江西省贛州經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)人民檢察院

起?訴?書

經(jīng)開(kāi)區(qū)院公訴刑訴〔2020〕83號(hào)

被告人蔡某某，綽號(hào)“喇叭”，男，1975年**月**日出生，公民身份號(hào)碼3621011975********，漢族，初中文化，無(wú)業(yè)，戶籍地江西省贛州市章貢區(qū)**鎮(zhèn)**村**街**號(hào)。因賭博，于2013年4月9日被贛州市公安局章貢分局罰款500元，收繳賭資240元。因賭博，于2014年8月6日被贛州市公安局章貢分局行政拘留十五日，并處罰金3000元。因犯賭博罪，于2017年11月6日被贛州經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)人民法院判處有期徒刑一年，緩刑二年，并處罰金40000元。因涉嫌開(kāi)設(shè)賭場(chǎng)罪，于2019年7月23日被全南縣公安局刑事拘留，2019年8月26日經(jīng)全南縣人民檢察院批準(zhǔn)逮捕，次日由全南縣公安局執(zhí)行逮捕。

被告人賴某甲，綽號(hào)“地雷”，男，1974年**月**日出生，公民身份號(hào)碼3621271974********，漢族，小學(xué)文化，經(jīng)商，戶籍地江西省贛州市安遠(yuǎn)縣**鄉(xiāng)**村**號(hào)。因犯賭博罪，于2019年9月25日被于都縣人民法院判處有期徒刑七個(gè)月，并處罰金10000元，于2019年12月27日刑滿釋放。因涉嫌開(kāi)設(shè)賭場(chǎng)罪，于2019年12月27日被全南縣公安局刑事拘留，2020年1月8日經(jīng)贛州經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)人民檢察院批準(zhǔn)逮捕，同日由全南縣公安局執(zhí)行逮捕。

被告人劉某某，綽號(hào)“木兜子”，男，1990年**月**日出生，公民身份號(hào)碼3607021990********，漢族，初中文化，無(wú)業(yè)，戶籍地江西省贛州市章貢區(qū)**鎮(zhèn)**棟**室，因涉嫌開(kāi)設(shè)賭場(chǎng)罪，于2019年9月9日被全南縣公安局刑事拘留，2019年10月12日經(jīng)全南縣人民檢察院批準(zhǔn)逮捕，次日由全南縣公安局執(zhí)行逮捕。

被告人陳某甲，綽號(hào)“安樂(lè)”，男，1987年**月**日出生，公民身份號(hào)碼3607021987********，漢族，初中文化，個(gè)體戶，戶籍地江西省贛州市章貢區(qū)**鎮(zhèn)**村**組**號(hào)，現(xiàn)住江西省贛州市章貢區(qū)**鎮(zhèn)**棟**室。因故意傷害，于2011年12月9日被贛州市公安局開(kāi)發(fā)局分局行政拘留三日。因涉嫌開(kāi)設(shè)賭場(chǎng)罪，于2019年9月6日被全南縣公安局刑事拘留，于2019年9月24日被全南縣公安局決定取保候?qū)?，?019年11月7日被贛州經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)人民檢察院決定取保候?qū)彙?/span>

被告人陳某乙，綽號(hào)“啊哦”，男，1986年**月**日出生，公民身份號(hào)碼3607021986********，漢族，?？莆幕?，個(gè)體戶，戶籍地江西省贛州市章貢區(qū)**鎮(zhèn)**村**排**號(hào)**棟**室，現(xiàn)住江西省贛州市章貢區(qū)**棟**室。因涉嫌開(kāi)設(shè)賭場(chǎng)罪，于2019年9月6日被全南縣公安局決定取保候?qū)?，?019年11月7日被贛州經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)人民檢察院決定取保候?qū)彙?/span>

被告人謝某甲，曾用名“謝某乙”，綽號(hào)“大俠”，男，1984年**月**日出生，公民身份號(hào)碼3607021984********，漢族，初中文化，經(jīng)商，戶籍地江西省贛州市章貢區(qū)**鎮(zhèn)**廟組**號(hào)，現(xiàn)住江西省贛州市章貢區(qū)**鎮(zhèn)**花園**棟**單元**室。因賭博，于2011年8月12日被贛州市公安局章貢分局行政拘留十日，并處罰款2000元，收繳賭資410元。因涉嫌開(kāi)設(shè)賭場(chǎng)罪，于2019年8月8日被全南縣公安局刑事拘留，2019年8月26日經(jīng)全南縣人民檢察院批準(zhǔn)逮捕，次日由全南縣公安局執(zhí)行逮捕。

被告人鐘某甲，綽號(hào)“啊哦”，男，1988年**月**日出生，公民身份號(hào)碼3607021988********，漢族，初中文化，務(wù)工，戶籍地江西省贛州市章貢區(qū)**鎮(zhèn)**樓村**廟組**號(hào)，現(xiàn)住江西省贛州市章貢區(qū)**鎮(zhèn)**小區(qū)**棟**單元**室。因犯尋釁滋事罪于2015年1月20日被贛州市章貢區(qū)人民法院判處有期徒刑一年，于2015年8月15日刑滿釋放。因犯開(kāi)設(shè)賭場(chǎng)罪，于2017年5月31日被贛州市經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)人民法院判處有期徒刑九個(gè)月，并處罰金5000元，于2017年7月25日刑滿釋放。因涉嫌窩藏、包庇罪，于2019年7月23日被全南縣公安局刑事拘留，2019年8月26日經(jīng)全南縣人民檢察院批準(zhǔn)逮捕，次日由全南縣公安局執(zhí)行逮捕。

本案由全南縣公安局偵查終結(jié)，以被告人蔡某某、賴某甲、劉某某、陳某甲、陳某乙涉嫌開(kāi)設(shè)賭場(chǎng)罪，被告人謝某甲涉嫌開(kāi)設(shè)賭場(chǎng)罪、窩藏、包庇罪，被告人鐘某甲涉嫌窩藏、包庇罪，于2019年10月21日向全南縣人民檢察院移送審查起訴。全南縣人民檢察院經(jīng)審查以犯罪地為贛州經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)，于2019年11月1日移送本院審查起訴。本院受理后，于2019年11月3日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問(wèn)了被告人，聽(tīng)取了值班、辯護(hù)律師的意見(jiàn)，審查了全部案件材料。因事實(shí)不清、證據(jù)不足，退回補(bǔ)充偵查二次（退補(bǔ)時(shí)間2019年12月16日，補(bǔ)回時(shí)間2020年1月15日；退補(bǔ)時(shí)間2020年2月27日，補(bǔ)回時(shí)間2020年3月25日），因案情重大、復(fù)雜，延長(zhǎng)審查起訴期限二次（自2019年11月29日至2019年12月16日，自2020年2月16日至2020年3月1日）。

經(jīng)依法審查查明：

（一）開(kāi)設(shè)賭場(chǎng)罪

1.2015年7月間，被告人蔡某某、同案人邱某甲、鐘某乙（均另案處理）經(jīng)共同商議決定開(kāi)設(shè)賭場(chǎng)，由同案人邱某甲聯(lián)系并出資人民幣3萬(wàn)元（以下以人民幣計(jì)）作為租金、押金，以同案人鐘某乙名義簽訂租賃合同，租得贛州經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)**號(hào)別墅用作為賭場(chǎng)場(chǎng)所，被告人蔡某某出資3萬(wàn)元給同案人鐘某乙，由同案人鐘某乙購(gòu)置麻將桌及開(kāi)設(shè)賭場(chǎng)所需物品并完成賭場(chǎng)布置等前期準(zhǔn)備工作。

2015年8月初至同年8月下旬間，被告人蔡某某、同案人邱某甲、鐘某乙經(jīng)共同商定，被告人蔡某某、同案人鐘某乙每人出資二十萬(wàn)元各占50%股份，負(fù)責(zé)賭場(chǎng)的經(jīng)營(yíng)管理、聯(lián)系參賭人員等，同案人邱某甲不出資占賭場(chǎng)干股，負(fù)責(zé)給賭場(chǎng)提供庇護(hù)，賭場(chǎng)以贛州“沖關(guān)”打法（一種賭博方式）等方式在贛州經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)**號(hào)別墅營(yíng)業(yè)，并通過(guò)收取臺(tái)費(fèi)、放高利貸漁利。

2015年8月下旬至同年12月底，被告人蔡某某、同案人邱某甲、鐘某乙、邱某乙（另案處理）經(jīng)共同商定，同案人邱某乙出資20萬(wàn)元入股賭場(chǎng)，負(fù)責(zé)賭場(chǎng)賬目管理等，與被告人蔡某某、同案人鐘某乙、邱某甲按原來(lái)的模式繼續(xù)經(jīng)營(yíng)該賭場(chǎng)（中間因故約有一個(gè)月未開(kāi)業(yè)經(jīng)營(yíng)）。

2016年1月初至同年春節(jié)前，被告人賴某甲經(jīng)與被告人蔡某某、同案人鐘某乙、邱某甲等人經(jīng)共同商定，被告人賴某甲出資40萬(wàn)元入股賭場(chǎng)，負(fù)責(zé)招攬人員參賭，同案人邱某乙撤資退出賭場(chǎng)，在贛州經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)**號(hào)別墅**樓，繼續(xù)以打贛州“沖關(guān)”麻將的方式繼續(xù)經(jīng)營(yíng)賭場(chǎng)。期間，被告人賴某甲、蔡某某、賴某甲經(jīng)共同商議，將3萬(wàn)元賭場(chǎng)漁利交給同案人邱某甲作為干股分紅。

2016年春節(jié)后至同年2月28日，同案人鐘某乙出資5萬(wàn)元獨(dú)自在贛州經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)**號(hào)別墅，以贛州“沖關(guān)”麻將的方式繼續(xù)經(jīng)營(yíng)賭場(chǎng)。

在上述賭場(chǎng)營(yíng)業(yè)期間，同案人邱某甲雇請(qǐng)陳某乙等人在賭場(chǎng)給參賭人員做飯菜，被告人陳某乙、陳某甲、鐘某甲、謝某甲、鐘某甲、同案人邱某丙、邱某乙（均另案處理）等人先后被雇請(qǐng)?jiān)谫€場(chǎng)負(fù)責(zé)服務(wù)、收取臺(tái)費(fèi)、放高利貸、記賬等，參賭人員姚某某、葉某某、賴某乙、魏某某、毛某某等至少10余人曾在上述賭場(chǎng)多次參賭。期間，被告人陳某甲、陳某乙先后被雇請(qǐng)?jiān)谫€場(chǎng)做事約一個(gè)月，被告人陳某甲得工資約1萬(wàn)元，被告人謝某甲、鐘某甲在賭場(chǎng)做事一天。

2016年2月28日晚9時(shí)許，公安機(jī)關(guān)民警到現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行查處，查獲被告人謝某甲、鐘某甲、參賭人員姚某某等人，扣押賭資96595元。被告人鐘某甲因此以涉嫌開(kāi)設(shè)賭場(chǎng)罪被公安機(jī)關(guān)立案?jìng)刹?，并?016年3月30日被取保候?qū)彙?/span>

被告人蔡某某于2019年7月22日被抓獲歸案，被告人謝某甲經(jīng)公安機(jī)關(guān)民警電話通知后主動(dòng)到案。被告人陳某甲、陳某乙于2019年9月6日主動(dòng)投案。歸案后，被告人陳某甲退出違法所得1萬(wàn)元，被告人賴某甲退出違法所得13500元。

2.2016年1月初至同年春節(jié)前和2016年春節(jié)后至同年2月28日，被告人蔡某某（已判決）與同案人邱某乙經(jīng)共同商定，二人各出資25萬(wàn)元在贛州經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)翠湖山莊翠嘉園8號(hào)別墅三樓、贛州**號(hào)別墅同案人邱某乙家，以打“梭花”（一種賭博方式）的方式經(jīng)營(yíng)賭場(chǎng)，并先后雇請(qǐng)被告人劉某某、同案人龍某甲、龍某乙（均另案處理）、邱某丙等人在賭場(chǎng)負(fù)責(zé)服務(wù)、收取臺(tái)費(fèi)、放高利貸、記賬等，涉案人員黃某某等人在現(xiàn)場(chǎng)放高利貸，參賭人員郭某某、李某某、黃某某等人在該賭場(chǎng)多次參賭。期間，被告人劉某某在賭場(chǎng)做事約一個(gè)月，得工資約5000元。

2016年2月28日晚9時(shí)許，公安機(jī)關(guān)民警到現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行查處，查獲被告人蔡某某、同案人邱某丙、涉案人員黃某某、參賭人員黃某某等人以及1本賬本，扣押賭資960023元。經(jīng)對(duì)賭場(chǎng)賬本進(jìn)行統(tǒng)計(jì)，贛州經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)**別墅賭場(chǎng)于2016年1月25日至2月27日間，共發(fā)放高利貸517萬(wàn)元，收取臺(tái)費(fèi)、高利貸利息68萬(wàn)元。被告人蔡某某因此于2017年11月6日被贛州經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)人民法院（2017）贛0791刑初142號(hào)刑事判決書以犯賭博罪判處有期徒刑一年，緩刑二年，并處罰金40000元。

被告人劉某某于2019年9月9日在經(jīng)公安機(jī)關(guān)民警電話通知后主動(dòng)到案，主動(dòng)退出違法所得5000元。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.書證：立案決定書、歸案情況說(shuō)明、戶籍證明、刑事判決書、記賬單等書證；2.現(xiàn)場(chǎng)勘查筆錄及刑事攝影照片、辨認(rèn)筆錄；3.證人證言：證人陳某乙、高某某、姚某某等人的證言；4.同案人供述和辯解：同案人鐘某乙、邱某丙等人的供述和辯解；5.被告人供述和辯解：被告人蔡某某、賴某甲、劉某某、陳某甲、陳某乙、謝某甲的供述和辯解。

（二）包庇罪

2016年12月間，被告人鐘某甲因涉嫌開(kāi)設(shè)賭場(chǎng)罪被取保候?qū)徠陂g，同案人鐘某乙、邱某甲經(jīng)共同商議后，由同案人鐘某乙找到被告人鐘某甲，指使被告人鐘某甲作虛假供述冒充賭場(chǎng)老板包庇同案人鐘某乙等人，后被告人鐘某甲于2016年12月7日至2017年2月6日間，先后作了六次虛假供述冒充贛州經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)**號(hào)別墅賭場(chǎng)老板包庇同案人鐘某乙等人，致被告人鐘某甲于2017年5月31日被贛州市經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)人民法院（2017）贛0791刑初53號(hào)刑事判決書以犯開(kāi)設(shè)賭場(chǎng)罪判處有期徒刑九個(gè)月，并處罰金5000元，同案人鐘某乙等人因此逃避了法律處罰。在被告人鐘某甲服刑期間，同案人鐘某乙經(jīng)被告人謝某甲交給被告人鐘某甲妻子鄒某某2000元。

被告人鐘某甲于2019年7月22日被公安機(jī)關(guān)民警抓獲歸案，歸案后如實(shí)供述了犯罪事實(shí)，并主動(dòng)退出違法所得2000元。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.書證：立案決定書、戶籍證明、刑事判決書等書證；2.辨認(rèn)筆錄：被告人鐘某甲的辨認(rèn)筆錄；3.證人證言：證人鄒某某、謝某某等人的證言；4.同案人供述和辯解：同案人鐘某乙等人的供述和辯解；5.被告人供述和辯解：被告人鐘某甲、謝某甲的供述和辯解。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人蔡某某、劉某某、陳某甲、陳某乙、謝某甲、鐘某甲對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒(méi)有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人蔡某某、賴某甲、劉某某、陳某甲、陳某乙以營(yíng)利為目的，開(kāi)設(shè)賭場(chǎng)，情節(jié)嚴(yán)重，被告人謝某甲以營(yíng)利為目的，開(kāi)設(shè)賭場(chǎng)，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第三百零三條第二款之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以開(kāi)設(shè)賭場(chǎng)罪所得罪追究其刑事責(zé)任。被告人鐘某甲明知是犯罪的人而為其做假證明包庇，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第三百一十條之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚、證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以包庇罪追究其刑事責(zé)任。被告人劉某某、陳某甲、陳某乙、謝某甲在共同犯罪中起輔助作用，依據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第二十七條的規(guī)定，是從犯，應(yīng)當(dāng)從輕或者減輕處罰。被告人劉某某、陳某甲、陳某乙、謝某甲能夠主動(dòng)到案，如實(shí)供述犯罪事實(shí)，依據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第六十七條第一款的規(guī)定，是自首，可以從輕或者減輕處罰。被告人蔡某某、賴某甲、鐘某甲能夠如實(shí)供述犯罪事實(shí)，依據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第六十七條第三款之規(guī)定，具有坦白情節(jié)，可以從輕處罰。被告人蔡某某、劉某某、陳某甲、陳某乙、謝某甲、鐘某甲自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，依據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以從寬處理，建議判處被告人蔡某某有期徒刑三年二個(gè)月，罰金30000元；被告人劉某某有期徒刑一年一個(gè)月，罰金10000元；被告人陳某甲、陳某乙有期徒刑十個(gè)月，罰金5000元；被告人謝某甲有期徒刑九個(gè)月，罰金5000元；被告人鐘某甲有期徒刑九個(gè)月。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條第二款之規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

江西省贛州經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)人民法院

檢察官：熊翼

檢察官助理：謝小峰

2020年4月21日

附：1.被告人蔡某某、賴某甲、劉某某、謝某甲、鐘某甲現(xiàn)羈押于瑞金市看守所。

2.案卷材料和證據(jù)12冊(cè)。

3.《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書》6份。?