廣西壯族自治區(qū)合浦縣人民檢察院

起?訴?書

合檢刑訴〔2019〕176號(hào)

被告人蔡某某，男，1961年**月**日出生，公民身份證號(hào)碼3602031961********，漢族，高中文化，無(wú)業(yè)，戶籍所在地江西省景德鎮(zhèn)市珠山區(qū)**路**棟**號(hào)，住江西省景德鎮(zhèn)市珠山區(qū)**街道**小區(qū)**棟**單元**號(hào)。因涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，于2019年9月5日被北海市公安局刑事拘留；于2019年9月30日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，于2019年10月1日被合浦縣公安局執(zhí)行逮捕。

本案由合浦縣公安局偵查終結(jié)，以被告人蔡某某涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，于2019年12月1日向本院移送審查起訴。本院受理后，已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，依法訊問了被告人，審查了全部案件材料。

經(jīng)依法審查查明：2014年被告人蔡某某經(jīng)鐘某某(已起訴)發(fā)展進(jìn)入以譚某某、譚某一等人(已起訴)為首的“資本運(yùn)作”傳銷體系。期間，蔡某某通過(guò)拉人頭發(fā)展下線晉升為“A1老總”級(jí)別。2017年6月至2018年10月期間被告人蔡某某個(gè)人農(nóng)業(yè)銀行卡賬戶6228*************共出現(xiàn)10筆分別為10500元的老總工資及1筆21000元的老總工資的倍數(shù)的交易記錄，證實(shí)被告人蔡某某組織、領(lǐng)導(dǎo)的傳銷活動(dòng)人數(shù)在三十人以上，且其層級(jí)在三級(jí)以上。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1、人員基本信息、抓獲經(jīng)過(guò)；

2、被告人蔡某某及同案人鐘某某的供述與辯解；

3、蔡某某個(gè)人農(nóng)業(yè)銀行卡賬戶交易明細(xì)、蔡某某繪制的體系圖等；

4、辯認(rèn)筆錄。

本院認(rèn)為，被告人蔡某某組織、領(lǐng)導(dǎo)以“資本運(yùn)作”為名，要求參加者以繳納費(fèi)用的方式獲得加入資格，并按照一定順序組成層級(jí)，以發(fā)展人員的數(shù)量作為計(jì)酬依據(jù)，引誘參加者繼續(xù)發(fā)展他人參加，騙取財(cái)物，擾亂經(jīng)濟(jì)社會(huì)秩序的傳銷活動(dòng)，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第二百二十四條之一的規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪追究其刑事責(zé)任。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條第一款之規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

廣西壯族自治區(qū)合浦縣人民法院?

檢??察??員：??陳怡

2019年12月26日

附：

1、被告人蔡某某現(xiàn)羈押于合浦縣看守所。

2、案卷材料和證據(jù)貳冊(cè)。