浙江省寧海縣人民檢察院

起?訴?書

寧檢刑訴〔2020〕2032號

被告人蔡某甲，男，1991年**月**日出生，身份證號碼3623301991********，漢族，文化程度中專，農(nóng)民，住江西省鄱陽縣**鎮(zhèn)**村。2019年7月26日因涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪被寧?？h公安局刑事拘留，同年8月30日被取保候?qū)?2020年8月28日被本院取保候?qū)彙?/span>

本案由寧?？h公安局偵查終結(jié)，以被告人蔡某甲涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪，于2020年8月28日向本院移送審查起訴。本院受理后，已依法告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰的法律后果，并訊問了被告人，審查了全部案件材料。被告人同意本案適用簡易程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

1.2019年3月21日2時左右，被告人蔡某甲、潘某某（另案處理）以非法獲利為目的，在明知蔡某乙、胡某某（均另案處理）等人使用手機(jī)以還貸、催債等方式向不特定人員進(jìn)行詐騙的情況下，仍以提供自己的手機(jī)微信二維碼、綁定銀行卡的方式，幫助其收款并轉(zhuǎn)賬。被告人蔡某甲將胡某某等人詐騙所得轉(zhuǎn)到其微信的錢，提現(xiàn)到銀行卡（卡號：62166965000********），后到寧?？h**街道**路銀行ATM機(jī)進(jìn)行取款人民幣9000元。其中包括2019年3月20日22時，被告人蔡某甲幫助收取被害人陸某某人民幣4246元。

2.2019年3月22日22時許，被告人蔡某甲以上述方式將胡某某詐騙轉(zhuǎn)到其微信的人民幣18000元通過鄭某某（另案處理）進(jìn)行提現(xiàn)。其中包括2019年3月22日18時42分，被告人蔡某甲幫助收取被害人蔣某某人民幣4546元。

案發(fā)后，被告人蔡某甲已退賠人民幣8792元。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.書證：到案經(jīng)過、銀行卡明細(xì)等；

2.被害人陸某某等人的陳述；

3.證人鄭某某等人的證言；

4.被告人蔡某甲的供述和辯解；

5.辨認(rèn)筆錄及照片。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人蔡某甲對指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人蔡某甲明知是犯罪所得而予以轉(zhuǎn)移，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第三百一十二條，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以掩飾、隱瞞犯罪所得罪追究其刑事責(zé)任。被告人蔡某甲能如實(shí)供述犯罪事實(shí)，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第三款的規(guī)定，可以從輕處罰。被告人蔡某甲自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以依法從寬處理。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此?致

浙江省寧?？h人民法院

???????????????????????????????????檢察官崔雋雍?

???????????????????????????????2020年11月11日

附：

1.被告人蔡某甲現(xiàn)取保候?qū)徲趯幒?/span>；

2.本案卷宗三冊;

3.《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書》一份；

4.《量刑建議書》一份。