福建省連江縣人民檢察院　

起?訴?書

連檢一部刑訴〔2021〕Z10號(hào)

被告人蔡某某，男，1988年**月**日出生，公民身份證號(hào)碼3304831988********，漢族，高中文化，群眾，無業(yè)，戶籍地浙江省桐鄉(xiāng)市**鎮(zhèn)**村**號(hào)，現(xiàn)住址同戶籍地。因犯盜竊罪，于2013年5月29日被浙江省嘉興市秀洲區(qū)人民法院判處有期徒刑一年，并處罰金人民幣28000元。因涉嫌詐騙罪，于2020年7月13日被連江縣公安局刑事拘留，2020年8月14日由本院決定批準(zhǔn)逮捕，次日由連江縣公安局執(zhí)行逮捕。

被告人望某某，男，1993年**月**日出生，公民身份證號(hào)碼4205211993********，漢族，大學(xué)本科文化，群眾，務(wù)工，戶籍地湖北省宜昌市夷陵區(qū)**鎮(zhèn)**村**組，現(xiàn)住址浙江省紹興市柯橋區(qū)**花園**棟**單元**室。因涉嫌詐騙罪，于2020年7月10日被連江縣公安局刑事拘留，2020年8月14日由本院決定批準(zhǔn)逮捕，次日由連江縣公安局執(zhí)行逮捕。

本案由連江縣公安局偵查終結(jié)，以被告人蔡某某、望某某涉嫌詐騙罪，于2020年10月13日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2020年10月13日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，并告知被害人有權(quán)委托訴訟代理人，依法訊問了被告人，聽取了被告人及辯護(hù)人、值班律師的意見，審查了全部案件材料。其間，因部份事實(shí)不清、證據(jù)不足退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查二次（2020年11月2日至同年12月1日、2020年12月17日至2021年1月8日）。被告人同意本案適用簡易程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

2020年初，被害人王某某在微信上添加一名自稱是亞裔美籍外科醫(yī)生陌生微信為好友并網(wǎng)上聊天，在聊天期間對(duì)方稱其執(zhí)行戰(zhàn)地任務(wù)，因功受傷后獲得政府補(bǔ)償款，將該筆補(bǔ)償款寄給被害人王某某。2020年5月6日，被害人王某某的電子郵箱收到自稱國際快遞公司的電子郵件，在郵件中稱將補(bǔ)償款通過郵寄的方式寄給被害人王某某。2020年5月7日至20日期間，對(duì)方通過郵件的方式陸續(xù)以運(yùn)費(fèi)、手續(xù)費(fèi)為由詐騙被害人王某某415900元人民幣。

被告人蔡某某認(rèn)識(shí)境外人員“James”（身份未查清）后，多次通過微信提供個(gè)人銀行賬戶為James轉(zhuǎn)賬并截留部分款項(xiàng)。2020年5月中旬，境外人員“James”告知被告人蔡某某有50000元轉(zhuǎn)至其賬戶，要求轉(zhuǎn)賬到指定賬戶，被告人蔡某某收到受害人王某某轉(zhuǎn)賬到其賬戶的50000元人民幣后，截留13000元，將余款37000元轉(zhuǎn)賬至“James”指定的被告人望某某賬戶中。

被告人望某某工作的紹興市**進(jìn)出口有限公司，因尼日利亞買家無法提供美金支付貨款，通過境外匯錢代理公司將貨款（奈拉幣）換成人民幣轉(zhuǎn)賬至被告人望某某個(gè)人賬戶。被告人望某某明知匯錢代理公司轉(zhuǎn)賬的貨款內(nèi)可能有違法犯罪資金，仍提供個(gè)人銀行卡給公司進(jìn)行流轉(zhuǎn)資金，其中包含被害人王某某被詐騙款項(xiàng)37000元人民幣。

2020年9月24日，紹興市**進(jìn)出口有限公司股東尚某某家屬賠償被害人王某某損失37000元人民幣。

2020年12月15日，被告人蔡某某家屬退賠被害人王某某損失13000元人民幣。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1、戶籍證明、刑事判決書、到案經(jīng)過、辦案說明、接受證據(jù)材料清單、轉(zhuǎn)賬截圖、扣押決定書、扣押清單、協(xié)助查詢財(cái)產(chǎn)通知書、交易明細(xì)、企業(yè)信用報(bào)告、外貿(mào)企業(yè)出口退稅匯總申報(bào)表、外貿(mào)企業(yè)出口退稅出口明細(xì)申報(bào)表、對(duì)外貿(mào)易經(jīng)營者備案登記表

、收據(jù)等書證；

2、證人尚某某、王某甲、尚某甲證言；

3、被害人王某某陳述；

4、被告人蔡某某、望某某供述與辯解等證據(jù)。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人蔡某某、望某某對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人蔡某某明知他人通過電信網(wǎng)絡(luò)實(shí)施違法犯罪活動(dòng)，仍使用其銀行卡為他人流轉(zhuǎn)詐騙款50000元，數(shù)額巨大，其行為已觸犯《中華人民共和國刑法》第二百六十六條之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究其刑事責(zé)任。被告人望某某明知是他人違法犯罪所得，仍提供個(gè)人銀行卡為違法犯罪所得流轉(zhuǎn)資金37000元，其行為已觸犯《中華人民共和國刑法》第三百一十二條之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以掩飾、隱瞞犯罪所得罪追究其刑事責(zé)任。被告人蔡某某在共同犯罪中起輔助作用，是從犯，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十七條，應(yīng)當(dāng)減輕處罰。被告人蔡某某、望某某自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，可以從寬處理。建議判處被告人蔡某某有期徒刑一年四個(gè)月，并處罰金人民幣10000元；建議判處被告人望某某有期徒刑七個(gè)月，并處罰金人民幣5000元。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法分別判處。

此致

連江縣人民法院　

檢??察??員：陳能祥

??2021年1月19日

附：

????1．被告人蔡某某、望某某現(xiàn)羈押于連江縣看守所；

2．案卷材料和證據(jù)17冊；

3．《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書》2份；

4．《適用簡易程序建議書》1份。?