大慶高新技術產業(yè)開發(fā)區(qū)人民檢察院

起?訴?書

慶高新檢刑訴〔2019〕74號

被告人蔡某甲，女，1983年**月**日出生，身份證號碼2302811983********，漢族，初中文化，無職業(yè)，住黑龍江省大慶市薩爾圖區(qū)**室（戶籍所在地：黑龍江省訥河市通南鎮(zhèn)**村**組）。2018年7月9日因涉嫌組織、領導傳銷活動罪被大慶市公安局高新技術產業(yè)開發(fā)區(qū)分局刑事拘留，2018年8月15日經本院以涉嫌組織、領導傳銷活動罪批準逮捕，同日由大慶市公安局高新技術產業(yè)開發(fā)區(qū)分局執(zhí)行。

本案由大慶市公安局高新技術產業(yè)開發(fā)區(qū)分局偵查終結，于2019年1月15日以被告人蔡某乙、蔡某丙、孟某某、李某甲、于某某、李某乙、姜某某、苗某某、馮某某、侯某某、李某丙、李某丁、劉某某、石某某、李某戊、李某己、竇某某、陸某某、呂某某、蔡某甲、任某某、岳某某涉嫌組織、領導傳銷活動罪，以被告人侯某某涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪向本院移送審查起訴。本院受理后，于同日已告知被告人有權委托辯護人，依法訊問了被告人，審查了全部案件材料。2019年2月16日本院決定延長審查起訴期限半個月。2019年3月2日本院第一次退回偵查機關補充偵查，同年4月2日偵查機關補充偵查完畢重新移送審查起訴。2019年5月2日本院決定延長審查起訴期限半個月。2019年5月13日本院第二次退回偵查機關補充偵查，2019年6月13日偵查機關補充偵查完畢重新移送審查起訴。2019年6月27日大慶市公安局高新技術產業(yè)開發(fā)區(qū)分局以被告人苗某某、馬某某、梁某某涉嫌組織、領導傳銷活動罪向本院移送審查起訴。本院于2019年6月27日決定將被告人蔡某乙、蔡某丙等22人涉嫌組織、領導傳銷活動罪，被告人侯某某涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪案件與被告人苗某某等3人涉嫌組織領導、傳銷活動罪案并案審查起訴。2019年6月27日本院決定將合并后的蔡某乙、蔡某丙、孟某某等人組織領導傳銷活動案，侯某某涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得案分案起訴，其中將蔡某甲分成一案審查起訴。

經依法審查查明：

2015年8月開始，“大慶**有限公司”公司及蔡某乙等人，以“眾善互助”的名義，通過開設**社區(qū)網站，以高額靜態(tài)收益和動態(tài)收益為誘餌，不斷發(fā)展會員、吸收資金。采用拉人頭繳納入會費等方式發(fā)展會員，并將會員入會的先后分為不同層級，普通經理可在下屬六代內收取返點獎勵，高級經理可以下屬十代內收取返點獎勵。

2015年9月28日，被告人蔡某甲經蔡某乙推薦注冊**社區(qū)網站賬戶，其以“眾善互助”為由，拉攏人頭為手段，發(fā)展人員投入金額為計酬返利方式，并建立或參加微信群作為組織、宣傳平臺，直接或間接發(fā)展會員進行傳銷活動。經鑒定，被告人蔡某甲的網站賬戶用戶名為1366，ID為1026，屬于高級經理級別。該帳戶在整個會員網絡處于第2層，下級網絡12層、1678個會員賬號，該賬號共計盈利588151元。

經偵查，被告人蔡某甲于2018年7月8日，在大慶市薩爾圖區(qū)大慶市**門前停車場被大慶市公安局薩爾圖分局偵查員抓獲。

認定上述犯罪事實的主要證據如下：

1．書證戶籍證明、發(fā)破案經過、抓獲經過、扣押決定書、扣押清單等；

2．證人石某某、張某甲、張某乙、張某戊、逢某某、李某甲、張某己、趙某某、張某庚的證言；

3．被告人蔡某甲及同案被告人蔡某乙的供述和辯解；

4．鑒定意見；

5．搜查筆錄。

本院認為，被告人蔡某甲以投資“**社區(qū)網站”為名，在沒有任何實體經濟支撐的情況下，以網站的高額靜態(tài)收益和動態(tài)收益為誘餌，主要采取拉人頭的方式發(fā)展會員，并將會員入會的先后分為不同層級，以直接或者間接發(fā)展會員的投資的數額，作為返利重要依據，引誘參加者繼續(xù)發(fā)展他人參加，騙取財物，嚴重擾亂社會經濟秩序，情節(jié)嚴重，蔡某甲的行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百二十四條之一之規(guī)定，犯罪事實清楚、證據確實、充分，應當以組織、領導傳銷活動罪追究其刑事責任。本案系共同犯罪，被告人蔡某甲在共同犯罪中起次要作用，系從犯，應根據《中華人民共和國刑法》第二十五條、第二十七條之規(guī)定對其處罰。依據《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條之規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

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大慶高新技術產業(yè)開發(fā)區(qū)人民法院????

副檢察長：郭玉峰

?????????????????????? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 檢?察?員：李超群

潘云龍

? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?2019年7月12日

附：1.被告人蔡某甲現羈押于大慶市看守所。

2.全部案卷及證據材料。

本起訴書所依據的法律條文：