福建省石獅市人民檢察院

起?訴?書

獅檢六部刑訴〔2020〕76號

被告人蔡某甲（曾用名：蔡某乙），男，1980年**月**日出生，公民身份號碼3590021980********，漢族，中專文化，經(jīng)商，出生地與戶籍所在地均為福建省石獅市，現(xiàn)住石獅市**鎮(zhèn)**區(qū)**號。因涉嫌非法經(jīng)營罪，于2019年7月3日被石獅市公安局刑事拘留，同年8月2日變更為取保候?qū)彛?020年7月30日經(jīng)本院決定取保候?qū)彙?/span>

本案由石獅市公安局偵查終結(jié)，以被告人蔡某甲涉嫌非法經(jīng)營罪，于2020年7月27日向本院移送起訴。本院受理后，于同日已告知被告人有權(quán)委托辯護人和認罪認罰可能導致的法律后果，依法訊問了被告人，聽取了被告人及其辯護人的意見，審查了全部案件材料。本院于2020年8月27日退回石獅市公安局補充偵查，石獅市公安局于2020年9月25日補充偵查完畢移送起訴。

經(jīng)依法審查查明：

2017年9月至2018年1月，被告人蔡某甲受雇于吳某某（另案處理），以營利為目的，未經(jīng)國家有關(guān)部門批準，在石獅市與蔡某丙（另案處理）通過微信等方式聯(lián)系后，采用在境外收取外匯，同步在境內(nèi)結(jié)付用于買賣外匯的人民幣的方式進行非法外匯買賣。截止案發(fā)時，被告人蔡某甲與蔡某丙非法買賣合計17921004.7美元，共折合人民幣117428420元。此外，被告人蔡某甲還結(jié)付人民幣17638060元，用于與蔡某丙非法買賣美元。

2019年7月3日早上，被告人蔡某甲在石獅市**中心門口被公安人員抓獲。案發(fā)后，被告人蔡某甲主動向公安機關(guān)退出違法所得人民幣3萬元，并協(xié)助公安機關(guān)破獲徐某某等人開設(shè)賭場一案。

認定上述事實的證據(jù)如下：

1.書證：工作說明、戶籍證明等；

2.證人證言：證人蔡某丙等人的證言；

3.被告人供述和辯解：被告人蔡某甲的供述和辯解；

4.辨認等筆錄：石獅市公安局制作的提取筆錄以及證人蔡某丙等人的辨認筆錄。

本院認為，被告人蔡某甲伙同他人違反國家規(guī)定，以營利為目的，在國家規(guī)定的交易場所以外買賣外匯，擾亂市場秩序，情節(jié)特別嚴重，其行為已觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百二十五條、第二十五條第一款，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應當以非法經(jīng)營罪追究其刑事責任。被告人蔡某甲在共同犯罪中起次要作用，是從犯，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十七條的規(guī)定，應當從輕或者減輕處罰。被告人蔡某甲提供重要線索，向公安機關(guān)揭發(fā)他人犯罪行為，經(jīng)查證屬實，有立功表現(xiàn)，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十八條的規(guī)定，可以從輕或者減輕處罰。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

石獅市人民法院

副檢察長：陳國興

檢察官助理：邵天胎

2020年10月23日

附：

1.被告人蔡某甲現(xiàn)取保候?qū)徲谑{市**鎮(zhèn)**區(qū)**號，聯(lián)系電話1350508****；

2.案卷材料和證據(jù)十一冊；

3.證人名單一份；

4.扣押于石獅市公安局的涉案錢款請依法判處。?

本案適用的法律條款：

1.《中華人民共和國刑法》

第二百二十五條??違反國家規(guī)定，有下列非法經(jīng)營行為之一，擾亂市場秩序，情節(jié)嚴重的，處五年以下有期徒刑或者拘役，并處或者單處違法所得一倍以上五倍以下罰金；情節(jié)特別嚴重的，處五年以上有期徒刑，并處違法所得一倍以上五倍以下罰金或者沒收財產(chǎn)：
　?。ㄒ唬┪唇?jīng)許可經(jīng)營法律、行政法規(guī)規(guī)定的專營、專賣物品或者其他限制買賣的物品的；
　?。ǘ┵I賣進出口許可證、進出口原產(chǎn)地證明以及其他法律、行政法規(guī)規(guī)定的經(jīng)營許可證或者批準文件的；
　?。ㄈ┪唇?jīng)國家有關(guān)主管部門批準非法經(jīng)營證券、期貨、保險業(yè)務的，或者非法從事資金支付結(jié)算業(yè)務的；
　?。ㄋ模┢渌麌乐財_亂市場秩序的非法經(jīng)營行為。

第二十五條　共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。

二人以上共同過失犯罪，不以共同犯罪論處；應當負刑事責任的，按照他們所犯的罪分別處罰。

第二十七條??在共同犯罪中起次要或者輔助作用的，是從犯。

對于從犯，應當從輕、減輕處罰或者免除處罰。

第六十八條??犯罪分子有揭發(fā)他人犯罪行為，查證屬實的，或者提供重要線索，從而得以偵破其他案件等立功表現(xiàn)的，可以從輕或者減輕處罰；有重大立功表現(xiàn)的，可以減輕或者免除處罰。

2.《中華人民共和國刑事訴訟法》

第一百七十六條??人民檢察院認為犯罪嫌疑人的犯罪事實已經(jīng)查清，證據(jù)確實、充分，依法應當追究刑事責任的，應當作出起訴決定，按照審判管轄的規(guī)定，向人民法院提起公訴，并將案卷材料、證據(jù)移送人民法院。

犯罪嫌疑人認罪認罰的，人民檢察院應當就主刑、附加刑、是否適用緩刑等提出量刑建議，并隨案移送認罪認罰具結(jié)書等材料。