安徽省旌德縣人民檢察院

起?訴?書

旌檢一部刑訴〔2020〕4號

被告人蔡某某，男，1991年**月**日出生于安徽省廬江縣，公民身份號碼3426221991********，漢族，大專文化，務(wù)工，住廬江縣**鎮(zhèn)**村**村民組。被告人蔡某某因涉嫌盜竊罪、詐騙罪，于2019年9月24日被旌德縣公安局刑事拘留，同年10月28日經(jīng)本院批準逮捕，次日由旌德縣公安局執(zhí)行逮捕。

本案由旌德縣公安局偵查終結(jié)，偵查機關(guān)以被告人蔡某某涉嫌盜竊罪、詐騙罪，于2019年12月25日向本院移送審查起訴。本院受理后，于次日已告知被告人有權(quán)委托辯護人，被害人有權(quán)委托訴訟代理人，依法訊問了被告人，聽取了辯護人的意見，審查了全部案件材料。

經(jīng)依法審查查明：

2017年，被害人汪某某從網(wǎng)上認識自稱從事投資理財工作的被告人蔡某某，蔡某某使用昵稱為“老蔡”的QQ號多次向汪某某的QQ號上發(fā)布投資理財廣告，并以高額回報為誘餌，鼓動被害人汪某某進行投資；在此期間，蔡某某冒充投資公司平臺客服，使用昵稱為“芮芮”的QQ號與汪某某保持聯(lián)系。2018年6月17日，汪某某通過微信將10000元轉(zhuǎn)入蔡某某昵稱為“老蔡”的微信號，讓蔡某某為其投資，蔡某某將該10000元轉(zhuǎn)入其使用的昵稱為“十年之約”的微信號。之后，蔡某某使用“老蔡”及“芮芮”QQ號告知汪某某投資必須達到30000元才能行操作，2018年7月17日汪某某通過微信將20000元轉(zhuǎn)入蔡某某昵稱為“老蔡”的微信號，之后，蔡某某以汪某某曾經(jīng)申請過退款、投資門檻又提升至5萬元為由，拒絕為汪某某進行投資操作。汪某某不斷向蔡某某催還退款，蔡某某使用“老蔡”的QQ號將汪某某拉黑。

2018年，被告人蔡某某以需要汪某某個人身份信息為其辦理投資開戶為由，獲取了汪某某的身份信息，并注冊了昵稱為“小仙子”的微信賬號，同年11月6日，蔡某某使用QQ號“芮芮”與汪某某聊天，其以幫助汪某某辦理退款需綁定銀行卡為由，騙取汪某某銀行卡綁定信息驗證碼，將“小仙子”微信賬號綁定了汪某某尾號為0470中國農(nóng)業(yè)銀行卡。?2019年3月2日，蔡某某使用“小仙子”微信轉(zhuǎn)賬5000元至零錢通，次日汪某某發(fā)現(xiàn)卡內(nèi)5000元被轉(zhuǎn)走，遂報警并向騰訊公司投訴，“小仙子”微信支付功能被限制，5000元被退回至“小仙子”微信余額，同年3月4日，蔡某某從“小仙子”微信余額內(nèi)轉(zhuǎn)賬5000元至其使用的呢稱為“老蔡”的微信號內(nèi)。

經(jīng)查，蔡某某將涉案款項35000元用于個人消費、理財。

2019年9月24日，被告人蔡某某被抓獲歸案。案發(fā)后，其家屬主動退出贓款35000元，已全部發(fā)還被害人。

認定上述事實的證據(jù)如下：

1.手機物證；

2.戶籍證明、到案經(jīng)過等書證；

3.被害人汪某某的陳述：

4.被告人蔡某某的供述與辯解；

5.電子數(shù)據(jù)勘驗、檢查筆錄；

6.電子數(shù)據(jù)。

本院認為，被告人蔡某某以非法占有為目的，虛構(gòu)事實、隱瞞真相，騙取被害人錢款共計30000元；被告人蔡某某冒用被害人信用卡，進行信用卡詐騙活動，數(shù)額達5000元，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第一百九十六條第一款第（三）項、第二百六十六條、第六十九條的規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當以信用卡詐騙罪、詐騙罪數(shù)罪并罰追究其刑事責任。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

安徽省旌德縣人民法院

檢察員：陳瓊毓

2020年1月21日

附：

???1.被告人蔡某某現(xiàn)被羈押于旌德縣看守所。

2.案卷材料和證據(jù)2冊。

3.量刑建議書10份。