廣西壯族自治區(qū)平樂縣人民檢察院

起?訴?書

平檢刑訴〔2019〕102號(hào)

被告人蔡某甲，男，1995年**月**日出生，福建省晉江市人，身份證號(hào)碼3505821995********，漢族，初中文化，無業(yè)，住福建省晉江市永和鎮(zhèn)板興村第四片區(qū)**號(hào)?，F(xiàn)因涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪，于2019年4月23日被平樂縣公安局刑事拘留，同年5月28日經(jīng)平樂縣人民檢察院批準(zhǔn)逮捕，同日由平樂縣公安局執(zhí)行逮捕。

被告人黃某甲，男，1992年**月**日出生，廣西壯族自治區(qū)平樂縣人，身份證號(hào)碼4503301992********，漢族，小學(xué)文化，農(nóng)民，住廣西平樂縣**鎮(zhèn)**村**?，F(xiàn)因涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪，于2019年?4月23日被平樂縣公安局刑事拘留，同年5月28日經(jīng)平樂縣人民檢察院批準(zhǔn)逮捕，同日由平樂縣公安局執(zhí)行逮捕。

本案桂林市公安局指定平樂縣公安局偵查，由平樂縣公安局偵查終結(jié)，以被告人蔡某甲、黃某甲涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪，于2019年7月28日移送本院審查起訴，桂林市人民檢察院指定平樂縣人民檢察院管轄審查起訴。本院于2019年7月28日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，依法訊問了被告人，審查了全部案件材料。本院延長十五日，退回公安機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查一次。

經(jīng)依法審查查明：

2018年11月，蔡某乙（在逃）與蔡某某（另案處理）等人聯(lián)系，由蔡某某等人提供詹某某等詐騙分子通過網(wǎng)絡(luò)騙取受害人的錢某某入自己提供的銀行卡賬上，蔡某乙?guī)娃D(zhuǎn)賬，從中牟取利益。

2018年12月被告人蔡某甲聯(lián)系被告人黃某甲，叫其找人辦銀行卡，與蔡某乙在網(wǎng)上以虛假購物刷銀行卡轉(zhuǎn)賬，同時(shí)還通過黃某甲聯(lián)系張某某、劉某某、蔣某某（均另案處理）幫辦銀行卡，并叫張某某、劉某某、蔣某某到福建省石獅市，蔡某乙的**貿(mào)易公司。2018年12月底，蔡某乙召集蔡某丙、施某某、吳某甲、張某甲（均另案處理）、蔡某甲、張某某、劉某某、蔣某某在**貿(mào)易公司教其如何操作轉(zhuǎn)賬，并就轉(zhuǎn)賬進(jìn)行分工。2019年1月上旬的一天，蔡某某提供詐騙分子通過網(wǎng)絡(luò)騙取受害人的錢某某入自己提供的銀行卡賬上，蔡某丙、吳某甲、張某甲、張斌、劉楚林、蔣某某以虛假購物將詐騙得來的錢轉(zhuǎn)進(jìn)蔡某乙的**貿(mào)易公司的賬戶。2019年1月蔡某甲又叫黃某甲、張某乙等人到福建省石獅市，同時(shí)蔡某乙又召集蔡某丙、施某某、吳某甲、張某甲、蔡某甲、黃某甲、張某某、劉某某、蔣某某、張某乙在**貿(mào)易公司繼續(xù)教其操作如何轉(zhuǎn)賬，還進(jìn)行了分工，蔡某甲負(fù)責(zé)指揮張斌、劉楚林、蔣某某、張某乙將詐騙分子騙來銀行卡的錢通過虛假購物的方式，將詐騙得來的錢轉(zhuǎn)進(jìn)蔡某乙的**貿(mào)易公司的賬上，隨后由施某某、張某甲、吳某甲又將錢轉(zhuǎn)走，給回詐騙分子處，黃某甲負(fù)責(zé)找人辦銀行卡給蔡某甲使用。2019年1月24日黃某甲又叫了潘昊、陳某甲、王某甲、黃某乙到福建省石獅市辦銀行卡給蔡某甲使用。2019年1月28日黃某乙、張某乙、潘昊、陳某甲、王某甲回到廣西，張某某、劉某某、蔣某某留在石獅市。

2019年1月蔡某甲、黃某甲、蔡某丙、施某某、張某甲、吳某甲、張某某、劉某某、蔣某某、張某乙等人在轉(zhuǎn)賬時(shí)，其中蔡某甲、張某甲、吳某甲、蔡某丙、張斌、張某乙的銀行卡被公安機(jī)關(guān)凍結(jié)。蔡某甲、張某某等人的銀行卡被凍結(jié)后，蔡某甲、黃某甲、蔡某丙、施某某、張某甲、吳某甲、張斌、劉楚林、蔣某某、張某乙明知道是詐騙得來的錢，2019年1月,將受害人段某某、黎某某、胡某甲、某某甲、王某乙、張某丙、陳某乙、李某甲、譙某某、馬某某的錢，金額562.0165萬元轉(zhuǎn)走。2019年2月中旬，被告人蔡某甲來到廣西找黃某甲。

2019年2月27日，當(dāng)詐騙分子騙取受害人宋某某528.03萬元，進(jìn)入自己提供的銀行卡時(shí)，立即由被告人蔡某甲指揮張某某、劉某某、蔣某某用黃某甲提供的某某乙、謝焱、陶某某、王某甲等人的銀行卡以虛假購物方式進(jìn)行轉(zhuǎn)賬，將錢轉(zhuǎn)到**公司的賬戶，隨后蔡某丙、施某某負(fù)責(zé)指揮張某甲、吳某甲轉(zhuǎn)走，又將錢轉(zhuǎn)回到詐騙分子處。

2019年3月1日，劉某某、蔣某某回到桂林，與被告人蔡某甲、黃某甲住進(jìn)桂林市**酒店，被告人黃某甲又叫上張某乙、潘某某等人到戴斯酒店，期間黃某甲叫陳某丙、黃某丙、楊某甲、徐某某等二、三十余人來辦銀行卡。潘某某負(fù)責(zé)到銀行取現(xiàn)金，并帶黃某甲找來的人去銀行辦卡給蔡某甲使用。張某乙、蔣某某負(fù)責(zé)管理黃某甲找來辦卡的人，轉(zhuǎn)賬需要時(shí)，帶辦卡的人到戴斯酒店進(jìn)行操作。2019年3月7日潘某某等人的銀行卡被凍結(jié)后，明知蔡某甲、黃某甲是在幫詐騙分子轉(zhuǎn)賬，繼續(xù)幫蔡某甲取現(xiàn)金和帶人去幫辦卡。2019年3月15日，蔡某丙、張斌來到桂林，住戴斯酒店。從2019年3月1日至3月27日，當(dāng)詐騙分子騙取受害人錢某某自己提供的銀行卡時(shí)，立即由被告人蔡某甲指揮張某某、劉某某、潘某某用黃某甲提供的銀行卡，以虛假購物方式進(jìn)行轉(zhuǎn)賬，將受害人譚某某、鄭某甲、李某乙、劉某甲、史某甲、吳某乙、陳某丁、潘某某、韓某甲、唐某甲、吳某丙、胡某乙、何某某、韓某乙、王某丙、王某丁、白某某、張某丁、劉某乙、陳某戊、孫某甲、文某某、胡某丙、楊某乙、陳某己、孫某乙、某某丙、周某某、唐某乙、李某丙、彭某某、覃某某、某某丁、黃某丁、陳某庚、李某丁、王某戊、雷某某、史某乙、李某戊、孫某丙、鄭某乙的錢，金額1537.7473萬元,轉(zhuǎn)到**公司，以及張某甲的由和里服裝貿(mào)易等公司，再由蔡某丙、施某某負(fù)責(zé)指揮張某甲、吳某甲將款轉(zhuǎn)走，又給回詐騙分子。被告人蔡某甲、黃某甲共轉(zhuǎn)走2627.7938萬元，從中牟取利益。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

書證；

銀行卡轉(zhuǎn)賬記錄；

受害人宋某某、譚某某、鄭某甲等人陳述；

同案犯才蔡某某、蔡某丙、張某甲、吳某甲、謝某某、張某某、劉某某、蔣某某、張某乙、潘某某等人的證詞；

現(xiàn)場勘驗(yàn)、照片；

被告人蔡某甲、黃某甲的供述與辯解。

本院認(rèn)為：被告人蔡某甲、黃某甲明知他人實(shí)施詐騙，為其實(shí)施犯罪而提供幫助，涉案數(shù)額特別巨大，其行為觸犯《中華人民共和國刑法》第二百六十六條之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)充分，應(yīng)以詐騙罪追究其刑事責(zé)任，被告人蔡某甲、黃某甲在犯罪起次要作用，依照《中華人民共和國刑法》第二十七條之規(guī)定是從犯，應(yīng)從輕或減輕處罰。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

廣西壯族自治區(qū)平樂縣人民法院

檢??察??員：??呂克

2019年10月18日

附：

1.被告人蔡某甲、黃某甲現(xiàn)羈押于平樂縣看守所。

2.案卷材料35冊。