福建省廈門市思明區(qū)人民檢察院

起?訴?書

思檢刑一刑訴〔2020〕113號(hào)

被告人蔡某某，男，1990年**月**日出生，身份證號(hào)碼3502121990********，漢族，大專文化，戶籍所在地及現(xiàn)住址福建省廈門市同安區(qū)**鎮(zhèn)**村**號(hào)，原廈門**咨詢管理有限公司員工，因涉嫌詐騙罪于2019年9月8日被廈門市公安局思明分局取保候?qū)?，同?2月12日本院依法繼續(xù)對(duì)其取保候?qū)彙?/span>

本案由廈門市公安局思明分局偵查終結(jié)，以被告人蔡某某涉嫌詐騙罪于2019年12月11日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2019年12月12日告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，告知被害人有權(quán)委托訴訟代理人，依法訊問(wèn)了被告人，審查了全部案件材料。期間，延長(zhǎng)審查起訴期限二次，退回公安機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查一次，公安機(jī)關(guān)于2020年2月21日重新移送審查起訴，被告人蔡某某同意本案適用刑事速裁程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

2016年12月至2017年4月，洪某甲（已判決）、張某甲（另案處理）等人先后5次借款給被害人楊某乙，后被害人楊某乙還清上述款項(xiàng)。

2017年4月，被害人楊某乙再次向洪某甲、張某甲借款20萬(wàn)元，扣除“砍頭息”、保證金、服務(wù)費(fèi)等共計(jì)11.4萬(wàn)元，被害人楊某乙實(shí)得8.6萬(wàn)元，但卻簽訂了20萬(wàn)元的虛高借款協(xié)議，并通過(guò)洪某甲銀行賬戶轉(zhuǎn)賬20萬(wàn)元給被害人楊某乙，再要求被害人楊某乙立即轉(zhuǎn)賬11.4萬(wàn)元至張某甲指定的被告人蔡某某的銀行賬戶，制造被害人楊某乙借款20萬(wàn)元的銀行流水痕跡。2017年5月，洪某甲、張某甲以被害人楊某乙未按時(shí)還款為由，要求被害人楊某乙按每日1.5萬(wàn)元繳納違約金，并提高利息至每萬(wàn)日息250元，按逾期7日計(jì)算，共計(jì)10.5萬(wàn)元違約金及3.5萬(wàn)元利息，連同上述20萬(wàn)元借款的本金，要求被害人楊某乙償還34萬(wàn)元，被害人楊某乙無(wú)力償還，洪某甲、張某甲要求被害人楊某乙重新簽訂一份借款金額為34萬(wàn)元的借款合同，并在合同上備注現(xiàn)金交易，后又指使張某丙帶被害人楊某乙到其他公司借款平賬，2017年5月27日，被害人楊某乙借款后償還29萬(wàn)元至洪某甲、張某甲指定的洪某乙個(gè)人銀行賬戶，但尚欠款5萬(wàn)元未結(jié)清。

2017年5月27日，被害人楊某乙再次向洪某甲、張某甲借款，被要求簽訂借款金額為28萬(wàn)元的虛高借款合同，扣除砍頭息、保證金、服務(wù)費(fèi)等以及上述尚未結(jié)清的5萬(wàn)元欠款，被害人楊某乙實(shí)得12.3萬(wàn)元，簽訂協(xié)議后洪某甲通過(guò)銀行賬戶分別轉(zhuǎn)款10萬(wàn)元、18萬(wàn)元至被害人楊某乙銀行賬戶，并要求被害人楊某乙立即轉(zhuǎn)賬10萬(wàn)元、5.7萬(wàn)元至被告人蔡某某銀行賬戶，制造了被害人楊某乙取得28萬(wàn)元借款的銀行流水痕跡，隱匿被害人楊某乙轉(zhuǎn)回15.7萬(wàn)元款項(xiàng)的事實(shí)。

2017年5月29日，被害人楊某乙再次向洪某甲、張某甲借款5萬(wàn)元，扣除砍頭息、保證金、服務(wù)費(fèi)等，被害人楊某乙實(shí)得2.475萬(wàn)元，但被要求簽訂借款金額為5萬(wàn)元的虛高借款協(xié)議，簽訂協(xié)議后洪某甲通過(guò)銀行賬戶轉(zhuǎn)款5萬(wàn)元至被害人楊某乙銀行賬戶，并要求被害人楊某乙立即轉(zhuǎn)賬2.525萬(wàn)元至被告人蔡某某銀行賬戶，制造了被害人楊某乙取得5萬(wàn)元借款的銀行流水痕跡，隱匿被害人楊某乙轉(zhuǎn)回2.525萬(wàn)元款項(xiàng)的事實(shí)。

2017年6月，被害人楊某乙家屬代其償還1.5萬(wàn)元，與被告人洪某甲、張某甲結(jié)清全部借款本息。

被告人蔡某某明知洪某甲、張某甲等人實(shí)施上述違法犯罪活動(dòng)，仍提供銀行賬戶幫忙收轉(zhuǎn)款項(xiàng)、辦理借款手續(xù)、協(xié)助簽訂虛高借款協(xié)議、催收款項(xiàng)等。

經(jīng)統(tǒng)計(jì)，被告人蔡某某參與詐騙金額為43.625萬(wàn)元，其中既遂7.125萬(wàn)元，未遂36.5萬(wàn)元。

2019年9月8日，被告人蔡某某主動(dòng)到公安機(jī)關(guān)投案，并如實(shí)供述其上述犯罪事實(shí)。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.微信聊天記錄、銀行賬戶交易明細(xì)、房屋租賃合同、房屋買賣合同備案、購(gòu)房發(fā)票復(fù)印件、銀行交易明細(xì)復(fù)印件、工作證明、聲明、收條、借條、商品房買賣合同等書證；

2.證人洪某乙、洪某丙、謝某某、楊某甲、張某乙、湯某某的證言；

3.被害人楊某乙陳述；

4.被告人蔡某某及同案犯洪某甲、張某甲的供述與辯解；

5.福建中證司法鑒定中心司法鑒定意見(jiàn)書之鑒定意見(jiàn)；

6.被害人楊某乙的辨認(rèn)筆錄；

7.戶籍資料、公安機(jī)關(guān)出具的到案經(jīng)過(guò)、訴訟文書、刑事判決書等其它證據(jù)材料。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人蔡某某對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)均沒(méi)有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人蔡某某伙同他人，以非法占有為目的，采取虛構(gòu)事實(shí)、隱瞞真相的手段騙取他人財(cái)物，其行為已觸犯《中華人民共和國(guó)刑法》第二百六十六條之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究其刑事責(zé)任。其中，被告人蔡某某伙同他人實(shí)際騙得7.125萬(wàn)元，數(shù)額較大，另外36.5萬(wàn)元，因被告人意志以外的原因未得逞，系犯罪未遂，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第二十三條第二款的規(guī)定，可以比照既遂犯，從輕或減輕處罰。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第二十五條第一款之規(guī)定，本案系共同犯罪，被告人蔡某某在共同犯罪中起次要和輔助作用，系從犯，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第二十七條第二款之規(guī)定，應(yīng)當(dāng)從輕或減輕處罰。案發(fā)后，被告人蔡某某主動(dòng)到公安機(jī)關(guān)投案，并如實(shí)供述自己的罪行，系自首，依據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第六十七條第一款之規(guī)定，可以從輕或減輕處罰。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，建議適用刑事速裁程序，判處被告人蔡某某有期徒刑一年以上一年三個(gè)月以下，宣告緩刑，并處罰金人民幣五千元以上一萬(wàn)五千元以下。

此致

廈門市思明區(qū)人民法院

本件與原本核對(duì)無(wú)異

檢察員：陳少偉

2020年4月3日

附：

1.被告人現(xiàn)被取保候?qū)?，手機(jī)號(hào)碼1825924****；

2.案卷材料和證據(jù)六冊(cè)；

3.認(rèn)罪認(rèn)罰從寬制度告知書、認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書；

4.刑事速裁程序建議書；

5.本案應(yīng)當(dāng)適用的法律條文。

本案應(yīng)當(dāng)適用的法律條文

《中華人民共和國(guó)刑法》

第二十三條　已經(jīng)著手實(shí)行犯罪，由于犯罪分子意志以外的原因而未得逞的，是犯罪未遂。

對(duì)于未遂犯，可以比照既遂犯從輕或者減輕處罰。

第二十五條　共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。

二人以上共同過(guò)失犯罪，不以共同犯罪論處；應(yīng)當(dāng)負(fù)刑事責(zé)任的，按照他們所犯的罪分別處罰。

第二十七條　在共同犯罪中起次要或者輔助作用的，是從犯。

對(duì)于從犯，應(yīng)當(dāng)從輕、減輕處罰或者免除處罰。

第六十七條　犯罪以后自動(dòng)投案，如實(shí)供述自己的罪行的，是自首。對(duì)于自首的犯罪分子，可以從輕或者減輕處罰。其中，犯罪較輕的，可以免除處罰。

被采取強(qiáng)制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如實(shí)供述司法機(jī)關(guān)還未掌握的本人其他罪行的，以自首論。

犯罪嫌疑人雖不具有前兩款規(guī)定的自首情節(jié)，但是如實(shí)供述自己罪行的，可以從輕處罰；因其如實(shí)供述自己罪行，避免特別嚴(yán)重后果發(fā)生的，可以減輕處罰。

第二百六十六條　詐騙公私財(cái)物，數(shù)額較大的，處三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并處或者單處罰金；數(shù)額巨大或者有其他嚴(yán)重情節(jié)的，處三年以上十年以下有期徒刑，并處罰金；數(shù)額特別巨大或者有其他特別嚴(yán)重情節(jié)的，處十年以上有期徒刑或者無(wú)期徒刑，并處罰金或者沒(méi)收財(cái)產(chǎn)。本法另有規(guī)定的，依照規(guī)定。