茂名市電白區(qū)人民檢察院　

起?訴?書(shū)

茂電檢三部刑訴〔2019〕35號(hào)　

　　被告人蔡某某，男性，1964年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼4409231964********，漢族，小學(xué)文化，戶籍所在地廣東省茂名市電白區(qū)，住廣東省茂名市電白區(qū)**街道**片，因涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷(xiāo)活動(dòng)罪，于2019年10月8日被茂名市公安局電白分局刑事拘留，于2019年11月12日被茂名市公安局電白分局執(zhí)行逮捕。

本案由茂名市公安局電白分局偵查終結(jié)，以被告人蔡某某涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷(xiāo)活動(dòng)罪，于2019年12月19日向本院移送審查起訴。本院受理后，已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問(wèn)了被告人，聽(tīng)取了被告人及其辯護(hù)人（值班律師）的意見(jiàn)，審查了全部案件材料。被告人同意本案適用簡(jiǎn)易程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

2011年年底，被告人蔡某某經(jīng)上線吳黨發(fā)展介紹，以其名義一次性交付人民幣70000元后，成為“1040資本運(yùn)作項(xiàng)目”傳銷(xiāo)組織成員。“1040資本運(yùn)作項(xiàng)目”傳銷(xiāo)組織分為五級(jí)三階制，按投資份額3300元/份分為初級(jí)業(yè)務(wù)員（1～2份）、組長(zhǎng)（3～9份）、主任（10～64份）、經(jīng)理（65～599份）和老總（600份，即A級(jí)高級(jí)經(jīng)理）五個(gè)級(jí)別；按照投資的份額和下線的人數(shù)、級(jí)別，分為三個(gè)晉升階段：晉升主任、晉升經(jīng)理、晉升老總。老總級(jí)又可分為A1、A2、A3、A4四個(gè)不同級(jí)別高級(jí)經(jīng)理。參加該傳銷(xiāo)組織的人員須交納人民幣70000元(3300元/份×21份+700元)的投資款后才能組織會(huì)員，在交納70000元投資款一個(gè)月后，傳銷(xiāo)組織返還其本人20000元，之后依靠發(fā)展下線方可獲取收益。通過(guò)發(fā)展下線后并按照主任、經(jīng)理、老總的順序?qū)訉臃秩±麧?rùn)，所乘余額全部提交上層老總以管理費(fèi)名義瓜分。參加者及其下線要想獲得利潤(rùn)，只能通過(guò)發(fā)展下線獲取提成，發(fā)展人數(shù)越多提成越多，如果成功登頂最終會(huì)得到人民幣1040萬(wàn)元。蔡某某加入“1040資本運(yùn)作項(xiàng)目”傳銷(xiāo)組織后，打著國(guó)家發(fā)展“北部灣經(jīng)濟(jì)圈”的旗號(hào)，大肆宣傳所謂“快速致富”、“高回報(bào)”、“零風(fēng)險(xiǎn)”概念，采取拉人頭方式，發(fā)展下線余漢僑、許偉堂和王首堂加入該傳銷(xiāo)組織，并繼續(xù)層層向下發(fā)展下線。經(jīng)查，蔡某某通過(guò)以拉人頭方式發(fā)展下線，已成為老總級(jí)別，其下線在30人以上。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)有被告人的供述與辯解、證人證言、辨認(rèn)筆錄、書(shū)證等。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人蔡某某對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒(méi)有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人蔡某某繳納費(fèi)用加入“1040工程”傳銷(xiāo)組織后，積極發(fā)展下線人員并按照一定順序組成層級(jí)，直接或間接以發(fā)展人員的數(shù)量作為返利依據(jù)，引誘參加者繼續(xù)發(fā)展他人參加，從中獲取非法利益，擾亂社會(huì)經(jīng)濟(jì)秩序，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第二百二十四條之一，應(yīng)當(dāng)以組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷(xiāo)活動(dòng)罪追究其刑事責(zé)任。被告人蔡某某自愿如實(shí)供述自己的罪行，承認(rèn)指控的犯罪事實(shí)，愿意接受處罰，可以依法從寬處理。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

茂名市電白區(qū)人民法院　

檢察員：蔡澤昌

（院?。?/span>

2019年12月27日　

附：

1．被告人蔡某某現(xiàn)羈押茂名市電白區(qū)看守所。

2．案卷材料和證據(jù)壹拾叁冊(cè)。

3．《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書(shū)》壹份。