安徽合肥市蜀山區(qū)人民檢察院

起?訴?書

蜀檢刑訴〔2020〕320號

被告人蔡某某，男，1998年**月**日出生于江西省上饒市，身份證號碼3623221998********，漢族，初中文化程度，合肥**貿(mào)易有限公司負(fù)責(zé)人，戶籍地址江西省上饒市廣豐區(qū)**村**號。蔡某某因涉嫌詐騙罪，于2019年7月30日被安徽省合肥市公安局蜀山分局刑事拘留，同年9月5日經(jīng)本院批準(zhǔn)，同日被安徽省合肥市公安局蜀山分局逮捕，2020年1月22日被本院取保候?qū)彙?/span>

被告人黃某某，女，1998年**月**日出生于江西省上饒市，身份證號碼3623221998********，漢族，初中文化程度，合肥**貿(mào)易有限公司工作，住安徽省合肥市蜀山區(qū)**小區(qū)**棟**單元**室，戶籍地址江西省上饒市廣豐區(qū)**鎮(zhèn)**村**號。黃某某因涉嫌詐騙罪，于2019年7月30日被安徽省合肥市公安局蜀山分局刑事拘留，同年9月5日經(jīng)本院批準(zhǔn)，同日被安徽省合肥市公安局蜀山分局逮捕，2020年1月22日被本院取保候?qū)彙?/span>

被告人陳某甲，男，?1997年**月**日出生于江西省上饒市，身份證號碼3623221997********，漢族，初中文化程度，系合肥**貿(mào)易有限公司，戶籍地址江西省上饒市廣豐區(qū)**鎮(zhèn)**號。陳某甲因涉嫌詐騙罪，于2019年7月30日被安徽省合肥市公安局蜀山分局刑事拘留，同年9月6日被該局取保候?qū)彙?/span>

本案由安徽省合肥市公安局蜀山分局偵查終結(jié)，以被告人蔡某某、黃某某、陳某甲涉嫌詐騙罪，于2019年10月29日向本院移送審查起訴。本院受理后，于三日內(nèi)已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人及認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問了被告人，聽取了當(dāng)事人及值班律師的意見，審查了全部案件材料。其間，本院退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查二次（自2019年11月30日至2019年12月14日、自2020年2月27日至2020年3月27日）；延長審查起訴期限三次（自2019年11月30日至2019年12月14日、自2020年2月13日至2020年2月27日、自2020年4月28日至2020年5月12日）。被告人同意本案適用簡易程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

2018年11月，被告人蔡某某為實施違法犯罪活動成立上饒**貿(mào)易有限公司，并先后聘用了犯罪嫌疑人黃某某、陳某甲、俞某某、余某某、陳某乙（三人均另案處理）等人進(jìn)入該公司從事詐騙活動。為騙取被害人信任，蔡某某使用黃某某肖像、身份包裝微信賬號，并交予陳某甲、俞某某、余某某、陳某乙等公司業(yè)務(wù)員使用，要求業(yè)務(wù)員冒充黃某某與被害人交流談心、迎合被害人，博取被害人的好感、信任與被害人成為朋友。在取得被害人信任后，利用事先準(zhǔn)備的有關(guān)照片、視頻，謊稱在寺廟內(nèi)為被害人進(jìn)行花錢買香、點蓮燈、求開光佛珠手鏈等祈福行為，并索要被害人郵寄地址贈送佛珠手鏈，以此進(jìn)一步拉近關(guān)系，博取被害人的好感、信任。騙取被害人信任后，虛構(gòu)自家經(jīng)營的酒莊開業(yè)請求被害人照顧生意購買紅酒，并根據(jù)被害人的經(jīng)濟(jì)能力，將采購價僅400元的紅酒以888元至12888元不等的價格向被害人推銷上述紅酒。被害人支付購酒款后，由蔡某某統(tǒng)一向被害人發(fā)貨。在上述行為過程中，部分被害人基于業(yè)務(wù)員虛構(gòu)的幫被害人祈福而支付香火錢的事實，向業(yè)務(wù)員交付香火錢。2019年6月，蔡將該公司遷至本市蜀山區(qū)，并更名為合肥**貿(mào)易有限公司，繼續(xù)從事上述犯罪活動。

具體事實如下：

一、2019年4月2日，被告人蔡某某、黃某某伙同俞某某采用上述手段，從被害人吳某某處騙取“香火錢”人民幣1688元、購酒款人民幣888元。

二、2019年5月15日，被告人蔡某某、黃某某伙同陳某甲采用上述手段，從被害人高某某處騙取“香火錢”人民幣1288元。

三、2019年7月18日，被告人蔡某某、黃某某伙同陳某甲采用上述手段，從被害人毛某某處騙取“香火錢”人民幣2000元，并于次日騙取購酒款人民幣8500元。

四、2019年7月26日，被告人蔡某某、黃某某伙同余某某采用上述手段，騙取被害人曹某某購酒款3000元。

五、另查明，2019年4月，在被告人蔡某某的安排下，被告人陳某甲使用被告人黃某某提供的身份信息、肖像，冒充黃某某通過微信與被害人葉某某接觸交往，并假意與葉某某發(fā)展戀愛關(guān)系。同年4月18日，陳某甲虛構(gòu)幫葉某某祈福，支付香火錢購買開光佛珠手鏈，從葉某某處騙取“香火錢”人民幣1688元，并以購買紅酒作為兩人發(fā)展的前提條件，從葉某某處騙取人民幣7288元。

被告人蔡某某、黃某某、陳某甲于2019年7月29日被民警抓獲歸案。

認(rèn)定上述事實的證據(jù)如下：

1.歸案經(jīng)過、案發(fā)現(xiàn)場方位圖、微信聊天記錄等書證；2.證人余某某、俞某某、陳某乙的證言；3.被害人吳某某、毛某某、葉某某、高某某、曹某某的陳述；4.被告人蔡某某、黃某某、陳某甲的供述與辯解。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實，足以認(rèn)定指控事實。被告人蔡某某、黃某某、陳某甲對指控的犯罪事實和證據(jù)沒有異議，自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人蔡某某、黃某某、陳某甲以非法占有為目的，通過互聯(lián)網(wǎng)絡(luò)多次詐騙他人財物，數(shù)額較大，其中被告人蔡某某、黃某某詐騙他人財物計人民幣26340元，被告人陳展鵬詐騙他人財物計人民幣20764元，其行為均已觸犯《中華人民共和國刑法》第二百六十六條之規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究其刑事責(zé)任。被告人蔡某某、黃某某、陳某甲為共同實施犯罪而組成的較為固定的犯罪組織，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十六條之規(guī)定，系犯罪集團(tuán)，被告人蔡某某系組織、領(lǐng)導(dǎo)犯罪集團(tuán)的首要分子，應(yīng)按照集團(tuán)所犯的全部罪行處罰；被告人陳某甲系主犯，應(yīng)當(dāng)按照其所參與的全部犯罪處罰。被告人黃某某在共同犯罪中起次要作用，依照《中華人民共和國刑法》第二十七條的規(guī)定，系從犯，應(yīng)當(dāng)從輕、減輕處罰。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

安徽省合肥市蜀山區(qū)人民法院

檢?察?員：張?琪

2020年5月8日

附：

????1.被告人蔡某某現(xiàn)被取保候?qū)徲诮魇∩橡埵袕V豐區(qū)**村**71號，聯(lián)系電話1507033****。

2.被告人黃某某現(xiàn)被取保候?qū)徲诮魇∩橡埵袕V豐區(qū)**鎮(zhèn)**村**93號，聯(lián)系電話1507030****。

3.被告人陳某甲現(xiàn)被取保候?qū)徲诮魇∩橡埵袕V豐區(qū)**247號，聯(lián)系電話1782123****。

4.案卷材料和證據(jù)5冊。

5.《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書》3份。

6.《量刑建議書》5份。

7.《適用簡易程序建議書》1份。