(hào)**座**，住陜西省西安市未央?yún)^(qū)**路**號(hào)樓**單元**室。2020年3月23日因涉嫌信用卡詐騙罪被上海市公安局徐匯分局刑事拘留，同月24日由該局指定居所監(jiān)視居住，同年4月15日經(jīng)本院批準(zhǔn)由該局執(zhí)行逮捕，同年6月9日經(jīng)上海市人民檢察院第一分院批準(zhǔn)延長(zhǎng)偵查羈押期限一個(gè)月。

被告人趙某某，男，1973年**月**日生，公民身份號(hào)碼2103041973********，漢族，高中文化，無(wú)固定職業(yè)，戶籍在遼寧省鞍山市**路**棟**單元**層**號(hào)，住陜西省西安市未央?yún)^(qū)**路**號(hào)樓**單元**室。2020年3月23日因涉嫌信用卡詐騙罪被上海市公安局徐匯分局刑事拘留，同月24日由該局指定居所監(jiān)視居住，同年4月15日經(jīng)本院批準(zhǔn)由該局執(zhí)行逮捕，同年6月9日經(jīng)上海市人民檢察院第一分院批準(zhǔn)延長(zhǎng)偵查羈押期限一個(gè)月。

本案由上海市公安局徐匯分局偵查終結(jié)，以被告人蔡某某、趙某某涉嫌信用卡詐騙罪，于2020年7月14日向本院移送起訴。本院受理后，于同月15日已告知各被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，同月17日函告各被害單位有權(quán)委托訴訟代理人，依法訊問(wèn)了各被告人，聽取了各被告人及其辯護(hù)人的意見，審查了全部案件材料。2020年8月5日上海市人民檢察院第一分院指定由本院管轄。本院于2020年8月14日第一次退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，偵查機(jī)關(guān)于2020年9月14日補(bǔ)充偵查完畢移送起訴。各被告人同意本案適用簡(jiǎn)易程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

2019年4月至2020年3月，被告人蔡某某、趙某某與何某某（另案處理）等人結(jié)伙，在全國(guó)各地制作、使用偽造的信用卡，實(shí)施信用卡詐騙活動(dòng)。其中，何某某等人負(fù)責(zé)提供信用卡信息，蔡某某利用從蹇某某、馮某某（均另案處理）等處購(gòu)買的他人相關(guān)身份證明資料，向深圳**技術(shù)有限公司、**支付股份有限公司申請(qǐng)開設(shè)商戶、辦理“POS機(jī)”，并購(gòu)買空白磁條卡以及其他作案設(shè)備等，趙某某負(fù)責(zé)將信用卡詐騙所得錢款取現(xiàn)。

經(jīng)統(tǒng)計(jì)，被告人蔡某某參與成功實(shí)施的信用卡詐騙金額不低于人民幣72萬(wàn)元（以下幣種皆同），未成功的金額不低于19萬(wàn)元；被告人趙某某參與成功實(shí)施的信用卡詐騙金額不低于68萬(wàn)元，未成功的金額不低于18萬(wàn)元。其中，2019年4月中旬，在廣西壯族自治區(qū)桂林市，蔡某某、趙某某與他人結(jié)伙，成功實(shí)施的信用卡詐騙金額為184661元，未成功的金額為168473元。2019年12月，在陜西省西安市，蔡某某與何某某等人結(jié)伙，成功實(shí)施的信用卡詐騙金額為47783.33元。2020年1月7日至11日，在湖北省武漢市、孝感市，蔡某某、趙某某與何某某等人結(jié)伙，成功實(shí)施的信用卡詐騙金額為434522元。2020年1月20日，在廣西壯族自治區(qū)桂林市，蔡某某與他人結(jié)伙實(shí)施信用卡詐騙，未成功的金額為9989元。2020年3月23日，在廣東省揭陽(yáng)市，蔡某某、趙某某與何某某等人結(jié)伙，成功實(shí)施的信用卡詐騙金額為61200.07元，未成功的金額為14574.93元。

2018年，被告人蔡某某通過(guò)互聯(lián)網(wǎng)下載等手段非法獲取財(cái)產(chǎn)信息、身份信息、通訊信息等各類公民個(gè)人信息。經(jīng)鑒定去重，上述公民個(gè)人信息的數(shù)量不低于3萬(wàn)條，其中公民個(gè)人財(cái)產(chǎn)信息的數(shù)量不低于5000條。

2020年3月23日，被告人蔡某某、趙某某被公安民警抓獲，到案后均如實(shí)供述了自己的基本犯罪事實(shí)。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.證人蹇某某、馮某某、何某某、蔣某某、徐某某、范某某等的證言，搜查筆錄，涉案商戶交易明細(xì)與開戶資料、商戶信息、情況說(shuō)明、**銀行信用卡中心情況說(shuō)明、銀行卡照片、信用卡交易明細(xì)、調(diào)賬憑證、非本人交易附加說(shuō)明、爭(zhēng)議交易聲明、協(xié)助凍結(jié)財(cái)產(chǎn)通知書、協(xié)助查詢財(cái)產(chǎn)通知書、借記卡開卡業(yè)務(wù)申請(qǐng)書、產(chǎn)品資料查詢、信用卡信息資料查詢、銀行交易明細(xì)、調(diào)取證據(jù)通知書、調(diào)取證據(jù)清單、監(jiān)控截圖、工作情況、搜查證、扣押清單等物證、書證，司法會(huì)計(jì)鑒定意見書、司法鑒定意見書等鑒定意見，證明被告人蔡某某、趙某某與他人結(jié)伙實(shí)施信用卡詐騙的事實(shí)。

2.司法鑒定意見書，情況說(shuō)明、扣押清單等書證，證明被告人蔡某某非法獲取公民個(gè)人信息的事實(shí)。

3.受案登記表、抓獲經(jīng)過(guò)、辦案說(shuō)明、工作情況、情況說(shuō)明，證明本案案發(fā)經(jīng)過(guò)及各被告人到案過(guò)程。

4.被告人蔡某某、趙某某的供述，各被告人均對(duì)上述犯罪事實(shí)供認(rèn)不諱。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人蔡某某、趙某某均對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人蔡某某、趙某某與他人結(jié)伙，利用信用卡信息資料，制作、使用偽造的信用卡，進(jìn)行信用卡詐騙活動(dòng)，數(shù)額特別巨大，其行為均已觸犯《中華人民共和國(guó)刑法》第一百九十六條第一款第（一）項(xiàng)、第二十五條第一款，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以信用卡詐騙罪追究其共同犯罪的刑事責(zé)任。被告人蔡某某以其他方法非法獲取公民個(gè)人信息，情節(jié)特別嚴(yán)重，其行為已觸犯《中華人民共和國(guó)刑法》第二百五十三條之一第一款、第三款，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以侵犯公民個(gè)人信息罪追究其刑事責(zé)任。被告人蔡某某、趙某某均認(rèn)罪認(rèn)罰，依據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以從寬處理。被告人蔡某某在共同犯罪中起主要作用，依據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第二十六條第一款、第四款的規(guī)定，是主犯，應(yīng)當(dāng)按照其所參與的全部犯罪處罰。被告人趙某某在共同犯罪中起次要作用，依據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第二十七條的規(guī)定，是從犯，應(yīng)當(dāng)減輕處罰。被告人蔡某某、趙某某均如實(shí)供述自己的罪行，依據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第六十七條第三款的規(guī)定，可以從輕處罰。被告人蔡某某在判決宣告以前一人犯數(shù)罪，依據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第六十九條第一款、第三款的規(guī)定，應(yīng)予數(shù)罪并罰。建議對(duì)被告人蔡某某以信用卡詐騙罪判處有期徒刑十年六個(gè)月，剝奪政治權(quán)利三年，并處罰金人民幣十五萬(wàn)元，以侵犯公民個(gè)人信息罪判處有期徒刑三年六個(gè)月，并處罰金人民幣一萬(wàn)元，并予數(shù)罪并罰；對(duì)被告人趙某某判處有期徒刑五年，并處罰金人民幣五萬(wàn)元。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

上海市徐某某人民法院

檢??察??官：李??琪

檢察官助理：姜俊鵬

2020年10月14日

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附：

1.被告人蔡某某、趙某某現(xiàn)均羈押于上海市徐某某看守所。

2.案卷材料和證據(jù)九冊(cè)。

3.《適用簡(jiǎn)易程序建議書》一份。

4.《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書》二份。

5.《聽取律師意見書》二份。

6.隨案移送贓證物品清單二份。

7.相關(guān)法律條文。?

附：相關(guān)法律條文

《中華人民共和國(guó)刑法》

第二十五條第一款?共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。

第二十六條?組織、領(lǐng)導(dǎo)犯罪集團(tuán)進(jìn)行犯罪活動(dòng)的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。

……

對(duì)于第三款規(guī)定以外的主犯，應(yīng)當(dāng)按照其所參與的或者組織、指揮的全部犯罪處罰。

第二十七條?在共同犯罪中起次要或者輔助作用的，是從犯。

對(duì)于從犯，應(yīng)當(dāng)從輕、減輕處罰或者免除處罰。

第六十七條第三款?犯罪嫌疑人雖不具有前兩款規(guī)定的自首情節(jié)，但是如實(shí)供述自己罪行的，可以從輕處罰；因其如實(shí)供述自己罪行，避免特別嚴(yán)重后果發(fā)生的，可以減輕處罰。

第六十九條??判決宣告以前一人犯數(shù)罪的，除判處死刑和無(wú)期徒刑的以外，應(yīng)當(dāng)在總和刑期以下、數(shù)刑中最高刑期以上，酌情決定執(zhí)行的刑期，但是管制最高不能超過(guò)三年，拘役最高不能超過(guò)一年，有期徒刑總和刑期不滿三十五年的，最高不能超過(guò)二十年，總和刑期在三十五年以上的，最高不能超過(guò)二十五年。

……

數(shù)罪中有判處附加刑的，附加刑仍須執(zhí)行，其中附加刑種類相同的，合并執(zhí)行，種類不同的，分別執(zhí)行。

第一百九十六條第一款?有下列情形之一，進(jìn)行信用卡詐騙活動(dòng)，數(shù)額較大的，處五年以下有期徒刑或者拘役，并處二萬(wàn)元以上二十萬(wàn)元以下罰金；數(shù)額巨大或者有其他嚴(yán)重情節(jié)的，處五年以上十年以下有期徒刑，并處五萬(wàn)元以上五十萬(wàn)元以下罰金；數(shù)額特別巨大或者有其他特別嚴(yán)重情節(jié)的，處十年以上有期徒刑或者無(wú)期徒刑，并處五萬(wàn)元以上五十萬(wàn)元以下罰金或者沒收財(cái)產(chǎn)：

（一）使用偽造的信用卡，或者使用以虛假的身份證明騙領(lǐng)的信用卡的；

……

第二百五十三條之一?違反國(guó)家有關(guān)規(guī)定，向他人出售或者提供公民個(gè)人信息，情節(jié)嚴(yán)重的，處三年以下有期徒刑或者拘役，并處或者單處罰金;情節(jié)特別嚴(yán)重的，處三年以上七年以下有期徒刑，并處罰金。

……

竊取或者以其他方法非法獲取公民個(gè)人信息的，依照第一款的規(guī)定處罰。

……

《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》

????第十五條?犯罪嫌疑人、被告人自愿如實(shí)供述自己的罪行，承認(rèn)指控的犯罪事實(shí)，愿意接受處罰的，可以依法從寬處理。

第一百七十六條?人民檢察院認(rèn)為犯罪嫌疑人的犯罪事實(shí)已經(jīng)查清，證據(jù)確實(shí)、充分，依法應(yīng)當(dāng)追究刑事責(zé)任的，應(yīng)當(dāng)作出起訴決定，按照審判管轄的規(guī)定，向人民法院提起公訴，并將案卷材料、證據(jù)移送人民法院。

犯罪嫌疑人認(rèn)罪認(rèn)罰的，人民檢察院應(yīng)當(dāng)就主刑、附加刑、是否適用緩刑等提出量刑建議，并隨案移送認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書等材料。