海南省?？谑忻捞m區(qū)人民檢察院

起?訴?書(shū)

海美檢一刑訴〔2020〕Z425號(hào)

被告人蔡某甲，女，1976年**月**日出生，公民身份號(hào)碼4600291976********，漢族，高中文化程度，原系**公司會(huì)計(jì)，戶籍所在地海南省儋州市**鎮(zhèn)**居委會(huì)**街**號(hào)，住?？谑协偵絽^(qū)**棟**房。2020年7月18日，因涉嫌挪用資金罪被?？谑泄簿置捞m分局刑事拘留，同年8月25日經(jīng)本院批準(zhǔn)被逮捕。期間經(jīng)?？谑腥嗣駲z察院批準(zhǔn)延長(zhǎng)偵查羈押期限一個(gè)月。

辯護(hù)人：向羽，北京眾明（澄邁）律師事務(wù)所律師。

本案由?？谑泄簿置捞m分局偵查終結(jié)，以被告人蔡某甲涉嫌挪用資金罪，于2020年11月24日向本院移送審查起訴。本院受理后，已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，已告知被害人有權(quán)委托訴訟代理人，依法訊問(wèn)了被告人，聽(tīng)取了被告人及辯護(hù)人、被害人的意見(jiàn)，審查了全部案件材料。被告人同意本案適用普通程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

被告人蔡某甲自2000年入職**公司工作以來(lái)，一直擔(dān)任**公司的會(huì)計(jì)工作，自2014年7月至2016年底，被告人蔡某甲將其名下卡號(hào)為62149211********、62179964000********等作為收取**公司的營(yíng)業(yè)款、貸款的銀行卡，將**公司的資金從上述銀行卡中挪給自己或他人，用于個(gè)人消費(fèi)、買(mǎi)車(chē)及還車(chē)貸、還信用卡及挪給丁某甲、蔡某乙、丁某乙、黃某某、蔡某丙、殷某某、屈某某等人使用，共計(jì)人民幣2717621.22元（以下幣種相同）。具體情況如下：

1.蔡某甲通過(guò)其名下光大銀行卡號(hào)為62149211********的銀行卡，挪用資金1501658.48元?dú)w自己使用的數(shù)額。

（1）2015年1月至2016年11月，蔡某甲用于購(gòu)買(mǎi)汽車(chē)及還車(chē)貸的資金共計(jì)423988.2元。

（2）2015年2月-2016年7月，蔡某甲共取款186500元。

（3）2016年7月-2016年11月，個(gè)人刷卡消費(fèi)139939元。

（4）2015年10月-2016年8月用于個(gè)人5張信用卡還款，共計(jì)751231.28元。

2.挪用資金給他人使用共計(jì)1215962.74元。

（1）2014年7月至2014年12月，蔡某甲通過(guò)其名下卡號(hào)為62179964000********的銀行卡向丁某甲名下卡號(hào)為62109864000********的銀行卡匯款242700元；2015年1月至2016年10月，蔡某甲通過(guò)其名下卡號(hào)為62149211********的銀行卡向丁某甲名下卡號(hào)為62179964000********的銀行卡匯款407300元，后丁某甲通過(guò)該賬戶還款給蔡某甲55萬(wàn)元；2015年5月6日、12月8日**公司分別貸款125萬(wàn)元、115萬(wàn)元，蔡某甲要求將該款打入丁某甲的62179964000********的賬戶，丁某甲分別匯款88萬(wàn)元、112萬(wàn)元到6064100662********、62179964000********賬戶，剩余40萬(wàn)元丁某甲使用。蔡某甲共計(jì)挪用公司資金500000元給丁某甲使用。

（2）2015年10月至2016年6月，蔡某甲通過(guò)其名下卡號(hào)為62149211********的銀行卡向蔡某乙名下卡號(hào)為62103664980********的銀行卡匯款407500元，后蔡某乙還款12萬(wàn)元，蔡某甲挪用公司資金287500元給蔡某乙使用。

（3）2015年9月至2016年8月，蔡某甲通過(guò)其名下卡號(hào)為62149211********的銀行卡向丁某乙名下卡號(hào)為62225211********的銀行卡匯款182872元，后丁某乙還款23400元，蔡某甲挪用公司資金159472元給丁某乙使用。

（4）2015年3月至2016年8月，蔡某甲通過(guò)其名下卡號(hào)為62149211********的銀行卡向黃某某名下卡號(hào)為62305830000********的銀行卡匯款446737.34元，后黃某某還款418588.5元，蔡某甲挪用公司資金28148.74元給黃某某使用。

（5）2015年7月至2016年8月，蔡某甲通過(guò)其名下卡號(hào)為62149211********的銀行卡向蔡某丙名下卡號(hào)為62270035250********的銀行卡匯款11000元，蔡某甲挪用公司資金11000元給蔡某丙使用。

（6）2015年9月至2015年10月，蔡某甲通過(guò)其名下卡號(hào)為62149211********的銀行卡向殷某某名下卡號(hào)為62284801501********的銀行卡匯款60876元，蔡某甲挪用公司資金60876元給殷某某使用。

（7）2015年11月，蔡某甲通過(guò)其名下卡號(hào)為62149211********的銀行卡向屈某某名下卡號(hào)為62260975********的銀行卡匯款100000元，蔡某甲挪用公司資金100000元給屈某某使用。

（8）2015年11月、2016年3月，蔡某甲通過(guò)其名下卡號(hào)為62149211********的銀行卡向卡號(hào)為62265900********的銀行卡分別匯款30000元，蔡某甲挪用公司資金60000元給該賬戶使用。

（9）2015年10月至2016年6月，蔡某甲通過(guò)其名下卡號(hào)為62149211********的銀行卡向卡號(hào)為40625228********的銀行卡匯款8966元，蔡某甲挪用公司資金8966元給該賬戶使用。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.勞動(dòng)合同、工資表、社會(huì)保險(xiǎn)繳費(fèi)申報(bào)匯總表、戶籍信息、銀行賬戶流水清單、公司營(yíng)業(yè)執(zhí)照、到案經(jīng)過(guò)、情況說(shuō)明等書(shū)證；

2.被害人艾某某的報(bào)案與陳述；

3.證人李某某、熊某某、丁某甲、蔡某乙、黃某某的證言；

4.被告人蔡某甲的供述與辯解；

5.鑒定意見(jiàn)：會(huì)計(jì)鑒定報(bào)告；

6.辨認(rèn)筆錄及照片、現(xiàn)場(chǎng)勘查筆錄及現(xiàn)場(chǎng)方位圖。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人蔡某甲對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒(méi)有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人蔡某甲身為公司工作人員，利用職務(wù)上的便利，挪用本單位的資金歸個(gè)人使用或借貸給他人，共計(jì)人民幣2717621.22元，數(shù)額較大不退還，其行為已觸犯《中華人民共和國(guó)刑法》第二百七十二條，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以挪用資金罪追究其刑事責(zé)任。被告人蔡某甲到案后如實(shí)供述犯罪事實(shí)，自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第六十七條第三款、《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以從輕、從寬處罰，建議判處被告人蔡某甲有期徒刑四年。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

?？谑忻捞m區(qū)人民法院

???

???檢察官：黃春梅

2020年12月24日　

附：

1．被告人蔡某甲現(xiàn)羈押于?？谑械诙词厮?。

2．全部案卷材料和證據(jù)。

3．《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書(shū)》1份。