浙江省浦江縣人民檢察院

起?訴?書

浦檢公訴刑訴〔2020〕998號

被告人蔡某甲，女，1980年**月**日出生，身份證號碼3505821980********，漢族，文化程度碩士研究生，戶籍所在地福建省泉州市**鎮(zhèn)**路**號，現(xiàn)住晉江市**鎮(zhèn)**路**號，無業(yè)，因本案于2019年10月10日被浦江縣公安局刑事拘留，同年11月1日被浦江縣公安局變更為取保候?qū)彛?020年7月20日被本院重新取保候?qū)彙?/span>

被告人王某某，男，1992年**月**日生，身份證號碼3505821992********，漢族，文化程度大學(xué)專科，戶籍所在地福建省晉江市東石鎮(zhèn)埔頭村玉園西區(qū)**號，無業(yè)，因本案于2019年10月10日被浦江縣公安局刑事拘留，同年11月1日被浦江縣公安局變更為取保候?qū)彛?020年7月20日被本院重新取保候?qū)彙?

被告人丘某某，女，1978年**月**日出生，居民身份證號碼4452811978********，漢族，文化程度初中，無業(yè)，戶籍所在地廣東省深圳市福田區(qū)**路**號**棟**，因本案于2019年10月10日被浦江縣公安局刑事拘留，經(jīng)本院批準(zhǔn)，于同年11月16日被依法逮捕。經(jīng)金華市人民檢察院批準(zhǔn)，對被告人丘某某延長羈押期限一個月。

被告人施某甲，女，1986年**月**日出生，居民身份證號碼3505821986********，漢族，文化程度中專，戶籍所在地福建省泉州市**鎮(zhèn)**路**號，因涉嫌非法經(jīng)營罪，于2019年10月10日被浦江縣公安局刑事拘留，同年10月22日被浦江縣公安局變更為取保候?qū)彛?020年7月20日被本院重新取保候?qū)彙?/span>

被告人許某甲，男，1994年**月**日出生，居民身份證號碼3505821994********，漢族，文化程度大學(xué)?？疲瑹o業(yè)，戶籍所在地福建省泉州市晉江市英林鎮(zhèn)埭邊村東源區(qū)**號，因本案于2019年12月27日被浦江縣公安局取保候?qū)彛?020年7月20日被本院重新取保候?qū)彙?/span>

本案由浦江縣公安局偵查終結(jié)，以被告人蔡某甲、王某某、丘某某、施某甲、許某甲涉嫌非法經(jīng)營罪，于2020年2月16日向本院移送審查起訴。本院于三日已告知被告人有權(quán)委托辯護人。經(jīng)浙江省金華市人民檢察院指定管轄，由本院辦理本案，本院依法訊問了被告人，聽取了辯護人的意見，審查了全部案件材料。本院于2020年3月17日延長審查起訴期限。本院于2020年3月31日第一次退回偵查機關(guān)補充偵查，偵查機關(guān)于2020年4月30日補查重報；本院于2020年5月29日第二次退回偵查機關(guān)補充偵查，偵查機關(guān)于2020年6月29日補查重報。

經(jīng)依法審查查明：

1、2017年9月份被告人蔡某甲認識了施某乙（另案起訴），得知施某乙在非法買賣美金等外匯，之后其又得知“演仔”（身份不詳）、“星仔”（身份不詳）需要美金，就為雙方介紹非法買賣美金業(yè)務(wù)，并為雙方轉(zhuǎn)發(fā)美金和人民幣的交易轉(zhuǎn)賬資料，被告人蔡某甲每參與交易10萬美元從“演仔”、“星仔”處獲取100-200元的提成，經(jīng)查證自2018年10月8日至2019年10月10日期間，被告人蔡某甲共參與介紹非法買賣美金44588799.01美元。另外蔡某甲在此期間，有多次為“星仔”墊付人民幣的情況，最多時達40萬元人民幣。

2、2017年被告人王某某認識了“蔡某乙”（真實身份不詳），蔡某乙告訴被告人王某某可以提供美金用于非法買賣，自2018年開始，被告人王某某陸續(xù)幫助蔡某乙和客戶之間轉(zhuǎn)發(fā)美金交易轉(zhuǎn)賬信息，經(jīng)查證2019年9月23日至2019年10月10日之間，被告人王某某參與介紹非法買賣美金28399395美元。

3、被告人丘某某在得知施某乙、林叔、胡某某等人從事非法美金買賣的事情之后，經(jīng)事先與交易雙方商量，為施某乙、林叔、胡某某等十四個人轉(zhuǎn)發(fā)買賣美金的轉(zhuǎn)賬信息，并從中獲利，經(jīng)查證在2019年8月9日至2019年10月10日之間，被告人丘某某共參與介紹非法買賣美金7959928.23美元?，港幣5634810元。

4、被告人施某甲與施某乙系微信好友，知道施某乙從事非法買賣美金活動。2019年6月份，一個名為Siman的香港客戶讓被告人施某甲幫忙聯(lián)系美金，被告人施某甲經(jīng)與施某乙聯(lián)系后，確定為雙方介紹非法買賣美金，其中在2019年6月18日，被告人施某甲自己墊付215000元幫香港客戶向施某乙購買了3萬元美金。2019年9月份還介紹非法買賣美金四筆，四筆共計75.0788萬美元，對應(yīng)人民幣為5379056元。被告人施某甲總計介紹買賣美金78.0788萬美元，計人民幣5594056元，從中獲利6000余元。

5、2019年9月份期間，被告人許某甲介紹施某乙、王某某與其香港朋友“阿五”（真實身份不明）之間非法買賣美金，并轉(zhuǎn)發(fā)相關(guān)的轉(zhuǎn)賬信息。其中為王某某介紹買賣202020美元（人民幣轉(zhuǎn)賬給吳某某140萬元），為施某乙介紹非法買賣500萬元人民幣的美金。被告人許某甲已從阿五處獲得四條軟中華香煙的好處。?

被告人許某甲于2019年12月27日主動投案，并如實交代了自己的犯罪行為。被告人王某某在案發(fā)后預(yù)交1000萬元人民幣，被告人蔡某甲在案發(fā)后預(yù)交100萬元人民幣，被告人施某甲在案發(fā)后預(yù)交20萬元人民幣。

認定上述事實的證據(jù)如下：

1.物證、書證：各被告人轉(zhuǎn)賬信息匯總表，銀行交易明細，搜查筆錄，扣押清單，扣押決定書，被告人許某甲自首證明，被告人王某某立功證明，各被告人戶籍證明等；

2.證人證言：證人許雅娟證言，抓獲經(jīng)過；

3.被告人供述和辯解：被告人蔡某甲、王某某、丘某某、施某甲、許某甲的供述和辯解，同案犯施某乙供述；

4.視聽資料、電子數(shù)據(jù)：手機勘查光盤。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實，足以認定指控事實。被告人蔡某甲、被告人王某某、被告人丘某某、被告人施某甲、被告人許某甲均對指控的犯罪事實無異議，并自愿認罪認罰。

本院認為，被告人蔡某甲、被告人王某某、被告人丘某某、被告人施某甲、被告人許某甲伙同他人，違反國家規(guī)定，在國家規(guī)定的交易場所以外非法買賣外匯，擾亂金融市場秩序。被告人蔡某甲、被告人王某某、被告人丘某某犯罪情節(jié)特別嚴(yán)重，被告人施某甲、被告人許某甲犯罪情節(jié)嚴(yán)重，五被告人均已經(jīng)觸犯《中華人民共和國刑法》第二百二十五條第（四）項之規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當(dāng)以非法經(jīng)營罪追究五被告人刑事責(zé)任。被告人蔡某甲、被告人王某某、被告人丘某某、被告人施某甲、被告人許某甲均自愿認罪認罰，依據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以從寬處理。因本案系共同犯罪，五被告人均系從犯，被告人許某甲有自首情節(jié)，被告人蔡某甲、被告人王某某、被告人丘某某、被告人施某甲有坦白情節(jié)，被告人王某某有立功情節(jié)，故還應(yīng)適用《中華人民共和國刑法》第二十五條第一款、第二十七條、第六十七條第一、三款、第六十八條之規(guī)定。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條第一款之規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

浦江縣人民法院

檢察官：劉宏明

????2020年7月29日

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附件：1.被告人丘某某現(xiàn)羈押在浦江縣看守所；

??????被告人蔡某甲現(xiàn)取保候?qū)徳诩遥娫挘?37*******；

??????被告人王某某現(xiàn)取保候?qū)徳诩遥娫挘?38*******；

??????被告人施某甲現(xiàn)取保候?qū)徳诩遥娫挘?35*******；

??????被告人許某甲現(xiàn)取保候?qū)徳诩遥娫挘?59*******；

2.案卷材料和證據(jù)五冊

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