廣西壯族自治區(qū)合浦縣人民檢察院

起?訴?書

合檢刑訴〔2019〕176號

被告人蔡某某，男，1961年**月**日出生，公民身份證號碼3602031961********，漢族，高中文化，無業(yè)，戶籍所在地江西省景德鎮(zhèn)市珠山區(qū)**路**棟**號，住江西省景德鎮(zhèn)市珠山區(qū)**街道**小區(qū)**棟**單元**號。因涉嫌組織、領導傳銷活動罪，于2019年9月5日被北海市公安局刑事拘留；于2019年9月30日經本院批準逮捕，于2019年10月1日被合浦縣公安局執(zhí)行逮捕。

本案由合浦縣公安局偵查終結，以被告人蔡某某涉嫌組織、領導傳銷活動罪，于2019年12月1日向本院移送審查起訴。本院受理后，已告知被告人有權委托辯護人，依法訊問了被告人，審查了全部案件材料。

經依法審查查明：2014年被告人蔡某某經鐘某某(已起訴)發(fā)展進入以譚某某、譚某一等人(已起訴)為首的“資本運作”傳銷體系。期間，蔡某某通過拉人頭發(fā)展下線晉升為“A1老總”級別。2017年6月至2018年10月期間被告人蔡某某個人農業(yè)銀行卡賬戶6228*************共出現(xiàn)10筆分別為10500元的老總工資及1筆21000元的老總工資的倍數(shù)的交易記錄，證實被告人蔡某某組織、領導的傳銷活動人數(shù)在三十人以上，且其層級在三級以上。

認定上述事實的證據(jù)如下：

1、人員基本信息、抓獲經過；

2、被告人蔡某某及同案人鐘某某的供述與辯解；

3、蔡某某個人農業(yè)銀行卡賬戶交易明細、蔡某某繪制的體系圖等；

4、辯認筆錄。

本院認為，被告人蔡某某組織、領導以“資本運作”為名，要求參加者以繳納費用的方式獲得加入資格，并按照一定順序組成層級，以發(fā)展人員的數(shù)量作為計酬依據(jù)，引誘參加者繼續(xù)發(fā)展他人參加，騙取財物，擾亂經濟社會秩序的傳銷活動，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百二十四條之一的規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應當以組織、領導傳銷活動罪追究其刑事責任。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條第一款之規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

廣西壯族自治區(qū)合浦縣人民法院?

檢??察??員：??陳怡

2019年12月26日

附：

1、被告人蔡某某現(xiàn)羈押于合浦縣看守所。

2、案卷材料和證據(jù)貳冊。