浙江省浦江縣人民檢察院

起?訴?書

浦檢公訴刑訴〔2020〕1265號(hào)

被告人蔡某甲，男，1992年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼3303281992********，漢族，初中文化程度，務(wù)工人員，戶籍所在地浙江省溫州市文成縣，現(xiàn)住浙江省文成縣**鄉(xiāng)**村**。因本案，于2020年1月10日被浦江縣公安局刑事拘留并上網(wǎng)緝捕，同年8月24日被執(zhí)行刑事拘留。經(jīng)本院批準(zhǔn)，于同年9月17日被依法逮捕。

本案由浦江縣公安局偵查終結(jié)，以被告人蔡某甲涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得、犯罪所得收益罪，于2020年10月29日向本院移送審查起訴。本院受理后，依法告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問了被告人，聽取了被告人及值班律師的意見，審查了全部案件材料。

經(jīng)依法審查查明：

2019?年?11?月中旬，蔡某乙（另案處理）與上家“小胖”（身份不明）商定，由其組織被告人蔡某甲和蔡某丙、翁某某、蔡某?。ň雅行蹋┑热讼村X，并從中收取一定數(shù)額報(bào)酬。2019?年?11?月至12月底期間，被告人蔡某甲明知系他人違法犯罪所得的資金，仍將本人多個(gè)銀行賬戶提供給蔡某乙等人使用，涉案金額共計(jì)人民幣73萬(wàn)元。期間，被告人蔡某甲還多次在溫州市瑞安市塘下鎮(zhèn)等地的銀行網(wǎng)點(diǎn)柜臺(tái)或?ATM?機(jī)取現(xiàn)共計(jì)人民幣59萬(wàn)元，非法獲利人民幣4500元。??

2020年8月24日10時(shí)，被告人蔡某甲主動(dòng)到文成縣公安局南田派出所投案。

2020年11月4日，被告人蔡某甲退出違法所得人民幣4500元。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.物證、書證：扣押決定書、扣押清單、調(diào)取證據(jù)清單、銀行流水明細(xì)、接受證據(jù)清單、微信聊天記錄、銀行轉(zhuǎn)賬截圖、在逃人員登記撤銷表、情況說明、證明、戶籍證明等；

2.證人證言：歸案經(jīng)過；

3.被害人陳述：被害人傅某某、廖某甲、郭某某、涂某甲、溫某某、涂某乙、廖某乙、黃某甲、陳某甲、張某某、黃某乙、陳某乙、牟某某的陳述；

4.被告人的供述與辯解：被告人蔡某甲的供述與辯解，同案犯蔡某乙、蔡某丙、翁某某、蔡某丁、蔡某戊、柯某某的供述與辯解；

5.搜查、辨認(rèn)、檢查等筆錄：人員辨認(rèn)筆錄及照片；

6.視聽資料、電子數(shù)據(jù)：銀行取款監(jiān)控、銀行流水明細(xì)。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人蔡某甲對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人蔡某甲明知是他人違法犯罪所得的資金，仍予以轉(zhuǎn)移，情節(jié)嚴(yán)重，其行為已觸犯《中華人民共和國(guó)刑法》第三百一十二條之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚、證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以掩飾、隱瞞犯罪所得罪依法追究其刑事責(zé)任。被告人蔡某甲自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，依照《中華人民共和國(guó)刑法》第十五條規(guī)定，可以從寬處理；本案系共同犯罪，被告人蔡某甲在共同犯罪中起次要作用，系從犯，其犯罪數(shù)額按實(shí)際參與的犯罪數(shù)額計(jì)算，且案發(fā)后能主動(dòng)投案并如實(shí)供述自己的罪行，系自首，故還應(yīng)同時(shí)適用《中華人民共和國(guó)刑法》第二十五條第一款、第二十七條、第六十七條第一款。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條第一款之規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

浦江縣人民法院

檢察官：琚紅英

2020年11月6日

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附：

1.被告人蔡某甲現(xiàn)羈押于浦江縣看守所。