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起訴書(shū)(蔡某甲、蔡某乙等組織、領(lǐng)導(dǎo)、參加黑社會(huì)性質(zhì)組織、尋釁滋事等案)_明某某人民檢察院

2021-09-23 塵埃 評(píng)論0

福建省明某某人民檢察院

起?訴?書(shū)

明檢一部刑訴〔2020〕78號(hào)

被告人蔡某甲(綽號(hào)“老某某”),男,1978****日出生,公民身份號(hào)碼3504231978********,漢族,初中文化,個(gè)體,出生地福建省清流縣,戶籍所在地、住址福建省清流縣**鎮(zhèn)**村**號(hào)。200211月因毆打他人被處行政拘留十日,200211月因賭博被處罰款人民幣二千三百元;因拒絕、阻礙國(guó)家工作人員依法執(zhí)行職務(wù)于20047月被處行政拘留十四日;因毆打他人于200412月被處罰款二百元;因多次被行政處罰,仍不思悔改,糾集同伙多次尋釁滋事,于2006510日被三明市勞動(dòng)教養(yǎng)委員會(huì)決定勞動(dòng)教養(yǎng)一年三個(gè)月;因賭博于20091216日被清流縣公安局處行政拘留十日,并處罰款三千元;因威脅他人于2011117日被清流縣公安局罰款二百元。因涉嫌尋釁滋事罪,于2019814日被清流縣公安局刑事拘留,同年919日經(jīng)清流縣人民檢察院批準(zhǔn),次日由清流縣公安局執(zhí)行逮捕。

被告人蔡某乙(綽號(hào)“旺某某”),男,1988****日出生,公民身份號(hào)碼3504231988********,漢族,初中文化,務(wù)工,出生地福建省清流縣,戶籍所在地、住址福建省清流縣**鎮(zhèn)**村**號(hào)。曾因毆打他人于2011720日被清流縣公安局處罰款三百元;因賭博于2013529日被清流縣公安局處罰款五百元。因犯開(kāi)設(shè)賭場(chǎng)罪,于201573日被清流縣人民法院判處有期徒刑八個(gè)月,緩刑一年,并處罰金一萬(wàn)元。因涉嫌敲詐勒索罪,于2019828日被清流縣公安局刑事拘留,同年103日經(jīng)清流縣人民檢察院批準(zhǔn),次日由清流縣公安局執(zhí)行逮捕。

被告人夏某甲,男,1984****日出生,公民身份號(hào)碼3504231984********,漢族,初中文化,?廈門(mén)市**區(qū)**健身會(huì)所財(cái)務(wù),出生地福建省清流縣,戶籍所在地、住址福建省清流縣**鎮(zhèn)****號(hào)。曾因侮辱婦女于1999713日被清流縣公安局處治安拘留十四日;因吸毒于2005916日被清流縣公安局處罰款二千元;因毆打他人于2011720日被清流縣公安局處罰款三佰元。因涉嫌尋釁滋事罪,于201996日被清流縣公安局刑事拘留,同年919日經(jīng)清流縣人民檢察院批準(zhǔn),同日由清流縣公安局執(zhí)行逮捕。

被告人夏某乙,男,1990****日出生,公民身份號(hào)碼3504231990********,漢族,中專文化,健身教練,出生地福建省清流縣,戶籍所在地:福建省清流縣**鎮(zhèn)**號(hào),住址福建省廈門(mén)市**區(qū)**小區(qū)。曾因毆打他人于2011720日被清流縣公安局處罰款三百元;因賭博于2013620日被清流縣公安局處罰款五百元。因涉嫌賭博罪,于2019l023日被清流縣公安局取保候?qū)彛?/span>1115日經(jīng)清流縣人民檢察院決定取保候?qū)彛?/span>2020819日被明某某公安局變更為監(jiān)視居住,2020914日經(jīng)本院批準(zhǔn),同日由明某某公安局執(zhí)行逮捕。

被告人蔡某丙,男,1969****日出生,公民身份號(hào)碼3504231969********,漢族,小學(xué)文化,務(wù)農(nóng),出生地福建省清流縣,戶籍所在地、住址福建省清流縣**鎮(zhèn)**村**號(hào)。曾因賭博于2011112日被清流縣公安局處罰款五百元,收繳賭資一千五百元;因賭博于2014413日被清流公安局處罰款三百元,收繳賭資一百八十元;因盜竊于201818日被清流縣公安局處行政拘留十二日,罰款一千元。因涉嫌賭博罪,于?2019924日被清流縣公安局刑事拘留,同年1030日經(jīng)清流縣人民檢察院批準(zhǔn),同日由清流縣公安局執(zhí)行逮捕。

被告人蔡某丁,男,1982****日出生,公民身份號(hào)碼3504231982********,漢族,初中文化,務(wù)農(nóng),出生地福建省清流縣,戶籍所在地、住址福建省清流縣**鎮(zhèn)**村**號(hào)。曾因毆打他人于2011720日被清流縣公安局處罰款三百元;因賭博于2013620日被清流縣公安局處罰款三百元。因涉嫌賭博罪,于20191017日被清流縣公安局取保候?qū)?,同?1月15日經(jīng)清流縣人民檢察院決定取保候?qū)彛?020年7月3日經(jīng)本院決定取保候?qū)彛?/span>20201027日經(jīng)本院決定,同日由明某某公安局執(zhí)行逮捕。

被告人伍某甲,男,1977****日出生,公民身份號(hào)碼3504231977********,漢族,初中文化,務(wù)農(nóng),出生地福建省清流縣,戶籍所在地:福建省清流縣**鎮(zhèn)****號(hào),住址福建省清流縣**鎮(zhèn)****礦工棚。曾因賭博分別于2013620日、2018629日被清流縣公安局處罰款三百元、處罰款二百元并收繳賭資二百元。因涉嫌賭博罪,于2019918日被清流縣公安局取保候?qū)?,同?/span>1115日經(jīng)清流縣人民檢察院決定取保候?qū)彛?/span>202073日經(jīng)本院決定取保候?qū)彙?/span>20201027日經(jīng)本院決定,同日由明某某公安局執(zhí)行逮捕。

被告人胡某甲(綽號(hào)“胡某乙”),男,1972****日出生,公民身份號(hào)碼3526241972********,畬族,初中文化,無(wú)業(yè),出生地福建省上杭縣,戶籍所在地:福建省清流縣**鎮(zhèn)****號(hào),住址福建省清流縣**鎮(zhèn)****號(hào),曾因賭博于200848日被清流縣公安局處行政拘留十日,并處罰款人民幣三千元;因賭博于20121019日被清流縣公安局處行政拘留十日并處罰款人民幣三千元;因犯開(kāi)設(shè)賭場(chǎng)罪于2014314日被清流縣人民法院判處有期徒刑二年,緩刑二年六個(gè)月,并處罰金人民幣四萬(wàn)元。因涉嫌賭博罪,于2019919日被清流縣公安局取保候?qū)彛?/span>2020910日本院決定取保候?qū)彙?/span>20201027日經(jīng)本院決定,同日由明某某公安局執(zhí)行逮捕。

被告人官某甲,男,1996****日出生,公民身份號(hào)碼3504231996********,漢族,初中文化,無(wú)業(yè),出生地福建省清流縣,戶籍所在地、住址福建省清流縣**鄉(xiāng)****號(hào)。曾因盜竊于20151019日被清流縣公安局處行政拘留十日,因吸毒于2017118日被清流縣公安局處行政拘留十二日,因吸毒于2017720日被清流縣公安局處行政拘留十五日。因涉嫌尋釁滋事罪,于2020512日被清流縣公安局取保候?qū)?,同?/span>713日經(jīng)清流縣人民檢察院決定取保候?qū)彛?/span>202073日本院決定取保候?qū)彛?/span>20201027日經(jīng)本院決定,同日由明某某公安局執(zhí)行逮捕。

被告人謝某甲,男,1980****日出生,公民身份號(hào)碼3504231980********,漢族,初中文化,個(gè)體,出生地福建省清流縣,戶籍所在地、住址福建省清流縣**鎮(zhèn)****號(hào)。因涉嫌尋釁滋事罪,于2019816日被清流縣公安局刑事拘留,同年919日經(jīng)清流縣人民檢察院批準(zhǔn),同日由清流縣公安局執(zhí)行逮捕,2020515日被清流縣人民法院取保候?qū)彛?/span>202073日經(jīng)本院決定取保候?qū)彛?/span>20201027日經(jīng)本院決定,同日由明某某公安局執(zhí)行逮捕。

被告人陳某甲,男,1974****日出生,公民身份號(hào)碼3504231974********,漢族,初中文化,個(gè)體,出生地福建省清流縣,戶籍所在地:福建省清流縣**鎮(zhèn)****號(hào),住址福建省清流縣**鎮(zhèn)****號(hào)。因涉嫌開(kāi)設(shè)賭場(chǎng)罪,于2020年8月27日被清流縣公安局取保候?qū)?,同?/span>1014日本院決定取保候?qū)彛?/span>1027日經(jīng)本院決定,同日由明某某公安局執(zhí)行逮捕。

被告人林某甲,男,1985****日出生,公民身份號(hào)碼3501021985********,漢族,本科文化,案發(fā)前系**縣公安局**派出所民警,出生地福建省福州市,戶籍所在地、住址福建省清流縣**鎮(zhèn)**宿舍****單元。因涉嫌開(kāi)設(shè)賭場(chǎng)罪,于2020828日被清流縣公安局刑事拘留,同年930日經(jīng)本院批準(zhǔn),同日由明某某公安局執(zhí)行逮捕。

被告人蔡某戊,男,1975****日出生,公民身份號(hào)碼3504231975********?,漢族,初中文化,個(gè)體,出生地福建省清流縣,戶籍所在地、住址福建省清流縣**鎮(zhèn)**村**號(hào)。因犯聚眾斗毆罪,于2007710日被清流縣人民法院判處有期徒刑三年六個(gè)月。因涉嫌尋釁滋事罪,于2019814日被清流縣公安局刑事拘留,同年919日經(jīng)清流縣人民檢察院批準(zhǔn),同日由清流縣公安局執(zhí)行逮捕,于2020829日被明某某公安局變更為取保候?qū)彙?/span>

被告人鄭某甲,男,?1973****日出生,公民身份號(hào)碼3504231973********,漢族,小學(xué)文化,漳州**建材有限公司后勤主管,出生地福建省清流縣,戶籍所在地:福建省清流縣**鎮(zhèn)****號(hào),住址漳州市龍海市**鎮(zhèn)**工業(yè)園**建材有限公司。因犯開(kāi)設(shè)賭場(chǎng)罪,于2016921日被清流縣人民法院判處有期徒刑六個(gè)月,緩刑一年,并處罰金一萬(wàn)元,因涉嫌賭博罪,于2019102日被清流縣公安局取保候?qū)彛?/span>2020910日經(jīng)本院決定取保候?qū)彙?/span>

被告人曾某甲,男,1988****日出生,公民身份號(hào)碼3504231988********,漢族,本科文化,案發(fā)前系**縣公安局**派出所輔警,出生地福建省清流縣,戶籍所在地:福建省清流縣**鎮(zhèn)****號(hào),住址福建省清流縣**鎮(zhèn)****室。因涉嫌開(kāi)設(shè)賭場(chǎng)罪,于2020827日被清流縣公安局取保候?qū)?,同?/span>1014日經(jīng)本院決定取保候?qū)彙?/span>

本案由清流縣公安局偵查終結(jié),于20191115日向清流縣人民檢察院移送審查起訴,經(jīng)退回公安機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查1次、延長(zhǎng)審查起訴期限十五日2次,清流縣人民檢察院于2020315日以被告人蔡某甲等9人犯尋釁滋事罪等3罪一案向清流縣人民法院提起公訴。根據(jù)三明市中級(jí)人民法院、三明市人民檢察院指定管轄的通知,清流縣人民法院于2020629日將本案退回清流縣人民檢察院,清流縣人民檢察院于202072日將本案及清流縣公安局新移送審查起訴的官某甲涉嫌尋釁滋事罪一案一并移送本院審查起訴。期間,三明市公安局將本案指定明某某公安局偵查管轄。本院于2020817日將本案及官某甲涉嫌尋釁滋事罪一案退回明某某公安局補(bǔ)充偵查,2020917日明某某公安退查重報(bào)。期間,三明市公安局對(duì)被告人蔡某甲等人組織、領(lǐng)導(dǎo)、參加黑社會(huì)性質(zhì)組織罪等罪一案立案?jìng)刹?,并將該案指定明某某公安局偵查管轄?/span>202097日、917日、1013日,明某某公安局以被告人蔡某甲、蔡某乙、夏某甲、夏某乙、蔡某丙、蔡某丁、官某甲、胡某甲、伍某甲、謝某甲、陳某甲涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)、參加黑社會(huì)性質(zhì)組織罪等罪以及被告人蔡某戊涉嫌尋釁滋事罪、被告人林某甲涉嫌縱容黑社會(huì)性質(zhì)組織罪、開(kāi)設(shè)賭場(chǎng)罪,被告人鄭某甲、曾某甲涉嫌開(kāi)設(shè)賭場(chǎng)罪先后向本院移送審查起訴。本院受理后,于三日內(nèi)分別告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人,被害人有權(quán)委托訴訟代理人,依法訊問(wèn)了被告人,聽(tīng)取了辯護(hù)人、被害人的意見(jiàn),審查了全部案件材料。2020929日,本院對(duì)被告人胡某甲、鄭某甲涉嫌賭博罪一案退回明某某公安局補(bǔ)充偵查,20201013日明某某公安局退查重報(bào)。本院依法對(duì)上述案件進(jìn)行了并案審查。期間,本院分別于202082日、20201015日決定對(duì)本案及官某甲涉嫌尋釁滋事罪一案、被告人蔡某甲等人涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)、參加黑社會(huì)性質(zhì)組織罪等罪一案延長(zhǎng)審查起訴期限十五日各1次。

經(jīng)依法審查查明:

一、組織、領(lǐng)導(dǎo)、參加黑社會(huì)性質(zhì)組織

2004年以來(lái),被告人蔡某甲因毆打他人、阻礙國(guó)家工作人員依法執(zhí)行職務(wù)、賭博、尋釁滋事等違法行為多次被治安處罰,勞動(dòng)教養(yǎng),200912月又因賭博被治安拘留并處罰款,蔡某甲因此逐漸在清流縣**鎮(zhèn)一帶有了惡名。同為清流縣**鎮(zhèn)**村**組的被告人蔡某乙、蔡某丙、蔡某丁、蔡某己(在逃),自與蔡某甲一起開(kāi)設(shè)賭場(chǎng),開(kāi)始追隨被告人蔡某甲。20079月及2010年9月間,被告人夏某甲及其堂弟夏某乙先后結(jié)識(shí)蔡某甲并積極追隨。20101218日晚,夏某乙在當(dāng)日賭場(chǎng)中因糾紛被余某甲等人毆打,蔡某甲組織蔡某乙、夏某甲、夏某乙并糾集**組村民二三十人拿著刀具、棍棒開(kāi)車(chē)到**隊(duì)找余某甲等人尋仇,余某甲被迫接受“調(diào)解”并賠償夏某乙4500元。蔡某甲、蔡某乙、夏某甲、夏某乙、蔡某丙、蔡某己等人逞強(qiáng)好斗名聲開(kāi)始傳開(kāi),在清流縣**鎮(zhèn)一帶嶄露頭角。以蔡某甲為組織、領(lǐng)導(dǎo)者,蔡某乙、夏某甲為骨干成員,夏某乙、蔡某丙、蔡某己等人為一般成員的黑社會(huì)性質(zhì)組織初步形成。2013年至2017年開(kāi)設(shè)賭場(chǎng)期間,蔡某甲通過(guò)合股開(kāi)賭莊,將蔡某丁、伍某甲、胡某甲、陳某甲發(fā)展為組織成員。2014年下半年至2019年期間,為打壓排擠競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手張某甲花卉物流,將官某甲、謝某甲發(fā)展為組織成員。該組織在蔡某甲的組織、指揮、協(xié)調(diào)、管理下,不斷壯大,最終形成了以被告人蔡某甲為組織、領(lǐng)導(dǎo)者,蔡某乙、夏某甲為骨干成員,夏某乙、蔡某丙、蔡某丁、伍某甲、胡某甲、蔡某己、官某甲、謝某甲、陳某甲為一般成員的黑社會(huì)性質(zhì)組織。該組織在“保護(hù)傘”的非法保護(hù)下,在清流縣**鎮(zhèn)一帶實(shí)施一系列違法犯罪活動(dòng),為非作惡,欺壓群眾,嚴(yán)重破壞經(jīng)濟(jì)、社會(huì)生活秩序,造成重大社會(huì)影響。

(一)形成較穩(wěn)定的犯罪組織,人數(shù)較多,有明確的組織者、領(lǐng)導(dǎo)者,骨干成員基本固定,層次分明,聯(lián)系緊密。

1.被告人蔡某甲創(chuàng)建該組織,并對(duì)該組織的發(fā)展、運(yùn)行、活動(dòng)進(jìn)行決策、指揮、協(xié)調(diào)、管理,在該組織的地位、作用明確,系組織、領(lǐng)導(dǎo)者;蔡某乙、夏某甲二人多次積極參與該組織的違法犯罪活動(dòng),且作用突出,系該組織的骨干成員、積極參加者;夏某乙、蔡某丙、蔡某丁、伍某甲、官某甲、謝某甲、胡某甲、陳某甲、蔡某己等人接受蔡某甲的指揮、領(lǐng)導(dǎo)、安排,參加該組織的違法犯罪活動(dòng),系該組織的一般成員、一般參加者。該組織成員間以親緣、宗親、朋友關(guān)系為紐帶,聯(lián)系緊密。

2.該組織有相對(duì)固定的活動(dòng)場(chǎng)所,且不定期組織聚會(huì),籠絡(luò)人心。

該犯罪組織形成后,以被告人蔡某甲在**鎮(zhèn)**基地的**沙石場(chǎng)辦公室、清流**KTV等地方為違法犯罪活動(dòng)地點(diǎn),持續(xù)實(shí)施了敲詐勒索、開(kāi)設(shè)賭場(chǎng)、故意傷害、聚眾斗毆、強(qiáng)迫交易、尋釁滋事、盜竊等違法犯罪活動(dòng),該組織不定期組織聚會(huì),籠絡(luò)人心。

3.該組織在一系列有組織違法犯罪活動(dòng)過(guò)程中,形成了不成文的組織紀(jì)律和規(guī)約。

組織成員對(duì)內(nèi)要服從組織、領(lǐng)導(dǎo)者蔡某甲命令,聽(tīng)從指揮,相互配合,不聽(tīng)從命令者,輕則責(zé)罵,重則勒令退出賭場(chǎng)、花卉物流股份;對(duì)外要求團(tuán)結(jié)一致,維護(hù)組織、領(lǐng)導(dǎo)者的非法權(quán)威。為逃避公安機(jī)關(guān)打擊,蔡某甲要求組織成員在掃黑除惡專項(xiàng)斗爭(zhēng)期間,對(duì)張某甲花卉物流車(chē)輛只能攔截,不能打人、打砸物品,被查處不能供出蔡某甲。

(二)以被告人蔡某甲為首的犯罪組織有組織地通過(guò)違法犯罪活動(dòng)或其他手段獲取經(jīng)濟(jì)利益,以支持該犯罪組織的活動(dòng),具有一定的經(jīng)濟(jì)實(shí)力。

1.該組織通過(guò)有組織地實(shí)施開(kāi)設(shè)賭場(chǎng)獲利4萬(wàn)余元、強(qiáng)迫交易獲利20余萬(wàn)元、敲詐勒索獲利5.6萬(wàn)元、盜竊獲利12.58萬(wàn)元、花卉物流獲利100余萬(wàn)元,累計(jì)獲利140余萬(wàn)元,具有較強(qiáng)的經(jīng)濟(jì)實(shí)力,并用所獲取的經(jīng)濟(jì)利益支持該組織的違法犯罪活動(dòng)。

2.通過(guò)違法犯罪活動(dòng)或其他手段獲取經(jīng)濟(jì)利益,支持犯罪組織的活動(dòng)。該組織將攫取的錢(qián)財(cái)用于組織成員發(fā)工資和股份分紅、購(gòu)買(mǎi)作案工具、作案后的處理協(xié)調(diào)及吃喝娛樂(lè)消費(fèi)等,蔡某甲通過(guò)經(jīng)濟(jì)手段、小恩小惠樹(shù)立個(gè)人威信,聚攏人心,讓組織成員心甘情愿聽(tīng)從他的指揮;此外蔡某甲還將財(cái)物用于拉攏腐蝕國(guó)家機(jī)關(guān)工作人員,為組織活動(dòng)提供庇護(hù)。

(三)以被告人蔡某甲為首的犯罪組織通過(guò)毆打、恐嚇、威脅、阻攔或者其他手段,多次組織違法犯罪活動(dòng),為非作惡,欺壓群眾。

該組織在蔡某甲組織、指揮、協(xié)調(diào)、管理下,有組織地多次進(jìn)行違法犯罪活動(dòng),實(shí)施聚眾斗毆、敲詐勒索、尋釁滋事、故意傷害、強(qiáng)迫交易、開(kāi)設(shè)賭場(chǎng)、盜竊等違法犯罪,嚴(yán)重侵害了**鎮(zhèn)群眾的人身及財(cái)產(chǎn)安全,共實(shí)施尋釁滋事、強(qiáng)迫交易、敲詐勒索、盜竊等違法犯罪行為共計(jì)37起。其中,隨意毆打群眾15人,致輕傷1人,輕微傷情14人,引發(fā)公安機(jī)關(guān)警情19起,致使13名群眾合法利益被侵害后不敢控告、報(bào)警,多名群眾被迫外出打工,為非作惡,欺壓群眾,嚴(yán)重破壞了當(dāng)?shù)厝罕姷慕?jīng)濟(jì)、社會(huì)生活秩序。

(四)以被告人蔡某甲為首的犯罪組織通過(guò)實(shí)施違法犯罪活動(dòng),稱霸一方,在一定區(qū)域內(nèi)形成重大影響,嚴(yán)重破壞經(jīng)濟(jì)、社會(huì)生活秩序。

20155月,被告人蔡某甲為向**縣公安局**派出所民警林某甲尋求非法保護(hù),帶領(lǐng)組織成員經(jīng)常找林某甲泡茶聊天,與林某甲稱兄道弟,請(qǐng)林某甲吃喝,并通過(guò)發(fā)微信紅包、送禮物等方式拉攏腐蝕林某甲,培植“保護(hù)傘”致使林某甲縱容該組織實(shí)施開(kāi)設(shè)賭場(chǎng)等違法犯罪活動(dòng),不依法履行查禁職責(zé),甚至自己直接參與其中。**鎮(zhèn)政府分管綜治原副書(shū)記巫某甲,分管派出所、司法所等職能部門(mén),負(fù)有對(duì)違法犯罪進(jìn)行監(jiān)督查處職責(zé),卻不依法履行職責(zé),縱容該組織違法犯罪活動(dòng),甚至共同參與高利放貸、為賭場(chǎng)介紹賭客,縱容以蔡某甲為首的該犯罪組織利用組織的勢(shì)力、影響,在**鎮(zhèn)**村**組違規(guī)選上村民小組長(zhǎng),并利用**組的宗族勢(shì)力,在**鎮(zhèn)范圍內(nèi)通過(guò)實(shí)施聚眾斗毆、尋釁滋事、敲詐勒索、強(qiáng)迫交易等違法犯罪活動(dòng),利用國(guó)家工作人員的縱容形成非法保護(hù)。長(zhǎng)期操控賭博非法行業(yè),獲取非法經(jīng)濟(jì)利益,采取脅迫手段實(shí)施強(qiáng)迫交易,利用組織勢(shì)力和暴力手段實(shí)施敲詐勒索,致使在**鎮(zhèn)范圍內(nèi)生產(chǎn)生活的多名群眾合法利益在遭受犯罪侵害后,不敢通過(guò)正當(dāng)途徑舉報(bào)控告;多名群眾心理受到強(qiáng)制,因害怕被迫外出打工;多名群眾報(bào)警后被迫以調(diào)解、撤回控告等方式結(jié)案;在花卉物流行業(yè)中多次實(shí)施尋釁滋事,張某甲雖然多次報(bào)警尋求保護(hù),但仍無(wú)法解決,只能主動(dòng)讓予市場(chǎng)份額;以蔡某甲為首該犯罪組織實(shí)施一系列的違法犯罪活動(dòng),為非作惡、橫行鄉(xiāng)里、稱霸一方,嚴(yán)重破壞了清流縣**鎮(zhèn)一帶的經(jīng)濟(jì)秩序和社會(huì)生活秩序。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下:

1.賬本、手機(jī)等物證;2.違法犯罪經(jīng)歷查詢情況表、戶籍證明、到案經(jīng)過(guò)、出警情況說(shuō)明、接警單、出警處置記錄、行政處罰決定書(shū)、刑事判決書(shū)、銀行卡交易明細(xì)等書(shū)證;3.證人:謝某乙、蔡某庚、曾某乙、巫某乙等人的陳述;5.被告人蔡某甲、蔡某乙、夏某甲、夏某乙、蔡某丙、蔡某丁、伍某甲、胡某甲、官某甲、謝某甲、陳某甲、林某甲等人的供述和辯解;6.清流縣公安局、明某某公安局制作的現(xiàn)場(chǎng)勘驗(yàn)、檢查、辨認(rèn)筆錄;7.監(jiān)控視頻錄像等視聽(tīng)資料。

該組織形成后,在蔡某甲的領(lǐng)導(dǎo)、指揮,持續(xù)實(shí)施了一系列的違法犯罪活動(dòng)。

二、開(kāi)設(shè)賭場(chǎng)

(一)自20101218日起,被告人蔡某甲帶領(lǐng)該組織成員夏某甲、蔡某乙、蔡某丙、夏某乙、蔡某丁、胡某甲、伍某甲在正月、廟會(huì)期間及其他時(shí)段,多次在清流縣**鎮(zhèn)**村主村、**、**、**崗及**巷、**巷、**村等地開(kāi)設(shè)賭場(chǎng),以32張撲克牌玩“天地杠”的方式供人賭博,時(shí)間持續(xù)最長(zhǎng)的約兩個(gè)月,絕大多數(shù)場(chǎng)次參加人數(shù)均在20人以上。在開(kāi)設(shè)賭場(chǎng)前,組織成員之間先通過(guò)電話相互聯(lián)系,確定是否開(kāi)莊;在開(kāi)莊過(guò)程中,由蔡某甲對(duì)賭場(chǎng)股份進(jìn)行分配且其占股最多,根據(jù)成員手氣安排打點(diǎn)摸牌人員及吃賠錢(qián)、維護(hù)賭場(chǎng)秩序等分工,并在當(dāng)天對(duì)輸贏情況進(jìn)行結(jié)算,按股份占比予以分配。蔡某甲還與組織成員約定:如遇公安機(jī)關(guān)查處,誰(shuí)打點(diǎn)開(kāi)莊就由誰(shuí)接受處理,不得供出蔡某甲及其他組織成員,罰款由賭場(chǎng)上的錢(qián)支付。為在賭場(chǎng)確立非法權(quán)威,該組織先后毆打了在賭場(chǎng)上與他們產(chǎn)生糾紛的陽(yáng)某甲、官某乙及鐘某甲、鐘某乙父子,致陽(yáng)某甲因懼怕被該組織報(bào)復(fù)不敢報(bào)警、官某乙住院、鐘某甲輕微傷。具體如下:

1.2012年至2016年每年廟會(huì)期間,被告人蔡某甲、夏某甲、蔡某乙、蔡某丙、夏某乙、伍某甲等人合股在**鎮(zhèn)**村主村巫某丙家門(mén)口水泥坪、**王某某家食雜店鋪門(mén)口、**一食雜店鋪門(mén)口開(kāi)設(shè)賭場(chǎng),每天參賭人員平均在20人以上。2014319日,“莊家”蔡某丙及參賭人員鐘某甲因賭博被清流縣公安局行政處罰。其中,蔡某丙被處以罰款三百元,由賭場(chǎng)支出。

2.2013年春節(jié)后,被告人胡某甲到**鎮(zhèn)**崗開(kāi)設(shè)賭場(chǎng),被告人蔡某甲得知后,通過(guò)電話與胡某甲商議合股事宜,胡某甲為了在**更好謀取利益,遂答應(yīng)蔡某甲關(guān)于雙方各占股份50%的要求。其中,蔡某甲及被告人夏某甲、蔡某乙、蔡某丙、夏某乙等人合計(jì)占股50%,胡某甲及黃某甲、鄧某甲(兩人均另案處理)合計(jì)占股50%。雙方人員在**崗吳某甲經(jīng)營(yíng)的食雜店內(nèi)或者吳某甲老房子側(cè)面的一個(gè)坪里開(kāi)設(shè)賭場(chǎng),由蔡某甲負(fù)責(zé)賭場(chǎng)分工,其與夏某甲、蔡某乙、胡某甲等人均有開(kāi)莊。蔡某甲未在現(xiàn)場(chǎng)時(shí),則安排蔡某乙負(fù)責(zé)管理。時(shí)間持續(xù)約兩個(gè)月,每天參賭人員均在20人以上。為維護(hù)賭場(chǎng)權(quán)威,該組織于2013518日、519日連續(xù)兩天分別毆打了在賭場(chǎng)上與他們產(chǎn)生糾紛的賭客陽(yáng)某甲、官某乙。2013530日,該組織開(kāi)設(shè)賭場(chǎng)過(guò)程中,被清流縣公安局查處,蔡某甲指使蔡某乙及官某乙、陳某乙、羅某甲承擔(dān)行政處罰,毆打官某乙的賠償款及行政罰款由賭場(chǎng)支出。

3.20153、4月份期間,被告人蔡某甲、蔡某乙、蔡某丙等人合股在**鎮(zhèn)****號(hào)余某丙家廚房?jī)?nèi)開(kāi)設(shè)賭場(chǎng),時(shí)間持續(xù)10余天,平均每天參賭人員20人以上。

4.20154月至6月期間,被告人蔡某甲、夏某甲、蔡某乙、蔡某丙、夏某乙、蔡某丁等人在**鎮(zhèn)**巷一戶人家門(mén)口水泥小道內(nèi)開(kāi)設(shè)賭場(chǎng)。由蔡某甲分配股份,其中,其與夏某甲共占股50%,其余人員共占股50%。在賭場(chǎng)上,夏某甲、蔡某丙、夏某乙等人均有參與開(kāi)莊、吃賠錢(qián)。時(shí)間持續(xù)約20天,平均每天參賭人員10余人。

5.2016?年正月期間,被告人蔡某甲、胡某甲合股在**鎮(zhèn)**36號(hào)謝某丙家中客廳開(kāi)設(shè)賭場(chǎng),蔡某甲將其所分得的股份分配給夏某甲、蔡某乙、蔡某丙、夏某乙、蔡某丁、伍某甲。時(shí)間持續(xù)5天左右,平均每天參賭人員約20人。

6.2017?年上半年,被告人蔡某甲、胡某甲合股在**鎮(zhèn)**村謝某丁家中大廳及門(mén)口水泥坪內(nèi)開(kāi)設(shè)賭場(chǎng)。合股期間,雙方股份有發(fā)生變化,各自占40%至60%不等。在賭場(chǎng)主要由胡某甲開(kāi)莊,蔡某甲較少到現(xiàn)場(chǎng),其以給伍某甲股份的方式,讓伍某甲到現(xiàn)場(chǎng)為其管賬,并同胡某甲進(jìn)行當(dāng)天輸贏情況的結(jié)算后向其報(bào)告。后被告人鄭某甲也通過(guò)胡某甲參與合股,占胡某甲股份的5-10%。時(shí)間持續(xù)半個(gè)月左右,平均每天參賭人員在20人以上。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下:

1.清流縣委、縣政府、**鎮(zhèn)黨委、鎮(zhèn)政府《關(guān)于在全縣、全鎮(zhèn)開(kāi)展倡導(dǎo)廟會(huì)新風(fēng)專項(xiàng)治理活動(dòng)的實(shí)施方案》、扣押清單、清流縣公安局行政處罰決定書(shū)等書(shū)證;2.證人鐘某甲、鐘某乙、王某某、吳某甲等人的證言;3.被告人蔡某甲、夏某甲、蔡某乙、蔡某丙、夏某乙、蔡某丁、伍某甲、胡某甲、鄭某甲等人的供述和辯解;4.清流縣公安局、明某某公安局制作的辨認(rèn)筆錄、辨認(rèn)現(xiàn)場(chǎng)照片。

(二)2016年7月至2017年5月期間,該組織為了非法斂財(cái),蔡某甲、蔡某乙、林某甲、陳某甲及曾某甲等人在清流縣**鎮(zhèn)以創(chuàng)建微信群搶紅包的方式開(kāi)設(shè)賭場(chǎng)。五人約定每天輪流由一人擔(dān)任“群主”管理該微信群。該賭場(chǎng)賭博的方式為:由參賭人員在微信群中發(fā)送拼手氣紅包,紅包個(gè)數(shù)為8至11個(gè),并在紅包上標(biāo)注0至9任一數(shù)字,參與搶紅包者若搶到金額尾數(shù)為發(fā)包設(shè)定的數(shù)字時(shí),搶包者必須支付同等金額的錢(qián)給發(fā)包者,“群主”除外。蔡某甲、蔡某乙、陳某甲、林某甲、曾某甲五人各自拉人到該微信紅包群中參與賭博,非法獲利1萬(wàn)余元由五人均分。每天參與發(fā)包和搶包者達(dá)30人以上。

認(rèn)定上述事實(shí)證據(jù)如下:

1.戶籍證明、違法犯罪經(jīng)歷查詢情況表、扣押清單、微信截圖、微信支付明細(xì)等書(shū)證;2.證人鄭某乙、陳某丙、鄭某丙等人的證言;3.被告人蔡某甲、蔡某乙、林某甲、陳某甲、曾某甲的供述和辯解;4.明某某公安局、清流縣公安局制作的辨認(rèn)筆錄及照片。

(三)2014年4月26日至5月13日期間,被告人蔡某甲租用**鎮(zhèn)**超市斜對(duì)面羅某乙店鋪,安排組織成員蔡某乙、蔡某丁在店鋪收銀和幫忙賭客上分,放置具有押分退分、退幣、熒屏計(jì)分及選定賠率以小博大賭博功能的二臺(tái)單人賭博機(jī)和一臺(tái)八人捕魚(yú)機(jī)供人賭博,非法獲利33017元。2014年5月13日,蔡某乙在該店鋪內(nèi)看店時(shí),被公安機(jī)關(guān)當(dāng)場(chǎng)查獲。因該組織成員蔡某乙未如實(shí)供述,致使蔡某甲、蔡某丁未受到刑事處罰。

認(rèn)定上述事實(shí)證據(jù)如下:

1.扣押的賭博機(jī)照片、人民幣等物證;2.記賬本、清流縣人民法院刑事判決書(shū)等書(shū)證;3.證人陳某丁、羅某乙、劉某甲等人的證言;4.被告人蔡某甲、蔡某乙、蔡某丁的供述和辯解;5.清流縣公安局具有賭博功能的電子游戲設(shè)施設(shè)備認(rèn)定書(shū);6.明某某公安局、清流縣公安局制作的辨認(rèn)筆錄、檢查筆錄。

三、聚眾斗毆

(一)20101218日中午,被告人蔡某甲、蔡某乙、夏某甲、夏某乙、蔡某丙等人在清流縣**鎮(zhèn)**村民主隊(duì)余某丙家水泥坪上開(kāi)莊賭博。期間,蔡某甲、蔡某乙、夏某乙等人與正在余某丙家喝喜酒的余某甲、饒某某、余某丁等人發(fā)生沖突,因夏某乙被打,當(dāng)晚,為了樹(shù)立非法權(quán)威,蔡某甲帶領(lǐng)組織成員蔡某乙、夏某甲、夏某乙并糾集**組宗族人員二三十人,開(kāi)車(chē)到**隊(duì)村口下車(chē),后蔡某甲帶領(lǐng)上述人員拿著刀具、棍棒從村口一路走到余某丙家門(mén)口,叫囂再打過(guò),并持刀棍等物品在村中四處尋找余某甲、饒某某,造成村民內(nèi)心恐慌。余某甲、饒某某等人因畏懼該組織到他人家中躲藏,后余某戊出面找蔡某甲協(xié)商,協(xié)商好后蔡某甲才叫上述人員離開(kāi),并安排上述人員到**鎮(zhèn)**羊肉館用餐,余某戊陪夏某乙到清流縣醫(yī)院看病,并支付3000元醫(yī)藥費(fèi)。饒某某因畏懼該組織勢(shì)力,又賠償1500元給夏某乙。

(二)20154、5月的一天,被告人夏某甲因在清流縣**鎮(zhèn)**開(kāi)莊賭博的事情與余某己發(fā)生爭(zhēng)執(zhí)。16時(shí)許,夏某甲與余某己通過(guò)電話約好到**鎮(zhèn)**亭斗毆。夏某甲通過(guò)電話向被告人蔡某甲匯報(bào)。為樹(shù)立組織權(quán)威,蔡某甲召集組織成員夏某甲、夏某乙及**組宗族人員前往**亭,途中,蔡某甲、夏某甲等人在路邊拿了木棍準(zhǔn)備斗毆,余某己?jiǎn)为?dú)前往,在距**亭不遠(yuǎn)處,被其母親陽(yáng)某乙攔住。蔡某甲、夏某甲等人仍持木棍站在**亭對(duì)面橋另一側(cè),喊話余某己“有本事過(guò)來(lái)打”,**鎮(zhèn)派出所民警林某乙、協(xié)勤李某甲接警后,趕到現(xiàn)場(chǎng)制止。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下:

1.民警接處警說(shuō)明等書(shū)證;2.證人饒某某、余某甲、余某丁、陳連根、陳榮根、余某丙、余某戊、程桂香、張某庚、陽(yáng)某乙、李小輝、李某甲、余某己等人的證言;3.被告人蔡某甲、夏某甲、夏某乙、蔡某乙的供述和辯解;4.清流縣公安局、明某某公安局制作的現(xiàn)場(chǎng)勘驗(yàn)筆錄、辨認(rèn)筆錄及照片。?

四、敲詐勒索

(一)20111218日晚,被告人蔡某甲的哥哥蔡某庚酒后與巫某乙、曾某乙在清流縣**鎮(zhèn)金星飯店門(mén)口互毆,蔡某庚、蔡某丁受傷住院。蔡某甲得知蔡某庚被打后,為非法斂財(cái),蔡某甲帶領(lǐng)組織成員蔡某乙、夏某甲、夏某乙等人,召集**村**組宗族成員幾十人,持棍棒到**村力耕組巫某乙家門(mén)口,找巫某乙逼要醫(yī)藥費(fèi),威脅巫某乙,迫使巫某乙連夜讓曾某乙到清流縣醫(yī)院支付蔡某庚等人的醫(yī)藥費(fèi)5000元。案后,巫某乙因畏懼該組織勢(shì)力,前往泉州躲避。次日上午,蔡某甲以蔡某庚被巫某乙等人毆打時(shí),九龍木業(yè)總經(jīng)理陳英雄有在場(chǎng)為由,帶領(lǐng)夏某甲、蔡某丙等人糾集**組宗族成員二三十人到九龍木業(yè)找陳英雄,用木頭堵住大門(mén),蔡某甲還動(dòng)手毆打廠長(zhǎng)代秉長(zhǎng)。民警出警到達(dá)現(xiàn)場(chǎng)后,代秉長(zhǎng)因畏懼該組織勢(shì)力,不敢要求民警處理其被毆打一事。后蔡某甲帶領(lǐng)蔡某乙、夏某甲、蔡某丙、蔡某己等人在**礦泉水廠附近將陳英雄車(chē)輛攔下,威脅陳英雄向其索要蔡某庚的醫(yī)藥費(fèi),否則不讓其離開(kāi)。陳英雄被迫聯(lián)系謝某乙?guī)兔Τ雒鎱f(xié)調(diào)。后陳英雄、謝某乙與蔡某甲、夏某甲、夏某乙、蔡某乙、蔡某己等人到芳芳酒家商談。商談過(guò)程中蔡某甲威脅陳英雄不賠錢(qián)就帶人去廠里鬧,夏某甲、蔡某乙、夏某乙、蔡某己等人就在旁邊威脅,對(duì)陳英雄施壓。蔡某甲索要十余萬(wàn)元,在謝某乙協(xié)調(diào)下,當(dāng)場(chǎng)支付給蔡某甲2萬(wàn)元,陳英雄因畏懼該組織勢(shì)力,事后不敢報(bào)警。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下:

1.收條、清流縣醫(yī)院住院材料、出院記錄、接警單、公安行政處罰決定書(shū)等書(shū)證;2.證人謝某乙、蔡某庚、曾某乙、代秉長(zhǎng)、巫某乙、蔡某丁、蔡興寧、廖全周、廖英、林秀芳、陽(yáng)崇盛、余遠(yuǎn)明、余桂清等人的證言;3.被害人陳英雄陳述;4.被告人蔡某甲、夏某甲、蔡某乙、夏某乙、蔡某丙等人的供述與辯解;5.清流縣公安局、明某某公安局制作的現(xiàn)場(chǎng)勘驗(yàn)筆錄、辨認(rèn)筆錄及照片;6.清流縣公安局物證鑒定室法醫(yī)學(xué)人體損傷鑒定書(shū)。

(二)20172月份,被害人林某丁與中鐵十一局簽訂中鐵臨時(shí)建筑和附屬工程項(xiàng)目外包合同,約定林某丁施工可以無(wú)償使用中鐵打隧道產(chǎn)生的石渣。20178月份,林某丁叫貨車(chē)到后坊隧道口準(zhǔn)備裝載石渣用于施工,為非法斂財(cái),被告人蔡某甲、蔡某乙前往阻攔林某丁拉石渣。蔡某甲要求林某丁拉石渣每車(chē)要支付其300元,否則將對(duì)其進(jìn)行毆打。林某丁懾于該組織威脅,被迫同意運(yùn)20車(chē)支付蔡某甲等人6000元,該組織蔡某甲、蔡某乙獲利6000元。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下:

1.接受證據(jù)材料清單、后坊隧道便道路口硬化工程驗(yàn)收單、手機(jī)短信截圖、扶貧手冊(cè)復(fù)印件等書(shū)證;2.證人陳某庚、溫炳根、曾顯清、陳榮生的證言;3.被害人林某丁的陳述;4.被告人蔡某甲、蔡某乙的供述和辯解;5.清流縣公安局、明某某公安局制作的現(xiàn)場(chǎng)勘驗(yàn)筆錄、辨認(rèn)筆錄、照片。

五、尋釁滋事

(一)2013年自2014年期間,該黑社會(huì)性質(zhì)組織在被告人蔡某甲的組織、領(lǐng)導(dǎo)下,以暴力、威脅手段實(shí)施了一系列尋釁滋事違法犯罪行為。其中,在開(kāi)設(shè)賭場(chǎng)的過(guò)程中,多次隨意毆打在賭場(chǎng)上與他們有糾紛的人員,以樹(shù)立在賭場(chǎng)的非法權(quán)威,便于組織更好地從賭場(chǎng)攫取經(jīng)濟(jì)利益。具體如下:

1.2013310日下午,被告人蔡某甲明知被害人劉劍輝與其情人夏某丙此前的糾紛已經(jīng)公安機(jī)關(guān)調(diào)解處理,仍在**鎮(zhèn)**村陳塅廟會(huì)開(kāi)設(shè)賭場(chǎng)時(shí),伙同夏某甲隨意毆打劉劍輝。在劉劍輝住院期間,蔡某甲還帶領(lǐng)夏某甲到病房威脅劉劍輝。經(jīng)清流縣公安局物證鑒定室鑒定,劉劍輝的傷情為輕微傷(二級(jí))。

2.2013年春節(jié)后,被告人蔡某甲、胡某甲、夏某甲、蔡某乙、蔡某丙、夏某乙等人合股在**鎮(zhèn)**崗開(kāi)設(shè)賭場(chǎng)。518日與被害人陽(yáng)某甲因賭博下注問(wèn)題產(chǎn)生糾紛,蔡某甲帶領(lǐng)組織成員蔡某乙、夏某甲、夏某乙對(duì)陽(yáng)某甲拳打腳踢,陽(yáng)某甲因懼怕該組織報(bào)復(fù),未敢報(bào)警。

3.2013年春節(jié)后,被告人蔡某甲、胡某甲、夏某甲、蔡某乙、蔡某丙、夏某乙等人合股在**鎮(zhèn)**崗開(kāi)設(shè)賭場(chǎng)。被害人官某乙因518日在其一伙人莊上賭博時(shí)未收到所贏款項(xiàng),遂于519日下午,在胡某甲與蔡某乙等人再到**崗吳某甲店鋪開(kāi)設(shè)賭場(chǎng)時(shí),將賭桌上的撲克牌扔掉,與蔡某乙發(fā)生沖突。后蔡某乙聯(lián)系蔡某甲,蔡某甲即帶領(lǐng)組織成員夏某甲、夏某乙、蔡某丁等人到達(dá)現(xiàn)場(chǎng),圍住官某乙對(duì)其拳打腳踢,造成官某乙全身多發(fā)軟組織挫傷,住院治療。后經(jīng)雙方自行調(diào)解,由蔡某乙從賭場(chǎng)款項(xiàng)中賠償官某乙醫(yī)療費(fèi)用等2600元。

4.2012年至2016年每年廟會(huì)期間,被告人蔡某甲、夏某甲、蔡某乙、蔡某丙、夏某乙、伍某甲等人合股在**鎮(zhèn)**村主村開(kāi)設(shè)賭場(chǎng)。2014319日下午,蔡某甲、蔡某乙、夏某乙等人在該村巫某丙家門(mén)口開(kāi)設(shè)賭場(chǎng)時(shí),因被害人鐘某甲叫其父鐘某乙不要參與賭博,并叫蔡某甲、蔡某乙、夏某乙等人不要再開(kāi)莊,否則報(bào)警。后蔡某甲、蔡某乙、夏某乙遂對(duì)鐘某甲、鐘某乙父子進(jìn)行毆打。經(jīng)清流縣公安局物證鑒定室鑒定,鐘某甲頭部的傷情為輕微傷。經(jīng)清流縣公安局**派出所主持調(diào)解,由蔡某甲、蔡某乙、夏某乙、巫某丙等人賠償鐘某甲、鐘某乙醫(yī)藥費(fèi)等2000元,但巫某丙因畏懼該組織勢(shì)力,單獨(dú)支付了該筆款項(xiàng)。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下:

1.清流縣醫(yī)院病歷、清流縣公安局接警單、派警單及處警報(bào)告詳情、反饋單詳情、治安調(diào)解協(xié)議書(shū)等書(shū)證;2.證人黃某乙、林某丙、劉某乙等人的證言;3.被害人陽(yáng)某甲、官某乙、鐘某甲、鐘某乙等人的陳述;4.被告人蔡某甲、蔡某乙、夏某乙、胡某甲、伍某甲等人的供述和辯解;5.清流縣公安局制作的辨認(rèn)筆錄及照片;6.清流縣公安局物證鑒定室法醫(yī)學(xué)人體損傷鑒定書(shū)。

(二)2014年下半年至2015年1月期間,被告人蔡某甲、夏某甲、官某甲等人為排擠被害人張某甲的花卉物流,多次采取隨意毆打,任意損毀財(cái)物,攔截物流車(chē)等手段,干擾破壞張某甲花卉物流正常經(jīng)營(yíng)。2015年7月,張某甲被迫同蔡某甲、鄭某丁等人合作,并由蔡某甲負(fù)責(zé)花卉物流管理,2019年1月該物流又與蔡某戊等人物流合并。因多次受蔡某甲等人排擠,2019年3月,張某甲與張某乙、李某乙等人另行成立花卉物流,在得知這一情況后,為打壓排擠競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手,達(dá)到壟斷的目的,2019年3月11日至14日期間,蔡某甲、夏某甲、官某甲、謝某甲、蔡某戊以債務(wù)糾紛為借口,多次積極參與或組織花卉物流股東攔截張某甲物流貨車(chē),以威脅、吵架、搶貨等方式,干擾張某甲花卉物流正常經(jīng)營(yíng)。期間**鎮(zhèn)政府工作人員、派出所民警及多次制止,該團(tuán)伙仍繼續(xù)實(shí)施上述行為,嚴(yán)重?cái)_亂**花卉市場(chǎng)經(jīng)營(yíng)秩序,造成惡劣影響。

1.2014年下半年的一天,被告人蔡某甲、夏某甲和該組織雇傭的陳某戊等人在**鎮(zhèn)**村花卉市場(chǎng),阻攔張某甲、張某丙將打包好的鮮切花裝上物流貨車(chē),期間張某甲與蔡某甲、夏某甲等人發(fā)生爭(zhēng)吵,張某甲、張某丙被蔡某甲、夏某甲、陳某戊等人毆打,衣服被扯爛。因畏懼該組織勢(shì)力,張某甲、張某丙不敢報(bào)警。????????

2.2014年11月26日,被告人蔡某甲、夏某甲在清流縣**鎮(zhèn)**基地,阻攔張某甲的花卉裝載上車(chē),張某甲被蔡某甲、夏某甲雇傭的陳某戊毆打,蔡某甲賠償張某甲200元。

3.201518日下午,被告人蔡某甲、官某甲在**煙草站門(mén)口對(duì)張某甲的物流貨車(chē)進(jìn)行攔截,導(dǎo)致張某甲的物流貨車(chē)不能按時(shí)抵達(dá)廣州花卉交貨地點(diǎn)。

4.2015126日,被告人蔡某甲、蔡某乙、夏某甲、夏某乙以巫某丁向張某甲討要田租為由,與巫某丁一同前往張某甲位于**花卉市場(chǎng)二樓的辦公室,雙方發(fā)生爭(zhēng)吵,后夏某甲將張某甲辦公室內(nèi)茶具踢翻,并毆打張某甲,張某甲當(dāng)場(chǎng)報(bào)警。

5.2019228日下午,被告人蔡某戊伙同鄭某戊在李某乙“我**花卉公司”(以下簡(jiǎn)稱“我**”公司)守住,不讓花卉運(yùn)出。當(dāng)晚7時(shí)許,張某甲物流的駕駛員張某丁,駕駛貨車(chē)在寧化縣**鎮(zhèn)將4件鮮花裝上車(chē),準(zhǔn)備將花拉到廣東。被告人蔡某甲、蔡某戊、謝某甲等人得知消息后,糾集夏某甲、鄭某戊、溫某甲、陳某甲、鄭某丁、巫某戊、官某甲等人驅(qū)車(chē)前往攔截。后車(chē)輛在**鄉(xiāng)**村被鄭某戊駕車(chē)攔截,蔡某甲、蔡某戊、謝某甲等人先后趕到**鄉(xiāng)**村,以債務(wù)糾紛為由,不讓張某丁將花拉到廣東。在清流縣公安局里田派出所和寧化縣公安局安樂(lè)派出所分別出警后,蔡某甲、蔡某戊、謝某甲等人仍開(kāi)車(chē)脅迫物流貨車(chē),原路返回**鎮(zhèn)“我**”店鋪卸下貨物。

6.2019311日下午,被告人蔡某甲等人在“花卉物流50%”微信群得知,張某甲的物流車(chē)到達(dá)“我**”店鋪準(zhǔn)備裝花,蔡某甲糾集蔡某戊、謝某甲、夏某甲、官某甲、陽(yáng)某丙、溫某甲、鄭某戊等人到店鋪門(mén)口,阻攔張某甲物流貨車(chē)裝貨發(fā)車(chē),拖延物流發(fā)車(chē)時(shí)間。后花卉通過(guò)蔡某甲、蔡某戊物流貨車(chē)發(fā)往廣州。當(dāng)天,清流縣公安局**派出所、**鎮(zhèn)人民政府工作人員均到場(chǎng)批評(píng)制止。當(dāng)晚,謝某甲、蔡某甲先后在“花卉物流50%”微信群發(fā)信息,要求股東每天都去阻攔張某甲物流貨車(chē),每人每天工資100元。

7.2019312日下午,蔡某甲、蔡某戊、謝某甲、夏某甲、官某甲及陽(yáng)某丙、陳某甲、溫某甲、巫某戊、鄭某戊等人到“我**”店鋪門(mén)口阻攔張某甲貨車(chē)裝貨發(fā)車(chē),張某甲物流發(fā)車(chē)時(shí)間受到影響,部分貨物由蔡某甲、蔡某戊的物流車(chē)輛運(yùn)走。

8.2019313日下午,被告人蔡某甲、蔡某戊、謝某甲、夏某甲、官某甲、陽(yáng)某丙、溫某甲、巫某戊、鄭某戊等人到“我**”店鋪,阻攔張某甲物流貨車(chē)裝貨發(fā)車(chē),致使張某甲發(fā)車(chē)時(shí)間受到影響,部分花卉由蔡某甲、蔡某戊的物流車(chē)輛運(yùn)走。

9.2019314日,被告人蔡某戊、謝某甲、夏某甲、官某甲及陽(yáng)某丙、鄧某乙、陳某甲、溫某甲、鄭某丁等人在得知被害人張某甲叫來(lái)的貨車(chē)在**鎮(zhèn)**村**種苗有限公司種植基地裝貨,便趕到現(xiàn)場(chǎng),采取以車(chē)堵車(chē)的方式阻攔張某甲物流貨車(chē)裝貨發(fā)車(chē),影響發(fā)車(chē)時(shí)間。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下:

1.接警單、出警處置記錄、舉報(bào)材料、說(shuō)明、土地租賃合同、巫某丁與張某甲協(xié)議書(shū)、民事判決書(shū)、微信聊天記錄截圖、扣押決定書(shū)、扣押清單等書(shū)證;2.證人陽(yáng)某丙、陳某戊、巫某丁、張某乙、鄧某乙、陳某甲、溫某甲等人的證言;3.被害人張某甲、張某丙、張某乙、李某乙等人的陳述;4.被告人蔡某甲、夏某甲、官某甲、蔡某戊、謝某甲等人的供述和辯解;5.現(xiàn)場(chǎng)勘驗(yàn)筆錄、提取筆錄、辨認(rèn)筆錄;6.視聽(tīng)資料:執(zhí)法記錄儀、監(jiān)控視頻。

(三)2017年10月、2018年8月,該組織蔡某甲、蔡某乙、蔡某丙等人為樹(shù)立非法權(quán)威,任意攔截、隨意毆打他人,情節(jié)惡劣,破壞社會(huì)秩序。

1.20171018日晚,在清流縣**鎮(zhèn)**KTV,被告人蔡某丙的兒子蔡某辛、兒媳溫某乙與伍某乙發(fā)生爭(zhēng)執(zhí)打架。蔡某甲、蔡某乙、蔡某丙等人于20171019日、20日晚,召集**鎮(zhèn)**村**組宗族成員數(shù)十人,連續(xù)兩天到**鎮(zhèn)**歌城門(mén)口、過(guò)道及大廳聚集,攔截、阻礙人員出入,致使**歌城無(wú)法營(yíng)業(yè),**歌城老板黃某丙因畏懼該組織勢(shì)力,被迫賠償蔡某丙的兒子蔡某辛5000元。

2.2018828日晚,在**鎮(zhèn)**KTV,該組織蔡某甲與張某戊發(fā)生爭(zhēng)吵,蔡某甲無(wú)故摔打與張某戊一起的郭某某一個(gè)耳光,后蔡某甲召集組織成員蔡某乙、蔡某丁前來(lái),蔡某乙沖上去毆打張某戊,蔡某丁去推郭某某,后雙方發(fā)生互毆并不同程度受傷,張某戊因畏懼蔡某甲的打擊報(bào)復(fù),被迫賠償蔡某乙6000元。

3.2013513日,在清流**KTV因小妹陪酒問(wèn)題,該組織蔡某甲、蔡某乙等人毆打老板喻某某,后蔡某甲砸壞總臺(tái)上的固定電話機(jī),推倒電腦顯示屏,踢壞三樓電梯門(mén)。經(jīng)鑒定被損壞電梯門(mén)價(jià)值為2200元。喻某某畏懼該組織勢(shì)力,不敢招惹該組織,同意私了,主動(dòng)打電話給派出所提出自行調(diào)解,接受了蔡某甲賠償損失2600元。

4.2018115日下午,該組織的領(lǐng)導(dǎo)者蔡某甲為了霸占**隧道洞渣,指使組織成員蔡某丙、蔡某丁到**隧道口阻攔中鐵施工人員拉運(yùn)洞渣。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下:

1.受案登記表、協(xié)議書(shū)、收條手機(jī)通話記錄、現(xiàn)場(chǎng)照片等書(shū)證;2.證人謝某乙、伍某乙、蔡某辛、溫某乙等人證言;3.被害人黃某丙、張某戊、喻某某等人的陳述;4.被告人蔡某甲、蔡某乙、蔡某丁、蔡某丙等人的供述和辯解;5.明某某公安局、清流縣公安局制作的辨認(rèn)筆錄、現(xiàn)場(chǎng)照片;6.鑒定意見(jiàn):價(jià)格認(rèn)定結(jié)論書(shū);7.視聽(tīng)資料:皇嘉歌城?KTV監(jiān)控視頻。

六、強(qiáng)迫交易

2014年至2019年,被告人蔡某甲在**鎮(zhèn)經(jīng)營(yíng)**沙石場(chǎng)期間,伙同蔡某乙多次采取舉報(bào)超載、電話恐嚇、跟車(chē)滋擾、攔車(chē)威脅等方式對(duì)被害人李某丙、沈某某、曾某丙等江西籍運(yùn)沙駕駛員進(jìn)行威脅,使其被迫將從江西省運(yùn)輸至**鎮(zhèn)的沙子以較低的價(jià)格賣(mài)給被告人蔡某甲經(jīng)營(yíng)的沙場(chǎng),蔡某甲再轉(zhuǎn)賣(mài)出去獲取高額利潤(rùn)。江西籍運(yùn)沙司機(jī)畏懼蔡某甲組織勢(shì)力被迫不往**鎮(zhèn)方向運(yùn)沙,也不敢報(bào)警。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下:

1.接警單、清流縣公安局交通違法處罰決定書(shū)、個(gè)體工商戶注冊(cè)登記材料、福建**建設(shè)公司提供的與**沙石場(chǎng)的交易往來(lái)材料、情況說(shuō)明、賬本票據(jù)等書(shū)證;2.證人陳某己、李某丁、鄭某乙等人的證言;3.被害人李某丙、沈某某、曾某丙等人的陳述;4.被告人蔡某甲、蔡某乙的供述和辯解;5.明某某公安局制作的現(xiàn)場(chǎng)勘驗(yàn)筆錄、辨認(rèn)筆錄及照片。

七、盜竊

20178月起,該組織為非法斂財(cái),被告人蔡某甲伙同蔡某乙以非法占有為目的,勾結(jié)中鐵外包施工隊(duì)財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人陳某庚(另案處理),在未經(jīng)政府部門(mén)以及中鐵項(xiàng)目部許可的情況下,盜取中鐵**項(xiàng)目部**隧道打出的洞渣,通過(guò)陳某庚雇請(qǐng)施工隊(duì)的挖掘機(jī)、貨車(chē)以及自行安排的貨車(chē)將洞渣裝運(yùn)后,私自販賣(mài)到**大酒店、**山綠道、**至**道路和****河堤等建設(shè)工程項(xiàng)目。

2017816日2018717日間,盜運(yùn)洞渣共計(jì)3871立方,經(jīng)清流縣發(fā)改局認(rèn)定價(jià)值人民幣12.58萬(wàn)元。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù):

1.中鐵十一局**鐵路NQ-1標(biāo)項(xiàng)目部出具證明、**?(**)鐵路建設(shè)(**段)臨時(shí)使用林地協(xié)議及補(bǔ)償表、國(guó)土資源部國(guó)土資函關(guān)于開(kāi)山鑿石、采挖砂石土等礦產(chǎn)資源適用法律問(wèn)題的復(fù)函、三明市礦山專項(xiàng)整治行動(dòng)方案、中鐵十一局清流項(xiàng)目部出具的證明等書(shū)證;2.證人夏某甲、蔡某丙、蔡某丁、陳某庚等人的證言;3.被告人蔡某甲、蔡某乙的供述和辯解;4.明某某公安局、清流縣公安局制作的提取筆錄、辨認(rèn)筆錄、現(xiàn)場(chǎng)勘驗(yàn)筆錄;5.鑒定意見(jiàn):?清流縣發(fā)展和改革局關(guān)于隧道洞渣的價(jià)格認(rèn)定結(jié)論書(shū)。

八、故意傷害

201251622時(shí)30分許,被告人蔡某甲因夏某丙(另案處理)與蔡某癸發(fā)生婚戀糾紛,為幫夏某丙教訓(xùn)被害人蔡某癸,蔡某甲指使他人,在三明市**區(qū)**小區(qū)門(mén)口對(duì)蔡某癸進(jìn)行毆打,致被害人蔡某癸肋骨六根骨折。經(jīng)三明市公安局梅列分局物證鑒定室鑒定,蔡某癸的傷情為輕傷三級(jí)。案發(fā)后,夏某丙請(qǐng)求蔡某癸私下和解,蔡某癸遂到**派出所要求撤案。經(jīng)**派出所調(diào)解,夏某丙與蔡某癸達(dá)成協(xié)議,由夏某丙賠償蔡某癸12萬(wàn)元,夏某丙僅支付蔡某癸1萬(wàn)元后,其余11萬(wàn)元至今未支付。?

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下:

1.受案登記表、賠償協(xié)議書(shū)、三明市公安局梅列分局治安調(diào)解協(xié)議書(shū)、法醫(yī)學(xué)人體損傷程度鑒定書(shū)及情況說(shuō)明等書(shū)證;2.證人夏某丁、溫某丙等人的證言;3.被害人蔡某癸陳述;4.被告人蔡某甲、蔡某己、蔡某乙、夏某丙的供述和辯解;5.清流縣公安局制作的辨認(rèn)筆錄及照片;6.鑒定意見(jiàn):三明市公安局梅列分局法醫(yī)學(xué)人體損傷程度鑒定書(shū)。

九、黑社會(huì)性質(zhì)組織以外的犯罪事實(shí)

(一)敲詐勒索

2012年底至2013年上半年,被告人蔡某甲得知夏某丙與巫某己談戀愛(ài)后,多次打電話對(duì)巫某己進(jìn)行人身威脅,逼迫巫某己與夏某丙分手,并向巫某己強(qiáng)行索要3萬(wàn)元。巫某己迫于蔡某甲的威脅,被迫與夏某丙分手,并按照蔡某甲的要求,打款3萬(wàn)元至夏某丙銀行賬戶。之后蔡某甲仍繼續(xù)打電話威脅巫某己,巫某己因畏懼蔡某甲,不敢正常上班,不敢報(bào)警。在巫某丁出面找蔡某甲說(shuō)情后,蔡某甲才未繼續(xù)滋擾巫某己。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下:

1.調(diào)取證據(jù)通知書(shū)、賬戶交易明細(xì)、銀行卡存款憑條等書(shū)證;2.證人余某庚、巫某丁等人的證言;3.被害人巫某己陳述;4.被告人蔡某甲、夏某丙的供述和辯解;5.清流縣公安局、明某某公安局制作的辨認(rèn)筆錄及照片。

(二)開(kāi)設(shè)賭場(chǎng)

2014年底被告人夏某甲、夏某乙伙同曾某?。戆柑幚恚榉欠〝控?cái),由曾某丁提供賬號(hào)密碼,由曾某戊、夏某乙擔(dān)任操盤(pán)手,通過(guò)炒作股指期貨滬深300的虛擬盤(pán)、練習(xí)盤(pán),招攬賭客對(duì)賭,每手收取100300元不等的手續(xù)費(fèi),曾某丁每手從中分得50元,先后在清流縣**鎮(zhèn)**家私城、**茶館,清流縣城關(guān)**茶莊、李某戊茶莊包間設(shè)經(jīng)營(yíng)點(diǎn),共經(jīng)營(yíng)一個(gè)多月,抽成獲利22.54萬(wàn)元。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下:

1.銀行賬戶交易明細(xì)等書(shū)證;2.證人喻某某、李某戊、巫某甲、曾某戊等人的證言;3.被告人夏某甲、夏某乙、曾某丁的供述和辯解;4.明某某公安局制作的辨認(rèn)筆錄。

(三)非法經(jīng)營(yíng)

2014613日,被告人蔡某甲與陳某辛(另案處理)在清流縣**鎮(zhèn)**街**號(hào)注冊(cè)成立清流縣**投資咨詢有限公司,為牟取非法利益,從深圳***信息技術(shù)有限公司、深圳**支付有限公司及福建**網(wǎng)絡(luò)科技有限公司等第三方平臺(tái)申領(lǐng)數(shù)臺(tái)銷售點(diǎn)終端機(jī)(POS機(jī)),在公司所在地等處,用POS機(jī)虛構(gòu)交易的方式為他人提供信用卡套現(xiàn)并代為歸還信用卡已到還款期限的透支款,收取刷卡金額的0.8%-1.2%的手續(xù)費(fèi)牟利。20151月至20197月,?被告人蔡某甲與陳某辛為蔡先和使用張某己的信用卡刷卡套現(xiàn)184.4624萬(wàn)元,為蔡某丙刷卡套現(xiàn)53.335萬(wàn)元(其中使用潘某某的信用卡刷卡套現(xiàn)23.576萬(wàn)元),為陳某甲刷卡套現(xiàn)92.598萬(wàn)元(其中使用邱某某的信用卡刷卡套現(xiàn)42.534萬(wàn)元,使用陳某壬的信用卡刷卡套現(xiàn)50.064萬(wàn)元),為肖某某使用巫某庚的信用卡刷卡套現(xiàn)129.3534萬(wàn)元,為李某己刷卡套現(xiàn)68.099萬(wàn)元,蔡某甲個(gè)人套現(xiàn)25.597萬(wàn)元,被告人蔡某甲伙同他人非法經(jīng)營(yíng)553.4448萬(wàn)元。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下:

1.清流縣**投資咨詢有限公司注冊(cè)信息、銀行卡交易明細(xì)等書(shū)證;2.證人潘某某、陳某甲、蔡某丙、巫某庚等人的證言;3.被告人蔡某甲、陳某辛的供述與辨解。

(四)縱容黑社會(huì)性質(zhì)組織

20155月,清流縣公安局民警林某甲調(diào)入**派出所工作,該組織領(lǐng)導(dǎo)者蔡某甲為了尋求非法保護(hù),帶領(lǐng)組織成員經(jīng)常找被告人林某甲泡茶聊天,與林某甲稱兄道弟,請(qǐng)林某甲吃喝,并通過(guò)發(fā)微信紅包、送禮物等方式拉攏腐蝕林某甲。林某甲明知蔡某甲、夏某甲、蔡某乙等人在清流縣**鎮(zhèn)長(zhǎng)期開(kāi)設(shè)賭場(chǎng),不依法履行查禁職責(zé),縱容該組織賭博等違法犯罪活動(dòng),甚至自己直接參與其中開(kāi)設(shè)賭場(chǎng)。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下:

1.微信聊天記錄截圖等書(shū)證;2.證人曾某甲、陳某甲的證言;3.被告人蔡某甲、林某甲、蔡某乙的供述和辨解。

十、違法行為

(一)20097月至8月期間,被告人蔡某甲伙同杜某某、楊某某等人多次在清流縣**鎮(zhèn)**村**謝某丁家和**寺路羅某丙家以32張撲克牌玩“天地杠”的形式進(jìn)行賭博。20091217日、201014日,上述6人先后被清流縣公安局行政處罰。其中蔡某甲于20091216日被清流縣公安局處以行政拘留十日并處罰款三千元。

(二)20101218日中午,被告人蔡某甲伙同蔡某丙、夏某甲、夏某乙在清流縣**鎮(zhèn)**村**隊(duì)以32張撲克牌玩“天地杠”的形式開(kāi)莊賭博。2011112日,“莊家”蔡某丙及參賭人員張某庚被清流縣公安局行政處罰。其中,蔡某丙被處以罰款五百元,由賭場(chǎng)支出。

(三)2013620日,被告人夏某乙在清流縣**鎮(zhèn)**崗吳某乙家后的坪里開(kāi)莊賭博,被告人伍某甲、蔡某丁及雷某某參與,后上述四人被清流縣公安局處以行政罰款。其中,夏某乙被罰款五百元,其余三人各被罰款三百元。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下:

1.清流縣公安局行政處罰決定書(shū)、收繳物品清單、清流縣公安局接警單、派警單及處警報(bào)告詳情、反饋單詳情等書(shū)證;2.證人楊某某、杜某某、余某甲、饒某某、張某庚等人的證言;3.被告人蔡某甲、蔡某丙、夏某乙、伍某甲等人的供述和辨解;4.清流縣公安局制作的辨認(rèn)筆錄及照片;5.清流縣公安局物證鑒定室法醫(yī)學(xué)人體損傷鑒定書(shū)。

(四)2011619日晚,該組織領(lǐng)導(dǎo)者蔡某甲指使組織成員夏某甲、蔡某乙、夏某乙、蔡某丁、蔡某己等人到**余某丁的飯店故意滋事,將餐具、桌凳砸壞,將余某丁毆打致輕微傷,余某丁因畏懼該組織勢(shì)力被迫外出廣東打工。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下:

1.清流縣公安局行政處罰決定書(shū)、受案登記表等書(shū)證;2.證人余某甲、張某庚、饒某某、余某戊等人證言;3.被害人余某丁陳述;4.被告人蔡某甲、蔡某乙、夏某甲、夏某乙、蔡某丁等人的供述和辨解;5.清流縣公安局辨認(rèn)筆錄。6.鑒定意見(jiàn):清流縣公安局物證鑒定室法醫(yī)學(xué)人體損傷鑒定書(shū)。

(五)20141125日,被告人蔡某甲的哥哥蔡某庚駕駛農(nóng)用車(chē)?yán)呈嚼钅掣邪?*吳某丙養(yǎng)鰻場(chǎng)基建工地時(shí),車(chē)輛側(cè)翻在廠內(nèi)路邊魚(yú)池的地基內(nèi),蔡某庚受傷住院,車(chē)輛損壞。次日下午,該組織蔡某甲、蔡某乙及五、六個(gè)人連續(xù)兩天到養(yǎng)鰻場(chǎng)工地,阻擾工人施工,向養(yǎng)鰻場(chǎng)老板吳某丙索要蔡某庚賠償款。吳某丙因畏懼該組織勢(shì)力,被迫賠償2.3萬(wàn)元給蔡某庚,不敢報(bào)警處理。

認(rèn)定上述事實(shí)證據(jù)如下:

1.中國(guó)建設(shè)銀行銀行卡活期明細(xì)查詢、場(chǎng)內(nèi)事故處理協(xié)議書(shū)等書(shū)證;2.證人李某庚、蔡某庚等人的證言;3.被害人吳某丙的陳述;4.被告人蔡某甲、蔡某乙的供述和辯解;5.清流縣公安局、明某某公安局制作的現(xiàn)場(chǎng)勘驗(yàn)筆錄、辨認(rèn)筆錄及照片。

(六)201811月份,被告人蔡某丙以工地征地問(wèn)題未達(dá)成協(xié)議為由,共兩次到中鐵十一局林某丁工地阻攔工人施工,經(jīng)中鐵項(xiàng)目部、**鎮(zhèn)政府協(xié)調(diào),同意給蔡某丙修一條便道后,該事情才得以解決。

認(rèn)定上述事實(shí)證據(jù)如下:

1.受案登記表、福建省農(nóng)村信用社企業(yè)網(wǎng)銀電子回單、興泉(浦梅)鐵路建設(shè)(清流段)臨時(shí)使用林地協(xié)議及補(bǔ)償表、收款收據(jù)、農(nóng)村信用社轉(zhuǎn)賬憑證、接出警記錄等書(shū)證;2.證人林某丁、彭某甲、彭某乙等人證言;3.被告人蔡某丙的供述。

(七)該組織蔡某甲利用組織的勢(shì)力,在**鎮(zhèn)**村**組村民小組長(zhǎng)選舉中,違反《中華人民共和國(guó)村民委員會(huì)組織法》,安排組織成員蔡某乙、蔡某丁等人,未征得村民同意,將他人選票拿來(lái)填寫(xiě),使得蔡某甲當(dāng)選**組村民小組長(zhǎng)。當(dāng)選后,蔡某甲利用村民小組長(zhǎng)的職務(wù)影響,承攬中鐵在**鎮(zhèn)**村**組的建設(shè)工程項(xiàng)目,霸占中鐵后坊隧道洞渣。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下:

1.關(guān)于2015年**組村民代表?yè)Q屆選舉的說(shuō)明等書(shū)證;?2.證人黃某丁、魏某某等人的證言;3.被告人蔡某戊的供述。

被告人蔡某甲、蔡某戊分別于2019813日、814日被清流縣公安局出示傳喚證到案;被告人蔡某乙、謝某甲分別于2019816日、827日接到清流縣公安局電話后,到清流縣公安局執(zhí)法辦案中心接受調(diào)查;被告人蔡某丙、官某甲分別于2019923日、202059日被清流縣公安局抓獲歸案;被告人夏某甲、蔡某丁、夏某乙、伍某甲分別于201996日、918日、1016日、1023日自動(dòng)到清流縣公安局投案;2020827日,被告人曾某甲、陳某甲自動(dòng)到清流縣公安局投案;2020821日,被告人林某甲接到清流縣公安局監(jiān)察室電話通知后到案;2019919日,被告人胡某甲自動(dòng)到清流縣公安局投案;2019102日,被告人鄭某甲自動(dòng)到清流縣公安局投案;被告人曾某甲向公安機(jī)關(guān)提供犯罪線索,經(jīng)查證屬實(shí),是立功。

公安機(jī)關(guān)在偵查本案過(guò)程中,依法扣押、凍結(jié)、查封了本案涉案財(cái)物:依法查封被告人蔡某甲位于清流縣**鎮(zhèn)**路**號(hào)**幢**室房屋一套,凍結(jié)蔡某甲郵政儲(chǔ)蓄銀行賬戶8188.26元,扣押蔡某甲現(xiàn)金7.27萬(wàn)元,蔡某乙5.43萬(wàn)元,扣押涂某某持有的蔡某甲現(xiàn)金2萬(wàn)元,1枚黃金戒指,1條黃金項(xiàng)鏈,2串手串;查封被告人蔡某乙位于清流縣**鎮(zhèn)**路**號(hào)**幢**室房屋一套,扣押蔡某乙車(chē)輛閩GLX***長(zhǎng)城牌轎車(chē)一部;查封被告人夏某甲位于三明市**區(qū)**路**號(hào)**幢**室房屋一套。

本院認(rèn)為,被告人蔡某甲組織、領(lǐng)導(dǎo)黑社會(huì)性質(zhì)組織,以暴力、威脅、阻攔、滋擾或者其他手段,有組織地進(jìn)行違法犯罪活動(dòng),稱霸一方,為非作惡,欺壓群眾,在清流縣**鎮(zhèn)一帶形成了重大影響,嚴(yán)重破壞經(jīng)濟(jì)、社會(huì)生活秩序,被告人蔡某甲系本案黑社會(huì)性質(zhì)組織的發(fā)起、組織、領(lǐng)導(dǎo)者,對(duì)該組織的運(yùn)行、活動(dòng)起著決策、指揮、管理、協(xié)調(diào)作用;被告人蔡某乙、夏某甲多次積極參與并實(shí)施有組織的違法犯罪活動(dòng),在組織的壯大中起重要作用,系該組織的骨干成員;被告人夏某乙、蔡某丙、蔡某丁、官某甲、胡某甲、伍某甲、謝某甲、陳某甲明知該組織系從事違法犯罪活動(dòng)的組織,仍然加入并接受該組織的領(lǐng)導(dǎo)和管理,系該組織的一般參加者。被告人蔡某甲、蔡某乙、夏某甲、夏某乙、蔡某丙、蔡某丁、官某甲、胡某甲、伍某甲、謝某甲、陳某甲為了獲取非法利益,多次實(shí)施聚眾斗毆、敲詐勒索、尋釁滋事、故意傷害、強(qiáng)迫交易、開(kāi)設(shè)賭場(chǎng)、盜竊等有組織的違法犯罪活動(dòng),嚴(yán)重破壞經(jīng)濟(jì)、社會(huì)生活秩序。

被告人蔡某甲、蔡某乙、夏某甲、夏某乙、蔡某丁、蔡某丙、陳某甲、胡某甲、伍某甲以營(yíng)利為目的,開(kāi)設(shè)賭場(chǎng),情節(jié)嚴(yán)重;被告人蔡某甲多次隨意毆打他人、阻攔他人車(chē)輛,情節(jié)惡劣,嚴(yán)重破壞社會(huì)秩序;被告人蔡某乙、夏某甲、夏某乙、蔡某丙、官某甲、謝某甲多次隨意毆打他人、阻攔他人車(chē)輛,情節(jié)惡劣,破壞社會(huì)秩序;被告人蔡某甲、蔡某乙、夏某甲、夏某乙以非法占有為目的,采取脅迫手段向他人勒索財(cái)物,其中蔡某甲敲詐勒索3起計(jì)5.6萬(wàn),數(shù)額巨大,蔡某乙敲詐勒索2起計(jì)2.6萬(wàn),數(shù)額較大,夏某甲、夏某乙各敲詐勒索1起計(jì)2萬(wàn),數(shù)額較大;被告人蔡某甲、蔡某乙以威脅、攔車(chē)等手段,多次強(qiáng)迫他人向其低價(jià)出售沙子,情節(jié)嚴(yán)重;被告人蔡某甲、蔡某乙、夏某甲、夏某乙報(bào)復(fù)他人,糾集他人斗毆,擾亂社會(huì)秩序,蔡某甲系首要分子,蔡某乙、夏某甲、夏某乙系積極參加者,各被告人在聚眾斗毆中已經(jīng)著手實(shí)行犯罪,由于意志以外的原因而未得逞,是犯罪未遂;被告人蔡某甲、蔡某乙以非法占有為目的,盜取他人財(cái)物,蔡某甲、蔡某乙盜竊數(shù)額12.58萬(wàn)元,數(shù)額巨大;被告人蔡某甲伙同他人故意損害他人身體,致1人輕傷;被告人蔡某甲伙同他人以營(yíng)利為目的,違反國(guó)家法律規(guī)定,使用POS機(jī)以虛構(gòu)交易的方式為他人提供信用卡套現(xiàn)及還款服務(wù),數(shù)額計(jì)553.4448萬(wàn)元,情節(jié)特別嚴(yán)重。被告人林某甲明知蔡某甲等人黑社會(huì)性質(zhì)組織在清流縣**鎮(zhèn)一帶長(zhǎng)期開(kāi)設(shè)賭場(chǎng)不予以查處,并和蔡某甲、蔡某乙等人開(kāi)設(shè)賭場(chǎng),縱容該黑社會(huì)性質(zhì)組織;被告人蔡某戊結(jié)伙他人多次隨意阻攔他人車(chē)輛,情節(jié)惡劣,破壞社會(huì)秩序;被告人鄭某甲、林某甲、曾某甲以營(yíng)利為目的,開(kāi)設(shè)賭場(chǎng)。

綜上,被告人蔡某甲的行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第二十五條第一款、第二百九十四條第一款,第二百九十三條第二款、第二百三十四條第一款、第二百六十四條、第二百九十二條第一款、第二百七十四條、第二百二十六條第(一)項(xiàng)、第三百零三條第二款、第二百二十五條,犯罪事實(shí)清楚,證據(jù)確實(shí)、充分,應(yīng)當(dāng)以組織、領(lǐng)導(dǎo)黑社會(huì)性質(zhì)組織罪、尋釁滋事罪、故意傷害罪、盜竊罪、聚眾斗毆罪、敲詐勒索罪、強(qiáng)迫交易罪、開(kāi)設(shè)賭場(chǎng)罪、非法經(jīng)營(yíng)罪追究其刑事責(zé)任。

被告人蔡某乙的行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第二十五條第一款、第二百九十四條第一款、第二百七十四條、第二百九十二條第一款、第二百九十三條第一款、第二百二十六條第(一)項(xiàng)、第三百零三條第二款、第二百六十四條,犯罪事實(shí)清楚,證據(jù)確實(shí)、充分,應(yīng)當(dāng)以參加黑社會(huì)性質(zhì)組織罪、敲詐勒索罪、聚眾斗毆罪、尋釁滋事罪、強(qiáng)迫交易罪、開(kāi)設(shè)賭場(chǎng)罪、盜竊罪追究其刑事責(zé)任。

被告人夏某甲的行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第二十五條第一款、第二百九十四條第一款、第二百七十四條、第二百九十三條第一款、第二百九十二條第一款、第三百零三條第二款,犯罪事實(shí)清楚,證據(jù)確實(shí)、充分,應(yīng)當(dāng)以參加黑社會(huì)性質(zhì)組織罪、敲詐勒索罪、尋釁滋事罪、聚眾斗毆罪、開(kāi)設(shè)賭場(chǎng)罪追究其刑事責(zé)任。

被告人夏某乙的行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第二十五條第一款、第二百九十四條第一款、第二百七十四條、第二百九十三條第一款、第二百九十二條第一款、第三百零三條第二款,犯罪事實(shí)清楚,證據(jù)確實(shí)、充分,應(yīng)當(dāng)以參加黑社會(huì)性質(zhì)組織罪、敲詐勒索罪、尋釁滋事罪、聚眾斗毆罪、開(kāi)設(shè)賭場(chǎng)罪追究其刑事責(zé)任。

被告人蔡某丙的行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第二十五條第一款、第二百九十四條第一款、第二百七十四條、第二百九十三條第一款、第三百零三條第二款,犯罪事實(shí)清楚,證據(jù)確實(shí)、充分,應(yīng)當(dāng)以參加黑社會(huì)性質(zhì)組織罪、敲詐勒索罪、尋釁滋事罪、開(kāi)設(shè)賭場(chǎng)罪追究其刑事責(zé)任。

被告人蔡某丁的行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第二十五條第一款、第二百九十四條第一款、第三百零三條第二款,犯罪事實(shí)清楚,證據(jù)確實(shí)、充分,應(yīng)當(dāng)以參加黑社會(huì)性質(zhì)組織罪、開(kāi)設(shè)賭場(chǎng)罪追究其刑事責(zé)任。

被告人伍某甲的行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第二十五條第一款、第二百九十四條第一款、第三百零三條第二款,犯罪事實(shí)清楚,證據(jù)確實(shí)、充分,應(yīng)當(dāng)以參加黑社會(huì)性質(zhì)組織罪、開(kāi)設(shè)賭場(chǎng)罪追究其刑事責(zé)任。

被告人胡某甲的行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第二十五條第一款、第二百九十四條第一款、第三百零三條第二款,犯罪事實(shí)清楚,證據(jù)確實(shí)、充分,應(yīng)當(dāng)以參加黑社會(huì)性質(zhì)組織罪、開(kāi)設(shè)賭場(chǎng)罪追究其刑事責(zé)任。

被告人官某甲的行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第二十五條第一款、第二百九十四條第一款、第二百九十三條第一款,犯罪事實(shí)清楚,證據(jù)確實(shí)、充分,應(yīng)當(dāng)以參加黑社會(huì)性質(zhì)組織罪、尋釁滋事罪追究其刑事責(zé)任。

被告人謝某甲的行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第二十五條第一款、第二百九十四條第一款、第二百九十三條第一款,犯罪事實(shí)清楚,證據(jù)確實(shí)、充分,應(yīng)當(dāng)以參加黑社會(huì)性質(zhì)組織罪、尋釁滋事罪追究其刑事責(zé)任。

被告人陳某甲的行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第二十五條第一款、第二百九十四條第一款、第三百零三條第二款,犯罪事實(shí)清楚,證據(jù)確實(shí)、充分,應(yīng)當(dāng)以參加黑社會(huì)性質(zhì)組織罪、開(kāi)設(shè)賭場(chǎng)罪追究其刑事責(zé)任。

被告人林某甲的行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第二十五條第一款、第二百九十四條第三款、第三百零三條第二款,犯罪事實(shí)清楚,證據(jù)確實(shí)、充分,應(yīng)當(dāng)以縱容黑社會(huì)性質(zhì)組織罪、開(kāi)設(shè)賭場(chǎng)罪追究其刑事責(zé)任。

被告人蔡某戊的行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第二十五條第一款、第二百九十三條第一款,犯罪事實(shí)清楚,證據(jù)確實(shí)、充分,應(yīng)當(dāng)以尋釁滋事罪追究其刑事責(zé)任。

被告人鄭某甲的行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第二十五條第一款、第三百零三條第二款,犯罪事實(shí)清楚,證據(jù)確實(shí)、充分,應(yīng)當(dāng)以開(kāi)設(shè)賭場(chǎng)罪追究其刑事責(zé)任。

被告人曾某甲的行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第二十五條第一款、第三百零三條第二款,犯罪事實(shí)清楚,證據(jù)確實(shí)、充分,應(yīng)當(dāng)以開(kāi)設(shè)賭場(chǎng)罪追究其刑事責(zé)任。

根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第二十五條第一款,本案各被告人的行為是共同犯罪。被告人蔡某甲組織、領(lǐng)導(dǎo)黑社會(huì)性質(zhì)組織,是該組織的首要分子,根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第二十六條第一款、第二款、第三款,應(yīng)按照組織所犯的全部罪行處罰。被告人蔡某甲、蔡某乙、夏某甲、夏某乙、蔡某丙、蔡某丁、官某甲、胡某甲、伍某甲、謝某甲、陳某甲、林某甲在判決宣告以前一人犯數(shù)罪,根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第六十九條,應(yīng)當(dāng)數(shù)罪并罰。被告人胡某甲、鄭某甲在緩刑考驗(yàn)期限內(nèi)犯新罪,根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第七十七條,應(yīng)當(dāng)撤銷緩刑,數(shù)罪并罰。被告人蔡某甲、蔡某乙、夏某甲、夏某乙在聚眾斗毆中已經(jīng)著手實(shí)行犯罪,由于意志以外的原因而未得逞,是犯罪未遂,根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第二十三條,可以比照既遂犯從輕或者減輕處罰。被告人夏某乙、蔡某丁、鄭某甲在所參與的開(kāi)設(shè)賭場(chǎng)共同犯罪中起次要作用,根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第二十七條,是從犯,應(yīng)當(dāng)從輕、減輕處罰。被告人蔡某丁、夏某乙、伍某甲、謝某甲、曾某甲、林某甲、陳某甲、胡某甲、鄭某甲自動(dòng)到清流縣公安局投案,如實(shí)供述自己的犯罪事實(shí),其行為均適用《中華人民共和國(guó)刑法》第六十七條第一款,系自首,可以從輕或者減輕處罰。被告人曾某甲向公安機(jī)關(guān)提供犯罪線索,經(jīng)查證屬實(shí),根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第六十八條,系立功,可以從輕或者減輕處罰。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條第一款,提起公訴,請(qǐng)依法判處。

此致

福建省明某某人民法院

檢??察??官?葉秋發(fā)

檢??察??官?吳曉敏

檢??察??官?王??勇

檢??察??官?賴洪清

檢??察??官?蘭貴霞

檢察官助理?張惠敏

檢察官助理?王宇涵

檢察官助理?蔡良弘?

2020年10月31

附件:

????1.被告人蔡某甲現(xiàn)羈押在沙縣看守所;夏某甲現(xiàn)羈押在清流縣看守所;蔡某乙現(xiàn)羈押在寧化縣看守所;夏某乙現(xiàn)羈押在寧化縣看守所;蔡某丙現(xiàn)羈押在沙縣看守所;蔡某丁現(xiàn)羈押在明某某看守所;胡某甲現(xiàn)羈押在明某某看守所;官某甲現(xiàn)羈押在明某某看守所;謝某甲現(xiàn)羈押在明某某看守所;伍某甲現(xiàn)羈押在明某某看守所;林某甲現(xiàn)羈押在寧化縣看守所;陳某甲現(xiàn)羈押在明某某看守所;蔡某戊現(xiàn)取保候?qū)徳诩?,鄭某甲現(xiàn)取保候?qū)徳诩遥臣赚F(xiàn)取保候?qū)徳诩?/span>

????2.隨案移送偵查卷宗一百一十六冊(cè)、光盤(pán)一百八十六張

????3.隨案移送手機(jī)二部,記賬本八本,筆記本四本,收款收據(jù)十一本,零散收據(jù)四十三張,筆記本單頁(yè)記賬紙三張

????4.明某某公安局依法查封被告人蔡某甲位于清流縣**鎮(zhèn)**路**號(hào)**幢**室房屋一套,凍結(jié)蔡某甲郵政儲(chǔ)蓄銀行賬戶8188.26元,扣押蔡某甲現(xiàn)金7.27萬(wàn)元,蔡某乙5.43萬(wàn)元,扣押涂某某持有的蔡某甲現(xiàn)金2萬(wàn)元,1枚黃金戒指,1條黃金項(xiàng)鏈,2串手串;查封被告人蔡某乙位于清流縣**鎮(zhèn)**路**號(hào)**幢**室房屋一套,扣押蔡某乙車(chē)輛閩GLX***長(zhǎng)城牌轎車(chē)一部;查封被告人夏某甲位于三明市**區(qū)**路**號(hào)**幢**室房屋一套。

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