山東省高某某人民檢察院

起?訴?書(shū)

高檢公刑訴〔2019〕7號(hào)

蔡某某，女，1974年**月**日出生漢族，工人，居民身份證號(hào)碼：3703221974********，住高某某**小區(qū)**號(hào)**單元**號(hào)**路**號(hào)**號(hào)樓**單元**號(hào)。2018年8月8日因涉嫌非法吸收公眾存款罪被高某某公安局取保候?qū)彙?018年8月23日被我院取保候?qū)彙?/span>

本案由山東省高某某公安局偵查終結(jié)，以被告人淄博聚騰投資咨詢(xún)有限公司及其實(shí)際控制人蔡某某涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2018年8月23日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2018年8月23日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，依法訊問(wèn)了被告人，審查了全部案件材料。本院于2018年9月23日第一次退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，偵查機(jī)關(guān)于2018年9月23日補(bǔ)查重報(bào)。2018年11月23日第二次退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，偵查機(jī)關(guān)于2018年12月23日補(bǔ)查重報(bào)，因?yàn)榘讣卮?、?fù)雜，不能在規(guī)定期限內(nèi)審查終結(jié)，我院于2019年1月23日延長(zhǎng)辦案期限15日。

經(jīng)依法審查查明：

2011年5月至2015年3月，蔡某某利用成立淄博**有限公司，通過(guò)“口口相傳”的方式以1分5厘至3分的月息向張某某、范某某、阮某等20余名不特定人員吸收存款38822476元。被告人蔡某某利用非法吸收的公眾存款對(duì)外高息拆借賺取利息差，因?yàn)椴鸾栀Y金無(wú)法及時(shí)追回，給范某某、韓某某等人造成損失300余萬(wàn)元。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)有：書(shū)證發(fā)破案經(jīng)過(guò)、戶(hù)籍證明、收到條、借到條、銀行交易明細(xì)等；證人劉某某證言；被害人范某某、趙某某、張某某陳述；被告人蔡某某的供述和辯解；搜查筆錄等。

本院認(rèn)為，被告人蔡某某違反國(guó)家法律、金融管理法規(guī)的規(guī)定，向社會(huì)公眾共24人吸收資金共計(jì)38822476萬(wàn)元，擾亂金融秩序，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第一百七十六條第一款之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以非法吸收公眾存款罪追究其刑事責(zé)任。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

高某某人民法院

檢察員：程玉波、安亮亮

2019年2月1日

附：

1.被告人現(xiàn)取保候?qū)徲谧√帯?/span>

2.偵查卷宗5冊(cè)。

3._附件一、二。

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