廣東省佛山市南海區(qū)人民檢察院

起 訴 書

佛南檢公訴刑訴〔2018〕4966號(hào)

被告人蔡某某，男，1963年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼4406221963********，漢族，高中文化，佛山市**集團(tuán)有限公司股東，戶籍所在地佛山市南海區(qū)**鎮(zhèn)**村**街**號(hào)，因涉嫌隱匿會(huì)計(jì)憑證、會(huì)計(jì)帳簿罪，經(jīng)佛山市公安局南海分局決定，于2018年1月6日被刑事拘留；因涉嫌犯有隱匿會(huì)計(jì)憑證、會(huì)計(jì)帳簿罪，經(jīng)本院批準(zhǔn)，于同年2月9日被佛山市公安局南海分局逮捕。經(jīng)本院決定，于2018年11月2日對(duì)其取保候?qū)彙?/span>

本案由佛山市公安局南海分局偵查終結(jié)，以被告人蔡某某涉嫌職務(wù)侵占、挪用資金、隱匿會(huì)計(jì)憑證、會(huì)計(jì)賬簿罪，于2018年7月9日向本院移送審查起訴。本院受理后，于同日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，并告知被害人有權(quán)委托訴訟代理人，依法訊問(wèn)了被告人，聽(tīng)取了辯護(hù)人、被害人及其訴訟代理人的意見(jiàn)，審查了全部案件材料。本院于2018年8月22日第一次退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，偵查機(jī)關(guān)于同年9月20日補(bǔ)查重報(bào)；本院于2018年11月2日第二次退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，偵查機(jī)關(guān)于同月30日補(bǔ)查重報(bào)。本院于2018年8月9日、10月20日延長(zhǎng)審查起訴期限。

經(jīng)依法審查查明：

佛山市**集團(tuán)有限公司（以下簡(jiǎn)稱**集團(tuán)）位于佛山市南海區(qū)，下屬有佛山市**投資有限公司、**房地產(chǎn)有限公司、佛山市**酒店等分、子公司。

被告人蔡某某是**集團(tuán)的股東之一，參與管理**集團(tuán)日常事務(wù)。**集團(tuán)股東陳某某認(rèn)為在**集團(tuán)運(yùn)營(yíng)及**集團(tuán)與廣東**投資發(fā)展有限公司之間的一系列資本運(yùn)作中，蔡某某侵占、挪用**集團(tuán)資產(chǎn)，于是向公安機(jī)關(guān)報(bào)案。

2016年5月11日，清遠(yuǎn)市公安局清城區(qū)分局對(duì)蔡某某立案?jìng)刹?，并?017年4月7日向蔡某某本人送達(dá)了《調(diào)取證據(jù)通知書》；2017年5月11日，佛山市公安局南海分局對(duì)蔡某某立案?jìng)刹椋谕?月5日向**集團(tuán)送達(dá)《調(diào)取證據(jù)通知書》，要求**集團(tuán)在同年7月11日前提交**集團(tuán)、佛山市**房地產(chǎn)有限公司、佛山**投資公司2013年至2015年的公司會(huì)計(jì)憑證、會(huì)計(jì)賬簿。蔡某某指使員工將上述會(huì)計(jì)賬冊(cè)和憑證轉(zhuǎn)移到**地下設(shè)備室藏匿，拒絕移交給公安機(jī)關(guān)。公安機(jī)關(guān)于2018年1月10日、同年1月24日對(duì)上述地點(diǎn)搜查，查獲上述被藏匿的會(huì)計(jì)賬冊(cè)和會(huì)計(jì)憑證等資料一批。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.被告人蔡某某的辯解；2.證人郭某某等人的證言；3.書證；4.鑒定意見(jiàn)。

本院認(rèn)為，被告人蔡某某無(wú)視國(guó)家法律，隱匿應(yīng)當(dāng)保存的會(huì)計(jì)憑證、會(huì)計(jì)賬簿，情節(jié)嚴(yán)重，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第一百六十二條之一第一款，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以隱匿會(huì)計(jì)憑證、會(huì)計(jì)賬簿罪追究其刑事責(zé)任。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此 致

廣東省佛山市南海區(qū)人民法院

檢察員：關(guān)尚輝

2018年12月25日

附：

1. 被告人蔡某某被取保候?qū)彛瑧艏诘胤鹕绞心虾^(qū)**鎮(zhèn)**村**街**號(hào)，聯(lián)系電話1380263****。

2. 全部案卷和證據(jù)材料。

3. 本案扣押物品暫扣于公安機(jī)關(guān)，詳見(jiàn)扣押清單。

4. 《量刑建議書》。