廣西壯族自治區(qū)防城港市港口區(qū)人民檢察院

起?訴?書(shū)

港檢刑訴〔2020〕42號(hào)

被告人蔡某甲（綽號(hào)“某某甲”、“某某乙”），男，1985年**月**日出生，公民身份號(hào)碼4408821985********，漢族，初中文化，無(wú)業(yè)，戶籍住址廣東省湛江市雷州市**鎮(zhèn)**路**號(hào)**房,住廣西玉林市玉州區(qū)**棟**號(hào)。因涉嫌非法經(jīng)營(yíng)罪，于2019年7月18日被防城港市公安局港口分局刑事拘留，同年8月23日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，同日被防城港市公安局港口分局執(zhí)行逮捕。

被告人鐘某丙（綽號(hào)“某某丁”），男，1991年**月**日出生，公民身份號(hào)碼4509021991********，漢族，初中文化，無(wú)業(yè)，戶籍住址廣西玉林市玉州區(qū)**街道**村**號(hào)。因涉嫌非法經(jīng)營(yíng)罪，于2019年7月18日被防城港市公安局港口分局刑事拘留，同年8月23日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，同日被防城港市公安局港口分局執(zhí)行逮捕。

被告人梁某甲（綽號(hào)“梁某乙”），男，1993年**月**日出生，公民身份號(hào)碼4506031993********，漢族，初中文化，無(wú)業(yè)，戶籍住址廣西防城港市防城區(qū)**路**號(hào)。因涉嫌非法經(jīng)營(yíng)罪，于2019年7月18日被防城港市公安局港口分局刑事拘留，同年8月23日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，同日被防城港市公安局港口分局執(zhí)行逮捕。

被告人顏某甲（綽號(hào)“顏某乙”），男，1988年**月**日出生，公民身份號(hào)碼4506021988********，漢族，初中文化，無(wú)業(yè)，戶籍住址廣西防城港市港口區(qū)**鎮(zhèn)**街**號(hào)。因涉嫌非法經(jīng)營(yíng)罪，于2019年7月18日被防城港市公安局港口分局刑事拘留，同年8月23日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，同日被防城港市公安局港口分局執(zhí)行逮捕。

被告人祁某某（綽號(hào)“某某戊”），男，1986年**月**日出生，公民身份號(hào)碼4509231986********，漢族，小學(xué)文化，無(wú)業(yè)，戶籍住址廣西玉林市博白縣**鎮(zhèn)**村**隊(duì)**號(hào)。因涉嫌非法經(jīng)營(yíng)罪，于2019年7月18日被防城港市公安局港口分局刑事拘留，同年8月23日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，同日被防城港市公安局港口分局執(zhí)行逮捕。

被告人蘇某某，男，1984年**月**日出生，公民身份號(hào)碼4408821984********，漢族，初中文化，無(wú)業(yè)，戶籍住址廣東省湛江市雷州市**鎮(zhèn)**街**號(hào)**房。因涉嫌非法經(jīng)營(yíng)罪，于2019年7月18日被防城港市公安局港口分局刑事拘留，同年8月23日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，同日被防城港市公安局港口分局執(zhí)行逮捕。

被告人李某某，男，1979年**月**日出生，公民身份號(hào)碼4525011979********，漢族，初中文化，無(wú)業(yè)，戶籍住址廣西玉林市玉州區(qū)**街道**村**號(hào)。曾因犯盜竊于2004年12月17日被判處有期徒刑一年五個(gè)月，現(xiàn)因涉嫌非法經(jīng)營(yíng)罪，于2019年7月19日被防城港市公安局港口分局刑事拘留，同年8月23日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，同日被防城港市公安局港口分局執(zhí)行逮捕。

本案由防城港市公安局港口分局偵查終結(jié)，以被告人蔡某甲、鐘某丙、梁某甲、顏某甲、祁某某、蘇某某、李某某涉嫌非法經(jīng)營(yíng)罪，于2019年10月21日向本院移送審查起訴。本院受理后，于同年10月23日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人及認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問(wèn)了被告人，聽(tīng)取了被告人及辯護(hù)人的意見(jiàn)，審查了全部案件材料。期間退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查二次，延長(zhǎng)審查起訴期限一次。被告人同意本案適用簡(jiǎn)易程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

自2019年4月，黃某某（在逃）從境外低價(jià)購(gòu)買(mǎi)無(wú)合法手續(xù)的卷煙，通過(guò)邊境運(yùn)送到防城港市轄區(qū)內(nèi)。后黃某某安排被告人梁某甲、顏某甲、祁某某、梁某丙（在逃）等人將卷煙通過(guò)小車(chē)分散運(yùn)輸至廣西玉林市;梁某甲保貨、帶車(chē)、運(yùn)輸卷煙，同時(shí)負(fù)責(zé)查看路面安全及提供銀行賬戶收取煙款等;顏某甲帶車(chē)、運(yùn)輸卷煙、管理司機(jī)團(tuán)隊(duì)及查看路面安全等;祁某某帶車(chē)、運(yùn)輸卷煙、查看路面安全及提供銀行賬戶收取煙款等。

黃某某非法經(jīng)營(yíng)的卷煙運(yùn)輸至玉林后由被告人蔡某甲人組織成員接貨、租賃倉(cāng)庫(kù)、打包、存儲(chǔ)卷煙，安排大貨車(chē)將卷煙運(yùn)輸至外地客戶。蔡某甲為玉林**的總負(fù)責(zé)人，被告人鐘某丙為玉林團(tuán)伙的股東，負(fù)責(zé)查看路面安全等工作。鐘某某（在逃）為玉林團(tuán)伙的股東，負(fù)責(zé)管理倉(cāng)庫(kù)及工人。被告人蘇某某負(fù)責(zé)接貨。被告人李某某負(fù)責(zé)在倉(cāng)庫(kù)內(nèi)分揀、打包卷煙、將卷煙駁接到大貨車(chē)上，再押車(chē)至廣東等地銷(xiāo)售給客戶。

黃某某使用黃某乙尾號(hào)為6255的農(nóng)業(yè)銀行卡于2019年4月25日至6月7日，收取鐘某某、楊某等人的煙款人民幣338400元（以下幣種均為人民幣）。

黃某某使用梁某甲尾號(hào)為5170?的農(nóng)業(yè)銀行卡于2019年5月13日至7月7日，收取客戶黃某、袁某等人煙款152875元；2019年5月28日至7月13日，收到外地客戶煙款（存現(xiàn)）571000元；2019年5月3日至7月9日，收取蔡某甲、楊某、鐘某某煙款535365元。

黃某某使用梁某丙尾號(hào)為1775的建設(shè)銀行卡于2019年5月5日至7月16日，收取蔡某甲、楊某、鐘某某煙款1755451元。

黃某某使用祁某某尾號(hào)為1879的農(nóng)業(yè)銀行卡于2019年6月15日至7月5日，收取蔡某甲煙款370000元；使用祁某某尾號(hào)為5389的建設(shè)銀行卡于2019年5月11日至7月1日，收取蔡某甲、鐘某某煙款625951元。

2019年7月17日，防城港市公安局港口分局聯(lián)合防城港市城區(qū)煙草專(zhuān)賣(mài)局在廣東佛山市南海區(qū)獅山服務(wù)區(qū)查獲一輛號(hào)牌為桂K****5奧鈴大貨車(chē)，內(nèi)有雙喜（硬01）品牌卷煙4198條、雙喜（硬經(jīng)典1906）品牌卷煙4593條，抓獲押車(chē)人員李某某。經(jīng)防城港市價(jià)格認(rèn)證中心認(rèn)定，查獲的卷煙價(jià)格為人民幣1181211元。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1、扣押的卷煙一批；

2、受案登記表、抓獲經(jīng)過(guò)、銀行流水清單等書(shū)證；

3、證人張某某?、羅某某的證言；

4、被告人蔡某甲、鐘某丙、梁某甲、顏某甲、祁某某、蘇某某、李某某的供述及辯解；

5、檢驗(yàn)報(bào)告、價(jià)格認(rèn)定結(jié)論書(shū)；

6、現(xiàn)場(chǎng)勘驗(yàn)檢查、搜查、辨認(rèn)筆錄等；

7、電子數(shù)據(jù)。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人蔡某甲、梁某甲、顏某甲、祁某某、蘇某某、李某某對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒(méi)有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人蔡某甲、某某丙、梁某甲、顏某甲、祁某某、蘇某某、李某某違反國(guó)家煙草專(zhuān)賣(mài)管理規(guī)定，未經(jīng)許可經(jīng)營(yíng)卷煙，擾亂市場(chǎng)秩序，情節(jié)特別嚴(yán)重，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第二百二十五條，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以非法經(jīng)營(yíng)罪追究其刑事責(zé)任。被告人蔡某甲在共同犯罪中起主要作用，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第二十六條，是主犯，應(yīng)當(dāng)按照其所參與的或者組織、指揮的全部犯罪處罰；其認(rèn)罪認(rèn)罰，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第十五條，可以依法從寬處理。被告人某某丙在共同犯罪中起主要作用，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第二十六條，是主犯，應(yīng)當(dāng)按照其所參與的或者組織、指揮的全部犯罪處罰。被告人梁某甲、顏某甲、祁某某、蘇某某、李某某在共同犯罪中，起次要作用，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第二十七條，系從犯，應(yīng)當(dāng)減輕處罰；認(rèn)罪認(rèn)罰，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第十五條，可以依法從寬處理。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

廣西壯族自治區(qū)防城港市港口區(qū)人民法院

檢??察??員：??唐國(guó)坤

2020年4月1日

附：

1.被告人蔡某甲、某某丙、梁某甲、顏某甲、祁某某、蘇某某、李某某現(xiàn)羈押于防城港市第一看守所；

2．案卷材料和證據(jù)十冊(cè)、光盤(pán)二張;

3．《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書(shū)》六份；

4．《量刑建議書(shū)》七份。