安徽省蕪湖市鏡湖區(qū)人民檢察院

起?訴?書(shū)

鏡檢訴刑訴〔2019〕764號(hào)

被告人蔡某某，男，xxxx年xx月xx日出生，公民身份證號(hào)碼：3402********0210，漢族，大學(xué)文化，北京仁遠(yuǎn)融信資本管理有限公司蕪湖分公司負(fù)責(zé)人，戶籍地在********，現(xiàn)住地在********。被告人蔡某某因涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2018年12月6日被蕪湖市公安局鏡湖分局取保候?qū)彙?/span>

本案由蕪湖市公安局鏡湖分局偵查終結(jié)，以被告人蔡某某涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2019年5月5日向本院移送審查起訴。本院受理后，于三日內(nèi)已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，已依法訊問(wèn)了被告人。因案件事實(shí)不清，證據(jù)不足，本院于2019年6月5日、8月1日將本案退回公安機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，公安機(jī)關(guān)于2019年7月4日、8月30日向本院重報(bào)?，F(xiàn)已審查了全部案件材料。經(jīng)檢察長(zhǎng)批準(zhǔn)，本院于2019年9月30日延長(zhǎng)審查起訴期限半個(gè)月。

經(jīng)依法審查查明：

2015年9月，被告人蔡某某應(yīng)聘到北京仁遠(yuǎn)融信資本管理有限公司工作，并奉公司指示，在蕪湖籌備北京仁遠(yuǎn)融信資本管理有限公司蕪湖分公司。北京仁遠(yuǎn)融信資本管理有限公司蕪湖分公司于2015年9月30日在蕪湖注冊(cè)成立，公司經(jīng)營(yíng)地址在蕪湖市鏡湖區(qū)星隆國(guó)際城二期3號(hào)樓A13層1306-1307室，經(jīng)營(yíng)范圍為項(xiàng)目投資、資產(chǎn)管理、投資管理、投資咨詢等，公司負(fù)責(zé)人是被告人蔡某某。被告人蔡某某在明知北京仁遠(yuǎn)融信資本管理有限公司及蕪湖分公司未獲得金融機(jī)構(gòu)和銀監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)對(duì)外吸收存款的情況下，招聘業(yè)務(wù)員通過(guò)口口相傳方式向社會(huì)大眾推薦“月月盈”、“年滿金”、“雙季金”等理財(cái)產(chǎn)品。2015年10月至案發(fā)，被告人蔡某某對(duì)外非法吸收公眾存款共計(jì)人民幣32429948.69元，實(shí)際造成損失共計(jì)人民幣30554466.69元，共涉及集資參與人230人。

2018年12月5日，被告人蔡某某主動(dòng)到蕪湖市公安局經(jīng)偵大隊(duì)三大隊(duì)投案。公安機(jī)關(guān)扣押了北京仁遠(yuǎn)融信資本管理有限公司蕪湖分公司房租押金6922.37元。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.戶籍證明、到案經(jīng)過(guò)、扣押清單等書(shū)證；

2.證人冷某某、俞某某等共236人的證言；

3.被告人蔡某某的供述與辯解；

4.審計(jì)報(bào)告；

5.視聽(tīng)資料。

本院認(rèn)為，被告人蔡某某未經(jīng)有關(guān)部門(mén)依法批準(zhǔn)，在明知北京仁遠(yuǎn)融信資本管理有限公司蕪湖分公司不是金融機(jī)構(gòu)、不具有對(duì)外吸收存款的融資功能的情況下，通過(guò)業(yè)務(wù)員口口相傳的方式向社會(huì)公眾非法吸收存款，數(shù)額巨大，造成損失數(shù)額巨大，其行為已觸犯《中華人民共和國(guó)刑法》第一百七十六條第一款之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)充分，應(yīng)當(dāng)以非法吸收公眾存款罪追究其刑事責(zé)任。被告人蔡某某犯罪以后自動(dòng)投案，并能如實(shí)供述犯罪事實(shí)，系自首，應(yīng)當(dāng)適用《中華人民共和國(guó)刑法》第六十七條第一款之規(guī)定處罰。本院為打擊犯罪，維護(hù)金融管理秩序，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此??致

安徽省蕪湖市鏡湖區(qū)人民法院

檢察員：劉暢

2019年11月21日

附：

????1.被告人蔡某某現(xiàn)取保候?qū)徳谄渥√帯?/span>

2.偵查卷共貳拾柒冊(cè)。

3.光盤(pán)貳張。