寧波市江北區(qū)人民檢察院

起?訴?書

甬北檢刑訴〔2020〕1758號(hào)

被告人蔡某某，女，1997年**月**日出生，公民身份號(hào)碼3302261997********，漢族，文化程度高中，無業(yè)，住浙江省寧?？h**鎮(zhèn)**村**組**號(hào)。因本案于2020年3月30日被寧波市公安局江北分局刑事拘留，經(jīng)本院批準(zhǔn)，于同年4月30日被依法逮捕。

本案由寧波市公安局江北分局偵查終結(jié)，以被告人蔡某某涉嫌詐騙罪，于2020年7月30日向本院移送審查起訴。本院受理后，于同日已告知被告人蔡某某有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問了被告人，聽取了被告人及其辯護(hù)人的意見，審查了全部案件材料。期間，退回公安機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查二次。被告人蔡某某同意本案適用簡易程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

2020年1月至同年3月期間，葉某某、蔣某甲、俞某某、葛某某、吳某某（上述五人均另案處理）等人通過購買網(wǎng)貸人員名單，向名單上不特定人員撥打電話，并使用虛假網(wǎng)絡(luò)貸款平臺(tái)APP，冒充網(wǎng)絡(luò)貸款平臺(tái)客服，以虛構(gòu)的網(wǎng)貸債務(wù)要求被害人還款的方式實(shí)施詐騙。被告人蔡某某明知葉某某、蔣某甲、俞某某等人實(shí)施網(wǎng)絡(luò)詐騙行為，為謀取一定比例的提成傭金，伙同莊某某（已判決）、陳某某、王某甲、徐某甲、胡某甲（上述四人均另案處理）等人為葉某某、蔣某甲、俞某某等人收集、提供收取詐騙款時(shí)的支付寶、微信等收款二維碼以躲避偵查，致使被害人錢款經(jīng)層層轉(zhuǎn)賬進(jìn)入詐騙人員賬戶，涉案金額至少80?560元（幣種為人民幣，下同）。具體事實(shí)如下：

1、2020年1月3日，被告人蔡某某伙同陳某某等人，通過上述方式騙取被害人齊某某2850元。

2、2020年1月16日，被告人蔡某某伙同徐某甲等人，通過上述方式騙取被害人李某甲3300元。

3、2020年1月29日，被告人蔡某某伙同陳某某等人，通過上述方式騙取被害人王某乙3250元。

4、2020年1月30日，被告人蔡某某伙同蔣某甲、陳某某等人，通過上述方式騙取被害人羅某某2850元。

5、2020年1月30日，被告人蔡某某伙同陳某某等人，通過上述方式騙取被害人周某甲2850元。

6、2020年2月12日，被告人蔡某某伙同謝某某（另案處理）等人，通過上述方式騙取被害人王某丙3000元。

7、2020年3月4日，被告人蔡某某伙同吳某某等人，通過上述方式騙取被害人劉某某3000元。

8、2020年3月5日，被告人蔡某某伙同王某甲等人，通過上述方式騙取被害人鄭某甲3000元。

9、2020年3月5日，被告人蔡某某伙同王某甲等人，通過上述方式騙取被害人平某某1000元。

10、2020年3月11日，被告人蔡某某伙同莊某某等人，通過上述方式騙取被害人曹某某2950元。

11、2020年3月12日，被告人蔡某某伙同莊某某等人，通過上述方式騙取被害人周某乙3000元。

12、2020年3月12日，被告人蔡某某伙同蔣某甲、李某乙（另案處理）、莊某某等人，通過上述方式騙取被害人王某丁3150元。

13、2020年3月12日，被告人蔡某某伙同蔣某甲、李某乙、莊某某等人，通過上述方式騙取被害人徐某乙3150元。

14、2020年3月12日，被告人蔡某某伙同莊某某等人，通過上述方式騙取被害人李某丙2850元。

15、2020年3月13日，被告人蔡某某伙同吳某某、莊某某等人，通過上述方式騙取被害人王某戊6000元。

16、2020年3月14日，被告人蔡某某伙同莊某某等人，通過上述方式騙取被害人趙某某2850元。

17、2020年3月16日，被告人蔡某某伙同俞某某等人，通過上述方式騙取被害人黃某某3005元。

18、2020年3月17日，被告人蔡某某伙同俞某某等人，通過上述方式騙取被害人孫某某3001元。

19、2020年3月17日，被告人蔡某某伙同俞某某等人，通過上述方式騙取被害人鄭某乙3001元。

20、2020年3月17日，被告人蔡某某伙同俞某某等人，通過上述方式騙取被害人高某某3001元。

21、2020年3月20日，被告人蔡某某伙同俞某某、胡某甲等人，通過上述方式騙取被害人楊某某3001元。

22、2020年3月20日，被告人蔡某某伙同吳某某、胡某甲等人，通過上述方式騙取被害人王某己3000元。

23、2020年3月20日，被告人蔡某某伙同俞某某、胡某甲等人，通過上述方式騙取被害人胡某乙3001元。

24、2020年3月21日，被告人蔡某某伙同葛某某、胡某甲等人，通過上述方式騙取被害人李某丁3000元。

25、2020年3月21日，被告人蔡某某伙同胡某甲等人，通過上述方式騙取被害人蔣某乙3000元。

26、2020年3月21日，被告人蔡某某伙同胡某甲等人，通過上述方式騙取被害人任某某3000元。

27、2020年3月22日，被告人蔡某某伙同吳某某等人，通過上述方式騙取被害人袁某某1500元。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.物證：手機(jī)；

2.書證：身份證明、歸案經(jīng)過、破案經(jīng)過、聊天記錄、轉(zhuǎn)賬記錄截圖、刑事判決書、扣押決定書、扣押清單、情況說明等；

3.被害人齊某某、李某甲、王某乙等人的陳述；

4.被告人蔡某某及同案犯胡某甲、葛某某、王某甲、徐某甲等人的供述；

5.辨認(rèn)筆錄；

6.電子數(shù)據(jù)：支付寶交易數(shù)據(jù)。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人蔡某某對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人蔡某某以非法占有為目的，采用虛構(gòu)事實(shí)、隱瞞真相的手段，伙同他人騙取公民財(cái)物，數(shù)額巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百六十六條、第二十五條第一款，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究其刑事責(zé)任。被告人蔡某某自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，依據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以從寬處理。被告人蔡某某在共同犯罪中起次要作用，系從犯，應(yīng)當(dāng)依照《中華人民共和國刑法》第二十七條的規(guī)定處罰。被告人蔡某某能如實(shí)供述自己的罪行，應(yīng)當(dāng)依照《中華人民共和國刑法》第六十七條第三款的規(guī)定處罰。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致?

寧波市江北區(qū)人民法院　

??????????????????????????????????檢??察??官?劉秋平

檢察官助理?李善敏

??????????????????????????????????2020年12月21日

附件：

????1.被告人蔡某某現(xiàn)羈押于寧波市看守所

2.《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書》一份

3.《量刑建議書》二份

4.移送物品詳見清單