安徽省合肥市蜀山區(qū)人民檢察院

起?訴?書

蜀檢刑訴〔2018〕907號

被告人蔡某甲，女，1969年**月**日出生于江蘇省鹽城市，身份證號碼3209261969********，漢族，初中文化程度，無業(yè)，住江蘇省鹽城市大豐區(qū)**鎮(zhèn)**村。因涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2018年4月11日被合肥市公安局蜀山分局刑事拘留，同年5月16日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，次日由合肥市公安局蜀山分局執(zhí)行逮捕。

本案由合肥市公安局蜀山分局偵查終結(jié)，以被告人蔡某甲涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2018年7月17日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2018年7月17日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，依法訊問了被告人，審查了全部案件材料。其間，本院決定延長審查起訴期限二次，退回補(bǔ)充偵查二次，偵查機(jī)關(guān)于2018年12月20日重新移送審查起訴。

經(jīng)依法審查查明：

2017年10月底，被告人蔡某甲經(jīng)徐某某介紹認(rèn)識了黃某某（另案處理），后推薦劉某某與黃某某合作在合肥市設(shè)立貴州****農(nóng)業(yè)生態(tài)科技有限公司（以下簡稱：****匯）合肥分公司來吸收投資發(fā)展“**產(chǎn)業(yè)”。后由蔡某甲和徐某某在合肥市蜀山區(qū)**路**棟**樓作為公司辦公場地。

2017年11月中旬，黃某某、劉某某（另案處理）、王某某（另案處理）在上述地點(diǎn)，以未經(jīng)注冊的****匯合肥分公司名義，依托在網(wǎng)上建立的“**園”投資平臺，通過公開宣稱，向社會公開募集資金，承諾在一定期限內(nèi)還本并支付高額回報(bào)，同時(shí)還根據(jù)投資金額贈送投資人白酒、保健酒、**茶、**面膜等產(chǎn)品。被告人蔡某甲作為****匯合肥分公司的招商負(fù)責(zé)人之一，積極發(fā)展下線投資人，并對其發(fā)展的下線和間接下線投資金額按不同比例抽取提成。截至2018年4月9日，****匯合肥分公司共吸收了840余名投資人的資金共計(jì)43744593.68元。其中，蔡某甲作為團(tuán)隊(duì)領(lǐng)導(dǎo)人參與非法吸收資金計(jì)3297198.99元。****匯合肥分公司所吸收的資金都進(jìn)入了王某某、蔡某乙的個(gè)人銀行賬戶，后主要被用于支付前期投資人的返現(xiàn)、業(yè)務(wù)提成等開支。至2018年4月初，****匯資金鏈斷裂，投資人無法正常提現(xiàn)，黃某某、王某某等管理人員失聯(lián)。

2018年4月10日下午，公安機(jī)關(guān)接投資人報(bào)警，在****匯合肥分公司經(jīng)營場所內(nèi)將被告人蔡某甲抓獲歸案。蔡某甲到案后，如實(shí)供述了上述事實(shí)。?

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.戶籍信息、歸案經(jīng)過、企業(yè)信息查詢單、調(diào)取證據(jù)通知書、農(nóng)村土地經(jīng)營權(quán)租賃協(xié)議、合作協(xié)議書和收款收據(jù)，市場業(yè)績匯總表、投資人投資金額一覽表、銀行賬戶交易明細(xì)等書證；2.證人沈某某、謝某某、胡某某等的證言：3.集資參與人侍某某、夏某某、李某某等的陳述和報(bào)案單；4.被告人蔡某甲的供述與辯解；5.關(guān)于涉案資金情況的審核報(bào)告；6.電子數(shù)據(jù)檢驗(yàn)工作記錄、案發(fā)現(xiàn)場方位圖；7.電子數(shù)據(jù)等。

本院認(rèn)為，被告人蔡某甲伙同他人，違反國家有關(guān)規(guī)定，搭建網(wǎng)絡(luò)投資平臺，以未經(jīng)注冊的公司名義，通過公開宣傳，承諾在一定期限內(nèi)還本并給予高額回報(bào)的方式，參與向社會不特定對象募集資金計(jì)人民幣3297198.99元，數(shù)額巨大，其行為已觸犯《中華人民共和國刑法》第一百七十六條、第二十五條第一款之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以非法吸收公眾存款罪追究其刑事責(zé)任。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

安徽省合肥市蜀山區(qū)人民法院

檢?察?員：黎??俊

2018年12月28日

附：

1．被告人蔡某甲現(xiàn)被羈押于合肥市女子看守所。

2．案卷材料和證據(jù)六冊、審核報(bào)告一本。