江西省贛州經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)人民檢察院

起?訴?書

經(jīng)開區(qū)院公訴刑訴〔2020〕83號

被告人蔡某某，綽號“喇叭”，男，1975年**月**日出生，公民身份號碼3621011975********，漢族，初中文化，無業(yè)，戶籍地江西省贛州市章貢區(qū)**鎮(zhèn)**村**街**號。因賭博，于2013年4月9日被贛州市公安局章貢分局罰款500元，收繳賭資240元。因賭博，于2014年8月6日被贛州市公安局章貢分局行政拘留十五日，并處罰金3000元。因犯賭博罪，于2017年11月6日被贛州經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)人民法院判處有期徒刑一年，緩刑二年，并處罰金40000元。因涉嫌開設賭場罪，于2019年7月23日被全南縣公安局刑事拘留，2019年8月26日經(jīng)全南縣人民檢察院批準逮捕，次日由全南縣公安局執(zhí)行逮捕。

被告人賴某甲，綽號“地雷”，男，1974年**月**日出生，公民身份號碼3621271974********，漢族，小學文化，經(jīng)商，戶籍地江西省贛州市安遠縣**鄉(xiāng)**村**號。因犯賭博罪，于2019年9月25日被于都縣人民法院判處有期徒刑七個月，并處罰金10000元，于2019年12月27日刑滿釋放。因涉嫌開設賭場罪，于2019年12月27日被全南縣公安局刑事拘留，2020年1月8日經(jīng)贛州經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)人民檢察院批準逮捕，同日由全南縣公安局執(zhí)行逮捕。

被告人劉某某，綽號“木兜子”，男，1990年**月**日出生，公民身份號碼3607021990********，漢族，初中文化，無業(yè)，戶籍地江西省贛州市章貢區(qū)**鎮(zhèn)**棟**室，因涉嫌開設賭場罪，于2019年9月9日被全南縣公安局刑事拘留，2019年10月12日經(jīng)全南縣人民檢察院批準逮捕，次日由全南縣公安局執(zhí)行逮捕。

被告人陳某甲，綽號“安樂”，男，1987年**月**日出生，公民身份號碼3607021987********，漢族，初中文化，個體戶，戶籍地江西省贛州市章貢區(qū)**鎮(zhèn)**村**組**號，現(xiàn)住江西省贛州市章貢區(qū)**鎮(zhèn)**棟**室。因故意傷害，于2011年12月9日被贛州市公安局開發(fā)局分局行政拘留三日。因涉嫌開設賭場罪，于2019年9月6日被全南縣公安局刑事拘留，于2019年9月24日被全南縣公安局決定取保候?qū)?，?019年11月7日被贛州經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)人民檢察院決定取保候?qū)彙?/span>

被告人陳某乙，綽號“啊哦”，男，1986年**月**日出生，公民身份號碼3607021986********，漢族，?？莆幕瑐€體戶，戶籍地江西省贛州市章貢區(qū)**鎮(zhèn)**村**排**號**棟**室，現(xiàn)住江西省贛州市章貢區(qū)**棟**室。因涉嫌開設賭場罪，于2019年9月6日被全南縣公安局決定取保候?qū)彛?019年11月7日被贛州經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)人民檢察院決定取保候?qū)彙?/span>

被告人謝某甲，曾用名“謝某乙”，綽號“大俠”，男，1984年**月**日出生，公民身份號碼3607021984********，漢族，初中文化，經(jīng)商，戶籍地江西省贛州市章貢區(qū)**鎮(zhèn)**廟組**號，現(xiàn)住江西省贛州市章貢區(qū)**鎮(zhèn)**花園**棟**單元**室。因賭博，于2011年8月12日被贛州市公安局章貢分局行政拘留十日，并處罰款2000元，收繳賭資410元。因涉嫌開設賭場罪，于2019年8月8日被全南縣公安局刑事拘留，2019年8月26日經(jīng)全南縣人民檢察院批準逮捕，次日由全南縣公安局執(zhí)行逮捕。

被告人鐘某甲，綽號“啊哦”，男，1988年**月**日出生，公民身份號碼3607021988********，漢族，初中文化，務工，戶籍地江西省贛州市章貢區(qū)**鎮(zhèn)**樓村**廟組**號，現(xiàn)住江西省贛州市章貢區(qū)**鎮(zhèn)**小區(qū)**棟**單元**室。因犯尋釁滋事罪于2015年1月20日被贛州市章貢區(qū)人民法院判處有期徒刑一年，于2015年8月15日刑滿釋放。因犯開設賭場罪，于2017年5月31日被贛州市經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)人民法院判處有期徒刑九個月，并處罰金5000元，于2017年7月25日刑滿釋放。因涉嫌窩藏、包庇罪，于2019年7月23日被全南縣公安局刑事拘留，2019年8月26日經(jīng)全南縣人民檢察院批準逮捕，次日由全南縣公安局執(zhí)行逮捕。

本案由全南縣公安局偵查終結(jié)，以被告人蔡某某、賴某甲、劉某某、陳某甲、陳某乙涉嫌開設賭場罪，被告人謝某甲涉嫌開設賭場罪、窩藏、包庇罪，被告人鐘某甲涉嫌窩藏、包庇罪，于2019年10月21日向全南縣人民檢察院移送審查起訴。全南縣人民檢察院經(jīng)審查以犯罪地為贛州經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)，于2019年11月1日移送本院審查起訴。本院受理后，于2019年11月3日已告知被告人有權(quán)委托辯護人和認罪認罰可能導致的法律后果，依法訊問了被告人，聽取了值班、辯護律師的意見，審查了全部案件材料。因事實不清、證據(jù)不足，退回補充偵查二次（退補時間2019年12月16日，補回時間2020年1月15日；退補時間2020年2月27日，補回時間2020年3月25日），因案情重大、復雜，延長審查起訴期限二次（自2019年11月29日至2019年12月16日，自2020年2月16日至2020年3月1日）。

經(jīng)依法審查查明：

（一）開設賭場罪

1.2015年7月間，被告人蔡某某、同案人邱某甲、鐘某乙（均另案處理）經(jīng)共同商議決定開設賭場，由同案人邱某甲聯(lián)系并出資人民幣3萬元（以下以人民幣計）作為租金、押金，以同案人鐘某乙名義簽訂租賃合同，租得贛州經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)**號別墅用作為賭場場所，被告人蔡某某出資3萬元給同案人鐘某乙，由同案人鐘某乙購置麻將桌及開設賭場所需物品并完成賭場布置等前期準備工作。

2015年8月初至同年8月下旬間，被告人蔡某某、同案人邱某甲、鐘某乙經(jīng)共同商定，被告人蔡某某、同案人鐘某乙每人出資二十萬元各占50%股份，負責賭場的經(jīng)營管理、聯(lián)系參賭人員等，同案人邱某甲不出資占賭場干股，負責給賭場提供庇護，賭場以贛州“沖關(guān)”打法（一種賭博方式）等方式在贛州經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)**號別墅營業(yè)，并通過收取臺費、放高利貸漁利。

2015年8月下旬至同年12月底，被告人蔡某某、同案人邱某甲、鐘某乙、邱某乙（另案處理）經(jīng)共同商定，同案人邱某乙出資20萬元入股賭場，負責賭場賬目管理等，與被告人蔡某某、同案人鐘某乙、邱某甲按原來的模式繼續(xù)經(jīng)營該賭場（中間因故約有一個月未開業(yè)經(jīng)營）。

2016年1月初至同年春節(jié)前，被告人賴某甲經(jīng)與被告人蔡某某、同案人鐘某乙、邱某甲等人經(jīng)共同商定，被告人賴某甲出資40萬元入股賭場，負責招攬人員參賭，同案人邱某乙撤資退出賭場，在贛州經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)**號別墅**樓，繼續(xù)以打贛州“沖關(guān)”麻將的方式繼續(xù)經(jīng)營賭場。期間，被告人賴某甲、蔡某某、賴某甲經(jīng)共同商議，將3萬元賭場漁利交給同案人邱某甲作為干股分紅。

2016年春節(jié)后至同年2月28日，同案人鐘某乙出資5萬元獨自在贛州經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)**號別墅，以贛州“沖關(guān)”麻將的方式繼續(xù)經(jīng)營賭場。

在上述賭場營業(yè)期間，同案人邱某甲雇請陳某乙等人在賭場給參賭人員做飯菜，被告人陳某乙、陳某甲、鐘某甲、謝某甲、鐘某甲、同案人邱某丙、邱某乙（均另案處理）等人先后被雇請在賭場負責服務、收取臺費、放高利貸、記賬等，參賭人員姚某某、葉某某、賴某乙、魏某某、毛某某等至少10余人曾在上述賭場多次參賭。期間，被告人陳某甲、陳某乙先后被雇請在賭場做事約一個月，被告人陳某甲得工資約1萬元，被告人謝某甲、鐘某甲在賭場做事一天。

2016年2月28日晚9時許，公安機關(guān)民警到現(xiàn)場進行查處，查獲被告人謝某甲、鐘某甲、參賭人員姚某某等人，扣押賭資96595元。被告人鐘某甲因此以涉嫌開設賭場罪被公安機關(guān)立案偵查，并于2016年3月30日被取保候?qū)彙?/span>

被告人蔡某某于2019年7月22日被抓獲歸案，被告人謝某甲經(jīng)公安機關(guān)民警電話通知后主動到案。被告人陳某甲、陳某乙于2019年9月6日主動投案。歸案后，被告人陳某甲退出違法所得1萬元，被告人賴某甲退出違法所得13500元。

2.2016年1月初至同年春節(jié)前和2016年春節(jié)后至同年2月28日，被告人蔡某某（已判決）與同案人邱某乙經(jīng)共同商定，二人各出資25萬元在贛州經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)翠湖山莊翠嘉園8號別墅三樓、贛州**號別墅同案人邱某乙家，以打“梭花”（一種賭博方式）的方式經(jīng)營賭場，并先后雇請被告人劉某某、同案人龍某甲、龍某乙（均另案處理）、邱某丙等人在賭場負責服務、收取臺費、放高利貸、記賬等，涉案人員黃某某等人在現(xiàn)場放高利貸，參賭人員郭某某、李某某、黃某某等人在該賭場多次參賭。期間，被告人劉某某在賭場做事約一個月，得工資約5000元。

2016年2月28日晚9時許，公安機關(guān)民警到現(xiàn)場進行查處，查獲被告人蔡某某、同案人邱某丙、涉案人員黃某某、參賭人員黃某某等人以及1本賬本，扣押賭資960023元。經(jīng)對賭場賬本進行統(tǒng)計，贛州經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)**別墅賭場于2016年1月25日至2月27日間，共發(fā)放高利貸517萬元，收取臺費、高利貸利息68萬元。被告人蔡某某因此于2017年11月6日被贛州經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)人民法院（2017）贛0791刑初142號刑事判決書以犯賭博罪判處有期徒刑一年，緩刑二年，并處罰金40000元。

被告人劉某某于2019年9月9日在經(jīng)公安機關(guān)民警電話通知后主動到案，主動退出違法所得5000元。

認定上述事實的證據(jù)如下：

1.書證：立案決定書、歸案情況說明、戶籍證明、刑事判決書、記賬單等書證；2.現(xiàn)場勘查筆錄及刑事攝影照片、辨認筆錄；3.證人證言：證人陳某乙、高某某、姚某某等人的證言；4.同案人供述和辯解：同案人鐘某乙、邱某丙等人的供述和辯解；5.被告人供述和辯解：被告人蔡某某、賴某甲、劉某某、陳某甲、陳某乙、謝某甲的供述和辯解。

（二）包庇罪

2016年12月間，被告人鐘某甲因涉嫌開設賭場罪被取保候?qū)徠陂g，同案人鐘某乙、邱某甲經(jīng)共同商議后，由同案人鐘某乙找到被告人鐘某甲，指使被告人鐘某甲作虛假供述冒充賭場老板包庇同案人鐘某乙等人，后被告人鐘某甲于2016年12月7日至2017年2月6日間，先后作了六次虛假供述冒充贛州經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)**號別墅賭場老板包庇同案人鐘某乙等人，致被告人鐘某甲于2017年5月31日被贛州市經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)人民法院（2017）贛0791刑初53號刑事判決書以犯開設賭場罪判處有期徒刑九個月，并處罰金5000元，同案人鐘某乙等人因此逃避了法律處罰。在被告人鐘某甲服刑期間，同案人鐘某乙經(jīng)被告人謝某甲交給被告人鐘某甲妻子鄒某某2000元。

被告人鐘某甲于2019年7月22日被公安機關(guān)民警抓獲歸案，歸案后如實供述了犯罪事實，并主動退出違法所得2000元。

認定上述事實的證據(jù)如下：

1.書證：立案決定書、戶籍證明、刑事判決書等書證；2.辨認筆錄：被告人鐘某甲的辨認筆錄；3.證人證言：證人鄒某某、謝某某等人的證言；4.同案人供述和辯解：同案人鐘某乙等人的供述和辯解；5.被告人供述和辯解：被告人鐘某甲、謝某甲的供述和辯解。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實，足以認定指控事實。被告人蔡某某、劉某某、陳某甲、陳某乙、謝某甲、鐘某甲對指控的犯罪事實和證據(jù)沒有異議，并自愿認罪認罰。

本院認為，被告人蔡某某、賴某甲、劉某某、陳某甲、陳某乙以營利為目的，開設賭場，情節(jié)嚴重，被告人謝某甲以營利為目的，開設賭場，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第三百零三條第二款之規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應當以開設賭場罪所得罪追究其刑事責任。被告人鐘某甲明知是犯罪的人而為其做假證明包庇，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第三百一十條之規(guī)定，犯罪事實清楚、證據(jù)確實、充分，應當以包庇罪追究其刑事責任。被告人劉某某、陳某甲、陳某乙、謝某甲在共同犯罪中起輔助作用，依據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十七條的規(guī)定，是從犯，應當從輕或者減輕處罰。被告人劉某某、陳某甲、陳某乙、謝某甲能夠主動到案，如實供述犯罪事實，依據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第一款的規(guī)定，是自首，可以從輕或者減輕處罰。被告人蔡某某、賴某甲、鐘某甲能夠如實供述犯罪事實，依據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第三款之規(guī)定，具有坦白情節(jié)，可以從輕處罰。被告人蔡某某、劉某某、陳某甲、陳某乙、謝某甲、鐘某甲自愿認罪認罰，依據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以從寬處理，建議判處被告人蔡某某有期徒刑三年二個月，罰金30000元；被告人劉某某有期徒刑一年一個月，罰金10000元；被告人陳某甲、陳某乙有期徒刑十個月，罰金5000元；被告人謝某甲有期徒刑九個月，罰金5000元；被告人鐘某甲有期徒刑九個月。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條第二款之規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

江西省贛州經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)人民法院

檢察官：熊翼

檢察官助理：謝小峰

2020年4月21日

附：1.被告人蔡某某、賴某甲、劉某某、謝某甲、鐘某甲現(xiàn)羈押于瑞金市看守所。

2.案卷材料和證據(jù)12冊。

3.《認罪認罰具結(jié)書》6份。?