寧夏回族自治區(qū)青銅峽市人民檢察院

起訴書

青檢二部刑訴〔2019〕68號(hào)

被告人蔡某某，男，1949年**月**日出生，公民身份號(hào)碼6401021949********，漢族，初中文化，系銀川**新技術(shù)材料有限公司法定代表人，戶籍所在地寧夏銀川市興慶區(qū)，住寧夏銀川市金鳳區(qū)**園**室。因犯介紹賄賂罪，于1983年11月11日被銀川市城區(qū)人民法院判處有期徒刑三年，于1986年9月23日刑滿釋放。因涉嫌合同詐騙罪，于2019年5月24日被青銅峽市公安局刑事拘留；2019年6月28日經(jīng)本院批準(zhǔn)，于次日被青銅峽市公安局執(zhí)行逮捕。

辯護(hù)人薛金龍，寧夏信援律師事務(wù)所律師。

本案由青銅峽市公安局偵查終結(jié)，以被告人蔡某某涉嫌合同詐騙罪，于2019年8月28日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2019年8月28日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的后果，依法訊問了被告人，審查了全部案件材料。其間，因案件部分事實(shí)不清、證據(jù)不足，本院退回公安機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查一次（自2019年9月25日至10月25日）。

經(jīng)依法審查查明：

1.2012年5月，被告人蔡某某通過柴某某、陳某甲認(rèn)識(shí)被害人蘇某某，蔡某某在明知青銅峽市**有限公司年產(chǎn)40萬噸高精密度冷軋薄板項(xiàng)目備案手續(xù)已過期、項(xiàng)目資金不到位的情況下，仍向蘇某某提供該公司年產(chǎn)40萬噸冷軋薄板項(xiàng)目相關(guān)材料以取得被害人信任。2012年6月5日，被告人蔡某某與蘇某某在吳忠市利通區(qū)錦都飯店簽訂了關(guān)于青銅峽市**有限公司年產(chǎn)40萬噸高精密度冷軋薄板生產(chǎn)線鋼結(jié)構(gòu)廠房項(xiàng)目的工程承包合同，蘇某某向蔡某某支付工程保證金100萬元，蔡某某出具了工程入場(chǎng)通知書。到期后蘇某某無法進(jìn)場(chǎng)施工，數(shù)次催促蔡某某開工建設(shè)，蔡某某以資金還未到位等理由推脫，蘇某某要求蔡某某退還工程保證金，后蔡某某躲避債務(wù)，蘇某某聯(lián)系無果后報(bào)案。

2.2012年6月，被告人蔡某某通過程某某認(rèn)識(shí)被害人陳某乙，蔡某某在明知青銅峽市**有限公司年產(chǎn)40萬噸高精密度冷軋薄板項(xiàng)目備案手續(xù)已過期、項(xiàng)目資金不到位的情況下，仍向陳某乙提供該公司年產(chǎn)40萬噸冷軋薄板項(xiàng)目相關(guān)材料以取得被害人信任。2012年6月30日，蔡某某與陳某乙在吳忠市利通區(qū)眾禾賓館簽訂了關(guān)于青銅峽市**有限公司年產(chǎn)40萬噸高精密度冷軋薄板生產(chǎn)線鋼結(jié)構(gòu)廠房項(xiàng)目的工程承包合同，并要求陳某乙支付工程保證金100萬元，陳某乙先后向蔡某某轉(zhuǎn)款25萬、支付現(xiàn)金5萬元，蔡某某向陳某乙出具了入場(chǎng)通知書。到期后陳某乙無法進(jìn)場(chǎng)施工，經(jīng)多次催促仍不能進(jìn)場(chǎng)，要求蔡某某退還保證金，蔡某某于2012年8月21日退還陳某乙共計(jì)5000元。陳某乙繼續(xù)聯(lián)系被告人蔡某某退還保證金無果，遂報(bào)案。案發(fā)后，蔡某某于2014年10月26日向陳某乙退還25萬元。共退還陳某乙25.5萬元。

3.2014年8月，被告人蔡某某、柴某某（已判決）通過趙某甲（已判決）認(rèn)識(shí)被害人汪某某，同年10月，蔡某某、柴某某在明知青銅峽市**有限公司年產(chǎn)40萬噸高精密度冷軋薄板項(xiàng)目備案手續(xù)已過期、項(xiàng)目資金不到位的情況下，與趙某甲一起向汪某某提供青銅峽市**有限公司年產(chǎn)40萬噸冷軋薄板項(xiàng)目相關(guān)材料以取得被害人信任，要求汪某某支付工程保證金承接青銅峽市年產(chǎn)40萬噸冷軋薄板項(xiàng)目鋼結(jié)構(gòu)廠房建設(shè)項(xiàng)目。10月15日，趙某甲為騙取汪某某支付錢款，使用虛假的甘肅省**有色金屬科工貿(mào)有限公司資產(chǎn)進(jìn)行擔(dān)保，與汪某某簽訂中介擔(dān)保協(xié)議，后汪某某分別向柴某某、趙某甲賬號(hào)轉(zhuǎn)賬各10萬元。10月25日，柴某某在被告人蔡某某全權(quán)委托下，以銀川**新技術(shù)材料有限公司名義與汪某某簽訂了年產(chǎn)40萬噸冷軋薄板項(xiàng)目鋼結(jié)構(gòu)廠房四棟的工程建設(shè)合同,并要求支付工程保證金100萬元。次日，趙某甲以甘肅**有色金屬科工貿(mào)有限公司進(jìn)行擔(dān)保，并向汪某某提供了偽造的公司企業(yè)法人營(yíng)業(yè)執(zhí)照副本、安全生產(chǎn)許可證、土地使用證、房產(chǎn)證等證件。汪某某于2014年10月30日、11月10日向柴某某共轉(zhuǎn)賬90萬元；于10月30日、11月14日向趙某甲共轉(zhuǎn)賬60萬元，趙某甲將其中20萬元轉(zhuǎn)給柴某某。被告人蔡某某、柴某某、趙某甲合計(jì)騙取汪某某170萬元，后汪某某一直未能進(jìn)場(chǎng)施工，且無法聯(lián)系被告人蔡某某、柴某某、趙某甲，遂報(bào)案。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.書證：受案登記表、移送案件通知書、抓獲經(jīng)過、指定管轄決定書、在逃人員登記表、調(diào)取的青銅峽市**有限公司工商注冊(cè)資料、企業(yè)年產(chǎn)40萬噸高精密度冷軋薄板生產(chǎn)線項(xiàng)目意向書、企業(yè)投資項(xiàng)目備案通知書、吳忠日?qǐng)?bào)聲明、國(guó)土資源局情況說明、與各被害人簽訂的工程合同復(fù)印件、入場(chǎng)通知書、公安機(jī)關(guān)調(diào)取的無錫市濱湖區(qū)人民法院、蘭州市中級(jí)人民法院案件材料等；2.電子數(shù)據(jù)：銀行卡交易明細(xì)；3.證人聶某某、鄭某某、趙某乙、李某某、程某某等人的證言；4.被害人蘇某某、陳某乙、汪某某的陳述；5.另案處理的同案犯柴某某、趙某甲的供述和辯解；6.被告人蔡某某的供述和辯解；7.辨認(rèn)筆錄；8.戶籍證明、刑事判決書、釋放證明書等。

本院認(rèn)為，被告人蔡某某以非法占有為目的，在簽訂、履行合同過程中，采取虛構(gòu)事實(shí)、隱瞞真相的方法騙取他人財(cái)物300萬元，數(shù)額特別巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第二百二十四條的規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以合同詐騙罪追究其刑事責(zé)任。本案第三起犯罪事實(shí)系共同犯罪，應(yīng)適用《中華人民共和國(guó)刑法》第二十五條的規(guī)定。被告人蔡某某詐騙財(cái)物300萬元應(yīng)當(dāng)責(zé)令退賠各被害人。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

青銅峽市人民法院

??????????????????????????????檢?察?員：鄭維軍

???????????????????????????????2019年11月21日

附：

1.被告人蔡某某現(xiàn)羈押于吳忠市看守所。

2.案卷材料和證據(jù)15冊(cè)。

3.相關(guān)法律條文。

《中華人民共和國(guó)刑法》

第二百二十四條有下列情形之一，以非法占有為目的，在簽訂、履行合同過程中，騙取對(duì)方當(dāng)事人財(cái)物，數(shù)額較大的，處三年以下有期徒刑或者拘役，并處或者單處罰金；數(shù)額巨大或者有其他嚴(yán)重情節(jié)的，處三年以上十年以下有期徒刑，并處罰金；數(shù)額特別巨大或者有其他特別嚴(yán)重情節(jié)的，處十年以上有期徒刑或者無期徒刑，并處罰金或者沒收財(cái)產(chǎn)：

以虛構(gòu)的單位或者冒用他人名義簽訂合同的；

以偽造、變?cè)臁⒆鲝U的票據(jù)或者其他虛假的產(chǎn)權(quán)證明作擔(dān)保的；

沒有實(shí)際履行能力，以先履行小額合同或者部分履行合同的方法，誘騙對(duì)方當(dāng)事人繼續(xù)簽訂和履行合同的；

收受對(duì)方當(dāng)事人給付的貨物、貨款、預(yù)付款或者擔(dān)保財(cái)產(chǎn)后逃匿的；

以其他方法騙取對(duì)方當(dāng)事人財(cái)物的。

第二十五條共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。

二人以上共同過失犯罪，不以共同犯罪論處；應(yīng)當(dāng)負(fù)刑事責(zé)任的，按照他們所犯的罪分別處罰。

《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》

第一百七十六條人民檢察院認(rèn)為犯罪嫌疑人的犯罪事實(shí)已經(jīng)查清，證據(jù)確實(shí)、充分，依法應(yīng)當(dāng)追究刑事責(zé)任的，應(yīng)當(dāng)作出起訴決定，按照審判管轄的規(guī)定，向人民法院提起公訴，并將案卷材料、證據(jù)移送人民法院。

犯罪嫌疑人認(rèn)罪認(rèn)罰的，人民檢察院應(yīng)當(dāng)就主刑、附加刑、是否適用緩刑等提出量刑建議，并隨案移送認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書等材料。