湖南省長沙市芙蓉區(qū)人民檢察院

起?訴?書

長芙檢公訴刑訴〔2020〕51號

被告人蔡某甲，男，1988年**月**日出生，居民身份證號碼：4306231988********，湖南省華容縣人，漢族，大學(xué)本科文化，無業(yè)，戶籍所在地為湖南省岳陽市華容縣**鎮(zhèn)**組**號，住湖南省長沙市岳麓區(qū)東方**路**棟**單元**房。因涉嫌詐騙罪，2019年4月23日被長沙市公安局芙蓉分局刑事拘留，同年5月29日經(jīng)本院批準(zhǔn)，次日被長沙市公安局芙蓉分局執(zhí)行逮捕。

本案由長沙市公安局芙蓉分局偵查終結(jié)，以被告人蔡某甲涉嫌詐騙罪，于2019年7月30日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2019年7月30日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，已告知被害人有權(quán)委托訴訟代理人，依法訊問了被告人，聽取了辯護(hù)人、被害人及其訴訟代理人的意見，審查了全部案件材料。審查期間，本院分別于2019年9月12日、同年11月26日將本案退回長沙市公安局芙蓉分局補充偵查，該局補充偵查后分別于同年10月11日、12月26日重新將本案移送本院審查起訴。本院還于2019年8月28日、2019年11月11日兩次延長審查起訴期限（分別自2019年8月31日至2019年9月14日、自2019年11月12日至2019年11月26日。）

經(jīng)依法審查查明：

被告人蔡某甲原系湖南“三政”市**建設(shè)有限公司員工，負(fù)責(zé)公司招投標(biāo)工作。2018年上半年，蔡某甲以工程投標(biāo)需要保證金為由，向劉某甲等人借款，后按照承諾定期歸還了本金和利息。2018年9月至2018年11月，蔡某甲又多次以工程投標(biāo)需要保證金為由，向劉某甲借款，劉某甲信以為真，遂自行在長沙市芙蓉區(qū)**大廈**樓等地通過銀行轉(zhuǎn)賬或由朋友代為轉(zhuǎn)賬的方式向蔡某甲支付共計753萬元（幣值為人民幣，下同）。在收到相關(guān)資金后，蔡某甲并未將資金用于工程投標(biāo)，而是將其中280余萬元用于購買長沙市天心區(qū)“萬科紫臺”小區(qū)的洋房，其余款項被其用于歸還他人借款、個人生活開銷等用途。期間蔡某甲一直向劉某甲謊稱保證金退還后會及時還款，并支付了3個月利息共計12萬元，但此后一直未歸還借款。

2018年12月至2019年4月間，在明知自己可能無力歸還借款的情況下，蔡某甲再次以資金周轉(zhuǎn)、工程招投標(biāo)等理由向余某某、楊某某等12人借款672萬元。蔡某甲借得相關(guān)款項后并未將相關(guān)資金用作工程項目投標(biāo)保證金，也未向劉某甲還款，而是用于歸還他人借款和個人開銷等用途。

2019年4月20日，劉某甲等被害人因蔡某甲長期拖欠借款，并知曉其將相關(guān)款項用于買房買車等揮霍用途，遂報案至公安機關(guān)。2019年4月22日，蔡某甲在長沙市萬家麗中路“欽天”大酒店被公安機關(guān)抓獲。

截至案發(fā)時，蔡某甲已歸還297萬元，尚余1128萬元未歸還。案發(fā)后公安機關(guān)依法查封了蔡某甲購買的“萬科紫臺”的房產(chǎn)，扣押了“奔馳”牌小車。

認(rèn)定上述事實的證據(jù)如下：

1.接報案登記表、立案決定書、線索來源及抓獲經(jīng)過、扣押決定書、扣押經(jīng)過、扣押物品清單、查封決定書、查封清單、商品房買賣合同、銀行轉(zhuǎn)賬、微信轉(zhuǎn)賬記錄、微信聊天記錄、被告人蔡某甲的戶籍證明、現(xiàn)實表現(xiàn)材料等書證；2.鑒定意見；3.證人王某甲、梁某某、李某甲、謝某某、蔡某乙的證言；4.被害人劉某甲、余某某、喬某某、劉某乙、王某乙、王某丙、楊某某、丁某某、張某甲、陳某某、吳某某、李某乙、張某乙的陳述；5.被告人蔡某甲的供述與辯解。

本院認(rèn)為，被告人蔡某甲以非法占有為目的，虛構(gòu)事實、隱瞞真相，騙取他人財物，金額共計1128萬元，數(shù)額特別巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百六十六條之規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究其刑事責(zé)任。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

湖南省長沙市芙蓉區(qū)人民法院

檢察員：呂玲雁

2020年1月20日

附：

1.被告人蔡某甲現(xiàn)被羈押于長沙市第一看守所；

2.案卷材料和證據(jù)5冊、光盤1張?！?