安徽省霍某某人民檢察院

起?訴?書(shū)

霍邱檢二部刑訴〔2020〕45號(hào)

被告人蔡某某,?又名崔某某，別名蔡某甲,男，1977年**月**日出生，身份證號(hào)碼3424231977********，漢族，初中文化，上海**公司總經(jīng)理，住上海市寶山區(qū)**鎮(zhèn)**路**弄**號(hào)**室（戶籍地安徽省霍某某**鄉(xiāng)**村**組**號(hào)），因犯有敲詐勒索、尋釁滋事行為于2001年2月27日被上海市勞動(dòng)教養(yǎng)委員會(huì)勞動(dòng)教養(yǎng)二年，因涉嫌詐騙罪、誣告陷害罪、尋釁滋事罪，于2020年6月7日被霍某某公安局執(zhí)行刑事拘留，6月22日經(jīng)本院批準(zhǔn)同日由該局執(zhí)行逮捕。????

本案由霍某某公安局偵查終結(jié)，以被告人蔡某某涉嫌詐騙罪、尋釁滋事罪、誣告陷害罪，于2020年7月16日向本院移送審查起訴。本院受理后，于次日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，已告知被害人有權(quán)委托訴訟代理人，依法訊問(wèn)了被告人，聽(tīng)取了被告人及其辯護(hù)人的意見(jiàn)，審查了全部案件材料。

經(jīng)依法審查查明：

一、詐騙罪

蔡某某在安徽省霍某某**鎮(zhèn)**橋村**隊(duì)租賃房屋、出資并審核借款人資料、決定是否放貸。由張某某、孟某某、張某乙、李某某、楊某某（均另案處理）具體實(shí)施，包括介紹借款人、陪同借款人簽訂雙倍合同、提供銀行賬戶、制造雙倍流水等，共同進(jìn)行私人放貸。2015年，蔡某某等人通過(guò)上述分工和方式向吉某某、劉某某、朱某某、李某甲、胡某某、倪某某、俞某某放貸，具體如下:

1.2015年6月，吉某某因賭博多次向張某某小額借款，得知大額借款需要抵押后便制作一本假房產(chǎn)證用于借款，李某某將吉某某由上海帶至霍邱簽訂借款合同。2015年6月18日，在霍邱出租房?jī)?nèi)，吉某某用假房產(chǎn)證作為抵押向張某某借款7萬(wàn)元，簽訂15萬(wàn)元的借款合同。隨后張某某通過(guò)自己銀行賬戶向吉某某銀行賬戶轉(zhuǎn)賬10萬(wàn)元、5萬(wàn)元共15萬(wàn)元。后吉某某將虛增流水8萬(wàn)、1萬(wàn)利息、1萬(wàn)前期借款、路費(fèi)0.2萬(wàn)元共10.2萬(wàn)元，取出交給張某某。同年7月，張某某向吉某某聲稱其用假房產(chǎn)證借款的事被霍邱人發(fā)現(xiàn)，吉某某害怕隨后將7萬(wàn)元借款歸還張某某。

2.?2015年6月，劉某某經(jīng)債權(quán)人徐某某介紹由孟某某帶至張某某處借錢，劉某某攜帶假房產(chǎn)證被孟某某、李某某由上海帶至霍邱借款。2015年6月20日，在霍邱出租房?jī)?nèi)，劉某某用假房產(chǎn)證作為抵押向張某某借款借款10萬(wàn)元，簽訂20萬(wàn)元借款合同，張某某向劉某某銀行賬戶轉(zhuǎn)賬20萬(wàn)元，后劉某某將虛增流水10萬(wàn)元、利息2萬(wàn)元交給張某某，該筆欠款至今未歸還。

3.2015年6月，朱某某經(jīng)“小軍”（無(wú)法查實(shí)身份）介紹認(rèn)識(shí)孟某某，“小軍”為其打印一張名為朱某某（同名）的上海市登記簿，孟某某將朱某某介紹給張某某借款，由孟某某陪同、由李某某開(kāi)車將朱某某帶至霍邱簽訂借款合同。2015年6月20日，在霍邱出租房?jī)?nèi)朱某某向張某某借款10萬(wàn)元，簽訂20萬(wàn)元的借款合同，張某某向朱某某銀行賬戶打款20萬(wàn)元，后朱某某取出10萬(wàn)元虛增流水、2萬(wàn)元利息交給張某某，并向孟某某支付3萬(wàn)余元中介費(fèi)，后朱某某離開(kāi)上海躲債，該筆欠款至今未歸還。

4.李某甲為借款經(jīng)他人介紹認(rèn)識(shí)孟某某，孟某某將李某甲介紹給張某某，李某甲攜帶假房產(chǎn)證被孟某某帶至霍邱借款，2015年6月27日，在霍邱出租房?jī)?nèi)李某甲以假房產(chǎn)證作為抵押向張某某借款10萬(wàn)元,由張某乙負(fù)責(zé)與李某甲簽訂20萬(wàn)元的借款合同，張某某向李某甲銀行賬戶打款20萬(wàn)元，后李某甲將10萬(wàn)元虛增流水、1.5萬(wàn)元利息交給張某某，給孟某某0.5萬(wàn)元中介費(fèi)。該筆借款至今未還。

5.2015年6月，胡某某多次向孟某某借款，后經(jīng)孟某某介紹向張某某借款，2015年6月26日，胡某某向孟某某借路費(fèi)1萬(wàn)元攜帶假房產(chǎn)證同孟某某由上海到霍邱，6月27日在霍邱出租房?jī)?nèi)胡某某以假房產(chǎn)證作為抵押向張某某借款30萬(wàn)元，由張某乙與其簽訂60萬(wàn)元的借款合同。后張某某借用李某某等人銀行賬戶向胡某某銀行賬戶打款60萬(wàn)元，胡某某將虛增流水30萬(wàn)元、4.5萬(wàn)元利息轉(zhuǎn)至孟某某銀行賬戶并支付孟某某3萬(wàn)元中介費(fèi)。在借款到期前，胡某某母親將30萬(wàn)元還給張某某。

6.倪某某為借款經(jīng)他人介紹認(rèn)識(shí)楊某某、孟某某，楊、孟二人將倪某某介紹給張某某，楊某某將一本假房產(chǎn)證交給倪某某用于借款，后將倪某某由上海帶至霍邱簽訂借款合同。2015年7月3日，在霍邱出租房?jī)?nèi)倪某某以假房產(chǎn)證作為抵押向張某某借款20萬(wàn)元，并簽訂40萬(wàn)元借款合同，張某某用李某某等人銀行賬戶向倪某某銀行賬戶打款40萬(wàn)元后將虛增流水20萬(wàn)元及利息3萬(wàn)元收回，倪某某支付孟某某、楊某某2.2萬(wàn)元中介費(fèi)用。

7.俞某某向陳某某借款無(wú)法歸還，后為借款經(jīng)陳某某認(rèn)識(shí)楊某某、孟某某，楊、孟二人介紹俞某某向張某某、蔡某某借款，在孟某某幫助下，俞某某由陳某某介紹制作一本假房產(chǎn)證，并于2015年7月23日由孟某某、楊某某陪同趕往霍邱簽訂借款合同，7月24日在霍邱出租房?jī)?nèi)由張某乙同俞某某簽訂60萬(wàn)元借款合同（實(shí)際借款30萬(wàn)元）并用假房產(chǎn)證作為抵押，7月27日在上海張某某通過(guò)李某某等人銀行賬戶向俞某某銀行賬戶打款60萬(wàn)元并收回虛增流水30萬(wàn)元、6萬(wàn)元利息，俞某某支付給孟某某、楊某某1萬(wàn)元中介費(fèi)。俞某某未按期還款，張某乙等人向公安機(jī)關(guān)控告俞某某合同詐騙，在案件辦理期間，俞某某及其家人歸還24萬(wàn)元本金及8萬(wàn)元利息。

二、誣告陷害罪

因俞某某未按期還款，2015年12月1日，蔡某某指使張某某、張某乙以俞某某合同詐騙為由向公安機(jī)關(guān)報(bào)案，在霍某某公安局偵查期間，張某某、張某乙、李某某提供虛假證言、偽造相關(guān)書(shū)證，孟某某、楊某某提供虛假證言，致使俞某某因合同詐騙罪，于2017年6月15日被霍某某人民法院判處有期徒刑三年，罰金五萬(wàn)元人民幣。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.刑事判決書(shū)、銀行交易流水等書(shū)證；

2.證人張某某、楊某乙、陳某某、俞某甲等人的證言；

3.被害人朱某某、俞某某等人的陳述；

4.被告人蔡某某的供述和辯解；

5.辨認(rèn)、扣押、搜查筆錄；

6.視聽(tīng)資料。

本院認(rèn)為，被告人蔡某某以非法占有為目的，虛構(gòu)事實(shí)、隱瞞真相，騙取他人財(cái)物，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第二百六十六條之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究其刑事責(zé)任。被告人蔡某某捏造事實(shí)誣告陷害他人，意圖使他人受到刑事追究，造成嚴(yán)重后果，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第二百四十三條第一款之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以誣告陷害罪追究其刑事責(zé)任。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第六十九條的規(guī)定，應(yīng)當(dāng)數(shù)罪并罰。蔡某某等人在實(shí)施犯罪過(guò)程中形成以蔡某某、張某某為首，孟某某、楊某某、李某某、張某乙為成員的犯罪組織，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第二十六條第二款的規(guī)定，是犯罪集團(tuán)。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

安徽省霍某某人民法院　

檢??察??官：田??露

檢察官助理：劉先位

2020年8月13日　

附件：

1.被告人蔡某某羈押于霍某某看守所

2.案卷材料和證據(jù)8冊(cè)，光盤8張