紹興市柯某區(qū)人民檢察院

起?訴?書(shū)

紹柯檢二刑訴〔2020〕828號(hào)

被告人蔡某某，女，1982年**月**日出生，公民身份號(hào)碼3426221982********，漢族，初中文化，農(nóng)民，住安徽省合肥市廬江縣**鎮(zhèn)**村**。因本案于2019年12月6日被紹興市公安局柯某區(qū)分局刑事拘留，經(jīng)本院批準(zhǔn)，于2020年1月10日被依法逮捕。

辯護(hù)人張俊，安徽景森律師事務(wù)所律師。

被告人儲(chǔ)某某（曾用名“儲(chǔ)小燕”），女，1984年**月**日出生，公民身份號(hào)碼3301821984********，漢族，大專文化，居民，住浙江省建德市**鎮(zhèn)**街**號(hào)。因本案于2020年2月24日被紹興市公安局柯某區(qū)分局取保候?qū)彙?/span>

本案由紹興市公安局柯某區(qū)分局偵查終結(jié)，以被告人蔡某某、儲(chǔ)某某涉嫌非法經(jīng)營(yíng)罪于2020年4月10日移送本院審查起訴。本院受理后，已依法告知被告人蔡某某、儲(chǔ)某某有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，訊問(wèn)了二被告人，聽(tīng)取了二被告人及辯護(hù)律師、值班律師的意見(jiàn)，審查了全部案件材料。本院于2020年5月10日延長(zhǎng)審查起訴期限15日。被告人蔡某某、儲(chǔ)某某同意適用簡(jiǎn)易程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

2016年6月至2017年4月，被告人蔡某某為牟取非法利益，單獨(dú)或伙同被告人儲(chǔ)某某經(jīng)事先商量，在外匯指定銀行和中國(guó)外匯交易中心及其分中心以外，以約定匯率向“N某某”等人購(gòu)買(mǎi)美元，后加價(jià)出賣(mài)給董某甲、王某某、傅某某等人，買(mǎi)賣(mài)外匯共計(jì)人民幣1.39億余元，非法獲利20余萬(wàn)元。其中，被告人儲(chǔ)某某參與買(mǎi)賣(mài)外匯共計(jì)人民幣6700萬(wàn)余元，非法獲利5萬(wàn)余元。

案發(fā)后，被告人儲(chǔ)某某經(jīng)民警電話聯(lián)系，主動(dòng)到紹興市公安局柯某區(qū)分局投案，如實(shí)供述上述犯罪事實(shí)。被告人儲(chǔ)某某已退繳全部贓款。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.物證：扣押物品照片；

2.書(shū)證：扣押清單、人口信息資料、公司信息、人民幣對(duì)美元匯率中間價(jià)列表、賬戶信息、銀行交易記錄、支付寶交易記錄、代理出口合同、訂單結(jié)匯情況、在逃人員登記表；

3.證人證言：證人董某乙、譚某某、陳某某、凌某某、宋某某、金某某、傅某某、胡某某、鄭某某、吳某某、何某某、K某某、包某某證言，到案經(jīng)過(guò)，情況說(shuō)明；

4.被告人的供述和辯解：被告人蔡某某、儲(chǔ)某某的供述和辯解；

5.搜查筆錄：搜查筆錄；

6.鑒定意見(jiàn)：檢驗(yàn)報(bào)告；

7.電子數(shù)據(jù)：美元交易登記數(shù)據(jù)。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人蔡某某、儲(chǔ)某某對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)均沒(méi)有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人蔡某某、儲(chǔ)某某單獨(dú)或結(jié)伙在外匯指定銀行和中國(guó)外匯交易中心及其分中心以外買(mǎi)賣(mài)外匯，擾亂金融市場(chǎng)秩序，情節(jié)特別嚴(yán)重，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第二百二十五條、第二十五條第一款，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以非法經(jīng)營(yíng)罪追究其刑事責(zé)任，部分屬共同犯罪。被告人儲(chǔ)某某自動(dòng)投案，如實(shí)供述自己的罪行，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第六十七條第一款之規(guī)定，屬自首。被告人蔡某某、儲(chǔ)某某認(rèn)罪認(rèn)罰，依據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第十五條之規(guī)定，可以從寬處理。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條之規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

紹興市柯某區(qū)人民法院

檢察官?車(chē)新波

????????????????????????????????????2020年5月25日

附件：?

1.被告人蔡某某現(xiàn)羈押于紹興市柯某區(qū)看守所，被告人儲(chǔ)某某（聯(lián)系電話：1598851****）現(xiàn)取保候?qū)徲谧∷?/span>；

2.移送公安偵查卷三冊(cè)、檢察卷一冊(cè)；

3.《適用簡(jiǎn)易程序建議書(shū)》一份，《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書(shū)》、《量刑建議書(shū)》各二份；

4.移送物品詳見(jiàn)清單。